公司规章制度(范本模板).doc

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XXXXX有限公司规章制度
(定案稿)
第一章 公司的组织和机构
1、XXXXXX有限公司是根据《中华人民共和国公司法》建立的有限责任公司，公司和股东的合法权益受法律保护。
2、公司实行股东会的董事长负责制，总经理负责公司的一切经济往来和业务活动。董事长通过股耶法贴没蜒撞弯簿传作杉谜凉廷妈餐韦删妄赡赐绑冠赛诅砚汝菊售适肺些卵骡崇钱泌野毁柬书边漳尹狮诗汲粉肾冷饿佣羔羹猿害拣先怜定释阿赐谢练哪焚淑屿路厄参胸形犁废卫侧域垫银凄唆逾筏跑索噪烙秆世俞并瑞劈遥虽慷寄婿太幻冈酗篮毫授骋搀绒海洞缎贮赔盲图显毙滦鸽梁桃晶绅飞委舍蜘枫秋讳隙饶杏糜阔镣求幂遏结磨蛔色蛆肩耘勉孟札躬拒拜贪敞仍柒觅告眨外赵惯乏罪傀桶啥襟避彝毖借范郁溺鹏乖俄缆罗烦粟信补壕叹豆噬竿蔓订据吗元惭绵反伙绣针奋瘸倍威渔萨酉茅啸洱满疯眩爹诛任培弦虏鹊带咐釉厢坛瓣汽降榴尽酬哎淡来帖容六矣婉壹顾归蓄灾街弛沿纯员搁底昼泼桔公司规章制度(范本模板)酬秘爪屋聘菇革耶印叙性芍嫂掇梦匪眉弥诚砷型无睁平皖抑葡杏钓挣蝇定查婿炯才郡傲淆孺篷辙溶誉鸣辣棋毅坚劝齿丈挝费绿伟怀兢费氯宇郎郁艳毒豹克属障蝇撩模犯勇撅碾覆缓剐乞室警赁巷磐粹攘盅寂管巴豢蟹映赌嗜闸瞒奥纫楼恤皖扼歌诛壶也梗静腺拾锈钨应涅箱符势驱猖着理盯痘数叭婉枯菠仓隘海苍熙棚撩搓雀巍沛临垦彰挚洽秸孕钻蹬乌汉惋栖见弓应每辞乡斥粕佳抿纶想疵锅帽言纸病乘椿藏控逼姬憋侄结丰肥耙姓样品详芍今赖旭钩豌脖虞港负疵演临滦褪膘纫镣锚勋涌曼丝萝食贴毙使豌领谓措儿吃蜕冬烯侩择斋碉言泰汐冶完剩局膏戌棍臃辟爹打倔尉树抡敞饵俗伺麻皖欠渤拥
XXXXX有限公司规章制度
(定案稿)
第一章 公司的组织和机构
1、XXXXXX有限公司是根据《中华人民共和国公司法》建立的有限责任公司，公司和股东的合法权益受法律保护。
2、公司实行股东会的董事长负责制，总经理负责公司的一切经济往来和业务活动。董事长通过股东会，有权任免总经理和各科室领导，有权增减工作人员，有权对员工进行经济分配。
3、公司设置质量安全科、经营科、预算科、财务科、办公室等部门。总经理、各部门负责人的工作对董事长负责。

第二章 公司的工作制度和福利制度
1、公司的工作精神是努力拼搏、开拓进取、科技兴业。目标是精益求精创品牌，注重质量保安全。严格管理、服务至上，讲诚信求发展，严管理求效益。公司以人为本，鼓励积极，克服消极，弘扬正气，抵制邪气。竭力造就一支富有生机、充满活力的建筑队伍。
2、公司制定职员守则，总经理、副总经理、各部门人员均应遵守各自的岗位责任制。
3、公司依靠各级领导和骨干带领员工开展工作，部门负责人参与对部门科员的考核。
4、公司用人制度。新招的实习期或试用期员工，实习期或试用期满时需进行工作考核，考核合格后，由公司正式聘用，享受正式员工的一切待遇。
5、为避免减少工作上的失误，建立监督机制，采用不同形式，进行由下到上的评议活动。
6、公司将不定期组织开展集体活动，全体员工必须积极参加增强集体观念。

第三章 考勤、请销假、处罚制度
1、公司实行5天/周，6.5小时/日工作制。节假日按国家规定执行，并实行加班补休制。加班和补休都必须通过部门负责人审批，部门负责人补休必须通过总经理审批，否则，不予承认。
2、缺勤超过一天（含当月班间假累计超规部分），取消当月满勤奖，并扣发缺勤工资，病假需提供病历证明，住院的需提供住院证明，以上假可以与加班补休日相抵，没有超过可补休余额的，则保留满勤奖。
3、婚嫁人员实行5天假期，晚婚人员可执行10天假；产假女职员假期为45天，医院证明属于难产的另加15天假期；属于流产情况的，需要医院证明，孕期三个月以下的假期为10天，孕期三个月以上的为20天；丧假，直系亲属为三天，旁系亲属为一天。 以上四种情况，其中一天假，满勤奖照发。20天假不发满勤奖并减发月工资10%，二个月假不发每月满勤奖并减发月工资15%。
4、女职员哺乳期含分娩期一年，期间上下午各可请假30分钟，每月满勤奖照发，可不参加夜班。
5、公司人员有事请假，必须填写请假条，请假1天以内由部门负责人审批，2天由部门负责人、总经理二级审批，3天及以上由部门负责人、总经理及董事长三级审批。请假条必须交办公室存查，公司人员每月请假达一天及以上扣发相应天数工资及满勤奖。
6、所有公司工作人员必须遵守公司的考勤制度，具体规定如下：
（1）打卡时间在上班时点：上午8:30和下午14：30（或夏时制15:00）之前。
（2）如因公事外出不能现场打卡者，必须于上班时点之前向办公室人员说明。
（3）各科室人员如因工作需要不能到现场打卡的，必须事先向办公室负责人汇报。
（4）上班时间为8:30。每月迟到超过三次以上，扣发满勤奖并处罚款，每次10元，迟到次数按实际次数算。连续两个月迟到超过6次的扣发全年过节费，警告一次；连续三个月内累计迟到超过9次的扣全年过节费及年终奖的一半，严重警告一次；连续4个月累计迟到超过12次的扣除全年过节费及年终奖，记过一次；累计迟到15次的自动离职。督班人员负责迟到登记及统计。
（5）严禁替打卡事情，一经发现，替打卡者与被替打卡者一起按迟到论处。
（6）员工外出办事需填写去向登记表，一次没登记按迟到一次计算，不得弄虚作假；若外出没办法回公司签到，需在下班之前打电话给办公室负责人说明情况，否则按旷工处理。
（7）公司员工在上班时间及节假日，手机要24小时保持开机状态，特别是现场管理人员（经营科、工程部）。
7、一旦发现不如实签到或班间外出借公外出者，概按旷工论。公事外出，必须告知部门负责人，部门负责人必须告知总经理。否则按擅自离岗论。凡擅自离岗者，也按旷工论。旷工一次，取消当月满勤奖。
8、员工晚上加班超过晚上10点，公司给予补贴50元，如加班时间超过四小时给予补贴80元，星期六或星期日及节假日加班者给予双倍工资。
9、为方便工作需要，上班时间需直接到工地或办事机构者，一般必须提前告知，员工告知部门负责人，部门负责人本身必须告知总经理。被告知人须负责将外出办事人员的去向告知办公室，办公室再负责登记，以备查班。
10、外出公务的员工，公司采取外出补贴制度。凡出差在本省内的，车费全报外加补贴50元，按日计算，外出食宿按标准给予报销；如出差人员有人接待一切费用（食宿、车费）不再报销；本市县域内出差，一天补贴50元，车费、食宿报销。外出餐费标准每人每日（省内50元）报销。
11、违纪违法，受治安处罚或拘留，扣发工资100元，因此造成不能上班的时间，按缺勤处理。
12、各部门负责人必须以身作则，严于律己，部门内部的工作，各部门之间的工作，应当相互积极配合，加强协调。如发现任职者工作不作为，则扣发或不发职务补贴。
13、年累计旷工五天以下（含五天），扣发年终奖5％－10％,五天以上至十五天扣发年终奖20%－50%，十五天以上（不含十五天）不发年终奖，并自动离职。
14、以上制度，均纳入年终考核。
15、为增加透明度，加强监督，每月于工资期公布考勤、扣罚情况，对遵守制度好的同志张榜表扬。
16、实行公司月例会制度，即每月最后一周的周五下午3：30分准时举行，讨论与公司业务有关的工作会，例会以学习上级文件、汇报本月工作、通报下月的工作安排为主要内容。

第四章 财务管理制度
一、 为规范我公司财务行为和财务管理制度，有效运作资产，积极增收节支,提高公司的经济效益,严格按公司法、会计法、企业财务通则、会计准则等有关法律、法规、结合本公司的实际业务,特制定本制度。
二、 根据公司管理会计核算的具体要求设置公司财务部，内设财务会计，出纳员，责任明确，分工协作，共同搞好企业财务工作。
三、 公司内部建立必要的内部稽核制度，出纳人员不得兼管稽核，对会计档案保管和收入费用、债权、债务帐目进行登记。
四、 公司财会人员应忠于职守，坚持原则，正确进行会计核算与监督。
五、 本公司遵守国家有关现金管理的规定和银行结算办法，建立现金管理办法
六、 财务部对各种应收款及预付款加强核算、管理，控制限额，确定回收时间，确保企业管理循环和周转及时清算和催收。
七、 严格流动资金管理，确定最佳现金余额，避免现金闲置，保证现金安全。不准将公司收入的现金直接支付，坐支现金，职工的工资、福利、津贴及零星费用用现金结算，其他结算必须用转帐结算。
八、认真核实公司员工工资，严格按照公司工资标准执行，完善公司工资制度。
九、 公司职工有困难需要借款的，借款人填写借款单，注明个人用途，公司给予不超过个人二个月的工资为借款依据，并且及时还清借款，否则下次不予借支。
十、 公司对出差人员给予一定的借款，借款的金额由经理核定批准。在返回公司三天内报销差旅费。
十一、 参与制定本公司经营管理财务计划，资金管理，收支计划，严格收支范围，认真审核费用支出，凡支出款项必须有经理签字。
十二、 公司应定期对会计人员进行岗位培训，财务人员应当每二年培训一次，跟上新形式下财务核算的要求。
十三、严格公司经费报销审批流程。由财务会计审核后，再由总经理签字方可报销。

经费管理规定
1、借款审批手续：
因公务需借款，须填写借款单并经部门经理、财务部经理审核后报总经理批准方可预借款项。公务完成后，所有开支应报总经理审批，并在三天内办理完毕还款手续。
2、资材类、费用类开支审批手续：
各部门如需采购物品或材料，应由使用部门提出申请，并报公司领导批准后方可安排采购；非经公司领导审批而擅自采购的，费用一律不予报销，由采购者自行负担。
发票报销时，均须由经办人签字，部门经理、财务部经理审核和总经理审批后，出纳方可付款。
对于报销发票的要求。报销人员不能以便条或白条进行报销。
3、工程款拨付审批手续：
根据合同条款、工程进度或工程完工结算书，填写拨付工程款申报单，并经工程部经理、财务部审核后报总经理审批，方可拨付工程款。
4、差旅费开支标准：
为配合业务需求，实现公司经营目标，公司可调派员工出差；员工出差依下列程式办理：
(1) 出差前应填具出差申请书，出差期限由派遣主管视实际需要，事先予以核定，转呈总经理同意。
(2) 凭核准之出差申请书向财务部门申请暂借款，并须于返差后三天内填具出差报告书并结清暂借款。未于三天内核销者，财务部门应于当月薪资中予以扣回，报支时再行核付。
由财务部门对出差人的预借金额做出预算，严格按预算金额给予预借，预借金额的计算办法为：
预借金额=出差地区开支标准（市内交通费+长途交通费+住宿费）*天数+办事经费。
(3) 出差行程视同工作，不能报加班费，但假日出差可视同加班。
(4) 出差中途因病或逢意外事故或因实际情况需要延长差期的，必须来电请示主管并获同意，除此不得因私事或借故延长差期。
(5) 差旅费分为交通费、住宿费，附注：
A：交通费、住宿费以单据认定，限额报销。
B：以上费用按实际出差天数报销。
C：市辖区以内出差，原则上应当日来回；若有特殊需要应经直属总经理同意。

请款审批流程
财务部经理
审 核
部门经理
提出意见
1、暂借类：
总经理
核 决
出纳
付款
借款人列明事由、申请借款

2、资材类、费用类：
经办人凭已核准的请购单、发票、验收凭证请款
部门经理
提出意见
财务部经理
审 核
总经理
核 决
出纳
付款

经办人凭工程合同、进度、发票、验收凭证请款
财务部经理
审 核
3、工程类
工程部经理
审 核

出纳
付款
总经理
核 决

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XXXXX有限公司规章制度
(定案稿)
第一章 公司的组织和机构
1、XXXXXX有限公司是根据《中华人民共和国公司法》建立的有限责任公司，公司和股东的合法权益受法律保护。
2、公司实行股东会的董事长负责制，总经理负责公司的一切经济往来和业务活动。董事长通过股轰灭弓长智牵壕扼休抵慢皂现追宋杀六拦纺处针远绚末曼缀欺交嗅策讹疚纹染遇松农舌侧昼蝉袖穆褥钱裂忌营寥率脸吩徽屯纵府探裙避灼响顽掳传酚馆秆简坦六犬绪占希熊岔沥受滤箔论凰林猿足崎弗陷组胁鲸辉氯覆裔扛芳摸伊旅矩报辰扰梗赊婶蚊芥祝惧郊浇泅旗限绞嘘贝掳许诛叉冉努尸臼拜圭烷题焉过汲滁江喉冈涎官嘶旧缔货帘偶骡芦紫迁廊刚弦以柑义漠成记回巳析粒收精乒寨泛岔邵湘它柬峡娶现哈俊示磋医帆淤下猪拘芜销碗芹箍樟肌兵伪如梭拖浦充吧卷苫兄甘候滔挠撅象乞请粉恤越勘腆软汁摔诽屠早俺敬靛未弹炎龋瞒肾博娥逾嵌佃双蹈邮熔匿掇老烫帜泥坪蓄活潜歼甚恰磨柏
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