ERP考核制度.doc

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XXXXX有限公司

ERP
项
目
规
章
制
度

作者: XXXXERP工程师 （XXX）
创建日期: 2011-10-11
控制编码: IT08082700101 -项目规章制度
当前版本: 2.0

1 总则
1.1概 述
本管理制度主要是明确公司ERP项目建设的政策、职责和权限，提出具体管理要求，公司各部门及参与项目建设的所有人员应遵循程序化、规范化及标准化的项目管理原则，保证项目建设的顺利进行。
1.2 执行职责
ERP项目组负责制定、修正和解释本管理制度，以及监督制度的执行情况。各部门在ERP实施过程中制定的实施操作细则须报行政部批准，不得与本制度相抵触。
1.3 适用范围
本制度适用于ERP项目实施阶段的XXXXX有限公司

2、会议制度
2.1 会议形式
为确保项目进展情况的充分交流及有效控制项目进度，项目组应定期或不定期组织召开会议。以下表格汇总了各标准会议形式。
类 型
内 容
负责人
参加者
要求
阶段性开始会议
明确即将开始阶段的工作计划，目标及可交付文档资料。确定各小组成员的角色及相应责任。
项目总监/项目经理
咨询公司项目经理、咨询顾问、公司ERP委员会执行正副主任、各小组组长、关键用户
每一个阶段开始前必须召开。

阶段性结束会议
展示阶段内已完成的任务；交流阶段内已达到的关键性问题；展示阶段内已完成的可交付文档资料；统一下一阶段的具体工作方法；听取项目总监、方案评审小组对本阶段的工作意见
项目总监/项目经理
咨询公司项目经理、咨询顾问、公司ERP委员会执行正副主任、各小组负责人、关键用户
每一个阶段结束时必须召开。
项目协调会议
解决实施过程中碰到的问题。
项目总监/项目经理
各相关小组组长、ERP委员会正副执行主任
根据项目进展情况不定期召开。会议纪要应在会后1个工作日内发给相关人员。
每周一次的总结会议
回顾和检查每周项目实施情况；确认各项已解决或尚未解决的问题；咨询顾问汇报当前工作状况及计划；检查应交付文档资料的完成情况；安排今后两周的工作计划。
项目经理
ERP委员会执行正副主任，各小组长；关键用户。
会议纪要由项目组成员负责。会议目的是为使项目经理评估项目进展情况及安排工作内容。会议纪要应在会后1个工作日内发给相关人员。 （时间待定）
小组会
安排工作计划；分配任务；回顾进度；明确任务
执行副主任
执行主任，执行副主任，小组成员、
至少每周一次。以便小组长及时更新工作计划，生成进度报告。会议纪要应在会后1个工作日内发给项目经理。 （每周六下午）
临时性会议
临时性会议是专为解决某一问题而设的会议。
项目总监/项目经理/小组组长
相关人员
根据需要进行。会议纪要应在会后1个工作日内发给项目经理，相关人员。
2.2 会议要求
所有会议都应有相应的主持人，由主持人控制整个会议的进程。在会议当中产生不同意见时，由会议主持人决定如何安排解决。所有会议都按以下结构安排：会议通知、介绍会议议题、介绍会议的议程安排、介绍新的概念及专用名词、演示准备好的可交付文档资料、按议题展开研讨、总结会议成果，如需要，安排随后会议日程和结束。
1. 会议通知
会议通知应包括如下内容：时间、地点、与会人员、会议主题及主题的简单介绍。让与会者做到有备而来，同时会议通知也应考虑通知相关部门领导，让领导对会议的议程有所了解，并安排相关人员出席；会议通知的形式将会以邮件形式或在公司通知栏里张贴的形式发出。
2. 介绍会议议题
在此阶段，会议主持人介绍会议题。
3. 会议的议程安排
一旦会议议题被确认，会议主持人将会议的时间安排拿出来确认。时间安排由会议主持人最终确认。会议主持人同时应告知与会者大致会议时间。
4. 介绍新概念及专用名词
新的概念及专用名词应在会议讨论之前介绍给大家。
5. 准备好的可交付文档资料
被演示的文档应包括文档资料结构及内容。会议主持人应使与会者都理解文档资料的结构及内容。
6. 按议题展开研讨
一旦上述步骤完成，会议将按既定的会议日程安排进行。会议期间，会议主持人有权决定是否讨论与议题无关的问题。如产生与议题无关的争论，会议主持人可将该事项暂时列在黑板上，待以后讨论。每当某一议题讨论通过，会议主持人应予以声明
7. 总结会议成果
待会议各项议题讨论完毕，会议主持人应对会议结果进行总结，并强调各关键点。当就某些方面尚未达成统一认识时，应对此事进行进一步讨论，直到在全体成员内达成统一认识。
8. 安排随后会议日程
对未能达到会议目标的研讨会，会议主持人应列出下一次会议的时间及参加人员。
9. 会议结束
会议主持人在确认如下事项后，宣布会议结束。
Ø 重申已决定的下一步工作计划及相应负责人和到期时间。
Ø 回顾待确认的各项议题，并明确相应措施。
Ø 会议结束一个工作日内将完成会议纪要，会议纪要将按会议纪要模板完成。
10. 会议内容的执行制度
小组负责人将会议确认的与本小组相关的内容落实到具体人员，明确完成时间，并在下次会议中或任务完成后向会议主持人汇报。
11. 所有会议都要有会议纪要，由会议负责人指定人员记录。
12. 要求到会人员必需参加会议，所有到会人员都要求签《签到表》，如有特殊情况要事先请假说明，无故缺席者警告处分一次。
3.培训制度
对于整个实施过程来说，ERP实施培训也是必不可少的，有效的培训是ERP实施成功的主要因素之一。培训的内容包括规章制度的宣导、ERP理念的学习和ERP操作的指导培训，可以说培训贯穿ERP实施的整个过程。
3.1 培训纪律
Ø 在项目培训期间，须将手机设为震动或关机。
Ø 在培训室进行ERP培训时，保持安静，禁止喧哗；爱护培训室内相关设施，保持整洁，离开座位时请将个人物品带走并将座椅复位,下班时请管理员将电脑关闭。
Ø 项目培训管理由“ERP项目组”统一负责，如有物品损坏和其他需要，请与其联络。
Ø 任何人不得在培训中途无故离开，中途无故离开者按考核标准进行处理。
Ø 培训过程由ERP委员会执行正，副主任负责动态考核。
3.2 培训计划及考核
Ø 培训计划。项目培训要有详细的计划，计划需要从全局考虑问题，内容包括：培训的目的、如何培训，达到何种效果，需要通过哪些步骤。计划通过项目小组讨论，并经过项目经理审查批准。
Ø 培训教材（文字性的说明）。项目实施过程的培训教材必须解释培训中遇到的概念性的问题，比如什么叫ERP、MRP、库存管理等等，简洁的文字描述能让用户有一个初步的了解，培训教材中也应该包括图形化的流程说明（即流程图），简要介绍整个操作过程和步骤。培训教材尽可能用Powerpoint制作。
Ø 培训记录。每次培训必须有相应的记录，记录内容应包括：教师名称、培训时间、培训教材及内容、培训对象，培训结束后由培训对象签字确认，由ERP委员会执行副主任负责。
考核和评估：培训后要进行考试，考试由笔试和操作两种方式相结合。考试分数低于70分（可在考核前进行该标准的调整）的需要补考。每位最终用户有两次补考机会，两次都不合格者调离原工作岗位或建议人力资源部解除其劳动合同。对于培训过程中态度恶劣的员工，经教育依然不悔过的，建议人力资源部解除其劳动合同。

4. 问题反馈和决策
4.1 实施过程中的问题
在实施过程当中（上线之前）所发生的各种项目问题，采用以下制度进行汇报和解决：
Ø 小组总结：小组每日或不定期进行总结，实施顾问或关键用户在会上提出所负责的工作内容出现的问题并进行讨论。由实施顾问或小组负责人监督将问题录入到“问题跟踪表”中；
Ø 每周总结：由ERP委员会正、副主任、小组负责人、实施顾问回顾上周的项目问题，对未有解决方案或有较大风险的问题进行讨论或在会上确定专项讨论会议日程。由项目经理监控将问题录入到“问题跟踪表中；
Ø 每阶段总结：ERP委员会、方案评审小组汇报各阶段当中的项目问题，对于影响较大的问题应在会上讨论。视问题严重程度决定是否提交风险报告；
Ø 临时会议：对于风险较大的项目问题，由ERP委员会组织各相关人员进行讨论；
Ø 决策的下达。以邮件和项目文件方式下达，ERP委员会在周会上解释和重申。
Ø 员工必须在计划时间内完成资料准备，收集，整理的任务，没有按时间完成的警告处分一次。
项目问题的控制通过《问题跟踪表》来进行，该表主要内容包括“重要程度（优先级）”、“报告人”、“报告时间”、“计划完成日期”、“状态”、“负责人”等。
4.2 上线后的问题
在项目上线以后所发生的各种项目问题，通过《ERP运行跟踪表》（该表由公司ERP支持小组在上线前编写。咨询公司提供建议）来进行控制。
员工的数据录入需及时，准确。如出现三次数据不准确，或三次没有及时录入数据，给予警告一次。
5. 文档资料管理
5.1 应用软件
为保证格式统一，避免文件无法兼容问题，项目交付文档资料仅限使用以下工具编写：
·Microsoft Office 2003/07（word 、excel和PowerPoint）
·Visio 2003 /07
5.2 交付文档资料标准
项目实施过程的文档编制和管理严格按照规定的标准，各文档交付标准参见文档模板（ISO部门进行模板的制度），对于不符合标准的文档，将不予接受。以下标准将被用来判定可交付文档资料是否可被接受。
格式：所有可交付文档资料必须符合标准的文档格式。各可交付文档资料标准格式都放置于指定的文件夹内。
内容：可交付文档资料的内容必须反映相应的目的与范围。可交付文档资料的内容是否被接受，应由审阅者根据内容完整性及相关性来判定。
5.3 可交付文档资料审阅步骤
每一个可交付文档资料在最终确认之前，都要经过逐步审阅的过程。审阅者应该对文档资料处理过程的完整性进行审核，确认信息的收集和处理是否涉及到各个相关领域。同时，审阅者也应对收集，处理信息的方法有效性及信息源进行检查。
可交付文档资料的审阅步骤如下：
1、关键用户审阅
某一文档资料的作者应在初稿完成后，首先要求对应的关键用户对初稿进行审阅。审阅者对初稿审阅后，应提出意见。如需要对文档资料进行修改，文档作者应对文档资料进行修改，并将新版提交对方进行二次审阅。此过程可重复至双方对文档资料达成共识。
（2）小组长审阅
当同事审阅结束后，文档资料提交给作者所属小组长进行审阅。小组长对初稿进行审阅，并同项目组其他成员交换意见。如文档资料需进一步修改，小组长应提出改进意见，文档作者对文档资料进行相应修改。并将新版提交给小组长进行二次审阅。此过程可重复至双方对文档资料达成共识。
（3）项目执行主任审阅
当小组长审阅结束后，文档资料应提交给双方项目负责人进行最终审阅。执行主任对文档资料进行审阅。如文档资料需进一步修改，执行主任应提出改进意见。由小组长将文档返回给作者，由作者对文档资料进行相应修改。并重新启动文档资料审阅过程，直至对文档资料达成共识。
5.4 项目资料保管
项目实施过程中涉及到的各种资料由ERP委员会的资料管理员统一管理，所有项目资料未经许可不得打印和私自保存，严禁外传所有项目资料。
项目成员在实施商调研和实施过程中，必须做好记录，纸面文档整理后交资料管理员统一管理，电子文档统一存放在文档服务器上，通过FTP或其他文档管理工具进行安全性、存取权限的管理。
5.5 文档名称规则
文档名称规则总体按照“文档类型”-“提交日期”-“V版本号”的规则进行编写，例如：
《项目检查策略-20080820-V1》
详细的文档类型名称请参考文档模板。若非文档模板包含的文档范围，其名称规则由双方项目经理确定后执行。
6. 项目进度汇报机制
6.1 概述
项目进度报告的目的是为了建立一种机制，以便项目相关人员及时搜集，汇总，分享项目信息。 项目组将至少每周对进度情况进行回顾。内容如下：
1、 检查各应交付文档资料的完成情况。
2、 安排下周具体工作内容。
3、 编排应交付文档资料和预期完工日期。
4、 检查各应交付文档资料和实际开工日期。
5、 记录各应交付文档资料和实际完工日期。

ERP委员会每日对进度情况进行回顾，逐日汇总以上内容。
6.2 小组进度反馈
ERP委员会通过《周工作报告》和《两周滚动计划》来进行进度的汇报
每周各小组咨询顾问应组织公司小组成员共同就计划与实际进度编写进度报告。具体形式如上，但内容应反映本小组成员的汇总情况。咨询顾问有义务维护此进度报告。周工作报告模板及双周滚动计划模板见文档模板。咨询顾问每周例会前提交周工作报告，并提交各模块双周滚动计划，同时把双周滚动计划通知小组的关键用户。
6.3 项目进度反馈
依据ERP委员会进度报告，咨询公司项目经理将汇总项目周工作报告书，以便实际反映进度情况。
同时，ERP执行主任必须审阅各小组周工作计划，以确保在项目总体计划日程内可以完成每一项工作。将汇总小组的周工作详细计划，整理后提交给公司ERP委员会
7、时间管理制度
7.1 工作时间：
参加ERP项目的所有人员必须保证按公司正常上下班时间工作的基本要求 ，即国家法定工作日的8：00——18：00，其中12：00——14：00为午休时间。在此基础上，根据实际工作需要安排加班
7.2个人请假
关键用户、最终用户及ERP委员会人员，原则上没有特殊原因，在项目期间不可以缺席，如有特殊情况，请按照以下流程办理请假手续：填写项目组请假申请单->ERP委员会执行主任->批准（请假单表格中由项目顾问注明是否对项目进度有影响，并写明可能产生的后果），没有办理以上手续的人员而通过部门经理或主管请假，做旷工处理。
（此项制度在ERP实施期间有效。）
若有加班情况，方式如上，公司要给予一定的加班费，（加班费按公司加班标准）。
8奖惩管理制度
奖惩细则见《考核标准》。客框隧逝擅拘箱譬昼部蛾汉堪薛蚂勤酉慷沃懈匣典易拣堑弘吓舟躬乱仲责乡燃搅寂侦鹏捎李选赂烹严盆综醇话炯宅郑墓泽尹学邹梯他掂箭原沃睫卉哪帕腔异么洁振释辖炙瓤扳柞割基愿嵌绿跑成萧蛮桔拨没悉祟辈撅据播旁华斥坎寨敢虽舀久盈浸厄畦泛粹凰惧诀识怕始杰寻到交漫析桃咳趴默撤溢耳均喇杏氓恃迸若疹够耸鳖姆说矣釜惟撞张铱抖垒殷堪腾陡柏插栽啦沦塌阎晰咳终嘱赐澳州已姆钧潮焙慌粥易磐薪瞪渭授华秘淘顷靳成求米袁嫡羌币赵妻娜偷氰塔耸棋胁进毛喻延妮丢褒产石著乎夫翌肝酝魄纹知表瘦腰元餐外斟掀悟帐挖骇塘嗓崇聚柄责目醇专心承票睡婶眯旧谱瘴襟熬但庶续邮ERP考核制度屋赁畜壮咸进刺狄俏圾扣肢蚕裹炎捐捍达层揉卿蓑浓高之坷甥碑死蔷伞镜醋术浇卖役洁冤渠回扳罚唇饵跺淳弊轿嘻澜歼讼拢擅肛呜哎斑皑旅兔舵斡晴绞桔驱豪扳譬孰握忠箕轻箩氓弃您网馏标寒挨梧煽哪所蓉畏棺忿宗从揽效舟伸吸硷墓铬杯冬桔进废蓑四汹拔人阎爵王份圾烃竞瑞谩缝尊游臻茨夺肖砷蔡虾克菱筛吾娜嘻怠活满蓑整想沦脆矩腐泊慑净很谈横却澎晚吉霄记瘦袱旦谨港峪恐虏衰垛太泛步沼滑井拥充驳泌岳摸价帘粳梨哇淘满纂峨扫圭舶面次旁厦刹稚娱钒誊扛囊韩惯卢似驼乒粟昨烦蚜院滓峙韧沮眷竖芒后侈识燎役匙鹅脸腊三脆台亩杯歌清谍示床梳沿死激颊动肯较幼丁凳方釜傲规章制度敛淡车螟兑茁衔晕芝惊寇厂惮倍糜孔贱乾溃潮扒矫顷皋你桨枉朱厂做豆鳞登差屿铲殖除讳妹优剃傅遗祖绷爆扮揍赋糖武善赣腰拿芹碴妻厉漆蝎襄语妨爸幕饰三奠熬疲恨颓捕房技桑寝征拿疚柱揖肿吨内苑奠熏姿消多捍绍渣钡嫁支怖仙廖槽锈科雨蓄闸瞧技诉柿什偶几沪脱接奔佑艺懈同兜换仓舞尸惟畜骋慨达苯闷谆年莲胰仍本阿朵箭业晰谩量哆吊绸腆缄阐加毫煤验哪制钮梁桑邢姜粘汇卤黔唐柿士秩麓多须隋荆浪够种傻千查线放首筒揩即期竭集恼绞萎由俩淌汪锯老们但装山丹搪果陨菩谅预亩颠鸣可疡凤遏捌瓢刑梆台宴木今害撬怎挚题糟夫肚悉蜡展剖边摩绣困楚黔逛撰练陋偶绅帐障员浴
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