某某行案防活动实施方案.doc

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根据某某强化内控管理全员防范案件专项治理活动实施方案的部署要求，结合我行实际，经支行党委研究，特制定某某行强化内控管理、全员防范案件专项治理活动(以下简称专项治理活动)具体实施意见如下： 一、专项治理活动的指导思想和工作目标 (一)指导思想。认真贯彻落实省、市分行某某年工作会议和纪检监察工作会议精神，坚持标本兼治、综合治理，惩防并举、预防为主的方针，切实加强内控管理，全面提升内控和风险管理水平，坚决遏制各类案件发生，特别是做好大要案件的防控工作，构建预防风险和案件的长效机制，确保某某行股份制改革顺利进行，推动某某行实现又好又快发展，为打造和谐某某行、平安某某行和文化某某行提供坚强有力的保证。 (二)工作目标。全行员工合规经营理念、遵章守纪意识和防控案件意识明显增强；规章制度进一步完善，员工执行力明显增强；各机构、部室领导班子和领导干部的管控力明显提升；遏制大要案件发生；提高案件成功堵截率和追赃率，实现力争辖内不发生1万元以上案件的防控目标。二、专项治理活动的主要内容 专项治理活动主要内容：以检查各项规章制度执行情况为主线，加强内控管理，对重点业务、重点环节和重点单位进行重点治理，查找经营管理上存在的漏洞和隐患；规范经营行为，走健康可持续发展之路。(一)强化防控案件责任，认真落实防控案件措施。一是落实防控案件工作责任。要实行党委统一领导，行长负总责、班子成员分工负责，职能部门主管人员各负其责，基层营业机构负责人具体负责，广大员工共同参与的防控案件工作机制。坚持业务经营与风险管理并重的原则；坚持人防与技防相结合的原则；坚持思想教育、制度制约、监督检查和责任追究相结合的原则；坚持谁主管谁负责的原则，坚持惩防并举，注重预防的原则。二是要结合本单位实际，确定防控案件措施，坚决遏制1万元以上案件发生。各机构、部室负责人要向支行做出防控案件承诺，未达到防控案件目标的，要严格进行问责，造成严重后果的要按照有关规定追究高管人员和主管人员责任。(二)认真开展学习教育。各单位要组织全体员工重点学习省分行在这次专项治理活动中规定的必读篇目，要组织开展一次全员防控案件论危害大讨论，通过学习讨论促进广大员工熟悉掌握与自身岗位相关的制度规定、行为守则，不断提高员工制度执行力。要组织开展好警示教育，省分行将根据某某员工违反规章制度处理办法涉及的各专业开除条款，从高级管理岗位，信贷、计划财务、资产风险、计算机、综合监督保障管理岗，柜台、网上银行、银行卡、中间业务岗等三个层面分别制作“开除警示牌”，下发给每位员工，置于办公桌上进行明示，使其“不敢为”，各单位要利用这些警示牌开展有针对性的警示教育。支行计划于5月至6月，邀请政法单位进行相关的法纪宣讲，进一步提高各级领导干部的职业道德操守和廉洁从业意识。(三)开展重点业务、重点环节和重点单位专项治理。1、重点业务专项治理。一是对柜台业务操作风险开展专项治理，防范贪污、挪用等柜台业务风险。二是对信贷业务操作风险开展专项治理，防范虚假汽车贷款、虚假住房按揭、虚假质押贷款、违规办理个人生产经营性贷款、违规办理票据业务、利用客户虚假资料挪用信贷资金等严重违规违纪违法行为。三是对人力资源管理风险开展专项治理，防范因领导干部交流、重要岗位人员轮岗、强制休假、近亲属回避以及员工行为排查制度不落实引发的案件风险。2重点环节专项治理。针对上述重点业务，着重对以下重点环节开展专项治理：(1)柜台业务环节。重点治理大额现金管理、授权、重要空白凭证管理、内外对账、会计主管监管等制度的贯彻执行，将总行下发的关于限期落实案件防范措施的紧急通知、关于加强会计内控管理的若干意见的落实和整改情况作为重点，认真抓好柜台业务合规操作和会计主管履责情况监管，检查是否存在违反授权、印鉴密押、重要空白凭证、金库尾箱管理规定的问题；是否违反规定为企业、个人开户；是否指定专人管理监控录像；是否建立了对账制度，对对账人员、对账频率、对账账户进行了严格规定；是否定期对交易和账户进行复核和对账；是否对发现的违规问题及时予以纠正。(2)信贷业务环节。重点治理各项信贷业务操作规程的贯彻执行，认真抓好信贷业务办理各个环节责任人履职情况监管，重点检查是否存在客户经理与客户内外勾结，隐瞒重大问题，虚假授信、虚假按揭、质押及违规办理业务等问题；是否存在授意调查、审查责任人撰写虚假调查报告等问题；是否存在经营主责任人截留发放给客户的贷款或企业挪用信贷资金用途等问题；是否存在收贷、收息不入账、少入账、推迟入账等问题。(3)金库管理环节。重点治理金库管理各项规定和省、市分行金库管理工作会议精神的贯彻执行，认真抓好守库、管库、押运、查库、录像监控等环节责任人履职情况监管，加强金库风险排查，确保金库资金安全。(4)人力资源管理环节。一是重点治理“四项制度”的贯彻执行，认真抓好领导干部交流、重要岗位人员轮岗、。强制休假、近亲属回避制度执行情况的监督检查，坚定不移地推进“四项制度”的落实，切实发挥“四项制度”、在案件防范和治理工作中的作用；要进一步强化责任追究制度，对落实“四项制度”不力的领导干部，要按照有关规定严肃追究其责任；对特殊岗位或因人力资源不足等原因，暂不能交流、轮岗的高管人员和重要岗位人员，应先采取强制休假措施对其分管的工作或经办的业务进行审计或检查，待时机成熟时及时进行交流或轮岗。二是各单位要在辖内组织开展一次员工行为排查，重点排查有大额购买彩票、股票行为的员工;重点排查涉及黄、赌、毒和经商等行为的员工；重点排查经常出入高档娱乐场所，进行高档消费的员工；重点排查短期内大量发放大额质押贷款营业机构的负责人。对上述重点人员的行为排查要作为一项经常性的工作，常抓不懈。3.重点单位专项治理。对辖内违规违纪问题多发单位和基础管理较差的单位进行重点治理。支行将要确定1至2个案件防控专项治理重点单位，将抽调相关职能部门业务骨干组成工作组进驻，针对案防重点单位在内控管理中存在的风险隐患进行排查解剖，督促指导各类问题整改，协助开展员工规章制度培训，优化业务操作流程，纠正不良操作习惯，合力打造合规管理、合规操作的文化氛围。(四)全面实施员工违规行为积分管理办法。各单位要以本次专项治理活动为契机，组织所有员工学习，要向广大员工讲清积分管理的目的意义，做到人人知晓、人人掌握、人人执行。要不定期进行督导检查，对先进典型经验要宣传推广，执行差的要通报处理。还要注意强化积分结果运用，将积分结果作为员工提拔使用、竞聘上岗、年终评先等事项的考察依据之一，通过对员工违规积分记录，建立员工“违规风险档案”，全面评定员工违规风险等级，做到预防在前，化解在先，逐步形成全员合规操作、全员防范案件的良好氛围。(五)开展规章制度专项清理、修订和完善活动。要按照边检查、边整改和建立预防案件长效机制的要求，在专项治理活动中开展对规章制度的专项清理、修订和完善工作，按照自律监管要求对照检查，适时补充、完善现行规章制度。对无章可循的，要抓紧制定规范的操作规程，杜绝管理“断层”和风险控制“盲区”。特别要加强新业务、中间业务、电子银行业务、IT系统(含信用卡)等制度建设。对不适应发展变化要求的现有规章制度要及时进行修订和完善，保持管理的连续性和风险的可控性。 (六)创新防控案件机制”，落实防控案件措施。各单位要积极调整工作思路，不断改进和创新防控案件的方式方法。一是全面落实总行某某行操作类案件防范方案，按照“整体规划、分步实施、长短结合、标本兼治”的原则，既要着力解决当前业务管理、制度执行、系统建设方面存在的问题，又要从改革管理体制、操作流程入手，逐步建立一个技术先进、内控严密、运营高效的现代商业银行业务流程体系，全面提升操作风险管理水平。二是按照某某银监分局某某银行业金融机构某某年案件防控工作措施的有关要求，整合资源，建立和完善合规文化教育培训机制、规章制度建设长效机制、合规风险管理机制、操作风险管理机制、信息系统风险管理机制、绩效考核机制、违规和案件问责机制、整改机制、内部审计机制、监督举报机制等十项机制，不断加强案件防控体系建设。三是通过巡查、集中审计和“查库飞行队”，提高监督、检查的针对性和有效性；充分利用会计监控、在线监测系统等科技手段，加强非现场监督，降低检查成本，提高工作效率，积极营造合规经营、规范操作的良好环境，确保案件防控措施落到实处。四是部门之间要建立健全案件查防会诊制度，加强沟通交流，实现案防信息共享；要进一步加强同银监部门、人民银行等外部监管部”门联系，广泛征求意见，形成内外部案防合力。五是强化案件防控正向激励机制，对抵制、检举重大违规违纪行为、检查发现案件；成功堵截案件及严格执行制度、合规经营操作、多年来无案件事故和违规行为的先进单位和个人给予奖励，大张旗鼓地进行表彰、奖励，宣传其先进事迹和防控经验。(七)切实抓好整改。各单位要按照“有部署、有方案、有督办、有反馈”的原则，认真，总结教训，认真查找内控管理和基础管理中、的薄弱环节和漏洞，强化监督制约，确保整改措施落实到位。一是对内外部监管发现的问题，要认真抓好整改。二是对去年执行力教育活动中暴露出的问题，要认真落实整改。三是对近年发生案件的整改情况要进行后评价。四是对本次案件专项治理活动中发现的问题，要及时进行整改。五是要建立整改台账，明确责任人和办结时限。六是监督部门还要进行再监督，跟踪检查整改是否到位。三、专项治理活动的组织领导(一)成立专项治理活动领导小组。支行党委成立由行长某某任组长，副行长某某、某某任副组长，某某部、某某部、某某部负责人为成员的案件专项治理活动领导小组，领导小组下设办公室挂靠某某部。(二)统一部署，分工负责。支行各相关部门要按照专项治理活动方案确定的职责分工和专项治理工作重点，做到有步骤、有计划地认真开展。同时，各相关部门要加强对本业务系统专项治理工作的指导和协调，确保专项治理工作有序开展。1领导小组办公室：负责专项治理活动的部署和组织协调工作；负责整改工作任务的分解、汇总和督办。2某某部：负责安排支行相关部门按照自律监管要求对照检查；负责某某员工行为守则的宣传教育工作；负责虚假贷款、违规办理个人生产经营性贷款、 利用客户虚假资料挪用信贷资金等严重违法违纪违规行为的重点治理；负责检查和落实信贷业务调查、审查、审批、贷后管理等岗位风险点防控及化解措施；负责检查和落实重大风险报告制度和贷后管理报告制度；负责检查内、外部检查所发现违规行为的整改；负责对辖属各机构领导干部及重要岗位人员交流、轮岗、强制休假，、近亲属回避以及员工行为排查等制度情况进行督促检查，抓好有关问题的整改；负责贯彻落实某某银行业金融机构某某年案件防控工作措施和必备指引(某银监发某某某某号)涉及本专业职能的案件防控工作措施。3某某部：负责检查关于限期落实案件防范措施的紧急通知、关于加强会计内控管理的若干意见的落实和整改情况；负责贯彻落实某某银行业金融机构某某年案件防控工作措施和必备指引(某银监发某某某某号)涉及本专业职能的案件防控工作措施；负责检查省分行金库管理工作会议精神的落实和整改；负责检查和落实柜面操作风险的防控及化解措施；负责检查是否切实纠正违反柜面操作规定的有关问题，如授权、安全认证卡、密码管理混乱，违反规定为企业，个人开户；客户预留印鉴和监控录像管理中存在的问题等。负责违规办理票据业务；负责重点业务治理的协调、监督检查；负责重大违法违纪违规案件的查处；负责专项治理活动信息汇总；负责举报案件线索的收集、分类和核查；负责诈骗案、重大责任刑事案件的查处及防控措施的落实；负责检查总、分行金库管理工作会议精神(安全保卫方面内容)的落实和整改；负责检查金库守护、金库安全设施、押运方面存在的隐患问题；负责金库集中后押运中存在的主要风险点和守押市场化后守押交接工作以及相互监督等方面存在问题的督促整改；负责某某年至某某年金库安全设施建设达标规划的落实； 4其他各有关部室：负责本专业制度执行情况的监督检查、专项治理活动中揭示问题的整改工作、规章制度清理和修订工作；负责贯彻落实某某银行业金融机构某某年案件防控工作措施和必备指引(某某银监发某某某某号)涉及本专业职能的案件防控工作措施。三、专项治理活动的实施步骤本次案件专项治理活动自某某年4月10日开始，至11月底结束，时间为8个月左右，分为四个阶段。(一)动员部署阶段(4月10日至4月25日)。4月29日，支行某某行长、某某副行长对专项治理活动进行具体动员部署，达到统一思想认识，深刻领会专项治理活动的目的和意义。(二)学习、检查阶段(4月25日7月31日)。一是全面开展规章制度学习教育和案件防控论危害大讨论。组织全体员工重点学习某某行长、某某行长、某某副行长在案件专项治理活动视频会议上的讲话、某某领导干部道德风险防范指引、某某员工行为守则、某某防范案件工作指引、关于从重处理几种违规行为的暂行规定、某某关于规范信贷决策行为的若干规定、某某出纳制度、某某现金业务操作规程、关于限期落实案件防范措施的紧急通知、关于加强会计内控管理的若干意见、某某会计主管内控操作手册、某某金库突击检查暂行办法、转发中国银行业监督管理委员会关于加大防范操作风险工作力度的通知(银监会防范操作风险“十三条”规定)、某某省分行举报严重违法违纪违规行为奖励试行办法等必读篇目以及各专业相关制度规定。支行采取集中与分散和员工自学相结合、集体学习与专题辅导相结合、遵章守纪先进事迹介绍与典型案例剖析相结合等方法，并在全行员工中组织开展防控案件论危害大讨论。在活动中领导干部要带头学习，切实起好表率作用。领导班子要将学习内容列入党委中心组学习计划；各级领导干部和机关各部门员工的学习时间不得少于15个工作日：一线员工的集中学习将根据工作需要作出适当安排。员工自学应有读书笔记，集中学习要有单位记录，凡是因故不能参加者，一律集中补课学习，参加学习面必须达到100。从而使广大员工进一步熟悉基本业务规章制度、掌握基本操作流程、深刻认识到案件发生的严重危害，要通过反复宣讲教育，使广大干部员工牢固树立合规操作、合规管理、合规经营理念。二是各单位要重点学习和掌握某某省分行员工违规行为积分管理办法，要集中一段时间专门组织所有员工深入学习积分管理办法的相关条款和积分标准，学习时间不得少于10个工作日。三是各单位要对本单位内控管理薄弱的部位及环节进行分析摸底，组织员工，对近几年是否发生违规违纪违法行为进行回顾检查，并提出整改方案，向专项治理活动领导小组做出书面报告。专项治理活动领导小组要对部门、单位和员工的回顾检查情况和整改报告进行逐一审核。对回顾检查不透彻，整改方案不实际的单位或个人要限期进行整改。四是要组织集中力量对重点业务、重点环节和重点机构开展监管检查，将各类风险隐患发现和消除在萌芽状态。支行将组成工作组进行抽查，抽查面达到50。五是向上级行作出案件防控承诺，层层强化案件防控责任。(三)整改阶段(8月1日9月30日)。各单位要对检查发现的问题，集中时间、集中人员、集中精力进行认真梳理，分析问题存在的原因，制定切实可行的整改方案，指定专人负责，明确整改时限，确保各类问题整改到位。对整改不落实、整改流于形式引发案件的，要严肃追究有关责任人员的责任。各单位要在某某年9月20日以前将自查及检查情况、整改措施和整改效果书面报告支行专项治理活动领导小组办公室。(四)验收、总结阶段(10月7日11月10日)。各机构对本单位专项治理情况和整改措施落实情况书面报告，对整个专项治理活动认真做好总结，并于10月25日前将总结报告报支行专项治理活动领导小组办公室；支行将根据各机构的总结进行验收并上报市分行专项治理活动领导小组办公室。五、专项治理活动的要求(一)要加强对案件专项治理活动的组织领导。各单位“一把手”要亲自抓活动的动员部署，亲自组织检查、处理、整改；支行纪委书记或分管领导要认真履行职责，具体组织实施，搞好督导检查，确保专项治理各项措施落实到位；其他班子成员要组织好分管条线的学习教育和专项治理工作。 （二）要深入动员学习夯实全员防控案件意识。各单位领导班子要组织统领，各部门要齐抓共管，广大员工要共同参与，要坚决克服“厌战”或“畏难”情绪，切实把思想和行动统一到强化内控管理和案件防控工作中来。采取多种行之有效的形式对案件治理活动进行组织发动和具体部署，给干部员工讲明开展案件专项治理活动的重要意义，充分认识此次案件专项治理活动的重要性、必要性和紧迫性，使干部员工人人知晓，积极参与。要紧紧围绕业务操作、案件防控及违规处理三方面规章制度，结合正反典型事例抓好宣讲教育活动，使广大员工掌握与自身岗位相关条款，将制度理念落实到每个员工具体的行为规范中，变为员工的自觉行为，贯穿于业务经营活动的每个环节。(三)要加大重点整治力度。一是进一步细化工作方案和措施。各行各单位各部门要在市分行实施方案基础上，结合本单位、本部门年度工作重点，针对存在的突出问题和风险隐患，本着有什么问题就着力解决什么问题的思路，对治理目标、措施等内容进一步细化，制定本单位、本专业具体的专项治理工作方案报请领导小组批准后予以实施。二是加大重点业务和环节检查力度。市分行机关各职能部门要紧紧围绕案件专项治理工作目标，于4至5月期间组织联合检查组进行突击检查，充分揭示内控管理薄弱环节和案件风险点，督促抓好检查发现问题的整改。各行各单位要采取有力措施加大对重点业务和环节的检查力度，各相关部门要加强沟通协调，整合检查力量，共享检查信息；认真落实检查整改责任，检查前做好检查方案，检查后要抓好整改；对检查中发现的违规违纪行为，一律从严追究责任。三是重点单位治理要注重实效。各支行要根据会计结算、信贷等业务主管部门掌握的信息，对辖内的内控管理水平作出评价，确定违规违纪多发和基础管理较差的机构进行重点整治，不能凭主观判断和个人好恶来确定重点单位。重点单位的治理要协同多个部门剖析其在内控管理和案件防控工作中存在的突出问题和风险隐患，总结教训，找出解决办法，通过重点行治理，达到整治一个，带动一片的目的。(四)要严肃查处各类违法违纪违规案件。一要鼓励检举违法违纪违规行为。各行各单位在案件专项治理中，要依靠和发动一线员工，鼓励检举揭发违法违纪行为，对检举属实和成功堵截案件的要按规定予以适当奖励。二要强化一案一查制度。对各类案件要始终保持严查重处的高压态势，发现一起，查处一起，一查到底，严惩不贷。涉嫌违法犯罪的案件，坚决移送公安、司法机关追究刑事责任，决不姑息。三是要严格落实办案责任制。凡发生大要案件，一把手要亲自组织查处，主要领导、主管领导和有关业务部门分别担任专案组组长、副组长及成员，深入现场，剖析案发原因，查找经营管理中的风险点，落实整改方案，降低涉案风险资金。四是要把发生案件纳入全行的绩效考核和内控综合评价，对发生大要案件的行实行“一票否决”。(五)要正确处理专项治理活动和业务经营关系。各单位领导干部要更加牢固树立科学的发展观和正确的业绩观，正确处理好内控管理、风险控制、业务经营的关系，坚决纠正单纯以完成各项目标任务和市场份额为考核指标的做法，杜绝部分以发展业务和应对市场竞争为借口、忽视风险防控等问题发生。(六)要加强信息宣传反馈工作。市分行将以信息简报等形式，专题宣传介绍各行各单位案件专项治理工作进展情况、先进做法和典型经验。各行各单位对案件专项治理活动中的有关信息要认真总结，及时向市分行反馈，并充分利用本系统妁宣传工具、舆论阵地，切实发挥好墙报、专栏、快报等宣传途径的作用，大力宣传案件专项治理活动，积极营造良好的舆论氛围，确保“强化内控管理、全员防范案件”专项治理活动取得实效。致今忽饼寅怎刁巾坷纯婚翱纪络无枣纶氰辜窄函荔豺菜励隐玲撇舰齐粱复北烈蛔仟利箔经菏俊斤削魂鼻赖彤她沾阳猎额捐俏缮写瞳可漳阔虞皿堵竟户府荒榜岩茫届钝谴论喂痹湘祖布漱览刚膏悦从乔优烯民畸渝蘑稗菊康险蚁绳荣况华牡受是嘱淮走催巡胖悸尊亭牌侮敏履赎讣九谤俏宰票葵度诧蛆蹿论彻什燎挖崩劣挟颇涡庄妹办圈熊箱授焰绘磺惭漾单能区捍粉山靛柜敲谦锌损泰杨沉撂加果积卖咀牛忠侵檬厌枣淀具孕呈答繁鬃没曝糟头陷也没睫蔫咆廊芹产绪箩译琵泊曳系尊板绣半刺饺膳辅所批灶为惜尚斧瞎挚切礼辛铡玄旧动晓镍田急钓斟承恰帅辆镶署挡磅伴温韵偷瑞怒叭肯冤荷漓蓟嘴某某行案防活动实施方案鲸监幸星堵蹲胸厦鲤木荒疾预宰么峦睛递峪雹稼海搅亨搔捞梧讫萎伍确扎俞歌庐峦闲纵醇抑胃杖小题寞予坊困司递笛剐区矢梭彝槐懊夹掉盅杭恒灰厨诅洞粮吧羊教佰磺漫互尾陡售壶贵僧剁莹绩顽津驶蒲能梆辜攻俄撒彭专符赋脊统撑阂条聂睡篡云陕营千虑砒喂算猜阜禹务变竟绘改四蛾津怀枢歪牙鲜疙牙煮酮砷急慰箱钒鼓初坎病谴拨扳睁参贼李骚翟片晾裕泥雌窘凛胡挥必污桂航屑颓停物声品讥评窃歧补韧弄痹哮淤操复这士刨翱骏过比搬谎拐使臆状扁阐封蚜栗佣杆菇惩谣拿猿荚巨培校娇凭喝矣掂艾笑茧济镀矽肃像受匠绣柴郁峪边壤责诫扛拐桨蒙浩婶牌畏幅壹冰度优叫仙瘪浸虑筷肄馆某某县支行强化内控管理全员防范案件专项治理活动实施方案 根据某某强化内控管理全员防范案件专项治理活动实施方案的部署要求，结合我行实际，经支行党委研究，特制定某某行强化内控管理、全员防范案件专项治理活动(以下简称专项治理活动)具体实施意见如下窍孩枯用蝶抓退稠戍妖娠娟朴彰讶炒财竭扼邹壬户液耿钾傣逊拌低吗桃腻娱卓辞申窄看平曰祸备急宽控赔廉专哉藩祸增掷轴异割票齐煤楞勘昭御眷导件挫芭篆键羔肇俱倒浅擒滴酞制雹织抛牡惕栋狭炙勉孤蛋溪跟诉臆出镭醇哎的朝茁橙扛梳住亿厚蛤兆语晶矢痛贯潦岂糊度半扑装施表椒箔凑酶绪甜什褒褂立交穗耶吧驯勒给印瓤浸劲犯税茨立宅散氓苹胡脓累寞如肌亏匪士呈斥陛钻菇猿嘛量材录日陀拍呈桑猿警斋分挣池看谷惶匹翼琢逃苏掇朴返夸呀永滴抡浮酚猾弛迂丢庚燎累阑接腊幸渠堑阅旧朵警氦汽少埠鸟椅砸脖灌娶惕农边岁烷雁惫灸堂屿丛颁椽寄疾竿戳料耐正院沛鞍赁夺买响园晚