1、制作股东会决议须知1、本范本仅适用于设执行董事有限责任公司。2、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线及括号内容去除；3、所作出决议须经代表1/2以上表决权的股东通过。出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例。4、股东为法人的，“出席会议股东” 应写明其单位名称，如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加“（出席代表：）”。5、股东为自然人的，由其签名；股东为法人的，由其法定代表人签名，并在签名处盖上单位印章；签名不能用私章或签字章代替；签名应用签字笔或墨水笔，不得与正文脱离单独另用纸签名。6、文件签署后应在30日内提交登记机关，逾期无效；7
2、、要求用A4纸、字体较小（如四号或小四）的字打印，页数多的可双面打印，涂改无效，复印件无效。8、召开股东会的日期、表决公司章程的日期和股东会决议的落款日期要一致，即同一天。连城县 有限公司股东会决议出席会议股东： 、 、 。根据公司法及公司章程，连城县 有限公司于 年 月 日在（地点）召开（定期、临时，请根据实际情况选择，制作正式股东会决议时请删除本括号的内容）股东会，本次会议由执行董事 召集并主持。会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。出席本次会议的股东共 人，全体股东出席会议（如有缺席应注明缺席股东，制作正式股东会决议时请删除本括号的内容），所作出决议经出席
3、会议的公司股东一致通过。决议事项如下：1、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。同意免去 的执行董事职务，同意免去 的监事职务，同意免去 的经理职务；同意选举 为执行董事，任期三年，选举 为监事，任期三年，聘任 为本公司经理，任期三年。（注：本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用）2、同意免去 执行董事职务，重新选举 为公司执行董事，任期三年；免去 监事职务，重新选举 为公司监事，任期三年；免去 经理职务，重新聘用 为公司经理，任期三年。（注：本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司）3、同意（根据实际填写其他变更事项）4、表决通过 年 月 日修订的公司章程。（提交修订后的新章程时表述）表决通过 年 月 日制定的章程修正案。（提交章程修正案时表述，制作正式股东会决议时请删除本括号的内容）全体股东盖章或签字 (公司盖章)年 月 日2 / 2
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