公司事业部管理规章制度汇编样本.doc

目 录 第 一 章 总 则第 一 节 事业部管理纲领第 二 节 组织架构第 三 节 职员守则第 二 章 资料文件管理制度 第 三 章 档案管理制度 第 四 章 保密制度 第 五 章 印章使用管理制度第 六 章 证照管理制度 第 七 章 证实函件管理制度 第 八 章 会议管理制度 第 九 章 办公用具管理制度第 十 章 车辆使用管理制度 第十一章 交通费用补助制度 第十二章 考勤管理制度 第十三章 差旅管理制度第十四章 通讯管理制度 第十五章 宴请接待管理制度 第十六章 职员工作餐管理制度 第十七章 借款和报销要求 第十八章 职员招聘、调动、离职等要求第十九章 计算机管理制度 第二十章 协议管理制度第二十一章 卫生管理制度 第二十二章 财务管理制度 （省略）第二十三章 财务报销管理制度（省略）第二十四章 薪酬管理制度（省略）第二十五章 廉政建设制度第二十六章各部门管理职责 第一节 行政综合管理部第二节 财务部职责 第三节 销售部职责第四节 生产技术部职责 第五节 采购部职责 第一章 总 则为加强事业部规范化管理，完善各项工作制度，促进事业部工作效率和质量，提升区域板块经营经济效益，依据国家相关法律、法规及上级企业相关要求、要求，特制订本事业部管理制度纲领当本制度和上级企业相关管理要求有冲突时，按上级企业相关要求实施。 第一节 管理制度纲领1、事业部全体职员必需严格遵守事业部各项规章制度和决定。 2、事业部提倡树立“一盘棋”思想，严禁任何部门（下属单位）、个人做有损事业部利益、形象、声誉或破坏事业部发展事情。 3、事业部经过发挥全体职员主动性、发明性和提升全体职员技术、管理、经营水平，不停完善事业部经营、管理体系，实施垂直管理责任制，不停提升事业部经营管理水平和加强对区域板块下属企业集中管控能力，以提升板块经济效益为管理关键。 4、事业部提倡全体职员刻苦学习优异管理理念、科学技术和文化知识，为职员提供学习、深造条件和机会，努力提升职员整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精管理团体。 5、事业部激励职员和下属企业主动参与事业部决议和管理，激励职员发挥才智，提出合理化提议。6、事业部实施“岗薪制”分配制度，为区域板块全体职员提供收入和福利确保，并伴随经济效益提升对应提升职员各方面待遇；为职员提供平等竞争环境和晋升机会；事业部推行岗位责任制，实施考勤、考评制度，评先树优，对做出贡献者给予表彰、奖励。 7、事业部提倡求真务实工作作风，提升工作效率；提倡厉行节省，反对铺张浪费；提倡职员团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体发明精神，增强团体凝聚力和向心力。 8、职员必需维护事业部纪律和相关管理要求，对任何违反各项规章制度和损害企业利益行为，全部要给予追究。 第二节 职员守则1、 遵纪遵法，忠于职守，爱岗敬业。 2、 维护事业部声誉，保护事业部利益。 3、 服从领导，关心下属，团结互助。 4、 珍惜公物，勤俭节省，杜绝浪费。 5、不停学习，提升水平，精通业务。 6、主动进取，勇于开拓，求实创新。 第 二 章 资料文件管理制度为降低发文数量，提升办文速度和发文质量，充足发挥文件在各项工作中指导作用，特制订本制度。 一、文件管理内容关键包含：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本事业部上报下发多种文件、资料。根据分工标准，全事业部各类文件由行政综合管理部归口管理。 二、收文管理 1.凡来事业部公启文件（除事业部领导订启外）均由行政综合管理部登记签收 2.对上级机要部门发来文件，要进行信封、文件、文号、机要编号“四对口”核定，假如其中一项不对口，应立即汇报上级机要部门，并登记差错文件文号。 3. 公文编号保管 （1）、 办公室秘书对上级来文拆封后应立即附上“文件处理传阅单”，并分类登记编号、保管。须由事业部承接或归档事业部领导亲启文件，事业部领导启封后，也应交行政综合管理部办理正常手续。 （2）、本事业部外出人员开会带回文件及资料应立即分别送交办公室秘书进行登记编号保管，不得个人保留。 4. 公文阅批和分转 （1）、凡正式文件均需分别由行政综合管理部主任（或副主任）依据文件内容和性质阅签后，由秘书分送承接部门阅办，关键文件应呈送事业部领导（或分管领导）亲自阅批后分送承接部门阅办。为避免文件积压误事，通常应在当日阅签完，紧急文件要立即办。 （2）、 通常函、电、单据等，分别由行政综合管理部秘书直接分转处理。如包含多个单位会办文件，应同主办单位联络后再分转处理。 （3）、为加速文件运转，行政综合管理部秘书应在当日或第二天将文件送到事业部领导和承接部门，如关系到两个以上业务部门，应按指示次序依次传阅，最迟不得超出2天（特殊情况例外）。 5.文件传阅和催办 （1）、传阅文件应严格遵守传阅范围要求，不得将有密级文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其它人阅看。对还未传达文件不得向外泄露内容。 （2）、 阅读文件应抓紧时间，当日阅完后应在下班前将文件交回行政综合管理部，阅批文件通常不得超出2天，阅后应署名以示负责。如有领导“指示”、“拟办意见”， 行政综合管理部应责成相关部门和人员按文件所提要求和领导指示办理相关事宜。 （3）、 文件阅完后，应送交行政综合管理部秘书，不得横向传输。 （4）、行政综合管理部秘书对文件负有催办检验督促责任，承接部门接到文件、函电应立即指定专员办理。不得将文件压放分散，如需备查，应根据事业部相关要求，并取得行政综合管理部同意后，给予复印或摘抄，原件应立即归档周转。 第 三 章 档案管理制度 一、严格实施上级和本部保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。 二、各部室和下属企业应在每三个月底向事业部移交应予上交上季度文书档案并推行清交手续。 三、各部室和下属企业应明确要求档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案搜集、建档、保管、借阅和利用负全责。 四、各类规章制度、措施、人事、工资资料、会议统计、会议纪要、简报、关键电话统计、接待来访统计、上级来文、事业部发文、工作计划和工作总结和添置设备、财产产权资料由行政综合管理部负责归档。 五、区域板块及各下属企业工程项目立项、生产工艺技术改造、发展计划、质量技术方案和资料图纸、招投标文件等等由行政综合管理部归档。 六、各类承包协议、商务协议、协议正本原件由财务部归档，副本原件、复印件由行政综合管理部归档，并实施信息化管理。 七、各职能部门和下属企业按业务分工和管理需要进行备份归档。八、归档资料必需符合下列要求： 1、文件材料齐全完整； 2、依据档案内容合并整理、立卷； 3、依据档案内容历史关系，区分保留价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。 九、档案资料借阅需推行登记、签字手续，关键资料借阅需先请示分管领导。 十、由分管领导定时组织档案责任人、业务部门组成档案判定小组对超期档案进行判定，提交档案汇报，并依据相关要求酌情处理。 十一、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定时检验档案保管工作。 第四章 保密制度为保守上级企业、区域板块商业、技术秘密，维护上级企业和区域板块利益，制订本制度。 一、全体职员全部有保守秘密义务。在对外交往和合作中，必需保守秘密，更不准出卖秘密。 二、事业部商业、技术秘密是关系区域板块发展和利益，在一定时间内只限一定范围职员知悉事项。事业部秘密包含下列秘密事项： 1、事业部经营发展决议中秘密事项； 2、人事决议中秘密事项； 3、专有技术； 4、招标项目标标底、合作条件、贸易条件； 5、关键协议、用户和合作渠道； 6、事业部非向公众公开财务情况、银行帐户帐号； 7、上级企业或板块总经理确定应该保守事业部其它秘密事项。 三、属于事业部秘密文件、资料，应标明“秘密”字样，由专员负责印制、收发、传输、保管，非经同意，不准复印、摘抄秘密文件、资料。 四、事业部秘密应依据需要，限于一定范围职员接触。接触事业部秘密职员，未经同意不准向她人泄露。非接触事业部秘密职员，不准探询事业部秘密。 五、记载有事业部秘密事项工作笔记，持有些人必需妥善保管。如有遗失，必需立即汇报并采取补救方法。 六、对保守事业部秘密或预防泄密有功，给予表彰、奖励。 违反本要求有意或过失泄露事业部秘密，视情节及危害后果给予行政处分或经济处罚，直至给予除名。 七、档案室及相关机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。 八、行政综合管理部应定时检验各部门保密情况。 第五章、印章使用管理制度印章是事业部经营管理活动中行使职权，明确事业部多种权利义务关系关键凭证和工具，印章管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人和管理人员责权，特做以下事业部印章使用和管理条例： 一、印章刻制 刻制按事业部业务需要由部门提出申请，经事业部领导审核，报请上级企业同意后，由行政综合管理部统一办理。印章刻好后由行政综合管理部办理印章登记手续，填写印章管理记录表立案并留好印章样图。 1.事业部成立，基础印章（*章、*章、*章等）刻制，应由指定印章管理人员负责刻制，后交由行政综合管理部部立案，并从刻制之日起实施相关使用条例。 2.因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写印章制发申请表经总经理核准后送交行政综合管理部刻制。二、印章保管和使用 1.印章保管 经过总经理授权给予部分部门对其部门（专业）印章保管权和使用权。由被授权人在行政综合管理部签字领取印章，指定专员保管。 2.印章使用 任何部门在启用印章前，均需和事业部（行政综合管理部）办理领取手续，接收对应责权通知，签定印章签收手续并立案。（已经开始使用需自通知当日补办理领取手续）（1）、公章：公章由事业部行政综合管理部主任保管。各部门有需盖公章文件、通知等，须先到行政综合管理部处领取并填写印章使用申请表，经核准后并在印章使用申请表中签批，盖章后经手人需将签批申请表交由行政综合管理部，并在印章使用登记薄签字。行政综合管理部需将印章使用申请表和印章使用登记薄同期留档。 （2）、协议章：协议章由财务部保管。关键用于事业部签署各类协议使用专用章，盖章前须先到行政综合管理部领取并填写印章使用申请表，经行政综合管理部主任审批，财务经理审核并在印章使用申请表中签批，经手人需将签批后申请表交由行政综合管理部并在印章使用登记薄签字。行政综合管理部需将印章使用申请表和印章使用登记薄同期留档。 （3）、法人私章：法人私章由事业部或分事业部出纳保管，关键用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批支付申请或取汇款凭证方可盖章。 （4）、财务章：由财务部经理（或责任人）保管，关键用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章关键用于发票盖章。 （5）其它职能部门章： 其它职能部门章，关键适适用于各部门内部使用，已经刻制职能部门章，需由部门责任人进行保管并严格该章使用措施。 3.印章废止、更换： （1）、废止或缴销印章应由保管人员填写废止申请单，并呈行政综合管理部主任和总经理核准后交由行政综合管理部负责统一废止或缴销。 （2）、遗失印章时应由印章保管人员填写废止申请单，并呈事业部经理核准后，签批遗失处理及处罚措施后，交由人事行政部按指示处理，如是遗失事业部基础印章时必需登报申明。 （3）、更换印章时应由印章保管人员依事业部文件填写废止申请单，并呈行政综合管理部主任核准后处理。如有需要须填写印章制发申请表申请新印章。 4. 印章保管人责权范围： 对于事业部关键印章管理，采取是分散管理相互监督措施。行政综合管理部负责对印章使用进行合理性管理，而印章保管人含有使用、监督、保管等多重责任和权力，具体划分以下： （1）职能部门印章保管人对印章含有独立使用权力，同时负全部使用责任。 （2）公章保管人无独立使用权力，但含有监督及许可使用权力，所以公章保管人对公章使用结果负关键责任，经手人则负部分责任，而对未经由责任人或保管人签批公章使用经手人负关键责任，保管人负部分责任。（3）、财务章保管人无独立使用权力，但含有监督及许可使用权力，所以财务章保管人对财务章使用结果负关键责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人（财务责任人）签批公章使用经手负关键责任，保管人负部分责任。 （4）、 法人私章保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据财务部责任人审批支付申请或取汇款凭证方可使用，不然负全部责任。 （5）、事业部严禁公章、协议章、法人私章独立带离事业部使用，所以保管人如遇需带公章、协议章外出办事使用时，需和办事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带回事业部盖章。 （6） 事业部高、中层领导，因异地实施重大项目或完成关键业务，需要携带事业部印章出差，须经事业部总经理审批并立即归还。 （7）、 如遇个人需开具个人相关证实，需由部门责任人以上担保签批后方能使用，但如包含到个人经济担保和证实时，标准上一律不予证实，其不良结果由签批人和保管人以情节共同负责。 （8）、 全部印章使用，必需严格实施事业部公章使用章程，做好申请和使用登记。事业部印章只适适用于和事业部相关业务，不得从事有损事业部利益之行为。（9）、印章使用申请人及管理责任人要严格根据上述要求申请使用印章，如出现问题，后果自负。给事业部造成重大损失，将依法追究其法律责任。 第六章、证照管理制度一、事业部证照由行政综合管理部指定专员统一管理。 二、证照是指由上级主管部门颁发各类证书、批文等。 三、证照使用包含借用、复印等。 四、证照使用必需填写证照使用申请单。 五、证照借用程序： 借用人申请部门责任人复核主管副总经理审核总经理核准办理借用手续归还借用完成后，应在时限内归还证照保管人。 六、证照复印程序： 借用人申请部门责任人复核主管副总经理核准办理借用手续归还（如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人）。 七、如需使用原件，则须总经理核准。 八、证照复印件必需加盖“再复印无效章”。 证照保管人必需做出登记，认真填写证照使用记录表 第七章 证实函管理制度一、证实函范围包含：介绍信、法定代表人证实书、授权委托书等。 二、事业部证实函由行政综合管理部指定专员统一管理。 三、使用证实函必需填写证实函使用申请单，经部门经理核准后方可。 四、法定代表人证实书、授权委托书须经主管副总经理核准。五、使用证实函必需做好登记，填写证实函使用记录表。 六、严禁开出空白证实函或外借证实函。 七、证实函开出后，使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向主管领导汇报，并快速采取对应方法，避免造成损失；如证实函未使用，应立即退还行政综合管理部。行政综合管理部应妥善保管证实函存根。 第八章 会议管理制度一、总经理办公会议制度 1、参与人员：事业部领导、行政办公室经理或总经理指定相关部门责任人参与，行政秘书做好会议统计。 2、开会时间：标准上每 召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。 3、会议主持：总经理办公会由总经理主持或由总经理委派人员主持。 4、会议要求： （1）、凡提交总经理办公会议研究处理问题和事项，各部门须以书面形式上报行政综合管理部，呈分管领导审阅认可，由总经理审定是否为会议议题。 （2）、凡提交会议研究相关经营决议、销售策略、设备更新、项目投资等重大问题必需在调查研究基础上反复酝酿，并提出方案供领导决议时参考。 5、会议关键内容： 会议着重讨论研究事业部各阶段行政工作，如安全生产、经营管理、项目投资、成本控制、资金运作、更新改造、后勤保障等方面关键问题。 6、会后工作： （1）、行政综合管理部应依据办公会议形成决定，三天内下达“总经理办公会议决定事项通知单”或“总经理办公会议纪要”。 （2）、总经理办公会议决定事项，其主办部门、单位和协办部门、单位必需以“决定事项通知单”或“会议纪要”为依据，在限期内认真实施落实。如有特殊情况，难以实施时，应提前将具体原因和情况反馈到相关部门或事业部分管领导。 （3）、无特殊情况，对总经理办公会议决定拒不实施，拖延不办或不按标准实施，事业部将追究相关部门责任人责任。（依据实际工作情况第一次： 元至 元经济处罚，第二次：给年底奖 % %处罚，第三次：降职使用或劝其自动离职） （4）、总经理办公会议下达决定内容由行政综合管理部负责解释。 （5）、相关部门和下属单位必需将决定实施情况于下达决议之日起限期内反馈到行政综合管理部。行政综合管理部应对总经理办公会决议落实实施情况立即跟踪调查、并督促办理，以确保事业部政令通畅。 二、事业部月度例会制度 1、参与人员：事业部领导、各部门、下属企业责任人参与，行政办公室秘书负责做好会议统计。 2、开会时间：标准上每个月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。 3、会议主持：事业部月度例会由总经理主持或由总经理委派人员主持。 4、会议要求： （1）、汇报交流事业部各部门、分事业部本月安全生产、经营管理、成本控制、后勤保障、职员工作和思想情况和下月工作计划等方面关键问题。 （2）、分析、硕士产经营中出现困难和问题，并针对问题提出处理方案和措施。 （3）、总经理针对月度工作会议上提出问题，有针对性地对月度工作提出意见并就下月关键工作进行布臵。 5、会后工作： (1)、行政综合管理部文秘应依据会议统计，整理并归档，以备各阶段性工作稳步推进。 (2)、无特殊情况，对总经理在会议上提出关键工作拒不落实或实施不力，事业部将追究相关部门责任人责任。（依据实际工作情况第一次：给 元至 元经济处罚、第二次：给年底奖 % %处罚、第三次：降职使用或劝其自动离职）。 (3)、会议提出决定事项，其主办部门必需在要求时间内完成，并由行政办公室负责跟踪、检验、督促以确保政令通畅。 第九章 办公用具管理要求为规范日常办公用具采购、使用和保管，节省无须要费用开支，降低成本消耗。现本着勤俭节省标准，就办公用含相关事宜要求以下： 一、采购、印刷品印制： 1、事业部日常所用办公用具，应由行政综合管理部负责统一采购，其它部门、人员经同意购置专属办公用具时应由行政综合管理部派员陪同。 2、各部门所需办公用具，应按“购物申请清单”中各项内容要求认真填写，经部门责任人审核签字后，送行政综合管理部待办。 3、行政综合管理部应将“购物申请单”汇总分类，依据财务审批权限要求报批。除生产急需用具外，应集中办理采购，不得一事一办。 4、行政综合管理部采购物品应在相关人员陪同下办理，但陪同采购人（证实人）和验收人不得为同一人。 5、采购人员应认真负责，精挑细酌，努力争取做到价廉物美，经久耐用。 6、各部门所用专用表格及印刷品，由各部门自行制订格式，按要求报总经理审批后，由行政综合管理部统一印制。 二、领用： 1、各部门领用办公用具必需填写“领用单”，由部门责任人核签后，到行政综合管理部签字后，方可领取。 2、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工具等反复领用时，一律交旧换新。 三、办公用具保管： 1、办公用具应由行政综合管理部专员进行登记造册，分类放置统一保管。 2、保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。3、保管员应在每三个月末向行政经理汇报汇报物品消耗情况和台帐统计。 第十章 事业部车辆管理制度 一、事业部车辆由行政综合管理部统一管理。各部门公务用车，由各责任人部门先向行政综合管理部申请，填写“用车通知单”，说明用车事由、地点、时间，行政办公室依据实际工作需要统筹安排。 二、车辆使用按先急后通常标准；先满足紧急公务和接待任务，后安排其它事务标准。上班时间内驾驶员未被派出车，应随时在小车队等候。不准随便乱窜其它办公室。有事需离开时，要通知去向和所需时间，经同意后方可离开；出车回事业部，应立即到行政综合管理部报到。 三、外单位借车，需经总经理同意后方可安排。 四、车辆实施统一安排，各部门领导可自驾上、下班，工作期间不许可私自使用。事业部配置车辆只许可本人自驾，其它家庭组员不得使用，一经发觉收回车辆。双休日、节假日，未经行政综合管理部同意，私自驾车离开本市，一切后果自负。上班时间车辆统一交由行政综合管理部调配使用，如有临时安排，经行政综合管理部同意后方可自驾。 五、驾驶员出车前，要例行检验车辆水、电、油及其它性能是否正常，发觉不正常时，要立即加补或调整。对自己所开车辆多种证件有效性应常常检验，出车时确确保件齐全。 六、车辆在上下班后或节假日必需停放无碍位臵，并采取必需防盗方法。 七、车辆实施定点维修，需维修项目由驾驶员列出清单后，由行政综合管理部理部报总经理同意后实施。 八、行政综合管理部建立车辆维修及用油台帐统计，每个月核实一次，并做到每个月查对无误。九、驾驶员应做到合理用车，节省用油，做好行车统计。 十、车辆在异地维修须经事业部领导审批，不然不予报销，驾驶员出车遇特殊情况不能按时返回，应立即通知行政综合管理部，并说明原因。 十一、行政综合管理部应对事业部全部车辆建立车辆档案，填写车辆记录表，按时办好车辆保险、养路费等各项手续，车辆相关证件及资料由驾驶员妥善保管。 十二、违规和事故处理 1、驾驶人员应严格遵守交通法规和车辆安全操作规程及事业部各项管理规章制度，如出现下列情况，所造成罚款或经济损失由驾驶人员负担： （1）无照驾驶； （2）未经许可将车借予她人使用； （3）违反交通规则引发交通肇事； （4）违反交通规则。 2、意外事故、不可抗拒原因造成车辆事故由事业部酌情研究处理。 十三、日常使用管理1、驾驶人员应立即登记行车统计，如实统计行车日期、时间、路线、里程数、事项及车辆使用状态。 2、事业部全部车辆保险、年审、维修、清洁等由行政综合管理部负责办理。 3、驾驶员及派车人通讯必需保持二十四小时通畅，驾驶员应服从调度、随叫随到。工作时间内全部车辆由行政综合管理部指定位臵停放，未经同意不准私自出车。 4、驾驶员严禁在车内吸烟。 5、驾驶人员在驾驶前须对车辆进行检验，方便于界定责任。 十四、油料管理 1、实施统一管理，定点 加油，分车核实，由行政综合管理部每个月通报里程数、油量使用情况。主卡由行政综合管理部负责保管，定时补充足卡金额。 2、除长途行车和特殊情况，不得自行购置油料。车辆外出途中需购置油料，必需电话请示行政综合管理部，由用车领导同意后方可购置及办理报销。 十五、车辆违规处理要求 1、凡发生行车事故者必需写出书面汇报，依据事故损失，保险事业部赔付除外不足部分，按 %在当月效益工资中扣除，事故情节严重者，经“总经理办公会”研究确定怎样深入处罚。 2、驾驶员或车辆使用人将车辆私自交由她人驾驶，或私自出车发生事故由驾驶员或车辆使用人负担全部责任，并罚款 元/次。 3、全部驾驶人职员作时间，未按指定地点停放，发觉一次，处罚当事人 元，在当月工资中扣除。 4、凡违反交通法规受到交警部门处罚，由车辆使用人当月处理、负担全部费用。 5、酒后驾车发生事故，驾驶员或车辆使用人负担全部责任。 6、驾驶人员私自将油料外流，一经发觉，给解聘处理。 7、驾驶员无故不出车，给解聘处理。 8、全部配置车辆领导，回家后车辆须停放小区物业指定位臵或停车场，不得将车交她人（含家人）驾驶，发觉一次，收回车辆；如出现车辆丢失，立即报司法部门处理；如未按规范停车造成车体受损，保险外损失额由驾驶人员按以下百分比负担：（1） 元以内，负担 %；（2） 元以上，按 %负担维修费用。 9、工作期间事业部领导办事，标准上不得自驾车辆。驾车不妥或野蛮操作造成机件损坏，给200元罚款。 10、非工作时间事业部领导用车： 超出本市（包含三县）必需汇报行政综合管理部。 无特殊情况应做到随叫随到，保障事业部用车。 车辆用车发生事故，使用人应负全部责任。 11、每十二个月年审前必需清除全部车辆违章统计，违章费用由使用人负担。 13、本制度自 年 月 日起实施，由行政综合管理部负责解释。 第十一章 交通费用补助制度为完善事业部福利制度，保障事业部职员利益，特制订以下交通费用福利补助要求： 一、本福利补助分为3个档次： 元/月 元/月 元/月 1.第一档次要求具体以下： 事业部及下属企业职员在正常工作日内乘坐公交车以直达事业部地点或下属企业为方法。 2.第二档次要求具体以下： 事业部及下属企业职员在正常工作日内以乘坐两次或以上公交车抵达事业部或下属企业地点为方法。 3.第三档次要求具体以下： 本事业部或下属企业职员在正常工作日内以私家车抵达事业部地点为方法。 二. 其它： 1.试用期内事业或下属企业部职员不享受本福利待遇。 2.事业部或下属企业职员正式录用后补发其在试用期内车贴。 3.本要求最终解释权归事业部行政综合管理部全部。 第十二章 考勤管理制度一、事业部职员必需自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得私自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门责任人同意；部门经理及以上人员外出时，需向行政综合管理部说明去向，特殊情况经总经理同意。 二、作息时间：每七天工作五天，加班可于事后调休。 早晨：8：3011：30 下午：13：3017：30 如有调整，以新公布工作时间为准，下属各部门、企业工作时间自行安排，报事业部分管领导同意后实施。 三、考勤 1、事业部或下属企业职员上、下班（30分钟以内为迟到或早退、30分钟以上则视为旷工）迟到、早退一次，罚款 元，二次，罚款 元，月累计三次及以上情节严重者，降职使用或按自动离职处理。 2、无故不办理请假手续，而私自不上班，按旷工处理四、事假 事业部职员因事需请假，须持书面请假汇报，经部门经理签字同意报综合管理部。 五、病假 事业部职员因病诊疗或休息，须持区级以上医院医疗机构休息证实，经同意后方可休病假。 六、婚假 事业部职员结婚可凭书面汇报请婚假 天，其配偶在外地居住者另加往返旅程假，符合晚婚年纪初婚者增加婚假 天。 七、工伤假 1、事业部职员在生产工作中因工负伤，在取得要求因工证实材料后，凭医院医疗休息证实方可同意休假。 2、职员因工致残丧失或部分丧失劳动能力必需长久休息者，由相关劳动保障部门和医疗判定部门依据劳动协议法研究处理。 八、丧假 1、职员配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假 天，其死者在外地可另加往返旅程假。 2、职员书面汇报（或电话通知部门责任人），由部门经理、分管领导签字后，经行政综合管理部报总经理指示。 九、事假、病假、婚假、工伤假等同意权限：职员请假部门责任人有三天之内审批权、三天以上由行政综合管理部分管领导签字后，报总经理指示。部门副经理及以上人员请假或调休等，必需提前到行政综合管理部请假并办理手续，一天以内由行政综合管理部部同意，一天以上报总经理指示。 不然，按旷工处罚。 十、旷工 1、职员旷工一次，时间不超出半天，罚款 元，一天，罚款 元,以这类推 2、30天内累计旷工两天以上，降职使用或劝按自动离职处理。 十一、职员上班时间严禁做和工作无关事情。如：电脑上网打牌、下棋、查阅无关资料等。 发觉职员一次罚款 元、部门责任人罚款 元，发觉职员二次罚款 元、部门责任人罚款 元，二次以上按自动离职处理。部门责任人违反一次罚款 元、，二次扣年底奖 %或降职使用，情节严重者加重处罚。 十二、参与事业部组织会议、培训、学习、或其它活动，如有事需请假，必需提前向组织或带队人员请假。在要求时间内迟到、早退、不参与，根据本制度第三条要求处理。 十三、日常考勤工作由综合管理部负责。职员迟到、早退而部门责任人弄虚作假、偏护袒护，一经查实，将给部门责任人每次 %年底奖处罚、两次以上者累计一并扣除或加重处罚。 十四、婚假、产育假、丧假按相关要求办理，假期内发放基础工资；病、事假扣发假期内全额工资（天天工资为：月度工资/ 天）。 十五、凡受本制度处罚职员，扣发其该年度一定数额年底奖。 第十三章 差旅管理制度为了适应市场经济改变，确保出差人职员作和生活需要，规范差旅费管理，结合本事业部和下属企业实际，特制订本要求。 一、本要求适适用于事业部及下属企业全体职员。 二、差旅费开支范围关键包含交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。 三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实施定额包干。 四、职员因公出差，应事先填写出差计划申请单，经部门责任人、分管领导或总经理同意。如因事情紧急而未能立即填表，须事先由部门责任人口头汇报，等返回事业部后，应立即补办手续，具体操作程序以下： 1、填写出差计划申请单，注明估计出差时间、抵达地点，报行政综合管理部办理相关报批事宜。 2、出差人员可依据报批后申请单填写借款单，按借款要求报批后，向财务部预支差旅费。 3、出差人返回后七日内应按报销要求办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。 五、出差人员根据标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交通工具标准见下表： 六、出差人员夜间乘坐交通工具达 小时以上或连续乘坐超出 小时可选择对应等级交通工具。 七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达成等级，因出差路途较远或出差任务紧急，事前经总经理同意后方可乘坐。凡事前未经同意自行改变交通工具而产生费用，差额部分由本人负担。 八、自带汽车出差不享受对应市内交通费。 九、住宿费及伙食补助标准见下表（单位： 元/天） 级 别住宿标准（元）伙食补助早餐中餐晚餐总经理副总经理、总经理助理部长、副部长、下属企业责任人下属企业中层干部通常职员十、随领导出差，可依据情况参考领导住宿标准。 十一、特殊情况需超出标准，必需经相关领导同意，不然超额部分自行负担。 十二、出差期间依据出差性质其它要求 1、出差时间不足一天按以上标准补助误餐费。连续出差首日12:00前按一天计；回程日18:00后按一天计。 2、外出参与会议或学习培训期间食宿费用由会议主办方支付，不报销伙食补助，只报在路途期间伙食补助费。 3、接待单位负责食宿费用不再发放伙食补助。 4、工作人员出差期间，事先经总经理同意就近办理私事，其绕道交通费由出差人自行负担，且期间不发伙食补助费。 5、出差期间，确因工作需要宴请时，经汇报同意后按招待管理要求办理，但取消当日对应伙食补助。 十三、外出参与会议，食宿由会议主办方统一安排，会议期间食宿费可按会议要求开支，凭会议通知和票据报销。 十四、驾驶员出差津贴（单位： 元/天）： 驾驶员出差离开当地域享受出差津贴： 元/天，返回后立即填写差旅费报销单，根据程序办理报销手续。其它人员驾驶车辆不享受该项津贴。 十五、事业部职员出差期间，因游览或非工作需要参观而开支一切费用，由个人自理。 十六、因保管不妥丢失交通票据，必需由本人写书面说明并提供旁证，经相关部门领导审批后才能报销。 十七、本要求由行政综合管理部负责解释。 十八、本要求自 年 月 日起实施。 第十四章 通讯管理制度为提升办事效率，精减话费，本着厉行节省标准，特签订本要求。 一、固定电话： 1、部门因业务或工作需要安装电话，应由所需部门提出书面申请汇报送呈行政综合管理部部办，经总经理指示后由行政综合管理部联络装机事宜。 2、各部门安装固定电话后不得随意移动，在使用过程中应轻拿轻放，如使用不妥应照价赔偿。 3、内线电话关键用于机关各部门间短暂联络或传达通知等，严禁谈心或长时间通话，不然，一经发觉处罚 元。 4、严禁拔打和业务无关电话，未经许可私自拔打者每次予 元经济处罚。 5、业务需要拔打长途，应严格控制和掌握通话时间，杜绝电话里吹牛谈心。 6、因各部门电话由其责任人监督管理，并有权拒绝非本部门人员使用电话。 7、事业部职员应自觉遵守本要求，部门责任人对本部门电话使用负有监督管理责任，严重不负责处罚 元。 二、移动电话 1、事业部为提供话费补助人员提供电话卡，总经理等级 元/月，副总经理等级 元/月，部门主管（经理及经理助理等级） 元/人，管理人员（副主任以上等级） 元/月，实习期人员 元/月，正式职员（含试用期） 元/月 2、事业部补助话费人员在上班时间必需保持通畅，凡发觉电话联络不畅，每次给予 元经济处罚，对工作造成损失，将给予重罚，三次以上，降低原话费补助标准。 第十五章 事业部宴请