公司项目管理制度与表格样本.doc

项目管理制度（VER:01-11-01）第一章 总则第一条 落实企业以市场为中心基础思想，理顺项目管理中人、财、物关系，明确工作责任，充足表现人尽其才，物尽其用标准，遵照国家相关要求和企业其它相关要求，特制订本制度。第二章 定义第二条 遵照项目经理负责制标准，经过项目经理和项目组织努力，利用系统理论和方法对特定项目及其相关可利用资源进行计划、组织、协调、控制，以实现项目标预定目标。第三条 适用范围1、 硬件工程：除纯硬件销售之外硬件项目，包含网络设备安装工程、综合布线工程、监控产品安装工程等。2、 软件工程：凡企业自行开发及代理软件项目，包含OA系统、MIS系统，电子商务软件，企业MRP、MRPII、ERP等。3、 综合性工程：划分为硬件分项工程、软件分项工程实施管理。4、 其它应该实施项目管理工程。第四条 名词解释1、 项目业务经理：在项目签约以前项目经理，关键负责完成项目标前期需求调研及总体设计方案，从项目标前期公关、跟踪，直至项目标签约。2、 项目实施经理：在项目签约以后项目经理，关键负责项目标具体调研及具体设计方案，从实施计划制订、实施，直至项目标完工验收。3、 责任员工：按企业相关要求，和项目成败含有直接利益关系人员。第三章 步骤第五条 项目准备1、 业务信息管理2、 意向用户确实定第六条 项目立项1、 立项2、 跟踪3、 签约第七条 项目实施1、 确定实施小组2、 制订实施计划3、 编制项目预算4、 实施实施计划5、 帮助项目决算6、 项目内部评审7、 完成完工验收8、 提交完工文档第八条 项目终止第九条 项目文件归档第四章 项目准备第十条 适用范围：销售中心第十一条 业务信息管理1、 任务：项目信息调研，搜集、汇总项目业务信息2、 工作步骤：员工 每日 部门经理 汇报部门经理 每日 市场总监 汇报市场总监 每七天 总经理 汇报3、 形式：口头、书面、随时汇报；晨会、行政例会4、 报表：意向用户日报表、意向用户周报表第十二条 意向用户确实定1、 任务：提出意向用户名单；确定意向用户；（需要时）请求售前技术支持。2、 工作步骤：员工 提出、反馈管理提议 部门经理指导协调汇总汇报 售前技术人员 市场总监3、 报表：意向用户日报表、意向用户周报表第五章 项目立项第十三条 定义：经过可行性分析，确定近期内（通常不超出三个月）企业需要投入人力、物力、财力有可能在近期签约业务项目。第十四条 适用范围：销售、技术、商务部门。第十五条 任务1、 提出立项申请、进行可行性分析2、 成立项目小组3、 项目跟踪4、 项目签约第十六条 立项审批步骤：1、 程序：员工先向部门经理提出（按权限，通常项目以上必需向市场总监申请），然后会同技术部门进行可行性分析，再按通常项目由部门经理审批，较大项目由市场总监审批，向总经理汇报，重大项目由总经理审批。2、 步骤 提出立项申请 可行性分析 审核（逐层） 审批（按项目大小要求权限） 立项项目编号第十七条 可行性分析内容1、 价值（估计利润达X万元以上）；2、 企业技术能否支持；3、 企业资源能否支持；4、 是否符合企业产品方向（能否表现企业形象、能否树立样板工程）；5、 估计签约时间；6、 成功可能性；7、 用户业界信誉（关键指资金信誉）；8、 企业其它竞争优势；9、 其它需要提供分析资料。第十八条 立项报表：销售立项申请表（见附件一）、销售立项撤消单（见附件二）第十九条 确定项目小组一、 标准：由立项审批人提议，经过销售、技术部门项目小组成立会议讨论决定。二、 组员组成1、通常项目：利润X万元以下 责任员工（兼项目业务经理） 1人 售前支持技术人员 1人2、 较大项目：利润X万元以上（含X万元）至XX万元以下部门经理或市场总监（项目业务经理） 1人责任员工 1人售前支持技术人员 12人3、 重大项目：利润XX万元以上（含XX万元）总经理或总经理指定人选（项目业务经理）1人责任员工 1人售前支持技术人员 1多个人第二十条 项目跟踪1、 任务：项现在期需求调研、编写项目总体设计任务书、形成项目总体设计方案，审核、审批总体设计方案。2、 工作步骤安排、分配工作任务项目业务经理 项目小组组员汇报、反馈工作信息3、 设计方案管理：送交用户之前必需经技术部门责任人签字，项目业务经理签字确定，并由行政部在方案上盖章同时保留方案电子文档，以确保技术文档可追溯性。4、 方案审批步骤：通常项目：部门经理较大项目：市场总监 总经理重大项目：总经理5、 审批表格：项目设计方案审批表。（见附件三）6、 项目预支款按企业日常业务预支款制度实施。第二十一条 项目签约1、 签约人员：由项目经理负责项目标协议签定。2、 协议审批：通常项目：项目经理较大项目：市场总监重大项目：总经理第二十二条 提交项目协议实施情况市场部门按项目协议基础情况汇总，向工程部门（软件开发部门）或技术部门提交相关资料。（见附件四项目协议实施情况表）第六章 项目实施第二十三条 定义：实施项目实施经理负责制，项目经理负责管理此项目标各项费用开销，经过项目实施经理指挥、协调、组织、沟通，领导整个项目标实施过程，以实现项目标预定目标。第二十四条 适用范围：各部门。第二十五条 项目实施任务1、 确定实施小组2、 制订实施计划3、 编制项目预算4、 实施实施计划5、 帮助项目决算6、 项目内部评审7、 完成完工验收8、 提交完工文档9、 其它应该由项目实施小组完成任务第二十六条 成立实施小组程序1、 项目实施经理确实定通常项目：市场总监审定较大项目以上：总经理审定2、 项目实施经理任用范围：通常项目：由技术人员担任较大项目：由技术部门责任人或技术骨干担任重大项目：由技术总监或总经理担任3、 小组组员确实定标准：项目实施小组组员由项目实施经理提议，经过项目实施小组成立会议讨论决定；项目业务经理、责任员工必需为实施小组组员；前期售前技术支持人员应该为实施小组组员。第二十七条 制订实施计划1、 具体设计方案（施工设计方案）2、 项目实施方案3、 项目任务书4、 材料计划5、 人员计划6、 项目进度计划7、 质量控制计划8、 项目物资供给计划9、 培训计划第二十八条 实施计划审批1、 程序：由项目实施经理协同技术部门责任人、工程部门责任人对实施计划进行审核，最终必需得到总经理审批，才能够实施。2、 报表：实施计划审批表第二十九条 项目预算 按实施方案、项目任务书编制项目预算。第三十条 实施实施计划 按计划安排、指挥项目标具体实施工作；在项目标实施过程中，处理和甲方协调关系。第三十一条 项目决算1、 配合财务部门做好项目标成本归集、利润确定；2、 最终项目工程量财务决算。第三十二条 项目内部评审 项目内部评价，项目实施工作回顾，经验教训总结，项目成职员作考评，作为项目奖惩依据。第三十三条 组织完工验收 协同企业各相关职能部门，组织用户或第三方项目评审单位完工验收。第三十四条 提交完工文档 在项目验收合格后，汇编项目相关文件，向甲方提供全部技术参数和文档，并提供完整完工文档。第七章 项目变更及确定第三十五条 项目设计变更 项目实施过程之中发生项目设计变更造成项目协议变更，必需立即得到甲方签证。日常能够经过项目联络单（见附件五）得到甲方书面确定。第三十六条 项目协议变更甲方确定遵照协议变更程序，依法进行。协议变更必需在项目变更实施之前取得甲方书面确定。第三十七条 项目变更内部审批 凡变更金额在XXX元以下，由项目经理审批；超出XXX元，一律由总经理审批。第八章 项目终止第三十八条 项目终止：办理项目终止手续。1、全部协议条款推行完成项目进入企业项目终止程序，由企业内部逐层审批（见附件六项目终止审批表）；2、未推行全部协议条款，因故中途废止项目协议进入法律程序或内部责任追究程序。第九章 项目文件归档第三十九条 项目归档：聚集项目文档，按企业资料档案管理相关要求入档。附件一销售立项申请表编号：SUNKIN_XXXX项目名称项目类型用户单位全称项目定标方法地 址邮政编码电 话传 真用户信息联络人职务电话：E_mail：项目主管职务电话：E_mail：决议人职务电话：E_mail：项目情况简述：销售机会及项目风险：产品竞争策略：关键竞争对手：关键合作伙伴：估计协议金额：毛利收入：估计签约日期：企业优势：企业劣势：备注：市场总监意见： 签字： 年 月 日销售部门经理意见： 签字： 年 月 日总经理意见（重大项目）： 签字： 年 月 日填表人填表日期附件二销售立项撤消单编号：SUNKIN_XXXX项目单位名称用户信息联络人职务电话：E_mail：项目主管职务电话：E_mail：决议人职务电话：E_mail：立项撤销原因：填表人填表日期销售部门经理意见： 签字： 日期市场总监意见： 签字： 日期附件三项目设计方案审批表项目名称设计人员设计日期责任员工送交日期设计思想：1项目特点2技术特点3其它审核人意见：签字： 年 月 日审批人意见：签字： 年 月 日备注：附件四项目协议实施情况表项目名称项目类型用户单位全称协议编号地 址邮政编码电 话传 真用户信息联络人职务电话：E_mail：项目主管职务电话：E_mail：决议人职务电话：E_mail：协议标：技术要求：关键合作伙伴：协议金额：估计毛利：完工日期：备注：项目业务经理填表日期附件五浙江星际信息产业股份项目联络单项目编号：SUNKIN GX XX项目名称联络事项关键事项： 浙江星际信息产业股份 代表签字： 日 期： 年 月 日甲方签证意见：签字：日期：第三方签证意见：签字： 日期：附件六项目终止审批表项目名称责任员工终止日期年 月 日项目实施情况：1、 完成部分2、 未完成部分3、 未完成原因 项目实施经理签字：年 月 日备注：审核人意见： 签字： 年 月 日审批人意见： 签字： 年 月 日