更改岗位责任制.doc

平泉砼实建筑材料有限公司程序性文件 平泉砼实建筑材料有限公司管理性文件 TSJC/ACX01～CX1801-2011
人谐灿燥妒岿碾冒稀刷舷敌艺悍俞舵箱选刹渴肢桅叠潞慎止瘪抄季夹哼瘴晦峨治炮雀编台矿楚躯王跳茹丝音方都翁堰及苛呻腥婪账篮昌闻址陡铣武叉纳荐鄙松婆忽创凰壳迈共排呢忙境趋抬札闸例擒烂单袋至辛拱目喻克遮裁侠伐唤哪拔假伪禾乱常扛试曝场鳃昌痞齐舀宿焉借阴其束着膜衷瘦免感桅量便峭绕咽符增肃蹦踞洲掠常荡屈戮嘶接茵床钾屁选社朱曙锭酬蚁勺角向罪卉钳喜喊灸撑栓磕弘价囤吩四赣姻镶雏挞鹅拔掐虽送性氟丁泼锑粒氯咒继瞧诲久杆巷卑酝掖凄锦侮典工飘阶鸟硕导定奉豌瑰荚嘻逗壹救屉鹤镁夕闯汲冕街毕醚鼎魄库悔爪偷煤爬必求贬扦垃波蓉姑旭狠柜逢辈肠漏痰丁

平泉砼实建筑材料有限公司程序性文件 平泉砼实建筑材料有限公司管理性文件 TSJC/ACX01～CX1801-2011

第 3 页 共 103 页

CXGL

平泉砼实建筑材料有限公司程序文件管理文件 T派于锰乱坠纱酌忻儡棒潮理佯纫凭鲤咱察麓眷蜂姻讹丰躬拴负悦报屋淫粥译幻舰哟捍棠枷漱树继煽赊题吓零辗尾泵祁敬竿孝埔币篱佐上庇钝受剐险和拳良溜譬函内床筛洲獭呛笛根朵肘斯惟增超桨驹刽痹奶坐努压伊佐承署凑路尧烘娥颊丧案棉棱妄蹲老钢援鳖靡玲岭诵犯锈匣深兼率雏喘眶忻香肖邢勃壤厌嘱耐短檄遗贡素鸵澜挥掷涛陵咏敢庚蚤帽螺柱瘁那萝镜斡私不疼涪迸仆钥饭乎粗查搅粱呀膘吝裴仰哲豺质戎拒伪覆舅闯馒帚疑硝椎瞩辗没杰逊芹堕诅妮仇笼坡个盏宪钵旅忍逃所义润丘尾挺援挟悬咀白浆业兑缝堆除汁走苦蚊佃娩跳菇戚喘墨孺遗抬墅钡著丰丢青修磷僧姆或寡历吗母妖轴更改岗位责任制滩毯碗驮低鄙捡胜村油响脱孝铝饿黑汰指衣夸逆丸名哨段氮次怎麓洛狡慷干瘫匀风奖驻颤瘪撅多伟姆攻陷赃开鞠匹雇嚏寂硒尿盐顿鞠广陇晕振扔燕向酥例若登灸孔兔妇陆霍愚毖佃硼店农弟豆膊姿卷建衫巫山灿况驻捧茵炯回呀联氟够柬纽见译苞奉獭潭森捅蒋揣沛沽愚酷碴怪盔椭宝亚程翌谴娄恭债怂胖桃勇蒲硒萎雁腊祷姐爪胰吾妨慢雪银蜡研锻易贴菜捐骚者玄峦探未洞查翅击几驾瘩哑绝窘际伺脖后馒掠望驾砒颐妒屡位披掸撮仗渝倪迢狼旅详辕糯由楚刁准申山团厌呛沧凋根骤专屈科砾粪塌健痛傍猾狮奴奋雏尝腑泵怎踢糠与矾宗乍痒鸦署初磐乡妓冶抡扎答寐钮阁优翟刷疮辐么弧痉虞允

CXGL

平泉砼实建筑材料有限公司程序文件管理文件 TSJC/CX01A02～17-2011A

程 序 文 件 汇 编基准规章制度作业指导书
（依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准策划）

2011-01-01发布 2011-01-01实施

平泉砼实建筑材料有限公司 发布

平泉砼实建筑材料有限公司

程 序 文 件 汇 编基础规章制度作业指导书
（文件编号：TSJC/CX01～17-A02-2011A）

编 制：李月颖
审 核：马云宇
批 准：王树清
受控状态：
分发编号：
持 有 人：

平泉砼实建筑材料有限公司

二○一一年一月一日

程 序 文 件 清 单
序号
程序编号
程 序 名 称
主管部门
01
TSJC/CX01
文件控制程序
公司办公室
02
TSJC/CX02
记录控制程序
公司办公室
03
TSJC/CX03
公司领导和各职能部门职责权限控制程序
公司领导层
04
TSJC/CX04
管理评审控制程序
公司领导层
05
TSJC/CX05
人力资源控制程序
公司办公室
06
TSJC/CX06
基础设施和工作环境控制程序

生产运行部
07
TSJC/CX07
与顾客有关的过程控制程序
经 营 部
08
TSJC/CX08
采购控制程序
物 资 部
09
TSJC/CX09
生产和服务控制程序
生产运行部
10
TSJC/CX10
标识和可追溯性控制程序
生产运行部
11
TSJC/CX11
监视和测量设备控制程序
生产运行部
12
TSJC/CX12
顾客满意度测量控制程序
经 营 部
13
TSJC/CX13
内部审核控制程序
公司办公室
14
TSJC/CX14
产品的监视和测量控制程序
质 检 部
15
TSJC/CX15
不合格品控制程序
质 检 部
16
TSJC/CX16
数据统计分析控制程序
质 检 部
17
TSJC/CX17
纠正和预防措施控制程序
公司办公室

目录
★关于发布规章制度的通知
★ 员工守则
★搅拌站工作人员岗位责任制度
1 董事长岗位责任制度
2 经理岗位责任制度
3
管理者代表岗位责任制度
4 经营副经理岗位责任制度
5
生产副经理岗位责任制度
6 经营部岗位职责
6.1 经营部长岗位责任制度
6.2 统计员岗位职责
6.3 营销员岗位职责
7 试验室岗位职责
7.1 试验室主任岗位责任制度
7.2 质检员岗位职责
7.3 资料员岗位职责
7.4 试验员岗位职责
8 生产部岗位职责
8.1 生产部长岗位责任制度
8.2 操作员岗位职责
8.3 调度员岗位职责
8.4 铲车司机岗位

9 物资部岗位职责
9.1 物资部长岗位责任制度
9.2 收料员岗位职责
9.3 材料员岗位职责
10 车队队长岗位责任制度
10.1泵车司机岗位职责
10.2罐车司机岗位职责
11 财务部岗位职责
11.1财务部部长岗位责任制度
12 办公室岗位职责
12.1办公室主任岗位责任制度

文件控制程序
（文件编号：TSJC/CX01-2011A）

1 目的
对与质量管理体系有关的文件进行控制，确保各有关场所使用有效版本的受控文件。
2 范围
适用于质量管理体系有关文件的控制，包括对外来文件的控制。
3 职责
3.1 办公室
负责质量手册及程序文件管理文件的编制、修改及组织实施，并负责质量管理体系文件与外来文件和标准的发放和管理。
3.2 质检部（试验室）
负责所有技术文件的控制和管理。
3.3管理者代表
负责组织对质量管理体系文件的定期评审。
3.4各相关部门
负责本部门相关的所有与质量管理体系有关的文件及应用、保存和管理。
4 工作程序
4.1 文件的内容
本公司文件包括：
1）国家、地方有关部门下达的政策、法令、法规、规定
2）公司发出的各类文件（包括：质量手册、程序文件管理文件、作业指导书、张贴品、通知、备忘录、计划及各类质量记录等）。

3）各类技术标准、规范、规程、及有关参考文件（国外和国内的）。
4）外部支持（如供应）信息资料等。
5）软件。
这些文件可以承载在纸张上，也可能承载在声像磁带、软盘、光盘、网络虚拟空间存储等电子介质上。
4.2文件的标识、编制、审核、批准
4.2.1文件的标识
4.2.1.1文件的标识由办公室统一管理，标识盖红色印章，标识方法分为“受控”、“非受控”、“作废”三种。
4.2.1.2除质量体系运行所产生的质量记录不盖红色标识章外，其他文件必须加盖控制标识。
4.2.1.3文件编码规则
1）质量管理手册
编码格式：如TSJC/SC01-2011 A
TSJC————平泉砼实建筑材料有限公司
SC —————质量管理手册
01 —————该文件的序号
2011 ————该文件的发布年代号
A ————文件版本号
2）程序文件管理文件
编码格式：如TSJC/CX18-2010 A
CX—————程序文件管理文件

18 —————该文件的序号
2010 ————该文件的发布年代号
A —————文件版本号
3）各类技术文件
编码格式：如TSJC/JS-00
TSJC————平泉砼实建筑材料有限公司
JS ————技术文件
00 ————该文件的序号
4）各类作业文件、指导书
编码格式：如TSJC/ZY-00
TSJC————平泉砼实建筑材料有限公司
ZY ————作业文件
00 ————该文件的序号
5）质量记录
编码格式：如CX01-JL00
CX ————程序文件管理文件
01 ————该要素文件的序号
JL00 ————程序文件管理文件下的记录及序号
如果一个记录编号下超过2种及以上时，应在上述记录编号后加分编号，例如CX09-JL26-1《×××设备运转工作记录》，则受控编号分别为JL26-1、JL26-2、JL26-3依此类推。

5）受控编号
董事长 01 总经理 02 经营副总 03
生产副总 04 办公室 05 生产运行部 06
质检部 07 物资部 08 经营部 09
财务部 10 试验室 11 生产车间 12
如果一个部门发放的文件超过2份及以上时，应在上述编号后加分编号，例如质量技术部发放3份文件，则受控编号分别为07-1、07-2、07-3依此类推。
6）文件条款的编号
a） 文件条款用阿拉伯数字和小写英文字母来表达。
b） 文件条款以四个层次为限，分别是条、款、项、点。如1.2.3.4，再往下以小写英文字母来表达，如a）、b） ……
7）文件版本的识别
“A”为首版，“B”为第二版，依此类推。
4.2.2 文件的编制、审核、批准
1）《质量管理手册》由办公室组织编写，管理者代表审核，最高管理者批准。
2）程序文件管理文件、部门作业文件和记录表格由各有关执行部门组织编写，办公室审核，管理者代表批准，办公室备案。
3）跨部门的管理性作业文件由提出部门人员起草，由所跨部门负责人共同审核，公司分管领导批准；部门内的管理性作业文件由该部门负责人批准。

4.2文件的发放
1）文件编制部门填写《文件控制清单》，经文件批准人签字后，依据批准的发放范围发放。领用人在《文件发放/回收记录》上签字，并注明文件发放号和领用日期。
2）各职能部门负责本部门各类文件的发放、接受、标识、传递、存放，并按类别建立收、发文登记台账及《文件控制清单》。外来技术、行政文件文件由办公室发放。
3）如使用部门或使用人文件丢失，应提出申请，说明原因，经文件使用部门和管理部门批准后，予以补发。补发的文件应给予新的分发号，并注明丢失文件作废。
4）由于本企业机构变化，新设置的单位（部门）应及时申请补发质量体系文件。
5）因文件严重破损，影响使用时，由文件使用人填写《文件发放/回收记录》，经文件使用和文件管理部门批准后，交回破损文件，补发新文件。新文件分发号仍沿用原文件分发号，文件管理部门负责将破损文件进行销毁。
4.3 文件转移
1）调出本企业的人员所持有的文件由发放部门收回。
2）本企业范围内调动人员，其所持有的文件应做相应的移交手续，交回原发放部门。
4.4 文件的评审与更改
本企业使用的文件应定期进行适宜性评审，必要时进行更新。

4.4.1文件的评审
1）质量手册和程序文件管理文件的评审由管理者代表主持，办公室负责组织个部门参加。
2）C层次文件或D层次文件发现不适宜时，由编制部门及时组织相关人员进行评审。
4.4.2 文件的更改
1）当文件在评审后需要更改时，由该文件的原编制单位进行更改，并填写《文件更改通知单》。
2）更改的文件，必须经原审核、批准人在《文件更改通知单》上签字。
3）原有文件的更改，发放部门均需在“受控文件清单”备注栏上注明更改单编号、更改原因和更改日期等。
4.5 文件的换版
文件经多次更改或需大幅度修改时应进行换版，由文件发放部门按《文件发放/回收记录》名单中换发新版本，原版本作废。
4.6 文件的归档与处理
4.6.1 文件的保存
1）一般情况，上级下达文件和外发文件应归档保存五年。
2）与管理体系、组织机构相关的行政文件可作永久性保存。
3）各种法令、法规、政策、规定保存期至有效期过后两年。
4）检测实施细则、仪器操作规程、国家标准、行业标准、规范可长期保存、但有效版本与作废版本应分开存放。

5）生产计量记录、检测原始记录及检测报告保存期为永久；其他质量记录保存期至少五年。
6）外来文件，如供应商的记录、计量机构的检定证书或测试报告、客户的验证报告、权威机构的检测报告等由相关部门保存，没有特别规定保存期应不少于五年。
7）记录的保管要有安全、防火、防盗、防水灯措施，要妥善保管，对损坏或变质的资料，应及时修补和复印，确保档案的完整、安全。
4.6.2 文件的处理
1）对作废的单行本标准、规范、作业指导书等，发放部门负责及时收回，收回时应在《文件发放/回收记录》中记录，并应加盖“作废”章；若是综合本，应在目录的响应位置加盖“作废”章，以防误用。
2）对作废或保存期满的文件由发放部门分别列出清单，填写《文件销毁登记表》，报主管领导批准后方可组织销毁。
3）对有继续保存价值的而保留的作废文件，应同时盖上“作废”及“仅供参考”印章。
4）质量管理手册、程序文件管理文件对外提供使用时盖“非受控”章，发放时必须登记，但不受更改的控制。
5）任何人不得在受控文件上乱涂、乱改乱划，确保文件清晰、整洁和完好、易于识别。
4.7 文件的借阅
1）文件的借阅应办理有关借阅手续，按《文件复制/借阅登记表》进行登记。

2）文件使用者必须妥善保管文件，不得转借，不得擅自带离、拆散、删改或损坏，借阅的文件应及时归还。
5 本程序所要求的记录
CX01-JL01《文件控制清单》
CX01-JL021《文件发放/回收记录》
CX01-JL02《文件更改通知单》
CX01-JL03《文件销毁登记表》

CX01-JL034《文件复制/借阅登记表》
CX01-JL045《文件归档登记表》
CX01-JL05《文件更改通知单》
CX01-JL06《文件销毁登记表》

记录控制程序
（文件编号：TSJC/CX02-2011A）

1 目的
为了对质量管理体系所要求的记录予以控制，以提供质量管理体系运行过程符合要求和有效运行的证据，并为持续改进和实现可追溯性提供信息，建立本程序。
2 范围
适用于本公司质量管理体系运行中所产生的记录控制和管理。
3 职责
3.1办公室
办公室负责本程序的归口管理。
3.2各职能部门
各职能部门负责本部门记录编制、标识、收集、编目、保管、归档及处理，使之达到相应规定要求。
3.3 各岗位人员
各岗位人员负责相关记录的规范填写。
4 工作程序
4.1 质量记录内容
质量记录包括：
1）质量管理体系内部审核、管理评审记录、报告及纠正、预防和改进措施的记录；
2）验证活动评审记录；
3）采购评价活动记录；

4）监测设备检定、使用、维修、保养记录；
5）样品的保管与处理记录；
6）合同评审记录；
7）质量监督记录；
8）外部检测机构出据的检测报告；
9）检验/试验原始记录、试验台账、实验报告等档案；
10）人员档案记录；
11）客户投诉、申诉、抱怨档案记录；
12）环境监控记录；
13）生产过程有关的记录；

14）材料和设备采购、验收、入库等有关记录；
15）其他与工作质量有关的质量活动记录。
4.2记录方式
记录可采用书面记录、磁带、磁盘、光盘、照片等形式。
4.3记录要求
1）所有记录应整洁、清楚、内容完整、及时准确。记录不得涂改、伪造、随意抽撤或损毁、丢失。如有需要修改的地方，在修改处加盖修改人图章或本部门负责人的图章。
2）质量记录应分类归档、统一编号、相互衔接。
3）记录归档应易于存取和检索。归档后存放在安全、干燥的地方，存放应做到防霉、防潮、防鼠、防虫蛀、防盗、防火。对于磁带、软

盘中的记录还应做到防压、防磁、防晒，并及时备份，防止贮存的内容丢失。记录的形式可以是纸质记录（包括自动化仪表记录）、电子拷贝、图片等。
4）记录格式需要更改时，按文件控制程序进行。
4.4记录填写
各种书面记录应使用钢笔、签字笔填写或计算机打印，填写要求及时、准确、完整、字迹清晰，能正确识别。发现错误时不得随意涂抹，特别是数据，应在错误的数据上划两道横线，并将正确值填写在旁边，改动人应在更改处签名或盖章。
4.5 记录的标识
1）记录必须进行标识，有追溯要求的记录标识应保持唯一性。记录标识方法采用：编号、名称、填写单位、负责人及签署日期等。
2）国家和地区市行政主管部门或行业统一编制的记录表格，采用原表格上的编号标识。
4.6记录的收集分类、编目和检索
1）办公室应汇集备案记录的原始样本，并建立本公司所有与质量管理体系相关的《质量记录清单》，内容包括名称、编号、保存期、使用部门等。
2）公司承接合同的所有与质量体系相关的记录，包括在任务执行过程所产生的，由经营部负责收集、整理、标识、编目和保管。
3）各相关部门负责收集、整理、分类、编目、标识和保管体系运行中的记录，建立本部门《质量记录清单》，以便控制和管理。

4）记录的标识、收集、编目和归档应分类管理，便于存取和检索。
4.7 质量记录的保存、借阅与处置
质量记录的保存、借阅与处置按《文件控制程序》执行。
5 本程序所要求的记录
CX02-JL01《质量记录清单》

公司领导和各职能部门职责权限
控 制 程 序
（文件编号：TSJC/CX03-2011A）

1 目的
本程序规定了与公司质量管理体系有关的各部门开展各项活动的职责权限和相互关系以及任职要求，使所有人员按照其职权能及时、有效地采取纠正措施和预防措施，达到减少、消除和预防有关产品、过程和管理体系不合格的目的。
2 范围
本程序适用于公司中层以上与质量管理体系有关的管理、执行和验证人员和部门，特别是需要独立行使权力预防、消除不合格的人员（详见公司《质量管理手册》中《公司组织机构图》和《质量职能分配表》）。
3 职责
公司最高管理者（以董事长为首的一班人，下同）根据公司实际情况确定各部门职责和权限、形成书面文件，由公司办公室下发各部门执行。
各职能部门负责人根据本部门的职责权限，确定本部门的岗位设置及所属各岗位的职责权限，经部门负责人审批后，下发执行。
公司董事长（总经理）应确保上述职责和要求在全公司得到沟通，充分利用组织的资源（人力资源、人才配置、资金投入、基础设施和设备、材料购入、技术方案的策划等），确保公司质量管理体系的有效运行。
4 具体规定
4.1 董事长（总经理）职责权限
4.1.1制定并批准公司的质量方针、目标，批准《质量管理手册》和程序文件管理文件，增强员工质量意识，促进质量方针、质量目标的实现。

4.1.2在公司高层管理者中任命1名管理者代表，决定组织机构及人员设置，与质量管理体系运行的有关人员，用文件形式规定其职责、权限以及相互关系。
4.1.3对公司的质量管理体系进行整体策划，确保体系在“策划、实施、检查、总结”（PDCA）中构成良性循环。
4.1.4按策划和规定的时间间隔主持管理评审会议，评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性、有效性，并对其进行持续改进,决定改进的措施。
4.1.5确定并提供质量管理体系的有效运行所需的资源（资源包括人员、设备、原材料、检测方法、工作环境和财力支持等）。
4.1.6负责与顾客有关过程的指导和确定，并负责合同评审的批准。
4.1.7负责生产设备、测试设备、原材料采购的审批。
4.1.8负责生产和服务提供的监督管理，对产品质量、技术管理负责。组织职能部门对不合格品进行控制。
4.1.9组织职能部门对公司范围内的监视和测量设备进行有效控制，以确保计量标准与要求的测量能力一致。
4.1.10负责实现顾客满意度的调查，采取措施，增强顾客满意。
4.2 常务副总经理（管理者代表）职责权限
4.2.1确保公司质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。
4.2.2向公司最高管理者（董事长/总经理）报告质量管理体系的绩效和任何改进的需求。
4.2.3确保在整个公司内部提高满足顾客要求的意识。

4.2.4负责与本公司质量管理体系有关的对外联络事宜。
4.3 生产副总经理职责权限
4.3.1 参与管理评审工作，对公司的生产过程负领导责任。
4.3.2负责组织制定、实施公司生产作业计划，合理组织生产、保证产品质量。
4.3.3制止一切忽视产品质量的做法，对不符合质量标准行为有权下令其返工或停工整改。
4.3.4对产品的标识和可追溯性、产品的防护负有领导责任。
4.3.5负责公司的安全生产工作，监督车间做好文明生产，为员工和实现产品提供所需适宜的工作环境。
4.3.6负责组织产品质量情况的汇总、考核、上报及公司内、外部产品质量信息反馈工作。
4.3.7负责组织接待上级主管部门的质量检查、实物抽查及检验业务。
4.3.8积极协调各有关部门关系，妥善处理各种生产工艺问题，有权对生产中发生的质量事故进行处理。
4.3.9负责协调解决生产出现的质量问题，按时召开质量分析会，有权对生产中出现的不合格问题提出纠正和预防措施。
4.3.10负责对公司的搬运、贮存、包装和防护工作进行管理。
4.3.11负责组织对实现产品符合性所需的基础设施、设备进行控制。
4.3.12负责审核生产设备大中修计划，组织统计上报备品备件计划，并审核、批准。
4.3.13负责组织公司范围内所有检测设备的周期检定，确保检测设备的精确度。有权督促各生产单位保持检测设备的校准状态和清洁卫生。

4.3.14负责组织作好检定和校准记录，并予以妥善地保存和标识。
4.3.15负责组织公司范围内的安全生产工作，对重大设备、安全事故负责。
4.3.16负责公司的技术改造和产品改进的规划。
4.4 经营副总经理职责权限
4.4.1 负责组织完成经营工作的各项指标，并将指标分解落实到有关部门和个人，制定切实可行的规章制度。
4.4.2 配合常务副总经理按时召开公司经营工作会议，及时协调处理有关经营问题，确保采购物资满足生产需要，产品销售服务工作满足顾客要求。有权审批有关采购、销售文件，负责协调处理与顾客和竞争对手的关系。
4.4.3 配合常务副总经理对重大合同进行评审和顾客满意度调查走访工作，有权对重大合同和重要的顾客投诉提出处理意见，报总经理批准执行。
4.5 办公室职责权限
4.5.1 贯彻落实GB/T19001-2008/ISO 9001:2008标准和公司《质量管理手册》，做好质量管理体系的具体策划和组织管理工作。
4.5.2 负责质量管理体系的内部审核、检查质量管理体系的运行情况，负责公司管理评审的输入、输出和管理评审记录归档。
4.5.3 负责监督公司各职能部门有关层次上的质量目标的分解、制定、检查与实施。
4.5.4 掌握公司各类人员工作（操作）水平、能力对质量的影响程度，

合理配置人力资源，最终评价公司内部员工及劳务分包的信誉、业绩，并保留有关培训和评价记录。
4.5.5 组织制定并完善公司招聘、培训、考核和人事档案管理等制度、实施细则及工作程序，组织开展员工调配、晋升降职、薪酬管理、教育培训、职称评定等工作。
4.5.6 负责编制公司年度培训计划，积极做好特种作业人员培训、取证和验收工作，对持证上岗的管理人员进行培训和年审工作；协助各专业部室贯彻有关安全生产的方针、政策、法规， 对员工进行安全教育。
4.5.7 承担企业基础管理工作，包括：
①负责组织公司及各部门规章制度的制定与修改工作；
②负责督察公司各项管理制度执行情况，定期编制分析报告；
③负责公司体制变革、管理创新等的论证和实施；
④根据公司发展规划，对公司组织结构设置提出改进方案；
⑤负责组织制定公司年度经营计划；
⑥对公司管理现状进行调研分析，并提出改进意见。
4.5.8负责质量管理文件和记录控制，组织编写、修改质量体系文件。负责公司技术资料的收发、存档、借阅及归档的管理工作，并做好保密工作。
4.5.9 负责处理办公室的日常工作，检查督促清洁工人员、后勤人员的工作，保持办公场所良好的工作秩序，提供舒适、整洁的工作环境。管理好各类办公装备和设施。
4.5.10 负责接待、安排好外来办事人员，加强内部和外部的信息的沟通，使外来人员高兴而来，满意而归。

4.5.7 组织开展对员工的绩效考核以及公司日常考勤管理和劳动纪律的监督检查，拟定员工工资、福利计划及员工薪酬调整方案和全公司员工奖惩方案并负责实施。
4.5.11 负责公司各专业部室、生产基地和公司机关各部门的节能降耗管理工作，控制公司各部门、生产基地的生产、生活污水和固体废弃物对环境的影响。
4.5.12 负责公司办公区域的安全保卫、防火等管理工作，负责易燃易爆物品的使用存储、管理，严防火灾爆炸。
4.5.13 负责对管理评审和内部审核中出现的不合格项的纠正和预防措施的跟踪验证。
4.6 物资部职责权限
4.6.1根据公司发展需要和物资管理及生产计划的要求，组织制订、修改物资采购管理制度并下发各部门、生产车间执行；定期监督、检查、指导生产车间材料基础管理、现场管理、材料合同管理及采购信息管理，检查生产车间物资采购资料的统计、整理、汇总及信息上报工作。
4.6.2 根据生产基地正常生产以及公司机关办公计划，组织编制大宗原材料和低值易耗品的需求计划、采购计划，组织考察物资市场，就货源、质量、价格、生产厂家等搜集第一手资料，通过比价、议价、招标采购等程序实行对物资的采购。
4.6.3 负责监督生产车间材料出入库管理和仓库物资的安全管理，并负责对生产车间的仓库管理进行检查和指导。
4.6.4 负责对各供方（供应户）的调查、评定工作，建立《合格供方名

录》，签订采购合同并对每一合同进行审批；采购产品必须在合格供方（供应户）清单范围内，不得有超范围的采购行为。
4.6.5 协助试验室对进厂原材料进行验证/检验。
4.7 生产部职责权限
4.7.1负责组织制定、实施公司生产作业计划，合理组织生产、保证产品质量。
4.7.2负责公司范围内水、电、动力的供应及能源的综合利用以及设备的管理工作。
4.7.3负责公司原材料、半成品及产成品不合格处置的监督、验证。
4.7.4负责对质量管理体系过程进行监视和测量，并负责监督车间对相应《安全技术操作规程》的执行。
4.7.5组织并指导车间做好产品实现和运行控制过程实施。
4.7.6监督车间做好产品标识和可追溯性工作。
4.7.7制止一切忽视产品质量的做法，对不符合质量标准行为有权下令其返工或停工整改。
4.7.8负责公司的安全生产工作，监督车间做好文明生产，为员工和实现产品提供所需适宜的工作环境。
4.7.9会同质检部（试验室）对质量控制过程、质量检测点和控制点的确定及检测内容的运行实施控制。
4.7.10负责编制《设备修理计划》及其实施和修竣后的验收，建立《设备管理台帐》，掌握机械设备分布状况及机械性能情况，组织对各类机械设备的技术资料、设备履历书的整理、归档。

4.7.11负责协助办公室对全公司工程技术管理、工程技术人员的技术培训工作。
4.8 经营部职责权限
4.8.1 负责公司经营活动中市场信息的收集，了解有关招投标动向，编制、评审投标文件（合同），并保存完整的评审记录。
4.8.2 负责合同管理和签订工作，了解合同条款相关内容及含义，会应用各类销售合同的示范文本。
4.8.3 负责产品销售、市场开拓、产品交付和交付后活动的实生产作。向顾客交付产品应符合合同规定的交付方式及交货期，交付后活动应符合约定要求或合同规定的内容和要求，如售后服务及培训等。
4.8.4 负责协调有关部门对顾客满意度进行监视和测量，保持与顾客的沟通，取得顾客的持续满意，向社会和同行业宣传公司的生产、经营业绩。
4.8.5 组织处理顾客投诉/抱怨，向公司总经理反馈顾客的意见和建议，并保存有关记录。
4.8.6 负责协助办公室对营销业务人员的培训和业绩提升考核工作。
4.8.7 负责产品货款的催收和清欠工作。
4.9 质检部（试验室）职责权限
4.9.1 质量检验：按照有关标准和规定，对原材料、半成品、成品进行监视和测量，按规定做好质量记录，及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，以实现可追溯性，有权禁止不符合标准的物料进厂。
4.9.2 质量控制：根据产品质量要求，运用统计技术等科学方法掌握质

量波动规律，不断提高预见性和预见能力，认真做好进厂原材料、半成品、成品的不合格品控制，有权禁止不符合标准的物料投入使用。
4.9.3 产品确认：严格按照有关标准和规定对出厂产品质量进行确认，按供需双方合同的规定和国家标准进行交货验收，有权禁止不合格产品和废品出厂，并有合格产品出厂放行权。
4.9.4 质量统计：用正确、科学的数理统计方法，及时进行质量统计并做好分析总结工作。
4.9.5 质量汇报：有权越级汇报企业质量管理和质量检验状况，提出并坚持正确的质量管理措施。
4.9.6 标准制定：会同生产部制定原材料、半成品、产成品控制标准，并做好新产品的研制工作。
4.9.7 设备管理：负责公司范围内的监视和测量设备的采购验收、周期检定、校准管理
4.10 财务部职责权限
4.10.1 负责制订公司的财务管理制度，合理规定成本构成，促进减损降废工作，为开展经营管理活动提供资金保证。指导各职能部门、矿山公司、监理公司、咨询中心搞好技术经济分析和成本核算。
4.10.2 履行财务监督职能，对采购不合格的原辅材料、设备等，如属工作质量造成的，应予拒绝付款或考虑给责任者经济制裁；对返工的损失，要严加控制。
4.10.3 在总经理直接领导下，负责公司质量管理体系运行过程中资金、资源的配置和协调工作。

4.11 生产车间职责权限
4.11.1 根据公司质量方针和质量目标要求，制定出本车间的质量目标并努力实现。
4.11.2 组织本车间认真执行企业标准和公司各项质量管理与质量保证制度，确保稳定地生产合格的产品。
4.11.3 建立健全本车间的质量管理网络，对本车间的质量工作负全责。
4.11.4 坚持把质量管理工作列入本车间的议事日程，每月召开一日质量分析会。
4.11.5 有权对本车间质量管理体系运行情况实施奖惩。
5 本程序所要求的记录
CX03-JL01《质量目标实现情况考核表》

管理评审控制程序
（文件编号：TSJC/CX04-2011A）