汇房联行-印章管理制度.doc

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印章管理制度
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印章管理制度
第一条 目的
为保证公司印章使用的合法性、严肃性和可靠性，杜绝违法行为，维护公司利益，特制订本管理制度。
第二条 适用范围
本制度适用于公司全体部门。
第三条 印章的刻制和启用
一、印章的刻制
1、公司印章的刻制均须报公司总经理批准，由公司资源中心开具介绍信，到公安机关指定的相关机构办理刻制手续；
2、印章的形体和规格，按国家有关规定执行。
二、印章的启用
1、新印章启用前要做好戳记，并留样保存资源中心，以便备查；
2、印章启用应报公司总经理批准，并下发启用通知，注明启用日期、发放部门和使用范围。
第四条 印章的保管、交接和停用
一、公司各类印章必须有专人保管
1、公司公章、合同专用公章由公司总经理指定专人保管；财务专用章、法人章、发票专用章由财务负责人指定两人分别保管；各部门印章由各部门指定专人专柜保管。各印章保管人员名单须报资源中心备案；
2、印章保管须有记录，注明公章名称、颁发部门、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人、图样等信息；
3、严禁员工私自将公司印章带出公司使用。若因工作需要，确需将印章带出使用的，由用印人填写《印鉴使用签批单》，征得其部门主管同意，并经公司主要负责人批准，由印章保管人陪同前往办理。如确因印章保管人不便陪同的，由借用人填写借据，经资源中心经理或以上级别管理人员批准，方可带离公司。印章外出期间，借用人只可将印章用于申请事由，并对印章的使用后果承担一切责任；
4、 印章保管人因事离岗时，须由部门主管指定人员暂时代管，以免贻误工作。
二、印章保管必须安全可靠，加锁保存，不可私自委托他人代管
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三、印章保管有异常现象或遗失，应保护现场，及时汇报，配合查处
四、印章移交须办理手续，签署移交证明，注明移交人、接交人、监交人、移交时间、图样等信息
五、有下列情况，相关印章须停用
1、公司名称变动；
2、印章使用损坏；
3、印章遗失或被窃，声明作废；
六、印章停用时须经公司总经理批准，及时将停用印章送公司资源中心封存或销毁，建立印章上交、存档、销毁的登记档案。
第五条 印章使用
一、使用范围如下
1、凡属以公司名义对外发文、开具介绍信、报送报表等一律加盖公司公章；
2、凡属部门业务范围内的加盖部门章；
3、凡属合同类的用合同专用章；
4、凡属财务会计业务的用财务专用章；
5、《劳动合同》加盖公章，其他人事相关文件等加盖人事专用章。
二、使用程序
1、公司业务合同、项目协议、授权书、承诺书等用印都须先经部门主管审核、资源中心经理批准，填写《印鉴使用签批单》后方可用印，同时需将用印文件的复印件交印章保管部门备案；
2、印章使用必须建立用章登记制度，严格审批手续，不符合规定的和不经主管领导签发的文件、合同等，印章管理人有权拒印；
3、严禁在空白合同、协议、证明及介绍信上用印。因工作特殊确需用印时，须经公司主要负责人签字同意方可；待工作结束后，必须及时向公司签字用印的领导汇报用印空白文件的使用情况，未使用的必须立即收回作废，已使用的合同协议类文件须报印章管理部门备案；
4、涉及资金流向的一切文书，均需法务签字同意方可用印。
第六条 最高级别印鉴章（公章、财务专用章、法人章）管理
一、最高级别印鉴章保管要求

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1、 最高级别印鉴章必须分开保管，不可一人同时保管使用。财务负责人保管公章，出纳保管财务专用章、法人章；
2、 上班时间，最高级别印鉴章必须放在带锁的抽屉中，休息或离开位置时必须上锁；下班时印鉴章必须放入柜，不得随意摆放。
二、最高级别印鉴章带离财务部门，必须进行登记注明用途，财务负责人审核，同时报公司主要负责人审批。最高级别印鉴章带离必须是公司内部2个人员，同时一定是财务中心和资源中心各出一人
三、最高级别印鉴章加盖在非银行票据的纸质文件，必须报资源中心经理审核，公司总经理批准，并进行登记。最高级别印鉴章加盖在非银行票据的纸质单据（如收据、优惠券等）上，必须有本公司相关文件的规定，财务负责人批准后予以盖章
四、刻制印章，须经财务负责人书面申请，公司资源中心审核，报总经理审批后，予以刻制
第七条 违纪处理
一、违反以上规定者，公司将追究相关人员的责任，若给公司造成经济损失或不良社会影响者，公司将追究其法律责任
二、印章保管员应将《印鉴使用签批单》保存好，每年底交资源中心汇总存档
第八条 附件
《印鉴使用签批单》
《印章移交表》
《印章管理责任书》

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印鉴使用签批单
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印鉴使用签批单

签批人

年 月 日
用印名称
用 印 事 由
用印枚数

用印部门

部门审批人

年 月 日
资源中心
审批人

年 月 日
经办人

年 月 日
备 注

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印章移交表
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接收部门
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印章移交表
移交部门

移交人

移交日期

第一联：移交人留存
接收部门

接收人

接收日期

监交部门

监交人

监交时间

印章名称（1）

印 模

印章名称（2）

印 模

印章名称（3）

印 模

备注

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印章移交表
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接收部门
资源中心

印章移交表
移交部门

移交人

移交日期

第二联：接收人留存
接收部门

接收人

接收日期

监交部门

监交人

监交时间

印章名称（1）

印 模

印章名称（2）

印 模

印章名称（3）

印 模

备注

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印章管理责任书
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财务印章管理及使用责任书
一、公司各类印章按照印章管理制度规定必须专人管理，经公司总经办决定，授权 部门 负责管理 印章，遵照公司《印章管理制度》负责该印章的施印和管理工作。
二、财务印章的管理
（一）公司财务专用章、法人章由财务中心专职出纳人员保管。
（二）公司财务管理的其他各类印章统一由公司财务中心负责人指定二位专职人员对其进行保管。
（三）所有财务印章一律存放在公司财务部的安全地点（如保险柜）。
（四）专职会计人员、专职出纳人员、其他各类财务印章的专职管理人员须对其保管的财务印章的安全性负全部责任。
三、印章管理者拥有的权利
（一）在施印时有权对所印文字的内容认真审阅（投标书除外）。
（二）对用印文件有疑问的，可请示相关领导。
（三）印章管理人在施印过程中有不清楚的问题和特殊情况应及时向资源中心咨询或向总经理请示。
四、印章管理者承担的责任
（一）因自身管理原因遗失、损坏印章应承担行政责任和相应的经济赔偿。
（二）印章管理人对财务印章的使用必须严格按照公司印章管理制度的要求，严格把关，若使用不当造成损失负全部责任。
（三）除公司公章外其他印章不准对各种借条、欠条、担保合同（协议）以及承诺书使用。
五、本责任书一式两份，印章管理部门、资源中心各执一份，签字后生效。

印模

公司（盖章）： 印章管理部门负责人（签字）：

资源中心（签字）： 印章管理者（签字）：

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公章管理及使用责任书
一、公司各类印章按照印章管理制度规定必须专人管理，经公司总经办决定，授权 部门 负责管理 汇房联行网络科技（上海）有限公司公章 ，遵照公司《印章管理制度》负责该印章的施印和管理工作。
二、公司公章的管理
（一）公司公章由 部门负责管理。各部门需要盖公司章的文件、通知等，由使用者在《印鉴使用签批单》上签字备案。
（二）公章管理者在加盖公章前应仔细核对内容，符合规定的盖章；对疑有问题的文件或合同应拒绝盖章，对重要文件或5万元以上合同必须请示总经理同意后再盖章。
（三）加盖公司章时必须字迹清楚，位置恰当，要骑年盖月。
（四）对加盖2页以上的文件，须再骑缝盖章。
（五）禁止在空白纸上加盖公司章。
三、印章管理者拥有的权利
（一）在施印时有权对所印文字的内容认真审阅（投标书除外）。
（二）对用印文件有疑问的，可请示相关领导。
（三）印章管理人在施印过程中有不清楚的问题和特殊情况应及时向资源中心咨询或向总经理请示。
四、印章管理者承担的责任
（一）因自身管理原因遗失、损坏印章应承担行政责任和相应的经济赔偿。
（二）印章管理人对公司公章的使用必须严格按照公司印章管理制度的要求，严格把关，若使用不当造成损失负全部责任。
（三）公司公章代表公司，对各种借条、欠条、担保合同（协议）以及承诺书等涉及金钱、公司利益的文件用印须请示总经理。
五、本责任书一式两份，印章管理部门和资源中心各执一份，签字后生效。

印模

公司（盖章）：

资源中心（签字）： 印章管理者（签字）：

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合同专用印章管理及使用责任书
一、公司各类印章按照印章管理制度规定必须专人管理，经公司总经办决定，授权 部门 负责管理 印章，遵照公司《印章管理制度》负责该印章的施印和管理工作。
二、合同专用印章的管理
合同专用印章仅用于公司业务上签订各类采购或销售合同时使用。
采购或销售合同需要盖章的，印章管理人向部门经理确认，用印人在合同专用章使用登记表上登记，并注明印章使用人和日期等。
三、印章管理者拥有的权利
（一）在施印时有权对所印文字的内容认真审阅（投标书除外）。
（二）对用印文件有疑问的，可请示相关领导。
（三）印章管理人在施印过程中有不清楚的问题和特殊情况应及时向资源中心咨询或向总经理请示。
四、印章管理者承担的责任
（一）因自身管理原因遗失、损坏印章应承担行政责任和相应的经济赔偿。
（二）印章管理人对合同专用印章的使用必须严格按照公司印章管理制度的要求，严格把关，若使用不当造成损失负全部责任。
（三）除公司公章外其他印章不准对各种借条、欠条、担保合同（协议）以及承诺书使用。
五、本责任书一式三份，印章管理部门、资源中心和财务中心各执一份，签字后生效。

印模

公司（盖章）： 印章管理部门经理（签字）：

资源中心（签字）： 印章管理者（签字）：

财务中心（签字）：

汇房联行网络科技（上海）有限公司
部门工作用章管理及使用责任书
一、公司各类印章按照印章管理制度规定必须专人管理，经公司总经办决定，授权 部门 负责管理 印章，遵照公司《印章管理制度》负责该印章的施印和管理工作。
二、部门工作用章的管理
（一）用于公司内部各部门之间工作联系使用。
（二）以部门的名义出具证明材料使用。
（三）部门与相关业务单位联系使用。
三、印章管理者拥有的权利
（一）在施印时有权对所印文字的内容认真审阅。
（二）对用印文件有疑问的，可请示相关领导。
（三）印章管理人在施印过程中有不清楚的问题和特殊情况应及时向资源中心咨询或向总经理请示。
四、印章管理者承担的责任
（一）因自身管理原因遗失、损坏印章应承担行政责任和相应的经济赔偿。
（二）印章管理人对部门工作用章的使用必须严格按照公司印章管理制度的要求，严格把关，若使用不当造成损失负全部责任。
（三）除公司公章外其他印章不准对各种借条、欠条、担保合同（协议）以及承诺书使用。
五、本责任书一式三份，印章管理部门、资源中心和财务中心各执一份，签字后生效。

印模

公司（盖章）： 印章管理部门经理（签字）：

资源中心（签字）： 印章管理者（签字）：

财务中心（签字）：

合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用文件
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责
合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责