广播电视产业有限公司章程(非股份).doc

**广播电视产业有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关法律、行政法规的规定，制订本章程。
第二条 公司名称: **广播电视产业有限公司
第三条 公司住所：**北大街2号**广播电视台院内
第四条 营业期限：自公司设立登记之日起至年 月 日止。
第五条 经理为公司的法定代表人。
第六条 公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权；公司以全部财产对公司的债务承担责任。
第七条 本章程自生效之日起，即对公司出资人、董事、监事、高级管理人员具有约束力。

第二章 经营范围

第八条 经营范围：影视策划与制作，庆典策划，婚庆礼仪，户外广告制作与发布，广播电视卫星地面接收设施的销售、安装与维修，其他相关业务。
第九条 公司根据实际情况，可改变经营范围，但须经登记机关核准并变更登记。

第三章 公司注册资本

第十条 公司由**广播电视台出资设立，注册资本为人民币18万元。出资方式为：
　　（注：出资方式应注明为货币、实物、知识产权、土地使用权等）
　　出资人以货币出资的，应当将货币出资足额存入公司在银行开设的帐户；以非货币财产出资的，应当评估作价并依法办理其财产权的转移手续。

第十一条 公司可以增加或减少注册资本。公司增加或减少注册资本，按照《公司法》以及其他有关法律、行政法规的规定和公司章程规定的程序办理。

第四章　出资人

第十二条　出资人是经政府授权的国有资产监督管理机构，代表国家履行出资人的职责。
第十三条　出资人享有如下权利：
　　（一）决定公司的经营方针和投资计划。
　　（二）向公司委派或更换非由职工代表担任的董事，并在董事会成员中指定董事长、副董事长；决定董事的报酬事项；
　　（三）委派或更换非由职工代表担任监事，并在监事会成员中指定监事会主席；决定监事的报酬事项；
　　（四）审议和批准董事会和监事会的报告；
　　（五）查阅董事会会议记录和公司财务会计报告；
　　（六）批准公司年度财务预、决算方案和利润分配方案，弥补亏损方案；
　　（七）决定公司合并、分立、变更公司形式、解散、清算增加或者减少注册资本、发行公司债券；
　　（八）公司终止，依法取得公司的剩余财产；
　　（九）修改公司章程。
　　（十）法律、行政法规或公司章程规定的其他权利。
　　出资人对上述事项作出决定，按照有关规定应当报本级人民政府批准的，应当报经审批。
　　第十四条　出资人的义务：
　　（一）遵守法律、行政法规和公司章程；
　　（二）按期足额缴纳所认缴的出资；
　　（三）在公司成立后，不得抽逃出资；
　　（四）国家法律、行政法规规定的其他义务。
　　第十五条　出资人可以转让其全部或部分出资额，但须依法进行审批并办理财产转移手续。转让后，应变更公司形式并向公司登记机关办理变更登记。

第五章 执行董事、经理、监事会

第十六条　公司设董事会，由 人组成，其中应当有适当比例的职工代表。董事由出资人委派或更换，但是董事会成员中的职工代表由职工代表大会民主选举或更换。
　　董事每届任期三年。
　　第十七条　董事会设董事长一名，副董事长 名，由出资人从董事会成员中指定。
　　第十八条　董事会对出资人负责，行使以下职权：
　　（一）执行出资人的决议；
　　（二）决定公司的经营计划和投资方案；
　　（三）制订公司年度财务预、决算方案和利润分配方案、
　　弥补亏损方案；
　　（四）制订公司增加或减少注册资本、发行公司债券、分立、合并、变更公司形式、解散和清算的方案；
　　（五）决定公司内部管理机构的设置；
　　（六）聘任和解聘公司经理，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；
　　（七）制定公司的基本管理制度；
　　（八）公司章程或者出资人授予的其他职权。

　　第十九条　董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

　　第二十条　董事会决议的表决，实行一人一票。董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事在会议记录上签名。

　　第二十一条　董事会会议应当于会议召开十五日前通知全体董事。经全体董事一致同意，可以调整通知时间。
　　董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

　　第二十二条　公司设经理，由董事会聘任或者解聘。经出资人批准，董事可以兼任经理。经理对董事会负责，行使以下职权：
　　（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；
　　（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
　　（三）拟定公司内部管理机构设置的方案；

　　（四）拟定公司基本管理制度；
　　（五）制定公司的具体规章；
　　（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；
　　（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员。
　　（八）公司章程或董事会授予的其他职权。
　　第二十三条　公司的董事长、副董事长、董事、高级管理人员未经出资人同意不得在其他有限责任公司、股份有限公司或其他经营组织的兼职。
　　第二十四条　公司设立监事会，由 人组成。（注：监事人数不得少于五人）监事由出资人委派或更换，但是监事会成员中的职工代表由公司职工代表大会选举或更换。每届监事会的职工代表比例由出资人决定，但不得低于监事人数的三分之一。
　　监事任期每届为三年。
　　董事、高级管理人员不得兼任监事。
　　第二十六条　监事会主席由出资人在监事中指定。
　　第二十七条　监事会主席负责召集和主持监事会议；监事会主席不能履行职务或不履行职务的，由半数以上的监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
　　第二十八条　监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。监事会形成决议须经半数以上的监事通过方才有效。
　　第二十九条　监事会行使以下职权：
　　（一）检查公司财务；
　　（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者出资人决定的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
　　（三）当董事和高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
　　（四）国务院规定的其他职权。
第三十条 监事会会议每年度至少召开一次。经三分之一以上的监事提议，应当召开临时监事会会议。
第三十一条 监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。监事会按其职权作出的决议，须经半数以上的监事通过方为有效。
第三十二条 监事会决议的表决实行一人一票。监事会应当对所议事项的决定作成会议纪录，由出席会议的监事在会议记录上签名。

第六章 公司财务、会计

第三十三条 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定建立本公司的财务、会计制度，并应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告。财务会计报告应当于每一会计年度终了后的三个月内送交出资人。
第三十四条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，应依法分配红利。

第七章 公司解散和清算

　第三十五条　公司有下列情形之一的，可以解散：
　　（一）公司章程规定的营业期限届满；
　　（二）出资人决定解散；
　　（三）因公司合并或者分立需要解散；
　　（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销。
　　公司有前款第（一）项情形的，可以通过修改公司章程而存续。
　　第三十六条　公司因章程前条第（一）、（二）、（四）项的规定而解散的，应当依法组建清算组并进行清算；公司清算结束后，清算组制作清算报告，报出资人确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。

　　第三十七条　清算组由出资人组成，依照《公司法》及相关法律、行政法规的规定行使职权和承担义务。
　　 第八章　附则
　　第三十八条　本章程所称公司高级管理人员指经理、副经理、财务负责人。
　　第三十九条　本章程如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律、法规为准。　　
第四十条　公司章程由出资人（或：董事会）解释。本章程如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律、法规为准。
　　第四十一条　公司根据需要或因公司登记事项变更的而修改公司章程的，修改后的公司章程应送公司原登记机关备案。

　　第四十二条　本公司章程由出资人制定。公司设立登记后生效。

年 月 日
合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用文件
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐并负责
合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责