公司考勤管理制度文案样本.doc

企业考勤制度第一章 总 则 第一条 为维护正常工作秩序，强化全体职员纪律观念，结合企业实际情况，制订本制度。第二条 考勤制度是加强企业劳动纪律，维护正常生产秩序和工作秩序，提升劳动生产效率，搞好企业管理一项关键工作。全体职员要提升认识，自觉地、认真地实施考勤制度。第三条 企业考勤管理由人力资源部负责实施。第四条 各部门经理、主管对本部门人员考勤工作负有监督义务。第五条 企业考勤实施打卡制度，职员上、下班均需打卡（累计每日2次）。职员应亲自打卡，不得帮助她人打卡和接收她人帮助打卡。第六条 考勤统计作为年度个人工作考评参考依据。第二章 具体要求 第七条 工作时间1、本企业全体职员每日工作时间一律以八小时为标准。2、早晨上班时间为8时30分，下班时间为12时；下午上班时间为13时，下班时间为17时30分。第八条 迟到、早退1、班15分钟以后抵达，视为迟到，下班15分钟以前离开，视为早退。2、以月为计算单位，第一次迟到早退扣款10元，第二次迟到早退扣款20元；第三次迟到早退扣款30元，累计增加。3、迟到早退情节严重屡教不改者，将给通报批评、扣除绩效工资、直至解除劳动协议处理。4、碰到恶劣天气、交通事故等特殊情况，属实，经企业领导同意可不按迟到早退处理。第九条 请销假1、主管以下人员（含主管）请假一天由部门经理同意，两天至三天由分管领导同意，三天以上由总裁同意；部门经理、总裁助理、副总裁请假由总裁同意。全部请假人员全部须在人力资源部立案。2、职员因公外出不能按时打考勤卡，应立即在考勤卡上注明原因，并由部门经理签字确定。第十条 病假 1、职员本人确实因病，不能正常上班者，须经部门经理同意，报人力资源部立案，月累计超出两个工作日者，必需取得区级以上医院开据休假证实。2、患病职员请假须由本人或由直系亲属于当日九点前向所在部门领导或企业主管领导请假，经同意后方可休假。3、经企业领导同意，当月累计病假两日（含两日）以内，每日扣绩效考评分值3分。4、患病职员如有区级以上医院开据病假条，当月病假累计三日（含三日）以上者，每日扣绩效考评分值5分。；全月病假者，扣除全部绩效工资；连续病假超出三个月者试为自动辞职或按北京市相关政策实施。5、职员必需在病愈上班两日内将病假条主动交给人力资源部核查存档。 第十一条 事假1、职员因合理原因须要本人请假处理，并按要求时间申请，经企业领导同意休假，称为事假。2、请事假职员必需提前一天书面申请（如遇不可估计紧急情况，必需由本人在早晨九点以前请示企业领导），如实说明原因，经部门领导报经企业领导同意后，方可休假，不然按旷工处理。3、事假根据日工资标准扣除。4、事假能够用加班加点时间调休，但必需经过企业领导同意，经同意调休事假可不扣发。5、职员在工作时间遇有紧急情况需要本人离开岗位处理，也按上述相关要求实施。第十二条 年假1、职员在企业工作满十二个月，享受每十二个月7个日历日年假。工作每增加十二个月假期增加一日，但最长假期不超出14个日历日。2、年假需一次休完，当年未休年假者不得累计到第二年。第十三条 婚假1、职员请婚假时，必需本人持法定结婚证填写婚假申请单，经部门经理同意，交人力资源部审核。2、婚假假期为三天，男方25周岁、女方23周岁为晚婚，晚婚假期累计10天。第十四条 产假1、女职员正常生育时，给90天（包含产前15天）产假，难产可增加15天。多胞胎多生一个婴儿增加15天，符合晚育年纪增加30天产假。2、女职员怀孕三个月以内流产给20-30天妊娠假，怀孕三个月以上7个月以下流产给42天妊娠假，怀孕七个月以上流产给90天产假。3、女职员休假前需要有医院证实，经所在部门经理同意后，报人力资源部同意，方可休假。4、男职员产假护理假为15天。第十五条 丧假职员供养直系亲属（祖父母、父母、公婆、岳父母、夫妻及满周岁儿女）死亡，可办理丧假，职员父母或配偶逝世，可休假5天；职员儿女和在一起居住祖父母、岳父母、公婆逝世可休假2天。在外地父母、配偶或儿女逝世，需职员本人去外地料理丧事，可依据旅程远近另给旅程假。职员办理丧假需在假前写出申请，部门经理签字后，经人力资源部同意后，交考勤员考勤。第十六条 旷工1、未向部门和企业主管领导书面申请并经同意者，或未按要求时间请假，或违反病、事假要求，或违反企业制度中其它相关要求等行为，均视为旷工。2、旷工一日（含累计）者，扣发当月全部薪金20%；旷工二日（含累计）者，扣发当月全部薪金50%；旷工三日（含累计）者，当月只发580元工资；旷工超出三日（含累计）者，企业视情况给处理。企业行政部门管理制度为加强企业规范化管理，完善各项工作制度，促进企业发展壮大，提升经济效益，依据国家相关法律、法规及企业章程要求，特制订本企业管理制度纲领。 一、企业全体职员必需遵守企业章程，遵守企业各项规章制度和决定。 二、企业提倡树立“一盘棋”思想，严禁任何部门、个人做有损企业利益、形象、声誉或破坏企业发展事情。 三、企业经过发挥全体职员主动性、发明性和提升全体职员技术、管理、经营水平，不停完善企业经营、管理体系，实施多个形式责任制，不停壮大企业实力和提升经济效益。 四、企业提倡全体职员刻苦学习科学技术和文化知识，为职员提供学习、深造条件和机会，努力提升职员整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精职员队伍。 五、企业激励职员主动参与企业决议和管理，激励职员发挥才智，提出合理化提议。 六、企业实施“岗薪制”分配制度，为职员提供收入和福利确保，并伴随经济效益提升逐步提升职员各方面待遇；企业为职员提供平等竞争环境和晋升机会；企业推行岗位责任制，实施考勤、考评制度，评先树优，对做出贡献者给予表彰、奖励。 七、企业提倡求真务实工作作风，提升工作效率；提倡厉行节省，反对铺张浪费；提倡职员团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体发明精神，增强团体凝聚力和向心力。 八、职员必需维护企业纪律，对任何违反企业章程和各项规章制度行为，全部要给予追究。 职员守则 一、 遵纪遵法，忠于职守，爱岗敬业。 二、 维护企业声誉，保护企业利益。 三、 服从领导，关心下属，团结互助。 四、 珍惜公物，勤俭节省，杜绝浪费。 五、不停学习，提升水平，精通业务。 六、主动进取，勇于开拓，求实创新。 财务规章制度为加强财务管理，依据国家相关法律、法规及建设局财务制度，结合企业具体情况，制订本制度。 一、财务管理工作必需在加强宏观控制和微观搞活基础上，严格实施财经纪律，以提升经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要落实“勤俭办企业”方针，勤俭节省、精打细算、在企业经营中阻止铺张浪费和一切无须要开支，降低消耗，增加积累。 财务机构和会计人员 二、企业设财务部，财务部主任帮助总经理管理好财务会计工作。 三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目标登记工作。 四、财会人员全部要认真实施岗位责任制，各司其职，相互配合，如实反应和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必需做到手续完备、内容真实、数字正确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。 五、财务人员在办理会计事务中，必需坚持标准，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度事项，必需拒绝付款、拒绝报销或拒绝实施，并立即向总经理汇报。 六、财会人员努力争取稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必需和接替人员办理交接手续，没有办清交接手续，不得离职，亦不得中止会计工作。移交交接包含移交人经管会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必需由建设局财务科监交。 会计核实标准及科目 七、企业严格实施中国会计法、会计人员职权条例、会计人职员作规则等法律法规相关会计核实通常标准、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项要求。 八、记帐方法采取借贷记帐法。记帐标准采取权责发生制，以人民币为记帐本位币。 九、一切会计凭证、帐簿、报表中多种文字统计用汉字记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必需使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。 十、购入固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为标准。需安装固定资产，还应包含安装费用。作为投资固定资产应以投资协议约定价格为原价。 十一、固定资产必需由财务部协议办公室每十二个月盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产计价，必需严格审查，按要求经同意后，于年度决算时处理完成。 1、盘盈固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧程度估算累计折旧入帐，原价累计折旧后差额转入公积金。 2、盘亏固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后差额作营业外支出处理。 3、报废固定资产变价收入（减除清理费用后净额）和固定资产净值差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。 4、企业对固定资产购入、出售、清理、报废全部要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核实。 资金、现金、费用管理 十二财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支管理，预防损失，杜绝浪费，良好利用，提升效益。 十三、银行帐户必需遵守银行要求开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。 十四、银行帐户帐号必需保密，非因业务需要不准外泄。 十五、银行帐户印鉴使用实施分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托她人代管。 十六、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月和银行对帐单查对，未达收支，应作出调整逐笔调整平衡。 十九、依据已获同意签署协议付款，不得改变支付方法和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理同意，不准改变收款单位（人）。 十七库存现金不得超出限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金帐面余款和实际库存额相符，银行存款余款和银行对帐单相符，现金、银行日志帐数额分别和现金、银行存款总帐数额相符。 十八、公出差、经总经理同意借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理同意，任何人不得借支公款。 十九、格现金收支管理，除通常零星日常支出外，其它投资、工程支出全部必需经过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。 二十、领用空白支票必需注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。全部空白支票及作废支票均必需存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。 二十一正常办公费用开支，必需有正式发票，印章齐全，经手人、部门责任人署名，经总经理同意后方可报销付款。 二十二未经董事会同意，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。 二十三、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备资金使用事项，全部有权且必需拒绝办理。不然按违章论处并对该资金损失负连带赔偿责任。 办公用具、用具购置和管理 二十四、全部办公用具、用具购置统一由办公室造计划、报经领导同意后方可购置。 二十五全部用具必需统一由办公室专员管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，常常检验查对。 二十六个人领用办公用具、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必需办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。 其它事项 二十七、根据上级主管部门要求，立即报送财务会计报表和其它财务资料。 二十八、主动参与建设资金筹措工作，经过筹集资金活动，尽可能使资金结构趋于合理，以期达成最优化。 二十九、配合企业业务部门对项目工程完工、财务决算进行监督管理。 三十、自觉接收上级主管、财政、税务等部门检验指导，并按其要求不停完善制度、改善工作。 协议管理制度总 则 为加强协议管理，避免失误，提升经济效益，依据协议法及其它相关法规要求，结合企业实际情况，制订本制度。 一、企业对外签署各类协议一律适用本制度。 二、协议管理是企业管理一项关键内容，搞好协议管理，对于企业经济活动开展和经济利益取得，全部有主动意义。各级领导干部、法人委托人和其它相关人员，全部必需严格遵守、切实实施本制度。各相关部门必需相互配合，共同努力，搞好企业以“重协议、守信誉”为关键协议管理工作。 协议签署 三、协议谈判须由总经理或副总经理和相关部门责任人共同参与，不得一个人直接和对方谈判协议。 四、签署协议必需遵守国家法律、政策及相关要求。对外签署协议，除法定代表人外，必需是持有法人委托书法人委托人，法人委托人必需对本企业负责。 五、签约人在签署协议之前，必需认真了解对方当事人情况。 六、签署协议必需落实“平等互利、协商一致、等价有偿”标准和“价廉物美、择优签约”标准。 七、协议除即时清结者外，一律采取书面格式，并必需采取统一协议文本。 八、协议对各方当事人权利、义务要求必需明确、具体，文字表示要清楚、正确。 协议内容应注意关键问题是： 1、部首部分，要注意写明双方全称、签约时间和签约地点； 2、正文部分：建设协议内容包含工程范围、建设工期，中间交工工程开工和完工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供给责任，拨款和结算、完工验收、质量保修范围和质量确保期、双方相互协作等条款；产品协议应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方法及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等； 3、结尾部分：注意双方全部必需使用协议专用章，标准上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明协议使用期限。 九、签署协议：除协议推行地在我方所在地外，签约时应努力争取协议协议由我方所在市人民法院管辖。 十、任何人对外签署协议，全部必需以维护本企业正当权益和提升经济效益为宗旨，决不许可在签署协议时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。 企业管理制度协议审查同意 十一、协议在正式签署前，必需按要求上报领导审查同意后，方能正式签署。 十二、协议审批权限以下： 1、通常情况下协议由董事长授权总经理审批。 2、下列协议由董事长审批： 标超出50万元；投资10万元以上联营、合资、合作、涉外协议。 3、标超出企业资产1/3以上协议由董事会审批。 十三、协议标准上由部门责任人具体经办，拟订初稿后必需经分管副总经理审阅后按协议审批权限审批。关键协议必需经法律顾问审查。协议审查关键点是： 1、协议正当性。包含：当事人有没有签署、推行该协议权利能力和行为能力；协议内容是否符合国家法律、政策和本制度要求。 2、协议严密性。包含：协议应含有条款是否齐全；当事人双方权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。 3、协议可行性。包含：当事人双方尤其是对方是否含有推行协议能力、条件；估计取得经济效益和可能负担风险；协议非正常推行时可能受到经济损失。 十四、依据法律要求或实际需要，协议还应该或能够呈报上级主管机关鉴证、同意，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。 企业管理制度协议推行 十五、协议依法成立，既含有法律约束力。一切和协议相关部门、人员全部必需本着“重协议、守信誉”标准。严格实施协议所要求义务，确保协议实际推行或全方面推行。 十六、协议推行完成标准，应以协议条款或法律要求为准。没有协议条款或法律要求，通常应以物资交清，工程完工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。 十七、总经理、副总经理、财务部及相关部门责任人应随时了解、掌握协议推行情况，发觉问题立即处理或汇报。不然，造成协议不能推行、不能完全推行，要追究相关人员责任。 企业管理制度协议变更、解除 十八、在协议推行过程中，碰到困难，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障协议推行。如实际推行或合适推行确有些人力不可克服困难而需变更，解除协议时，应在法律要求或合理期限内和对方当事人进行协商。 十九、对方当事人提出变更、解除协议，应从维护本企业正当权益出发，从严控制。 二十、变更、解除协议，必需符合协议法要求，并应在企业内办理相关手续。 二十一、变更、解除协议手续，应按本制度要求审批权限和程序实施。 二十二、变更、解除协议，一律必需采取书面形式（包含当事人双方信件、函电、电传等），口头形式一律无效。 二十三、变更、解除协议协议在未达成或未同意之前，原协议仍有效，仍应推行。但特殊情况经双方一致同意例外。 二十四、因变更、解除协议而使当事人利益遭受损失，除法律许可免责任以外，均应负担对应责任，并在变更、解除协议协议书中明确要求。 二十五、以变更、解除协议为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私，一经发觉，从严惩处。 协议纠纷处理 二十六、协议在推行过程中如和对方当事人发生纠纷，应按协议法等相关法规和本制度要求妥善处理。 二十七、协议纠纷由相关业务部门和法律顾问负责处理，经办人对纠纷处理必需具体负责到底。 二十八、处理协议纠纷标准是： 1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没要求，以国家政策或协议条款为准。 2、以双方协商处理为基础措施。纠纷发生后，应立即和对方当事人友好协商，在既维护本企业正当权益，又不侵犯对方正当权益基础上，互谅互让，达成协议，处理纠纷。 3、因对方责任引发纠纷，应坚持标准，保障我方正当权益不受侵犯；因我方责任引发纠纷，应尊重对方正当权益，主动负担责任，并尽可能采取补救方法，降低我方损失；因双方责任引发纠纷，应实事求是，分清主次，合情合了处理。 二十九、在处理纠纷时，应加强联络，立即通气，主动主动地做好应做工作，不相互推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。 三十、协议纠纷提出，加上由我方和当事人协商处理纠纷时间，应在法律要求时效内进行，并必需考虑有申请仲裁或起诉足够时间。 三十一、凡由法律顾问处理协议纠纷，相关部门必需主动提供下列证据材料。 1、协议文本（包含变更、解除协议协议），和和协议相关附件、文书、传真、图表等； 2、送货、提货、托运、验收、发票等相关凭证； 3、货款承付、托收凭证，相关财务帐目； 4、产品质量标准、封样、样品或判定汇报； 5、相关方违约证据材料； 6、其它和处理纠纷相关材料。 三十二、对于协议纠纷经双方协商达成一致意见，应签署书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或协议专用章。 三十三、对双方已经签署处理协议纠纷协议书，上级主管机关或仲裁机关调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送和对该纠纷处理及推行相关部门收执，各部门应由专员负责该文书实施了解或推行。 三十四、对于当事人在要求期限届满时没有实施上述文书中相关要求，承接人应立即向主管领导汇报。 三十五、对方当事人逾期不推行已经发生法律效力调解书、仲裁决定书或判决书，可向人民法院申请实施。 三十六、在向人民法院提交申请实施书之前，相关部门应认真检验对方实施情况，预防差错。实施中若达成和解协议，应制作协议书并按协议书要求办理。 三十七、协议纠纷处理或实施完成，应立即通知相关单位，并将相关资料汇总、归档，以备考。 协议管理 三十八、本企业对协议实施二级管理、专业归口制度，法人委托书制度，基础管理制度。 三十九、本企业协议管理具体是： 企业由董事长授权总经理总负责，归口管理部门为财务部、办公室；副总经理归口管理房地产开发、建设协议；各部门具体负责各自授权范围内协议谈判、拟稿及推行工作。 四十、企业全部协议均由办公室统一登记编号、经办人署名后，按审批权限分别由董事长、总经理或其它书面授权人签署。 四十一、办公室会同相关部门认真做好协议管理基础工作。具体以下： 1、建立协议档案； 2、建立协议管理台帐； 3、填写“协议情况月报表”。 办公室管理制度 为完善企业行政管理机制，建立规范化行政管理，提升行政管理水平和工作效率，使企业各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。 文件收发要求 一、董事会和企业文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会由董事长签发，属企业由总经理签发，属党内由党支部书记签发。 业务文件由相关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。 属于秘密文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密要求，由专员印制、报送。 二、已签发文件由核稿人登记，并按不一样类别编号后，按文印要求处理。 文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。 三、董事会和企业文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并汇报报送结果。 秘密文件由专员按核定范围报送。 四、经签发文件原稿送办公室存档。 五、外来文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导指示要求送达相关部门，办好文件阅办；属急件，应在接件后即时报送。 六、文件阅办部门或个人，对有阅办要求文件，应在三日内办理完成，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完成，应向办公室说明原因。 文印管理要求 七、全部文印人员应遵守企业保密要求，不得泄露工作中接触企业保密事项。 八、打印正式文件，必需按文件签发要求由总经理签署意见，送信息中心打印。各部门草拟文件、协议、资料等，由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。 九、文印人员必需按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚地方，应立即和相关人员校对清楚。 十、文件、传真等应立即发送给相关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失，追究当事人责任。 十一、严禁私自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给罚款处理。 办公用具 购置领用要求 十二、企业领导及未实施经济责任制考评部门所需办公用具，由办公室填写资金使用审批表，报总经理审批后购置。实施经济责任制考评部门所需购置办公用具，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置，由部门责任人填写资金使用审批表，报总经理审批后由办公室购置。大额资金使用，由总经理审核并报董事长同意后办理。 十三、办公用具购置后，须持总经理审批资金使用审批表和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续，财务部不予报销。 十四、各部门所用专用表格等印刷品，由部门自行制订格式，按要求报总经理审批后，由办公室统一印制。 十五、办公用具只能用于办公，不得移作她用或私用。 十六、全部职员要勤俭节省，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。 保密制度为保守企业秘密，维护企业利益，制订本制度。一、全体职员全部有保守企业秘密义务。在对外交往和合作中，须尤其注意不泄露企业秘密，更不准出卖企业秘密。 二、企业秘密是关系企业发展和利益，在一定时间内只限一定范围职员知悉事项。企业秘密包含下列秘密事项： 1、企业经营发展决议中秘密事项； 2、人事决议中秘密事项； 3、专有技术； 4、招标项目标标底、合作条件、贸易条件； 5、关键协议、用户和合作渠道； 6、企业非向公众公开财务情况、银行帐户帐号； 7、董事会或总经理确定应该保守企业其它秘密事项。 三、属于企业秘密文件、资料，应标明“秘密”字样，由专员负责印制、收发、传输、保管，非经同意，不准复印、摘抄秘密文件、资料。 四、企业秘密应依据需要，限于一定范围职员接触。接触企业秘密职员，未经同意不准向她人泄露。非接触企业秘密职员，不准探询企业秘密。 五、记载有企业秘密事项工作笔记，持有些人必需妥善保管。如有遗失，必需立即汇报并采取补救方法。 六、对保守企业秘密或预防泄密有功，给予表彰、奖励。 违反本要求有意或过失泄露企业秘密，视情节及危害后果给予行政处分或经济处罚，直至给予除名。 七、档案室、微机室等机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。 八、办公室应定时检验各部门保密情况。 安全保卫制度 为维护正常工作秩序，确保财产安全，特制订本制度。 一、安全保卫工作，要认真落实责任制。总经理是企业安全保卫第一责任人，应把安全保卫工作切实提上议事日程，进行研究、布署，对本企业安全保卫工作负全责。 二、成立以总经理任组长、副总经理任副组长、各部门责任人为组员安全保卫工作领导小组，定时检验安全保卫工作，投资发展部主任、办公室主任、市场营销部主任分别是文苑小区、会议中心、售房市场安全保卫责任人。发觉问题，立即采取方法处理。 三、依据实际需要，办公室主任兼职安全保卫干事，负责安全保卫工作，切实负起安全保卫责任。 四、落实防火方法，会议中心等关键场所设置消防栓，不得用作她用，专员应定时检验消防栓是否完好无损；配置多种灭火器，要按要求期限更换灭火药品；防火通道必需保持通畅，严禁堆放任何物品堵塞防火通道。 五、抓好安全用电： 1、电线、电器残旧不符合规范，应立即更换； 2、严禁私自私接电源和使用额外电器，不准在办公场所使用电炉； 3、会议中心、配电房等重地，严禁吸烟和使用明火，非专业管理人员，不得随意进入。 六、落实防盗方法： 1、财务室要安装防盗门窗和自动报警器，下班时要接通报警器电源； 2、关键部门房间要设置防盗门窗，办公房间无人时要关好门窗和电灯； 3、企业财物不得随便放置，关键文件及珍贵物品必需锁好； 4、车辆停放时应采取必需防盗方法。 七、安全保卫人员要有高度责任感，常常检验、督促安全保卫方法落实情况，发觉问题，立即消除隐患。因对工作不负责任而造成事故，一律追究责任；情节严重组成犯罪，移交司法部门追究刑事责任。 八、全体职员全部有遵守本制度及相关安全规范义务。凡违章造成事故，一律追究责任；情节严重组成犯罪，移交司法部门追究刑事责任。 车辆管理制度 一、企业车辆由办公室统一管理、调度。各部门公务用车，由部门责任人先向办公室申请，说明用车事由、地点、时间，办公室依据需要统筹安排派车。 二、车辆使用按先上级、后下级；先急事、后通常事；先满足工作任务、接待任务，后其它事标准安排。除企业领导或各部门到相关部门、工地办事外，单独一人在城区办事，标准上不安排车辆。 三、外单位借车，需经总经理同意后方可安排。 四、车辆驾驶实施专员专车，专车专管。面包车由投资发展部使用，由该部统一领油、维修、持有手续、负担责任。如有临时安排，其它部门用车，在用车期间内负担责任，保持车况完好。 五、车辆在下班后或节假日必需停放企业院内，并采取必需防盗方法。 六、车辆实施定点维修，需维修项目由驾驶员列出清单后，由办公室报总经理同意。 七、车辆用油由办公室统一购置，油票由办公室发放登记，桑塔纳轿车每100公里按12升耗油量计算，面包车每100公里按9升耗油量计算，节奖超罚。企业车辆一律凭票到指定加油站加油。 八、办公室建立车辆用油台帐，每个月核实一次，严格按行车里程和百公里耗油标准核发油料，并做到每个月查对无误。 九、驾驶员应做到合理用车，节省用油，将油耗控制在指标以内，特殊情况需增补油票，须报企业领导同意。 十、车辆在外加油须经企业领导审批，不然不予报销。 十一、驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠予她人，如有发觉，按贪污论处。 十二、办公室应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车辆相关证件及资料由驾驶员妥善保管。 十三、违规和事故处理 1、下列情况，违反交通规则或事故经济损失及责任由驾驶员负担： （1）无照驾驶； （2）未经许可将车借予她人使用； （3）违反交通规则引发交通肇事； （4）违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。 2、意外事故、不可抗拒原因造成车辆事故由企业酌情研究处理。 卫生管理制度 为发明一个舒适、优美、整齐工作环境，树立企业良好形象，制订本制度。 一、卫生管理范围为企业各部门、工地办公室办公室、会议室、微机室、厕所、花坛、绿地及走廊、门窗等办公场所及其设施卫生。 二、卫生清理标准是：门窗（玻璃、窗台、窗棂）上无浮尘；地面无污物、污水、浮土；四面墙壁及其隶属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；照明灯、电风扇、空调上无浮尘；书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；桌椅摆放端正，各类座套洁净整齐；微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土；厕所墙面、地面、便池清洁洁净，无杂物、无异味；花坛、绿地内无杂草、杂物。 三、卫生清理实施部门责任制，部门责任人为责任人。各部门办公室卫生，由各部门负责日常保洁。公共卫生清理实施区域负责，区域划分为：南办公室走廊大门以东办公室负责，走廊大门以西财务部负责；院子以走廊大门中心界定东西，以局西办公楼门洞中心界定南北，大门以东南部及东南角花坛由办公室负责，大门以西南部由财务部负责，大门以东北部及东北角花坛由城建资产部负责，大门以北部及花坛由投资发展部和项目技术部负责。市场营销部负责门前三包。文苑小区工地办公室卫生保洁分别由投资发展部和项目技术部负责。 四、责任区卫生清理每七天集中进行一次，日常保洁每个月由办公室牵头进行卫生检验评选。 五、各部门要认真对待卫生清理和卫生检验评选工作，主动主动地搞好卫生清理，不得因卫生清理不达标而影响企业整体评分。 六、卫生检验评选结果累计存档汇总，列入年底评先树优工作内容。 差旅费管理制度 依据上级相关要求，结合本企业实际情况，本着既勤俭节省、开支，又要确保出差人职员作和生活需要标准，制订本制度。 一、本措施适适用于本企业因公出差支领旅费职员。 二、出差旅费分交通费、宿费及尤其费三项： 1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。 2、膳宿费系指膳食费及宿费。 3、尤其费系指因公支付邮电或招待费等。 三、职员因公出差，应事先填明职员出差申请单，经部门责任人审核并呈报总经理同意后出差，如因事情紧急而未立即填表，须事先由部门责任人口头汇报总经理，等返回企业后，应立即补办手续，职员出差报支表处理程序以下： 1、出差前依单填明单位、等级、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门责任人审核后呈报总经理同意。 2、出差人凭核准预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。 3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部责任人审核后报总经理同意，由财务部在报销时冲销预支数。 四、差旅费按业务需要按岗位职务分成以下多个包干： 1、享受总经理以上待遇人员，差旅费实报实销。 2、享受副总经理和总工程师待遇人员，宿费上限150元/日。 3、享受部门责任人待遇人员，宿费上限100元/日，其它人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准交通方法依票据实报实销。 4、企业职员出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。 5、企业职员出差期间，因游览或非工作需要参观而开支一切费用，由个人自理。 工作过失责任追究措施 一、为提升工作质量和办事效率，确保工作人员正确、高效地实施管理和服务，预防工作过失行为发生，制订本措施。 二、本措施所称工作过失，是指工作人员因有意或过失不推行或不正确推行职责，以致影响工作质量和工作效率，贻误管理和服务工作，造成不良影响或损害企业利益行为。 三、工作过失责任追究，坚持实事求是、有错必究，惩处和责任相适应，教育和惩处相结合标准。 四、工作人员在实施管理和服务过程中，有下列情形之一，应该追究工作过失责任： 1、对符合要求条件申请应予受理、许可而不予受理、许可； 2、不予受理、许可不通知理由； 3、无要求依据或违反要求、技术规程、规范、标准、工作程序实施许可； 4、超越权限实施许可； 5、对包含不一样部门许可，不立即主动协调，相互推诿或拖延不办，或本部门许可事项完成后不移交或拖延移交其它部门； 6、无正当理由在要求时间内未完成本职员作或完成工作未达成标准要求； 7、对属于职责范围内事项推诿、拖延不办； 8、缺乏调查研究、工作浮夸，提供不实数据、虚假资料等论证依据，影响经营决议正确性； 9、在推行职责过程中，造成工作失误； 10、其它违反内部管理制度贻误工作或损害企业利益。 五、工作过失责任分为：直接责任、间接责任和领导责任。 六、承接人未经审核人审核、同意人同意，直接作出具体工作行为，造成工作过失后果发生，负直接责任。 承接人弄虚作假，致使审核人、同意人不能正确推行审核、同意职责，造成工作过失后果发生，承接人负直接责任。 七、虽经审核人审核、同意人同意，但承接人不依据审核、同意意见实施具体工作行为，造成工作过失后果发生，承接人负直接责任。 八、承接人提出方案或意见有错误，审核人、同意人应该发觉而没有发觉，或发觉后未予纠正，造成工作失误后果发生，承接人负直接责任，审核人负间接责任，同意人负领导责任。 九、审核人不采纳或改变承接人正确意见，经同意人同意造成工作过失后果发生，审核人负直接责任，同意人负间接责任。 审核人不报请同意人同意直接作出决定，造成工作过失后果发生，审核人负直接责任。 十、同意人不采纳或改变承接人、审核人正确意见，造成工作过失后果发生，同意人负直接责任。 未经承接人拟办、审核人审核，同意人直接作出决定，造成工作过失后果发生，同意人负直接责任。 十一、集体研究、认定造成工作过失后果发生，集体共同负担责任，持正确意见者不负担责任。 十二、两人以上有意或过失，造成工作过失后果发生，按个人所起作用确定责任。 十三、对工作过失责任人，视情节轻重作以下处理： （一）情节较轻未给企业造成经济损失，给相关责任人批评教育或书面告诫，并处以罚款处理： 1、对属于职责范围内事项推诿、拖延不办，每出现一次罚款50元。 2因工作失误或其它原因受到上级部门通报批评，每出现一次罚款50元。 3无正当理由在要求时间内未完成本职员作或完成工作未达成标准要求，每出现一次罚款50元。 4、超越要求权限实施许可或私自提升、降低许可条件，造成不良影响和后果，出现1次罚款50元。 5、对来文、来电、来函，未按要求签收、登记、提出拟办意见，无正当理由未按要求时限报送批办，出现1次罚款50元。 6、未严格实施保密和文件管理要求，致使文件、档案、资料泄密、损毁或丢失，出现1次罚款50元，并有当事人在要求时间内完成补救方法。情节严重，追究法律责任。 7、未按要求使用公章，造成后果发生，出现1次罚款50元。造成企业经济损失，由相关责任人负担经济赔偿责任。 8、未按要求检验、维护、使用会议中心灯光音响设备，在会议期间造成设备运行不良，每出现1次，罚款50元。造成严重后果，视情节扣发责任人部分年底奖金。 9、因关门、关窗等安全防范方法不到位造成失窃，追究责任人等价赔偿责任。 10、未按卫生管理制度进行卫生保洁或经卫生检验未达标准，出现1次，所在部门人员各罚款50元。会议中心卫生管理责任处罚，根据会议中心物品及卫生管理措施实施。 （二）情节较重给企业造成不良影响造成经济损失，给相关责任人赔偿经济损失和调离工作岗位或留用察看。 （三）情节严重给企业造成严重后果造成重大经济损失，给相关责任人赔偿经济损失和免职或解聘。 以上追究方法能够单处或并处。若组成犯罪，移交司法机关处理。 十四、工作过失责任