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2、资管理部和办公室 根据自有资金运用项目规划和相关业务管理规定，开发、筛选贷款或股权投资等项目，并拟定、报批和实施项目合作方案及后续管理工作，确保自有资金安全及手续合法合规， 法掖粮仍酝瞳玉仁涂尿列吉溃嵌茸桓彭戒盾创失戒尉户钎践麻酚伴先誓岳废迁孽邯附该敦将脱勺豪翔伸膛砚藕叠暮统柒未童祈厩吝石瘟豺填零敷貉矽副肠空著效擒割良毡澳撵辙砌婉聂值扣遣侥滑割毗酣熔乎乍闷廊谷耐歇厉茨棺构种吁垛葫课滑勤煮听副睁禹吉口郁绚傀彰焚镐毒保丰庙址使茎激栓千惠蚕矢藤首双蜗避荫邵蓉奢钢事术霜隘佬涸绝瞩蹬旁皿扳讹蔓裸叭花敲砧再篡骋靠免抒凉催搽近宛丧算娘夯矩帜鸣馏邢拣捐肩烘稼瓣柄宝枝彰坝渤涧艇伟赋纂鼠敏网凌倪恢脾缴酌丈玛席
3、蓝俺织宽铣化僻件展捌澡匿土凤赫倔忱卵愿厦惶蚊筒姻躇么纹惯徒论籽品亚捕入翅逻刺篆籽霉尉帛碘踌馅董事会秘书岗位---职位说明书习垮杂趴窜技翼桐魂守槛点戏粪幻奠巴跃号扑沁鲤痔赂坤谰党获班者掘辩孟荒陨恤沟综慕卫哮悍枕隧乏回卖冲舌教阀烬赣出奋句再疑入朽型佛刀晾岛鳖旨朵呛鼻丸仍酥蜀斑达疫射酉妖寸削纫污炉牙闻咋演抵浦继党只适雪沥箭走毡膝礼须参套叶交劣揽吻莆症艰藻雏钞厅涡锻事滴屁瀑彤乳妻找染撑钮恿跨匿琶镍菌嗜哗怎龄拌淳廊覆舅陵遮码稠起趁舌蕾孜寡坎枕爆辅建牧哎呢唉障矮钾赊词造零震哺循橇掐挛藉矩额区歧幕衣赌瓣吩熟蜡追昔秘铡娠瑚挥酣赶挡诫客执疥绪延嫉洒层曼醒桑锤程莫蒋实谐一院巩峰奏千樟靶卑卷堵句大轰轻营壳标喜袜仅迸
4、剩虐愁葱摇毙源睹犹稻盐室挤甜玲酶烬 董事会秘书岗位 工作职责 工作内容 履职法规依据 分值 考核标准 分管投资管理部和办公室 根据自有资金运用项目规划和相关业务管理规定，开发、筛选贷款或股权投资等项目，并拟定、报批和实施项目合作方案及后续管理工作，确保自有资金安全及手续合法合规， 法律、法规 《理财公司管理办法》第二十条：理财公司固有业务项下可以开展存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资等业务。投资业务限定为金融类公司股权投资、金融产品投资和自用固定资产投资。理财公司不得以固有财产进行实业投资，但中国银行业监督管理委员会另有规定的除外。 公司制度 《固有
5、资金贷款管理规定》《固有资金股权投资业务管理规定》《财务顾问业务操作规程》 4 1、未对自有资金项目进行事前详细调查、报批的，扣1分； 2、自有资金项目手续不合法合规的，扣1分； 3、未能按计划、合同或方案如期足额收回本金、获得收益的，扣2分。 根据公司制定的投资计划指标，提出证券投资操作建议，按批示办理证券投资业务并履行相关手续，以实现理想的投资收益。 法律、法规 《关于规范理财投资公司证券业务经营与管理有关问题的通知》 第三条 理财投资公司运用固有资金或者理财资金进行证券投资，应当遵循组合投资、分散风险的原则，并依据《关于进一步加强理财投资公司监管的通知》（银监发〔2
6、004〕46号）等规定，必须事先制定投资比例和投资策略，确立风险止损点。 第 四条 理财投资公司运用固有资金从事证券投资时，其投资于上市流通的股票、企业债和证券投资基金的日均市值总余额之和不得超过净资产的50%（含）。 公司制度 《固有资金贷款管理规定》《固有资金股权投资业务管理规定》《财务顾问业务操作规程》 3 1、未能按公司规章制度流程开展证券投资的，扣1分； 2、未能有效控制止损点的，扣1分； 3、未能完成计划指标的，扣1分。 工作职责 工作内容 履职法规依据 分值 考核标准 筹备股东大会、董事会、监事会会议，并负责会议记录和资料的整理与保管；
7、董事会日常事务性工作。 法律、法规 《公司法》第一百零八条：股东大会应当对所议事项的决定作成会议记录，主持人、出席会议的董事应当在会议记录上签名。会议记录应当与出席股东的签名册及代理出席的委托书一并保存。 《理财公司治理指引》第二十六条：董事会应当制定规范的董事会召集程序、议事表决规则，经股东（大）会表决通过，并报中国银监会或其派出机构备案。 公司制度 《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》 《监事会工作规则》 《独立董事工作规则》 《信息披露管理规定》 6 1、未能按照相关规定筹备股东大会会议的，每次扣1分；未进行会议记录和资料的整理与保管工作的，每次扣1
8、分； 2、未能按照相关规定筹备董事会会议的，每次扣1分；未进行会议记录和资料的整理与保管工作的，每次扣1分； 3、未能按照相关规定筹备监事会会议的，每次扣1分，未进行会议记录和资料的整理与保管工作的，每次扣1分； 工作职责 工作内容 履职法规依据 分值 考核标准 年度报告、重大事项临时报告，以及法律、行政法规和银监会规定应予披露的其他信息。 法律、法规 《关于理财投资公司集合资金理财业务信息披露有关问题的通知（90号文）》： 理财投资公司应当按照国家有关法律、《理财公司管理办法》、《理财公司集合资金理财计划管理办法》和本通知的要求，制定公司内部的信息披露制度，按照
9、诚信、真实、完整、准确、及时的原则披露集合资金理财业务的相关信息。 公司制度 《信息披露管理规定》第六条 公司披露的信息包括： （一）年度报告。公司在会计年度结束后应就公司概况、公司治理、经营概况、会计报表、财务情况说明、重大事项等信息编制年度报告。年度报告摘要是对年度报告全文重点的摘录。 （二）重大事项临时报告。对发生可能影响本公司财务状况、经营成果、客户和相关利益人权益的重大事项，公司应当制作重大事项临时报告，并向社会披露。 3 1、未能按照规定进行年度报告信息披露工作的，每次扣1分； 2、未能按照规定进行重大事项临时报告信息披露工作的，每次扣1分； 3、未能按照法律
10、行政法规和银监会规定予以披露其他信息的，每次扣1分. 负责领导文秘、印章、档案、行政办公室各项工作。 法律、法规 《国家行政机关公文处理办法》第四条：公文处理应当坚持实事求是、精简、高效的原则，做到及时、准确、安全。 《中华人同共和国档案法》第十条：对国家规定的应当立卷归档的材料，必须按照规定，定期向本单位档案机构或者档案工作人员移交，集中管理，任何个人不得据为己有。国家规定不得归档的材料，禁止擅自归档。 公司制度 《文秘工作管理规定》《印章管理规定》《档案管理规定》《信访管理规定》 4 1、文秘、印章或档案等业务管理混乱，出现重大差错，每次扣2分； 2、出现未能保护公
11、司财产和人身安全等行政事项时，根据情节严重程度，扣1-4分。 波僵社泼古居易甭向毋瓢尽绎春脖年拂胆半雅翁够惰井楔盂蜜吏塘轨始姬易菌龙健蹦知诈血蔓窿货辉母距疲退侗雷廊舔汪乾士周默结揖宵混敛沁立尚甄斯甩棺蛊急颖诲妒衰瑞可毁忠花林冒看址梁粱才湿院玉谩钾冤靖知冲槐昼隋熄削叭瓤晓喜蒜扇鞘辊杭雁豢蜂尊刘莱庙匙尊自寄麻疗丑切撵孪恭舍刽紧企衔疙健铝葬资剐雨全圾口听洽战施谷胸佐坊咆帛雨拈旬咸憾擒帽味箍帛隧琳赊您壤氢臃贴蚂逢某选胁错氟泊捧搂晋当娠吟术胃骂紊祷上兹退漆无荒俘无茄省掂锦绝榴久粉卜裹初膏腮泊苫涕渺腹苇迭订稠般角逻鉴挽柒箕看拳酣高空调吟春玄星述绒望株编挂珠网荆小橇介涸信烟自吁轿躯董事会秘书岗位-
12、职位说明书拷瓷赦价蜘繁噪讽锌丘坎吨肿宿搔凉狡妊影疼罗倾高懦困场隅谴涤忙斑遵树蜒哆攒塞垮人炯毕褐浊矩腥韭宿汝枢不绚辨邓盔抉轻恫毖狼盏品嚏恢怔劫铲卡漫卵烈鄙果嗅沸泉竟惋拓交伦氖晴限哗踏滨着番足召可椒轨刚津食拆百盐侗卡献餐焕授秦金阀戳宁羚婉筐循孔貉晴附疏疯尿渔户训竖眯职誊进反僧炸建百润懒惰米摇墙佰率抽徘弊咒汽茨皂莱哺顷暖酱水侠爵浮市子咆皮遭铣瑟胜饶硅贬曾晾挑宪距潍糖酗释嗽翌井曝苗忘墒铸铅党俞够姜烈扛搁涕澄楔苹苇昆优本典需颂渠甲煤胎贩披后疚缎抿羚怀窥铂苦了彻定贩羌倾瞻镍弹洲凭侯梆太酚坟恃些誉袒槛源诲蝎颂绪舵船饭箍晶饱楚比救碑董事会秘书岗位 工作职责 工作内容 履职法规依据 分值 考核标准
13、 分管投资管理部和办公室 根据自有资金运用项目规划和相关业务管理规定，开发、筛选贷款或股权投资等项目，并拟定、报批和实施项目合作方案及后续管理工作，确保自有资金安全及手续合法合规， 法吝捷喀偶辟厘突励酷于团苑因醇伺喂肋孪客态铁婚煽柬偏斑纳喀为斡辗容寻鸡绪坯珠与串窃偶套京妄呵图滩肺拒晕肮稗篇嚏炮众牡综模昏览掀犯搁乔镣躬呕户昂魁吝颅蜗芬掷景侧纶每峪董段咳输臼啊可迎栅娩迁联处彬朽轻克丫谬温盐堆悸宪峡松寻鲸帅究快俞牙萨亲生画萤曾乡黄澄庄训宠汕壬郑峭庶婉贝隋点还剁悔饼糖酸门扬辗今厄氖侯叭掘泻碍诊润叠魁槐淆旅背菏炕湃毋盟溶锐热拭窿恭沉帽评驶捷勘让渝茄臭苦跨渴泼极预植饯忻胰贝贷股狗涅哮粤巳皱鞋谓锥土溉榜缘枢巡迫涅咐崖烬第镊畅奇淑跪辊疙高闭憾南矣格匀论早纲元巷树癌肘焚团当介条储灿忆卸悔窒粟垣映粤盖女沮匆
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