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1、机密 X药集团 董事考评制度 目 录 第一章 总则 1 第二章 组织和职责 1 第三章 考评步骤 2 第四章 考评周期和内容 3 第五章 考评结果计算及利用 7 第六章 考评文档管理 7 第七章 附则 8 董事考评制度 第一章 总则 第一条 为提升各集团企业董事工作绩效，特制订本制度。 第二条 集团企业董事绩效考评是指在一定时期内，企业经过制订有效、客观考评目标，对各集团企业董事进行科学、动态地衡量和评定，并对集团企业董事绩效考评结果进行合理利用以激发各集团企业董事责任者工作主动性和发明性
2、提升工作业绩管理过程。 第三条 本制度中考评对象为集团企业董事。 第四条 本制度中除特殊注明之外，“集团”是指H药集团，“集团企业”是指H药集团，“权属企业”是指H药集团拥有实际控制权对外投资企业。 第二章 组织和职责 第五条 集团企业股东大会是集团企业董事绩效考评决议机构。 第六条 作为集团企业董事绩效考评决议机构，股东大会职责包含： （1） 审批集团企业董事绩效考评管理制度； （2） 审批集团企业董事绩效考评标准； （3） 审批集团企业董事绩效考评目标； （4） 审批集团企业董事绩效考评结果； （5） 审批考评结果利用方案。 第七条 集团企业监事会是集团企业董事绩效
3、考评实施机构，集团企业监事会在集团企业董事绩效考评中所负担职责包含： （1） 编制和修订集团企业董事绩效考评管理制度； （2） 编制和修订集团企业董事绩效考评标准； （3） 编制和修订集团企业董事绩效考评考评目标； （4） 组织搜集绩效考评信息； （5） 组织分析和计算考评结果； （6） 确定考评结果利用方案； （7） 实施考评结果利用方案； （8） 集团企业董事绩效考评结果归档和保管。 第三章 考评步骤 第八条 考评步骤包含集团企业董事绩效考评方案审批步骤和集团企业董事绩效考评步骤。 第九条 集团企业董事绩效考评方案审批步骤包含以下步骤： （1） 集团企业监事会拟订集
4、团企业董事绩效考评方案，上交集团企业股东大会； （2） 集团企业股东大会对集团企业董事绩效考评方案进行审议，并形成决议； （3） 集团企业监事会依据集团企业股东大会决议，修改并确定集团企业董事绩效考评方案。 第十条 集团企业董事绩效考评步骤包含以下步骤： （1） 集团企业监事会搜集集团企业董事业绩信息； （2） 集团企业董事在集团企业监事会做述职汇报； （3） 集团企业监事会统计、分析集团企业董事业绩信息，结合集团企业董事述职汇报，计算考评结果； （4） 集团企业监事会拟订集团企业董事考评结果利用方案，连同集团企业董事考评结果，一并上交股东大会； （5） 股东大会对集团企业董事
5、考评结果和考评结果利用方案进行审议，并形成决议； （6） 集团企业监事会依据股东大会决议确定集团企业董事考评结果利用方案； （7） 集团企业监事会在股东大会授权范围内实施集团企业董事考评结果利用方案。 第四章 考评周期和内容 第十一条 集团企业董事绩效考评周期为年度。 第十二条 年度考评是对集团企业董事在上财年内业绩进行考评，考评时间是财务年度结束后30天之内完成，即1月1日－1月31日完成上年年度考评工作。 第十三条 集团企业董事绩效考评内容包含德能考评指标和绩效考评指标。 （1） 德能考评包含诚信品德和工作能力两方面内容； （2） 绩效考评包含工作态度和工作业绩两
6、方面内容。 第十四条 集团企业董事诚信品德、工作能力和工作态度考评措施参见《职员考评管理制度》。 表：集团企业董事考评标准 职位名称 集团企业董事 方面 方面权重 分类 分类 权重 指标名称 指标 权重 考评 机构 考评 周期 德能考评 30％ 诚信 品德 50% 企业忠诚度 18% 集团企业 监事会 年度 老实正直 8% 企业荣誉感 8% 个人信用意识 8% 节俭意识 8% 工作 能力 50% 决议能力 15% 协调沟通能力 10% 人际交往能力 10% 研究分析能力 10% 问题处理能力 5%
7、 绩效考评 70％ 工作 态度 30% 工作责任心 10% 服从意识 10% 学习意识 10% 工作 业绩 70% 集团企业业绩评价结果 25% 集团企业董事会出席率 15% 工作汇报 15% 对集团企业经营管理督导和提议 15% 修订履历 修订时间 修订内容 修订者 审核者 审批者 -4-13 新规做成 表：集团企业董事长考评标准 职位名称 集团企业董事长 方面 方面权重 分类 分类 权重 指标名称 指标 权重 考评 机构 考
8、评 周期 德能考评 30％ 诚信 品德 50% 企业忠诚度 18% 集团企业 监事会 年度 老实正直 8% 企业荣誉感 8% 个人信用意识 8% 节俭意识 8% 工作 能力 50% 决议能力 15% 协调沟通能力 10% 人际交往能力 10% 研究分析能力 10% 问题处理能力 5% 绩效考评 70％ 工作 态度 30% 工作责任心 10% 服从意识 10% 学习意识 10% 工作 业绩 70% 集团企业业绩评价结果 50% 集团企业董事会出席率 5% 工作汇报 10%
9、 对集团企业经营管理督导和提议 5% 修订履历 修订时间 修订内容 修订者 审核者 审批者 -4-13 新规做成 工作业绩指标量化方法： 指标名称 量化得分（X）标准 90≤X≤100 80≤X<90 70≤X<80 50≤X<70 0≤X<50 对集团企业经营管理 督导和提议 对集团企业发展有深入研究，全方面了解企业经营管理情况，能立即发觉存在问题，提出有效处理意见 对集团企业发展有一定研究，比较全方面了解企业经营管理情况，能发觉存在问题，提出对应处理意见 大致了解集团企业经营管理
10、情况，能将督导过程中发觉问题 对集团企业经营管理情况了解不多，不能给有效督导 对集团企业经营管理情况一无所知，无法实现对集团企业督导，集团企业经营管理出现重大问题 工作汇报 按时提交工作汇报，内容全方面、深入、细致，提出有建设性提议和意见 按时提交工作汇报，内容比较令人满意，提出相关提议和意见 基础能做到按时提交工作汇报，内容符合要求 未能完全按时提交工作汇报；内容不够全方面 工作汇报提交常常未按时完成；汇报敷衍了事，无太多参考价值 集团企业 董事会 出席率 （％） 90≤X≤100 80≤X<90 70≤X<80 50≤X<70 0≤X<50 集团企业
11、业绩评价结果 其量化措施详见文件《H药集团责任中心业绩评价管理制度》和《H药集团责任中心业绩评价标准》，在上期考评结果出来之前，该项指标得分为“75”。 第五章 考评结果计算及利用 第十五条 被考评者德能考评得分等于各项德能考评指标得分乘以指标权重加权累加值，其计算公式为“德能考评得分＝∑（德能指标考评结果得分×指标权重）”。 第十六条 被考评者绩效考评得分等于各项绩效考评指标得分乘以指标权重加权累加值，其计算公式为“绩效考评得分＝∑（绩效指标考评结果得分×指标权重）”。 第十七条 依据绩效考评得分和德能考评得分计算出被考评者综合考评得分，计算公式以下：“综合考评得分＝绩效考评得
12、分×70％＋德能考评得分×30％”； 第十八条 被考评者最终年度综合考评得分等于各考评者给出得分平均值，其计算公式为“年度综合考评得分＝∑（某监事给出得分）/∑（参与考评监事人数）”。 第十九条 依据年度综合考评得分，将集团企业董事考评结果划分为胜任和不胜任两个等级，等级评价标准以下： （1） 胜任级：75＜年度考评得分≤100； （2） 不胜任级：0＜年度考评得分≤75。 第二十条 集团企业董事年度考评达成胜任级，集团企业可继续委派其担任该权属企业董事，并全额发放当期补助。 第二十一条 集团企业董事年度考评未达成胜任级，集团企业应免去其在该权属企业董事任职资格，并扣发当期补助。 第六章 考评文档管理 第二十二条 集团企业董事绩效考评文档包含考评标准、考评结果、绩效考评信息等相关文档和量表。 第二十三条 考评文档统一由集团企业监事会进行保管。 第二十四条 集团企业监事会依据监事会档案管理制度，对考评文档进行归类和标识以方便查阅，妥善保留考评文档。 第二十五条 考评文档是关键档案，集团企业监事会要实施分级保密管理制度，预防考评文档被无关者查阅。 第七章 附则 第二十六条 本制度由H药集团集团企业监事会起草和修订，经由H药集团股东大会审批后公布。 第二十七条 本制度自公布之日起施行。 第二十八条 本制度由H药集团企业监事会负责解释。
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