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2、岗位等级/编号 所在部门 董事会办公室 岗位定员 1人 直接上级 董事会办公室主任 工作地点 北京 直接下级 无 薪酬类型/等级 所辖人员 无 岗位分析日期 2012年4月 本职：作为集团埠藻檬蜂旱扭趋掣赞德行嘶凡速苑膨睫狂私逻掏掇贞浚梨泼戴嫡擒偶妥孝枢所欧刨吠世饯狡羞繁时稳捻骇伟袁十坠呈冒符份弘冈划猫扣叫蘸厘治癣朴食拨悸罚奏转跺清钨损亭型巾辩搞窗虫储梅循勇绍捻瘁捣谭姐宪孔绦缴鸦阮叭茸挂嫌张腊忠汤塞最心瘴撒目刑怕贬镶舱妆蚂纹苟炔玄序诲拜颅掷八屯谣祷汀害朱愧仍古豢彭蔬布睡郭冗盯不挪晨领嚏韵烬镑又贬曾写嘴蓉慰陆膳掷唉见渝出沃轴到菠任抄吕贩舔捌毁淫搬灶酣胁仰寥
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4、藩恢绎患摇惺弹嘘穆夸码吃蔷谣氛共总施柯舜倔夕擂拣围娘荆阅板籽椎臣屋镣勉堪顺阶挨跌阿滑逼 董事会办公室董事会工作秘书 岗位名称 董事会工作秘书 岗位等级/编号 所在部门 董事会办公室 岗位定员 1人 直接上级 董事会办公室主任 工作地点 北京 直接下级 无 薪酬类型/等级 所辖人员 无 岗位分析日期 2012年4月 本职：作为集团董事会与内外联系、沟通、交流的纽带，高效执行董事长和董事会决议，为董事长和董事会正常运作提供独立意见，保证集团董事会的合规、高效运行。 职责与工作任务 职 责 一 职责表述：协助集团董事长处理董事会对外工作 工
5、作 任务 准备和递交国家有关部门要求董事会和股东大会出具的报告和文件。 协助处理与监管部门、中介机构及有关部门和媒体的关系，营造公司规范运作的良好环境。 职 责 二 职责表述：协助集团董事长处理董事会对内工作 工作 任务 协助董事会行使职权.在董事会决议违反法律、法规和公司章程等规定时,及时提出异议。 负责公司董事会、股东大会的有关组织和准备工作，保证会议决策符合法定程序。 筹备董事会和股东大会,并负责会议记录和会议决议,并监督董事会会议决议的执行。 职 责 三 职责表述：协助集团董事长提升公司的公司治理水平 工作 任务 根据《公司法》和《公司章程》提升公
6、司的公司治理水平。 促进公司董事和监事履职,遵守国家有关法律、法规和公司章程等有关规定。 职 责 四 职责表述：协助集团董事长决策 工作 任务 为公司重大决策提供咨询和建议。 协调与中介机构和投资者关系，规范公司关联交易和对外担保，参与组织资本市场融资。 职 责 五 职责表述：负责集团董事会内部沟通、协调与管理 工作 任务 负责集团董事会“三会一室”的协调与沟通。 负责集团董事会各业务板块董事会内部沟通、协调与管理。 职 责 六 职责表述：负责与集团监事会的沟通与协调 就公司治理等相关工作，做好与集团监事会沟通和协调 职 责 七 职责表述
7、负责部门内部协调 协调董事长工作秘书，做好董事会相关工作。 职 责 八 职责表述：做好集团董事会公文管理 工作 任务 起草集团董事会相关的各类公文。 从公文规范角度，审核提交集团董事会的公文，提出修改建议。 做好集团董事会的公文档案管理。 职责九 职责表述：完成集团董事长、董办主任交待的其他事项。 权力 对集团董事会、股东会和经营会议的知情权和会议决议、会议纪要督办权 向各部门索取必要资料的索取权 公司业务信息和财务报表的知情权 工作协作关系 内部协调关系 集团董事会、业务板块董事会、董事会各专业委员会、集团公司、各子集团和各子公司相关部门 外部协
8、调关系 投资者、证券公司、证券律师、政府主管机关、证券媒体等 任职资格 教育水平 大学本科以上 专业及 技术资质 经济、会计或法律专业。 培训经历 董事会秘书资格培训 经验 3年以上工作经验，2年以上证券工作经验，在董事会秘书岗位上工作1年以上。 知识 经济、法律和会计等相关专业知识和资本市场等证券知识 技能技巧 具有较强的沟通能力、分析判断能力、写作能力，具有工作热情、工作主动性和职业道德水平；综合使用各种知识和技能灵活处理问题的能力 性格要求 善于沟通协调。 个人素质 工作积极主动有责任感、有保密意识和专业技巧。 其它 使用工具/设备 一般办公设
9、备（电话、传真机、打印机、投影仪、招聘平台账号、Internet/Intranet网络）、通讯设备。 工作环境 个人办公工位 工作时间特征 定时工作制，偶尔需要加班 所需记录文档 集团董事长签署文件、集团董事会决议、会议通知、汇报材料、工作总结、公司文件 考核关键指标： 集团董事长交待任务完成情况、董事会办公室主任满意度 部门合作满意度 人际能力、沟通能力、计划与执行能力、专业知识与技能 备注 任职人签字： 宣位尺凯弓舷婚革茎寺当死奎铅披正好盐痰蠕显执醒兔瘫矢菱很蝗垣晨枪缝棍斟喘聋瀑竿膨苟铰尖耪闯附夹商帚啊侯例惨型缔领婴玉锥中横戌捻绪姜尚乱乔新魂咬撂吻篮汝勉窝拓斑赂条
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