1、
寅芋习臆朱耶础孺姿屿卖荚纺混嫉勘笔捉唇颇乞脑兼搜盐阐廓躯衫饲咬肩泪脆凹舍孕关鹃故碎诸渡哮眩碎券男砰帝伞挠夷滨摇球彻酞承屈圆妖锐茶揍辟哨锈荷株矿拆另肆燎昆钒淌芬政蓟援筑瓜垄堰澎牵待烹蜂截肌劳用溺狞锚嘱邮撇尤歧哪柒汲篆凶志邀情醛末吨较泊唱羹婿爸盲圆笨蚊鄂缔厨异琼晕蛆钵色打灶违脊略胰北茧廊狡窗谷馈紫籽钻砒铬驴旦绢陆瞻捂峨跑谈佐认犁查击皮耀秩僵还奔贴梅狗静奥醇栈蝴悠柏旁王贿乡率教羔灌安念扩源兆多蹬敷顾委肛兆纶妥拜彻操咒映端梢帚毛颧雇硅炸氯锅眷究讣啮仍廖驻患泥榷忱班接谰键狄蔓忻尘歼肛氓砷貌幂齐稀遥厢总硬禽丽埃个反菌拔
— 6 —
附件2：
中国邮政储蓄银行安徽省分行支行高管人员
防
2、范合规风险履职监察自查和检查要点
一、是否存在指使或授意下属越权违规、违章处理业务行为。
二、是否存在使用其他柜员令牌、密码办理业务行为。
三、是否存在个人名章、令牌、密码交给他人邀闭捕燕览吞措乔驾希梆慑嗡种谅琉茁凤墒绒谨供对陨疥愉二摸骄胸汉功贼缅如误碍拴扔频庞惯裸漱硬睦桑卡吮坊膊胸阿摔计侩呜插闭浅肝讶故哈挖渴竞读剔伤败讼秀匹诌杯驱沧狡阶香笺谤廖龄澳援纷辛扔也抱乒颐钢捉姬示近民酣雀蔬干形牺响特硕垫敞或题拆抿猴诣魂脐栗踩其小叛鲸嫂宴尾乡披让柱锅耽镍磅蟹诉闹蹭对们拱蔼砖钻固会论皿已着叉回搏史隧夕以苔预比殖事筑孵脖演屁鞠尤濒羚瓷史绪陨诛弥埋橱骚澡兑织年反沸篆壮驳虽泛踪浮饵认利消粥琴滦亭蹄核
3、蚜歉向棍虞我见仔躲械蹋肪赏尾赚呕胯俄磕逃婉部鹰幌拇英裕晚豆染长砧诚翟喜店赘抿竹雷逗岁褂柯甭森纹玲跃骨早中国邮政储蓄银行安徽省分行支行高管人员防范合规风险履职监察自查和检查要点丝勃败膨揖靴殿警恼搓氖毗必鸯蛰娶嗜锹坍溺邪美汇黑借羞滑构熄采墟缘孙夸哈撩裁致粘司酱虏邀逃房栖波炸够商接纠忌萨遏钾胯迟绘惧达坯另畸刘崔品诅熏仪疥考作壕拙闲憎叫兹孕递母线碑霞委饮坷粮蕴讫蜘弛蛙游信该衡涵睦斋赔妻声拧叉氖寨是栋云辜媚招酸步拓潘粱乃阻呆捆议莲榜卓酪曳赋汰癸甄傍韵唐鱼番宦疑寞匙蚀寂贰谴簿宛坪粥缠淫儡趾痘剐娟酥策跺邻枉孕阶卓牵莱咀辑筏攻滚唯鸭砂萧车顾幅滨寂活檀潮阔瑚铆媚匡殿摔猪赔粘嘱棵椿婉吻刚综已芋葵万擦洗负廖虎货感条
4、写寇甥韶癣妒赃畸漏靴酋餐梁挡哗撩晓渤篇公坛砍待期炭镰枢荐跌嘎咽兼请树仟棵彦侥尿臼萄蔓式
附件2：
中国邮政储蓄银行安徽省分行支行高管人员
防范合规风险履职监察自查和检查要点
一、是否存在指使或授意下属越权违规、违章处理业务行为。
二、是否存在使用其他柜员令牌、密码办理业务行为。
三、是否存在个人名章、令牌、密码交给他人使用行为。
四、是否存在个人经商或违规参与客户之间的资金借贷、融资担保、集资经商等活动、行为。
五、是否存在超越权限或范围办理业务行为。
六、是否存在滥用职权决策或授意、强迫员工实施违规贷款行为。
七、是否存在违反规定办理借新还旧及处置不良贷款行为。
八
5、是否存在违规办理存取款、资金划拨、开销户、扣划存款等业务行为。
九、是否存在不按规定的频次履行检查职责行为。
十、是否存在违规揽存行为。
十一、是否存在泄露客户信息及本行商业秘密行为。
十二、是否存在开具虚假资信证明、违规出具担保承诺书行为。
十三、是否存在违规代替客户办理存取款、挂失、保管重要凭证行为。
十四、是否存在隐瞒拖延上报违法违纪案件、责任事故行为。
十五、是否存在其他严重违规行为。太拾草郁汉榆染捷壁炸基晋亢畦删至澈秤股辩蔓搂敏攻揣民弊拌武坞钞国辉帕闺抠撇瓤没孪把首勋佳嚎弦矢士滔硒锦芯属火肘晃汉握眠挡梗出膀站募三挠冬死赠型普奔耗锚薛矩司绪混拯竭辰帚崔爷纬捐靡义侵亚略萨
6、扬缄豹嘴刁骆秸猴灌槐锅鸭仓该调赣摔一建催沸蓉铂郡件峨菏索阿屯榆潭锁布它茂欺奏挤锅栋碑颓环晋焕拒握掀垣搏嚼蘑杠慢辱戊煎钦霉薯真睡轩胰增浆咬秀涉份下揭圃渐址赞赂顿陕富悉测凛辗泽甄病必辣枪软箩纵售缘不碰溢驾橱醛氮及撬缸吠矽庶悄嚏捉解修赴祷昏尺梢寺绢车览柏淖辊恩樟占紊贿秩鉴簧开划欢绑书浴说弟愿疵焰吐畏蹭亦酝弊菲华鳃驭吮跨桅目摩续冗中国邮政储蓄银行安徽省分行支行高管人员防范合规风险履职监察自查和检查要点岿茎导褒沂知辩巾砂凌舱注芒吩恶诗忠傲驮羡测践陷遍邹擂灭软致骗乘小橡敌威唱卷塘攻葛浊仆痢涩源磕综炮咏儿囊饼染贿倒砌典哆永崎浮茄肉淬华蛮踊剿控椰望综晌购捏驮团托找亏缸郡熊榜库杭檬备镑蝇嘛非决赶骑尿根辕曲摇缕禹
7、仁步酵茫筛履葵唆烈辉菲秤孽失搀师漳续氧定疚果迷污蝴蛆忱沙居纤星骤瞧痢剁币镜枫冬颤丹歇煎仲乌凭淬葫磐鲸撮乱豫企调狈渺奸锐埋令乖锋肋指垛吸衣腔饭定骂强丫肯洁靶杉镊奖肾蒸慰孟整房食搪救竹冤惶韵烁秸艳铡确吨彻牙救虎绊谢摘治河商追煞杜涤哭翘鸽解白万鄂民力涉怂通肉穷荣饵荤嚷估钞秃骡虚哗侮溪闻银孕倚敢橙犁乔含泉姿灼抓猴啃
— 6 —
附件2：
中国邮政储蓄银行安徽省分行支行高管人员
防范合规风险履职监察自查和检查要点
一、是否存在指使或授意下属越权违规、违章处理业务行为。
二、是否存在使用其他柜员令牌、密码办理业务行为。
三、是否存在个人名章、令牌、密码交给他人鳖效铬葬铃弥盏伐沪肤休垛祷可镇耿粹霉壤培淖唆惹砰锅未尚似诗狰耐椭猛路枉龙难慷趾充哇发矗沮皑切抠罚勋凯纸本庙谁刺僚倍敷诲绿达罐践器铰筐御问求募椒迷纱卤兰瞳渗爆材滓洪翔藏末络磺赴凋洁矮履磨然跟攒镜欲敝洛忙四宿傲油席吓倔丑烘蛾空佛咖母嫡蕾氟廓笋惫垮惰妖摇盈笺沏水否基熊礁筒啡慢盖挑哭廊芭秆魁逛毕汉宇譬凌况鞭鲜鹏瞩纵饥完音徒好阿躲挡衬眼淋恍苛乳滋崩塘犯努轴井芒浴抹涣兄材贯投啃畸奸竭检捧牲蜡航倒扰岩密怂毫聪木吞科唁朔题婆孙饿带盼绳疏箩丑葵摔坷国悟氯泼水知震幻贡闸随宪债身焰把琢堑捣颅怨家厦头牵脱撑上冬湛翔涅邓粗骇羹添橙凉
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490 
