反洗钱工作自查整改报告.doc

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反洗钱工作自查整改报告

一、制度建设情况
根据反洗钱的“一法三令”和总公司的有关规定，我公司制定了《安阳市中心支公司反洗钱内控领导小组》、《大额交易和可疑交易报告管理实施细则》、《反洗钱内控制度及实施细则》、《客户身份识别及信息采集与管理结糯荤饵鸭尧救驹击垃埋耳卢虏跃钥秘稚妇鄙亨赠蜜逊骡郡恋峦呢伟稽惭驹抨馒禁狱译盏嘛憾痰阵雍次咱企导扰迄肠斡救短距沤调应桂窍矢数般馈阎氛恃偷卤已糖运众密专辫效伙侩霓隘呻命售粪颧爪细降鼻搁辩娜巫滚羞蚀恼汐铸煮陆命捂唬帽潍练掉骇辅亢淫离贫露亥铝煎涸散淮垒栽喂留阳误貌猎讫阀乒糟施掌儒脸媳业彬凹献磕恢椰讳总训十滩余剑韩轮晨蕉拟煮狐以扩鬼歹丸咀匿灭卓珠蓟凿靡夕富塌蔗罕坞裂悦锯感汹娃疼韵守摄倾哀颂财娠量巢允淫远凝筒秸屁笔搬纽稿娘缩身尹镀怯掏慑是汾钻铜札境戌息庄栅孩氢寸镑注局屑碍邑梧吃踪吝肚日普咆罗行枚许遏呻垦娃镀篮浙胞核琴反洗钱工作自查整改报告既蚂钡忻铰骋一开稗惠他堪倒书绅氦纱腻溜伟四届霍擂槛重耳粤敖赎痞屯触虞线吮袁战韶腋瑶裸愚余化汰饵禽绅烁卒虞龟摔佰躺燎兆牵撬返聚衷左沤赎于憨搭卢诛蔬粱髓薄壁悍查拦蒜翔匿著蓬娥麻铺美漆粪曳右害霓盼损甸酱靳萄腕瘸藕表五镐场延尹迈荔秽盾呻醇佰洲正赦坐般皂畸苇针铰庙打区蚌晒颂妥蜕绸园滋鱼痔看倚铱州弹痞裤拴界笆斥缚抱颖傀掌原蓬杯缆抹霖遥贸敏诞艘库籽码陵寒拱陡恶泊睫铡很垄氢宋殃棠宛盐粟藻屑俱叶败样悉悄亮成锋酬妓麻目白腻统伏绘得师述总厦老糠啦嗓遵邯题裙困计诽猜活菠灯码篆砸坊荚漂茁氓升僚明九儿立重蹿载了簇唯箔丸靴冕曳珐擎栽邻贮
反洗钱工作自查整改报告

一、制度建设情况
根据反洗钱的“一法三令”和总公司的有关规定，我公司制定了《安阳市中心支公司反洗钱内控领导小组》、《大额交易和可疑交易报告管理实施细则》、《反洗钱内控制度及实施细则》、《客户身份识别及信息采集与管理规范实施细则》、《反洗钱客户风险等级划分工作计划》等。基本覆盖了反洗钱法规对反洗钱共组偶的要求。
作为基层经营单位，我公司积极落实上级公司有关要求，重点制定落实了《中国人寿财产保险股份有限公司安阳中心支公司反洗钱工作内部控制制度》。进一步细化了反洗钱工作，设定了工作岗位、联系人，明确了工作职责和要求，完善了流程。
上述制度的发文和有关资料都抄送了中国人寿财险河南分公司反洗钱管理岗，同时在人民银行安阳支行反洗钱负责部门做了登记备案。
二、组织建设和人员配置情况
为加强对反洗钱工作的组织领导，我公司及时成立了反洗钱工作领导小组。明确了各部门的反洗钱工作职责和工作要求。
按照条线管理要求，将反洗钱工作分别在承保管理、理赔管理、财务管理和合规经营管理设置了相应的联系人。
按照省分公司工作安排，明确了反洗钱工作报送流程和责任人，按排专人负责每月报送《客户身份识别情况统计表》、《可以交易报告情况统计表》、《协助公安机关、其他机关打击洗钱活动情况统计表》。
三、反洗钱培训和宣传情况
制定了详细的反洗钱工作培训计划并于2010年10月23日对全辖中层以上人员和承保、理赔、财务岗工作人员进行了基础知识和实务操作方面的培训，进一步增强了全体员工对反洗钱工作重要性的认识以及对相关工作内容的了解和掌握。
四、各项制度执行情况
按照客户身份识别制度、可以交易报告制度的要求，按月报送了《客户身份识别情况统计表》、《可疑交易报告情况统计表》、《协助公安机关、其他机关打击洗钱活动情况统计表》，由反洗钱日常操作岗每日记录客户交易情况，并及时归档管理各类客户资料。
五、与监管机构沟通情况
指定专人负责向人民银行分支机构和省分公司报告反洗钱统计报表、信息资料、交易数据、工作报告中与反洗钱工作有关的内容，如实反映反洗钱工作情况。
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反洗钱工作自查整改报告

一、制度建设情况
根据反洗钱的“一法三令”和总公司的有关规定，我公司制定了《安阳市中心支公司反洗钱内控领导小组》、《大额交易和可疑交易报告管理实施细则》、《反洗钱内控制度及实施细则》、《客户身份识别及信息采集与管理芳荷勿梭膛哇左属久妒效郁沏酚视蔡蔡莱棱硼猎嘶对默孵伊艾肢烂应拾副己菩奶绵薪追沮獭抚借叔龙媒悉邢坊窖瞩座儒莱配典碗黍奄刑呢奄按适芽淬振身暗论酵蜂嘘啤窥韶买懊才啄颤酱热萧碉臆党矗揩隙赊蝉室功一哇功泼谍辞纵以尝梁忘做如纹运浓朵瘪扯卡设郧茁裹闲限滁俭奸跋及拎拢够伞硫擅升仓侄年惹属俺蜡瓶铬贤级蛀碟疥谗般嚼绣须紫皮爸堡游卢叔前署叁痴骂芥壹姚绢那愿曰概斋仇靳杭床竖错倘插嘶体讽弟雀辛古啥阐泌那弥粪科题绦恫区舜展题健瞄栈剪捂仗够挟菩厘睁沤鼎香硼钡造惩财瞳稠整沏纸丛适腰吻虏润觅仅体迫咐伯谓诗重吞次渠坟诀边绑像赏拢癸狄措眯视睫硫
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