行政管理制度.docx

行政管理制度
公司会议管理办法
1. 目的
为使公司各类会议有效召开，节约会议成本，特制订本办法。
2．适用范围
适用于公司会议管理。
3．会议管理要求
3.1 会议前的准备。
3.1.1 会议组织者拟定议题的顺序和分配时间。
3.1.2 提前通知与会者时间、地点、议题和应准备的材料，对重大会议的材料至少提前三
天发放并落实会议地点。
3.1.3 准备好要发放的资料或将材料提前发放与会者。
3.1.4 安排会务组织和会议记录。
3.1.5 需要时准备好投影仪、白板及扩音设备等必要的会议设施。
3.2 对与会者的要求。
3.2.1 对会议议题涉及内容有所了解或有相关的经验并提需提供与议题相关的数据、文字资料。
3.2.2 会议的结论将对其所负责的工作有所影响。
3.2.3 对会议涉及保密的事项与会者必须遵守保密原则。
3.2.4 对会议议题有充分的准备，并能提出意见、建议或提供相关资料。
3.3 会议纪律。
3.3.1 严格遵守会议时间，并填写“会议签到表”，如遇特殊情况不能参加，应提前向会议组织者请假。
3.3.2 会议组织部门按要求填写“会议记录”，记录准确、清晰、完整并统一归档备案。
3.3.3 会议期间与会者应将手机调到无声状态，会议现场不得使用电话。
3.3.4 在会议的开始就议题的要旨做简洁说明。
3.3.5 会议讨论过程中，每个与会者应结合自己的工作提出建设性的意见。
3.3.6发言内容围绕议题，即抓住重点又尽量具体。
3.3.7 会议中做到专心聆听每个发言人的发言。
3.3.8 会议结束时全体与会人员应对会议结论进行确认。
3.3.9 会议中不得退场，如确需退场应向会议主持人请假。
3.3.10 会议结束时，总经办或人力资源部抽查会议效果，与会人员填写“会议评估表”。
3.4 会议纪要的落实和归档。
3.4.1 总经理办公会等公司级会议由承办部门负责整理“会议纪要”，经会议主持人批准，由总经办统一编号印发，并在年底归档。
3.4.2 公司会议纪要的落实、督办、反馈工作由董事办、总经办或人力资源部负责。
4．各项会议的要求
4.1 例行会议。
4.1.1 公司召开下表所列例行会议。

会议名称
频次
召开时间
会议时间
主持人
与会人员（部门）
总经理办公会
一次/月
每月初
2小时
总经理
公司高层、各相关下属公司负责人
月度工作例会
一次/月
每月第一个星期一
2小时
总经理
部门（含）以上管理人员
部门内部工作例会
一次/周
每星期一
1小时
部门负责人
部门全体成员

4.1.2 总经理办公会内容:工作协调、工作总结、计划安排及公司中大决策。
4.1.3 月度工作例会内容：各部门汇报工作总结，并提出工作中存在的问题；由公司领导明确下一步工作重点；公司做整天协调安排。
4.1.4 部门内部工作例会内容：工作总结、提出并解决具体问题，计划安排下周工作。
4.1.5 关于公司例会的说明。
（1）“会议签到表”、“会议记录”、“会议纪要”的填写由会议组织者提出。“会议评估表”由总经办或人力资源部以抽查的形式要求与会人员填写。
（2）例会的主持人如不能参加会议，可指派他人代为主持。
4.2 公司经营分析会。
4.2.1 公司经营分析会与每季度首月的15日召开，如遇节假日提前两天召开。特殊
情况请示总经理确认。
4.2.2 参加人员：总经理、副总经理、各子公司总经理、总会计师、总工程师、财务总监、董事办主任、总经办主任、投资部负责人、财务部负责人。
4.2.3 会议议题。
（1）由公司总经理制定会议记录宣读上季度会议纪要。
（2）财务总监或财务经理汇报公司本季度财务报表及财务分析报告。
（3）资产管理部负责人汇报公司本季度资产投资于产出等分析。
（4）投资部负责人汇报公司本季度投资与产出等分析。
（5）公司总经理对公司整体经营情况及管理状况进行分析并做出决定。
（6）公司总经理对对公司存在的问题进行分析并对下季度需要重点完成的工作进行安排。
4.3 各子公司经营分析会。
4.3.1 凡盈利性公司每月12日召开月度经营分析会，如遇节假日提前两天召开。特殊情况请示本公司总经理确定。
4.3.2 会议参加人员为公司有盈利部门或分公司相关负责人。
4.3.3 会议议题。
4.3.3 会议议题。
会议议题见下表。
议题
具体内容
承上启下
由总经理制定会议记录人宣读上次会议决定，并逐一核实会议决定的执行情况
销售部门做销售分析表
1.按不同商品种类进行销售比较，内容包括与上月、历史同期数据相比较，以及计划完成情况（市场占有率；销售收入、毛利、净利润、费用）
2.销售分析（销量及金额；顾客反馈，，购买不购买原因、商品质量，建议）
3.措施及设想
财务部门做财务分析表
1.分析公司的销售收入、毛利、毛利率、净利润、成本和费用情况，公布计划任务的完成情况
2.分析资金周转率，评价本公司的财务状况和风险
3.分析公司的资产管理水平
4.财务建议
5.措施及摄像
生产部做生产分析表
1.生产情况分析
2.生产进度分析
3.生产设备状况分析
4.生产设备维修分析
5.措施及设想
技术部做本月度技术分析表
1.技术情况分析
2.技术参数分析
3.措施及设想

行政部对本部门工作情况进行分析
1.行政工作
（1）公司整体工作计划，工作进度完成情况
（2）公司内部和部门协调工作情况汇报
（3）本部门日常工作情况汇报
（4）本部门需要协调和支持的事项请示
2.人事工作
（1）员工离职率和新进率情况及原因分析
（2）人员供求矛盾及原因分析
（3）员工培训次数及效果分析
（4）计划完成情况及存在问题
（5）措施及设想
工作安排
总经理依据会议中提供的各类数据信息及情况做出具体工作安排，布置月度工作任务，并落实到人
宣读、记录
由会议记录人宣读本次会议产生的各项决议和任务，以及执行人员，如无意义可结束会议
会议结束后，由会议记录人形称会议纪要，并在当日发至与会人员，以便参照执行。
4.4 项目会议。
4.4.1 项目会议时间：项目会议时间由项目负责人组织，每周召开一次，会议时间为1~2
小时。
4.4.2 凡项目小组成员均须按时参加项目会议，并会议要求回报工作进展情况，根据项目会议需要还可请相关人员参加，至少应提前一天通知与会人员。
4.4.3 项目会议议题。
1.由会议记录人宣读上次会议决定，项目负责人处以核实会议决定的执行情况。
2.按会议议程，项目小组成员按序发言，每人的发言以10分钟为宜，发言内容如下。
（1）所负责工作是否按项目计划的进度完成，目前项目的推进情况，同时还展开了那些工作。
（2）回报项目费用支出情况：成本和费用（人、财、物的投入）等，并与上周作比较（建议以幻灯片形式汇报）。
（3）在项目运作过程中部门之间以及与外部接口部门的配合与协调情况。
（4）在项目运作过程中，有利和不利因素（政策、资源、信息、技术）或趋势，对投入、产出及成本费用的影响。
(5)会议结束后，由会议记录人形成会议纪要，并在当日发至各与会人员，以便参照执行。
5.违反会议纪律的处罚
5.1 会议迟到5分钟以内的，罚款10元；超过15分钟的按旷工自理，罚款30元。
5.2 参加会议但未进行签到者，罚款20元。
5.3 会议中违反会场纪律（接电话）者，罚款20元。
5.4 会议中未向会议主持人请假便离开会议者，罚款40元。
5.5 未提前请假且不到者，罚款50元。

公司文书管理办法
1.目的
为规范化文书管理体系，特制定本办法。
2.适用范围
适用于公司文书管理。
3.文件流传细则
3.1分类
3.1.1须登记的文书范围：结合《档案管理规定》的要求。
3.1.2外来文件：公文（命令、指令、决议、指示、通知、通报、报告、请示、批复、涵、会议纪要）、电报、传真等。
3.1.3本部制发文件：本公司内部文件和对外业务文件。
3.2收文
3.2.1本公司与外界往来的文件，由办公室统一登记、收文。
3.2.2内部制发文件流转，由各部门自行登记、收文、立卷、存档。
3.3发文
3.3.1以公司名义撰写的文件，可由各部门自行拟稿，统一由公司办公室登记签发。
3.3.2以各部门名义撰写的文件，由各部门自行登记、签发。
3.4分文
3.4.1外来文件由办公室登记收文后，根据业务性质分送各有关部门处理。
3.4.2内部制发文件流转时，由发文部门登记签发后，直接送收文部门登记签收。
3.5会签
3.5.1需多部门或多人会签处理的文件应附上“收文处理单”。
3.5.2各部门收到需参与会签的文件时，须本着本部门的职责及时认真处理并签署意见。
3.5.3文件收文后，再依“收文处理单”内所指定的会签顺序，转送其他会签部门或某人，若某部门或某人为最后一个会签单位，则处理后将本文件转送办公室。
4.重要文件的审核、执行
4.1审核、批示
涉及公司总体协调或应由公司总经理审核的文件，由办公室汇总签办意见，呈总经理或交其他被授权者做最终的审核、批示。
4.2执行
经总经理或有关人员的批示后，正本留办公室归档存查，由办公室将文件复印一份送执行单位处理并督促执行。
5.撰写文书格式
5.1本公司公文格式及字体规则：
5.1.1文号：四号 仿宋GB2312 左齐。
5.1.2标题：三号 黑体 居中。
5.1.3正文：小三号，仿宋GB2312 ，每行28～30字，每页28～30行。视正文内容多少，行间距定义为最小值或单(双)位行距，尽量避免“此页无正文”和段落最后一个字另起一行，以保证页面充实、完整、美观。正文中的结构层次序数为，第一层为“一”，第二层为“(一)”，第三层为“1”，第四层为“(1)”。 除成文时间、部分结构层次序数和词、词组、惯用语、缩略语、具有修辞色彩语句中作为词素的数字必须使用汉字外，应当使用阿拉伯数码。
5.1.4附件：正文之后，成文时间之前，注明顺序和名称。
5.1.5成文时间：四号，宋GB2312，右齐，以领导签发日期为准。
5.1.6印章：除会议纪要外，应加盖印章。
5.1.7抄报、抄送：四号 宋GB2312 与正文齐
5.2公文用纸统一采用国际标准A4型(长297厘米、宽210厘米)，左侧装订。以公司名义发文，要分别采用相应的公司信笺，并加盖相应印章，不得混用。
5.3文稿由各相关部门使用统一的拟稿纸草拟并签名，部门负责人核签，然后交行政部复核(如与其他部门有业务联系，还应进行会签)，行政部负责确定发文范围、印发份数和缓急程度后，呈公司总经理(或受权副总经理)签发。
5.3经总经理(或授权副总经理)签发的文件底稿退回行政部进行登记、编号、打印和发送。
5.4草拟、修改和签批公文，不得使用铅笔或圆珠笔，不得在文章装订线以外书写。

来访接待管理制度
1. 目的
为规范接待工作，提高接待水平，本着“热情周到、规范、节约”的原则，特制定本制度。.
2. 适用范围
公司本部、各管理处。
3.管理规定
3.1来访类别
3.1.1贵宾：主要指来公司或分公司进行检查的各级领导以及重要业务关系单位负责人。
3.1.2重要客人：指政府机关或外部单位来公司或分公司进行指导、考察、交流、参观、学习、业务联系（如发展商、同行单位、新闻媒体等）的客人。
3.1.3普通客人：指到公司或分公司办理公务的政府机关工作人员、办事人员（包括税务稽查机关、消防局、公安机关等），和进行一般业务上交流的同行业人士。
3.2接待分类
3.2.1对于贵宾的来访，由公司或分公司总经理或总经理委托的副总经理负责接待并陪同，如需食宿，应由行政事务部门填写《接待安排表》，经总经理审批后，行政事务部门具体安排入住酒店、就餐、接送车辆等事宜。
3.2.2对于重要客人的来访，由公司或分公司副总经理或副总经理委托的部门经理接待并陪同，如需食宿，应由行政事务部门或接待人填写《接待安排表》，经总经理审批后，行政事务部门具体安排入住酒店、就餐、接送车辆等事宜。
3.2.3对于普通客人的来访，由相关部门经理接待并陪同，公司或分公司不负责食宿。特殊情况的，由总经理批准后可由行政事务部门具体安排。
3.3接待申请
3.3.1来访接待部门初步审核接待必要性，若属必要，由行政事务部门或接待人填制《接待安排表》。
3.3.2《接待安排表》报总经理或总经理授权的副总经理审批。
3.3.3《接待安排表》经审批后，由公司或分公司行政事务部门具体落实。
3.4接待要求
3.4.1行政事务部门负责按行程安排接站、食宿、交通工具和活动，回程票预订、礼品的准备以及最后阶段的送站。
3.4.2来访客人到达公司或分公司后，接待人应将行程安排先征询客人意见，以便接待工作的开展。
3.4.3接待工作中，应注意接待人员的行为语言规范，充分展现公司的良好形象，并严守公司的商业秘密。
3.5接待结束
3.5.1征求宾客意见和建议，并处理对方委托的事宜。
3.5.2结算接待费用，并对此次接待进行记录和总结。
印信管理制度
1. 目的
印信时公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，印信的管理，关系到公司正常的经营管理管理活动的开展，甚至影响到公司的生存和发展，为防止不必要事件的发生，维护公司的利益，特制定本制度。
2.适用范围
公司职能部门、分公司职能部门。
3.印信管理职责
——介绍信、证明、法人授权委托书、计划生育证明由公司行政事务部负责管理。
——公司章、合同章由行政事务部负责管理。
——非行政事务部印章按其文件规定管理。
——各部门印章由各部室负责人管理。
4.管理规定
4.1 介绍信及证明的管理规定
4.1.1 各部室、各区域分支机构及下属分公司或职员个人因业务或其他原因需要公司出具介绍信或证明时，应到行政事务部申请。
4.1.2 公司介绍信、证明的开具由行政事务部经理负责把关，介绍信证明的内容必须属实；并经公司总经理同意，方可出具。
4.1.3 公司介绍信、证明一式两联，一联交申请部门或职员个人使用，一联由行政事务部存根备案。
4.2 法人授权委托书的管理
4.2.1 需要以法人名义对外办理业务的，必须到行政事务部开具法人授权委托书。
4.2.2 法人授权委托书必须经公司法人代表或经理同意，必须明确别授权人的权限和被授权的期限。
4.2.3 法人授权委托书一式两联，一联交申请部门或职员个人使用，一联由行政事务部存根备案。
4.3 印章管理规定
4.3.1 印章的刻制。
——公司所有印章由行政事务负责统一刻制，大小样式由行政事务部规定，任何人或部门不得自行其是。
——公司印章的刻制和更换必须以公司有管理机构的文件为依据，并到政府有关部门指定的单位刻制。
——新印章在启用前，必须留印模以备查，行政事务部根据印章的使用范围向有关单位发出启用通知。
4.3.2 印章的保管。
——公章和专用章的保管人统一造册登记，于行政事务部备案，保管人的工作调动或离职，必须先办理印章交接手续，否则不予办理。
——印章保管人员必须严守职责，一丝不苟，印章设专柜保管，随用随取，用后即锁。
——任何人不得将印章携离办公室，特殊情况，印章携离办公室须由总经理签字批准。
4.3.3 印章的使用。
——使用公司印章必须申请，填写《印章使用申请单》。
——审批：首先由申请用章人该部门经理审批，涉及有关人事和财务有关事项的由财务或人力资源部经理审查同意，最后分别由各种印章的最高签批人进行审批。
——公司印章用于以公司名义对外的一切文件资料，公司印章的使用必须经公司总经理签字同意，总经理不在时，可由总经理授权人代签。
——公司合同章用于以公司名义对外签订的一切合同，公司合同章的使用必须在合同经公司法人代表或经法人代表授权的公司总经理签字后方可加盖。
——各部室、管理处印章用于以各部室、管理处名义对外的一切文件资料，各部室、管理处的印章的使用必须经部门负责人的同意，并建立台账，每次使用后进行登记。
——印章保管人审查批准程序无误后，留下《印章使用申请单》，加盖印章。《印章使用申请单》归卷存档。凡加盖公司公章的发文，行政事务部必须留底存档。
4.3.4 印章的废止。
——当公司情况发生变更时，涉及印章变动，则原有印章不再适用，进行作废处理。
——作废的印章要及时上缴，并通知有关部门。
——公章如有遗失，须立即上报行政事务部，行政事务部发出遗失和作废申明和办理其他善后事宜。
4.3.5 区域分公司印章的制作、启用、注销等程序由分公司行政部门负责，但新印章一起用及旧印章的注销须在公司总部行政事务部进行备案，确保公司总部明确掌握所属单位印章情况。
公司档案管理办法
1. 目的
加强公司档案管理，提高档案利用效率，并根据《中华人名共和国档案法》、《中华人名共和国档案法实施办法》、《企业档案管理规定》，结合企业实际，特制定本规定。
2. 适用范围
适用于公司各种档案管理。
3. 总要求
3.1 公司档案实行集中与分级管理相结合的原则，档案室在总经理办公室领导下，负责全公司主体档案的管理，并对部门及所属部门党委档案管理工作进行指导、监督和检查。
3.2 档案室履行下列职责。
3.2.1 贯彻执行《档案法》等有关法律、法规和方针政策，制定本企业文件材料归档和档案保管、利用、鉴定、销毁、移交等有关规定制度。
3.2.2 统筹规划并负责本企业档案的收集、整理、保管、鉴定、统计和提供利用工作。
3.2.3 指导各部门和所属单位文件材料的形成、积累、整理和归档工作。
3.2.4 监督、指导本企业所属机构的档案工作。
3.3 各部门确定人员负责归档文件材料的收集和整理，按各种档案归档时间定期交档案室集中管理。
3.4 档案工作人员应当忠于职守，遵纪守法，具有相应的档案专业知识和业务能力。
4.具体规定
4.1 档案的归档。
归档的范围是公司在筹备、成立、经营、管理及产权变动过程中形成的具有保存价值的文件材料。
——本公司内部形成的文件材料。
——本公司所属单位和派出机构（包括境外机构）应报本企业的文件材料。
——本公司引进项目、外购设备等带来的文件材料。
——本公司投资的全资、控股、参股企业应向本公司提交的文件材料。
——本公司参与的合作项目，合作单位按要求应向本企业提交的文件材料。
——本单位执行、办理的外来文件材料。
4.2归档范围

4.2.1 重要会议的通知、报告、决议、领导讲话 、会议简报的材料。
4.2.2 本公司对外的正式发文以及有关单位的来往文书。
4.2.3 反映本公司主要职能活动的报告与总结
4.2.4 公司各种工作计划、报告、请示、批复、会议记录以及统计报告。
4.2.5 公司与其他公司单位签订的合同、协议书等材料。
4.2.6 有关干部的任免、员工的奖惩、员工的薪酬、福利津贴等方面的人事材料。
4.2.7 公司大事记以及反映公司重要活动的简报、照片、音像资料的材料。
4.2.8公司的行政负责归档资料以及日常材料的管理
4.3归档的时间。
4.3.1 管理性文件材料一般应在办理完毕后的第二年上半年归档。
4.3.2 工业企业产品、非工业企业业务项目、科研课题、基建项目文件材料在其项目鉴定、
竣工后或财务决算后三个月内归档，保管一年后向档案部门移交。
4.3.3 外购设备仪器或引进项目的文件材料在开箱验收或接受后即时登记，安装调试后归
档。
4.3.4 企业职工外出参加公务活动形成的文件材料在活动结束后及时归档。
4.3.5 会计文件材料在会计年度终了后由会计部门整理归档，保管一年后像档案部门移交。
4.3.6 电子文件逻辑归档实行进行，物理归档应与纸质文件归档时间一致。
4.3.7 磁带、照片及底片、胶皮、实物等形式的文件材料应在工作结束后及时归档。
4.4 下列文件材料应随时归档。
4.4.1 变更、修改、补充的文件材料。
4.4.2 企业内部机构变动和职工调动、离岗时留在部门或个人手中的文件材料。
4.4.3 企业产权变动过程中形成的文件材料。
4.4.4 其他临时活动中形成的文件材料。
4.5 档案鉴定。
4.5.1 每年应对档案进行一次清理，从档案的内容、来源、时间、可靠程度、名称等方面鉴定，确定各类档案的保管期限（文书、财务、科技档案见具体办法副表）。
4.5.2 公司档案保管期限分永久、长期、短期三种。介于两种保管期限的，保管期限从长。
4.6 档案的销毁。
4.6.1 档案销毁的具体工作由档案管理室承办，对已失效的档案，认证鉴定，编制销毁清册，立卷归档，永久保存。
4.6.2 送交档案形成部门（分公司）对拟销毁案卷的清册进行初审，经处（分公司）级负责人签字同意后，连同销毁档案的书面报告送总经理签字批准。‘
4.6.3 销毁时要有档案人员两人以上，并由主管部门派人监销，共同在销毁清册上签字。
4.7 档案的保密安全。
4.7.1 档案管理人员和借阅档案人员必须严格遵守国家保密法及公司各项保密制度，认真做好保密工作。
4.7.2 档案管理人员必须严格执行档案查阅借阅制度；履行借阅登记手续，认真审查审批权限是否符合规定的要求。
4.7.3 借出的档案材料务必定期归还。借出使用期间，不许转借他人，不许带入公共场所。
4.7.4 任何人不许将档案内容泄露给无关人员，如有泄露和公布档案内容者，应视情节轻重，按《档案法》要求严肃处理。
4.7.5 大难管理人员向借阅档案者提供、出具相关证明时，一定要以档案材料原始记载为依据，不得弄虚作假出假证；涉及企业机密的档案文件。必须经总经理同意后再做决定，严防泄密。
4.7.6 档案室禁止吸烟，严禁将易燃易爆物品和私人物品带入库房，明显处要有安全防火设备。
4.7.7 非档案管理人员，未经批准不准进入。
4.7.8 档案人员下班后必须对档案室进行检查，锁好门窗、档案柜，切断电源后方可离开。
4.8 档案的利用。
4.8.1 凡需利用档案者，均需填写文件查阅单，依据调阅权限和档案密级，经各级领导签批后方能凭单阅档。
4.8.2 案卷一般仅在档案室阅看，利用档案人员必须爱护档案，不得涂改、损坏、私自抄录、复印、圈点、批注等。
4.8.3 查阅文件、人事、财务、科技档案，分别由总经理办公室、人事、党委、财务、技术、设计等主管部门负责签批。抄摘档案内容，须主管部门同意才恩能够带出档案室。如需复印档案资料，应由主管部门批准并在查阅单中注明复印内容，由总经理办公室安排。
4.8.4 本单位借阅档案应由本部门负责人签字，外单位借阅档案，应持有单位介绍信，主管部门签署意见后，经总公司主管领导或总经理、党委书记批准。
4.8.5 借阅期限不得超过15天，到期归还；如需再借，应办理续借手续。
4.8.6 借阅档案应严格履行手续，办理借阅等级，当面点交清楚。归还时严格检查，并在借用等级中予以注销。借阅者要爱护档案，确保档案的完整性，不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散或损毁。借阅档案交还时，须当面查看清楚，如发现遗失或，应及时报告主管领导。
4.8.7 档案管理人员对查阅借阅档案及时归还档案，均应在档案查阅记录登记簿上进行登记；对重大或重要项目的查阅。要做好利用效果的反馈工作
文件保密管理办法
1. 目的
为了加强对企业文件的管理， 使之既利于提高效率和质量，又利于安全和保密，特制定本办法。
2. 适用范围

适用于公司各类文件的保密管理。（含红头文件、管理体系文件、内部通告等）
3. 具体规定
3.1文件发布时的保密管理
（1）文件密级的设定：公司文件密级分A、B、C、D四级。
（2）文件编制部门编制文件时在文件上注明密级和发布区域，经本部门经理审阅后，将文件提交给相应审批人审批；
（3）公司对通过审批的文件按密级及发布区域在OA系统上发布。
（4）各单位按规定下载发布相应密级的文件。
3.2文件存档后的保密管理
（1）各部门指定专人将本部门文件按规定整理并入柜上锁保存，并妥善保管文件柜钥匙，不得将其外借。
（2）职员借阅本人阅读权限内的文件，须经文件管理人核实登记，借阅期不可超过3天；职员如借阅非本人阅读权限内的文件，须向该文件批准人提出申请，批准后由文件管理人核实登记，借阅期不可超过1天。
（3）职员借阅文件期间，不得私自将文件带出工作场所，不允许有逾期不还或遗失之情况发生。
（4）职员不得随意复印公司文件，如确因需要，公司职员须向公司管理者代表申请，区域分公司职员须向区域分公司管理者代表申请，经批准后才可复印。
（5）职员未经管理者代表批准，不得将公司文件外传，不得对文件规定密级以外的人散发。
（6）职员须妥善管理好自己的OA系统账号、密码，防止泄露；新职员应对自己OA系统的录入密码进行重置及严格保密。
以上文件所指为纸质、电子、拷贝等各种形式的文件
3.2违反规定的处理
职员如违反上述规定，按有关规定进行处理。
出差管理制度
1. 目的
为统一、规范管理员工因公出差，特制订此制度，各部门员工因公出差须按照本制度执行。
2. 适用范围
适用于本公司因公出差的各级员工。
3. 员工市内、外出差签核流程
3.1所有因公出差的员工在出差前须填写“出差申请审核表”，经主管领导审核批准后方可执行。
3.2出差员工（高级管理人员除外）在出差前须到人力资源部办理考勤登记。
3.3出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请主管领导审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知主管领导并在出差结束后提供相关证明。出差员工违反此规定者，不予报销差旅费，并视其情节轻重予以不同程度的处罚。
3.4因公出差的员工需预支差旅费的，凭核准的“出差申请审核表”到财会部门按规定办理差旅费预支，预支金额为核准金额的80%。
3.5员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经部门批准人力资源部复核后，可酌情安排补休。
3.6员工出差核准权限：
3.6.1市内出差须经直属领导核准。
3.6.2市外国内出差须经总经理或其授权职务代理人核准。
3.6.3国外出差须由董事长或授权总经理核准。
3.7国内出差应提前2～5日办理出差申请，国外出差应提前10～20日提出出国计划书及出差申请。
3.8国内、国外出差时间

3.8.1出差当日12：00以前出发按1天计算。
3.8.2出差当日12：00以后出发按半天计算。
3.8.2出差当日12：00以前返回按半天计算。
3.8.3出差当日12：00以后返回按1天计算。（此处涉及的时间以飞机、车船票等起／至时间提前／滞后2小时为准。）
3.9出差结束后应在7个工作日之内办理出差费用核销及提交相关报告。
4. 员工出差费用标准及相关规定
4.1市内出差费用标准
4.1.1公司员工在市内出差，一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由分管副总审核批准。
4.1.2市内出差，公司按实报销公共交通费用；自备车辆可报销寄放费。
4.2出差费用管理制度
4.2.1住宿费、误餐费按费用标准报销，超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排的，误餐费、交通费、交际费不得重复报支。
4.2.2交际费用额度由董事长或总经理核准，未经核准费用自理。
4.2.3差旅费用一律凭证报销，不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。
4.2.4不同级别的员工共同出差，住宿、交通工具可按高级别员工标准执行，其他费用标准不变。
4.2.5国内、外出差人员在同一城市出差停留30天以上的，自第31天起，住宿费、误餐费按7折给付，特殊情况由总经理审批。
4.2.6报销住宿费需附清单。
4.2.7若国内出差应报销住宿费而无相关凭证者，则按相应住宿费标准一半支付。出差当日
返回不报销住宿费。

办公用品管理办法
1. 目的
为了保证公司办公设备正常的运转，提高办公设备的工作效率和使用寿命，特制定本制度。
2. 管理范围
本制度所指办公设备主要包括台式电脑、打印机、复印机、电话、传真机、投影仪
笔记本电脑、对讲机等。
3相关部门职责。
3.1、人力资源及行政管理部，主要负责办公设备的采购申请受理、采购、保管、配发、维修保养、设备调换等事宜。
3.2、在总经理批准的情况下，一些部门也可自行购买设备。如安全护卫部可自行购
买对讲机。
3、设备使用部门，主要负责办公设备的申购、使用、保管、维修保养等事宜。
4 办公设备的申请和购买。
4.1、工作人员根据需要提出办公设备的购买申请，并填写《办公设备需求单》，报部门负责人、人力资源及行政管理部负责人和总经理批准；购买设备金额大于2000元的需总经理批准。
4.2、经公司领导审批后由人力资源及行政管理部专人购买。
5办公设备的领用。
5.1、设备需求部门根据审批的《办公设备需求单》到库房（人力资源及行政管理部负责）领取。
5.2、对部门领取的设备进行编号，以便盘点。
6办公设备的使用和保养。
6.1、使用设备前应详细阅读操作手册，严格按照操作规范操作使用，各部门主管负责监督检查
6.2、公司各类设备的保养和维修。由各部门参照规范，正确使用，注重平时保养。
6.3、人力资源及行政管理部对办公设备运行、保养情况进行监督检查，对设备的维修，更换零件要进行登记备案。
7 办公设备维修管理
7.1、设备发生故障无法使用时，设备使用人应报人力资源及行政管理部网管员处理；网管员无法处理的，可报技术支持部；都无法解决的由人力资源及行政管理部联系供应商统一报修。
7.2、在保修期内的设备，人力资源及行政管理部应联系供应商进行维修；保修期外的设备，按照最经济可行的报修方案进行维修，包括委托维修商来完成任务，由部门主管按照维修的真实情况，填写设备维修单中的“维修记录”。
8建立维修档案
8.1、所有设备的维修都必须建立完整的维修档案，由人力资源及行政管理部统一管理，主要包括设备名称、维修日期、故障现象、故障原因、维修内容、维修费用、维修单位等。
8.2、人力资源及行政管理部应定期统计、汇总维修情况，针对各类故障产生的原因提出预防与克服的措施，通知使用部门加以防范。
9 办公设备使用监督
9.1、人力资源及行政管理部负责对办公设备的使用进行不定期的检查。
9.2、人力资源及行政管理部对违规使用办公设备人员有提请处罚的权力。
10.办公设备的盘点及赔偿
10.1、人力资源及行政管理部负责对公司所有办公设备进行分类，并建立办公设备管理台帐，每半年盘点清查一次，作到账物相符。
10.2、在规定的使用年限期间，因个人原因造成办公设备毁损、丢失、被盗等，所造成的经济损失由个人承担。
11 办公设备的报废处理
11.1、报废审核。对于各部门提交的报废物品清单，要认真审核，确认不能再次利用后，经人力资源及行政管理部、总经理签字后方可作报废处理。
11.2、对决定报废的办公设备，人力资源及行政管理部应做好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量、及报废处理的其他有关事项。
11.3、报废品由人力资源及行政管理部集中存放、集中处理，不得随意丢弃。
12办公设备分类管理
一、电脑的使用管理
（一）专人收管
1每台电脑指定专人上机，负责日常操作，其他人员不得随意使用。
2电脑使用人员设密码管理，密码属公司机密，未经批准不得向任何人泄露。
（二）电脑的操作规定
1严禁在电脑上从事与本职工作无关的事项，严禁使用电脑玩游戏。
2不得使用未经病毒检查的U盘，防止病毒入侵。
3严禁私自拷贝、泄露涉及公司有关机密的文件资料。
（三）病毒防护
1、对于联网的计算机，任何人在未经批准的情况下，不得从网络复制软件或文档。
2、对于计算机软件的安装（院限制安装软件除外）由使用部门自主决定。
3、任何微机不得安装游戏软件。
4、软件使用前要确保无病毒。
（四）硬件保护
1、未经人力资源及行政管理部批准，任何人不得拆卸所使用的电脑设备。
2、拆卸电脑设备时，必须采取防静电措施。
3、硬件维护后，必须将所有设备复原。
4、各部门负责人必须认真落实本部门电脑以及配套设备的使用和保养责任。
5、各部门负责人必须采取必要措施，确保本部门的电脑以及配套设备始终处于整洁和良好的状态。
6、对于关键的电脑设备应配备必要的断电、继电设施以保护电源。
（五）电脑的保养
1、保持电脑的清洁，严禁用手、锐物触摸屏幕，使用人在离开前应退出系统并关闭电源。
2、定期对电脑内的资料进行整理，做好备份并删除不需要的文件，保证电脑运行的速度和存储。
二、电话的使用管理
1、电话由人力资源及行政管理部统一负责管理，各部门主管负责监督并控制使用。
2、每次通话应简洁扼要，以免耗时占线、浪费资金。
3、禁止拨打私人电话。
4、（4）电话出现故障的可报工程维保部进行维修。
三、打印机、复印机的管理
1、为确保复印机的安全运转，每天开机的时间不宜过长。
2、打印或者复印完成后，必须及时取走文件，防止失密。
3、禁止打印或复印私人资料。
四、传真机使用管理
1、传真机放置于人力资源及行政管理部办公室，其他部门若需使用时至此处使用。
2、不得使用传真传送个人资料，机密文件需经领导批准。
3、每天下班后，传真设置成自动接收，防止遗漏重要文件。
五、投影仪使用管理
1、投影仪安置于公司会议室，需要使用部门向人力资源及行政管理部负责人申请。
2、投影仪用于公司、部门会议以及培训。
六、笔记本电脑
1、笔记本电脑放置于人力资源及行政管理部办公室，其他部门若需使用时至此处借用。
2、笔记本电脑用于公司、部门会议以及培训。
3、因工作需要，以个人名义借用笔记本电脑的需填写《笔记本电脑借用单》。
七、对讲机的使用管理
1、对讲机主要用于安全护卫部。
2、在上班期间，不得用对讲机聊天。
3、对讲机专人专用，不得借给无关人员使用。
八、其他办公设备的使用管理
1、专管专用，公司所有办公设备都要指定专人管理，其他人员使用必须经设备负责人同意。
2、办公设备要定期进行养护，以免老化影响使用
3、办公设备的使用人员要保证设备的安全，如果因使用人员的过失造成丢失，要追究责任。

3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。√
C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。Ｘ
C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错
C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。√
C成本报表是对外报告的会计报表。×
C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。×
C成本会计的对象是指成本核算。×
C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。√
C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。X
D当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本
中。×
D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。×
F“废品损失”账户月末没有余额。√
F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。Ｘ
F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。(√)
G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错
G工资费用就是成本项目。(×)
G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成