钢管企业质量诚信管理手册.doc

公司质量诚信管理手册

本公司制定的质量诚信经营管理手册，引用了公司相关文献和管理办法：
1．公司为了实行和贯彻国家相关法律法规的有关规定，也是为了真正做到质量诚信，打造国际知名品牌，提高公司质量诚信度和顾客对产品的满意度，特制定了先是诚信手册、成立了质量诚信委员会、制定了公司质量诚信方针目的，所以这些的制定同其它管理体系同样，同样具有效力和相关约束。
2．公司的质量诚信经营管理活动，与（质量、环境、职业健康安全）三体系中的文献、检查实验、记录、验证及评审方法同样，所以具体文献内容就不一一编入本手册中，但在引用文献同等有效。
3．本手册除体系文献中出现管理制度外，重点突出公司“质量保证体系”“质量自律行为规范”、“质量诚信方针目的”、“质量诚信承诺”、“质量诚信法律法规”、“质量诚信经营与管理”、“公司质量诚信经营测评”、“质量诚信服务”等方面。

第一章　　批准令．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
第二章　　公司概况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
第三章　　手册的管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
第四章　　管理方针．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
第五章　　公司质量诚信管理体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
第六章　　公司质量诚信管理委员会组织．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
第七章　　公司质量诚信管理职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
第八章　　公司质量诚信自律行为规范．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
第九章　　公司质量诚信经营承诺书．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
第十章　　管理者质量诚信承诺书．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
第十一章　　员工质量诚信承诺书．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

公司
第一章
第2页 共 页
批准令
第一版 第3次修改
颁布日期：2023年 6 月 30 日

公司依据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《标准化法》、《计量法》等，并结合行业及本公司实际建立公司质量诚信管理体系，并编制《公司质量诚信手册》、成立公司质量诚信委员会、确立公司质量诚信组织机构、制定相关职责、各过程的质量诚信及质量诚信结果验证等文献，其部分文献引用了质量、环境、职业健康安全体系的部分内容。
本手册是本公司公司质量诚信管理体系的大纲性文献，以质量为重点，是指导本公司建立和实行公司质量诚信管理体系运营的准则，本体系是公司内部编制的独立性文献，作为试用版本，通过审定，现批准版本，于2023年7月1日起正式实际试用。规定各职能部门和全体员工必须认真学习和贯彻执行《公司质量诚信自律规范》，并待续改善和提高，保证公司质量诚信体系的规定和方针、目的的实现，使顾客满意。

总经理
2023年 6 月 30 日

公司
第二章
第3页 共 页
公司概况
第一版 第3次修改
颁布日期：2023年 6 月 30 日

公司
第三章
第4页 共 页
手册的管理
第一版 第3次修改
颁布日期：2023年 6 月 30 日

本手册编制依据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《标准化法》、《计量法》等，并参照公司质量、环境、职业健康安全体系的相关规定进行编制，实行有效的公司质量诚信管理体系，并通过实行体系程序文献以及第三、第四层次文献来规范各项活动，实现公司的质量诚信方针和目的，使顾客满意。
本手册规定了一体化管理体系规定，用于向顾客、相关方和第三方证实本公司具有提供质量诚信产品和质量诚信服务的质量诚信经营保证能力，做到诚信研发、诚信生产、诚信宣传、诚信服务、诚信文化、环境安全社会诚信责任和信守承诺，也是本公司全体员工开展诚信活动的准则。
1、管理手册的范围
本手册描述质量诚信管理体系范围，涉及从产品的原材料采购、生产控制、检查测量、销售、服务、质量、文化、环境安全、社会责任、诚信承诺。覆盖公司整个经营活动和所有内容。
覆盖范围为：公司经营活动所涉及的范围与对象。
2、引用标准
《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《标准化法》、《计量法》的标准和条款。
3、术语和定义 无
4、管理手册的管理
4．1管理手册的编制、审批、 发放、保管
4．1．1管理手册下称手册由公司管理者代表组织有关部门编写，经管理者代表审核、总经理批准后发布实行。
4．1．2手册由行政部负责编制、修改、换版和运营控制，负责文献收发、使用控制。
4．1．3本手册在公司内部以纸质文本加盖受控标记后发行；手册有涉及公众明示的制度、章节， 总经理批准，由公司行政部负责对外和网站宣传。
4．1．4手册持有者应妥善保管。离开工作岗位，应将手册交还给行政部，办理核收登记。
4．1．5手册在执行过程中发生的问题，由行政部协调解决，属于手册自身的问题，由行政部解决，重要问题请示管理者代表或公司最高领导批准后解决。
4．2手册修改
4．2．1手册的章节内容如需修改或修订，应经总经理批准。
4．2．2属于程序文献的修改，由管理者代表批准。
4．2．3手册以独立的章节组成，每一章节均有自己的章节状态（修订状态）和页码。因此，各章节可以单独修订，修订可不影响手册的版次。《手册》各章节修订后，其修改状态因此改变，修改码按阿拉伯数字0、1、2、3．．．递增。
4．2．4手册修改后，行政部对所有受控本涉及网站进行跟踪修改。
4．3手册换版
4．3．1手册作为公司质量诚信经营试用版本，并随标准的修改作相应的调整。

4．3．2手册换版时，需经公司总经理批准。
4．3．3手册满三年作系统的修改一次，更换版本号。
4．3．4手册换版后，行政部应及时发放新的受控本，并立即收回旧版本。按《文献控制程序》规定执行。
4．3．5行政部应保存一套不同版次和不同章节状态的手册，以供查阅和追溯。
4．4管理手册的评审
行政部定期对管理手册的适宜性、充足性和有效性进行评价，并提供管理评审，必要时予以修改。
4．5手册的说明与解释
本手册在ISO9001、ISO14001、GB/T28001文献中引用的文献，不在此体现，重点体现有关“质量诚信”方面法律法规、公司自定的质量管理性等文献。解释权归公司行政部。

公司
第四章
第6页 共 页
管理方针
第一版 第3次修改
颁布日期：2023年 6 月 30 日

1．公司质量诚信经营方针：

创新设计、精细制造、一流服务、誓做百年品牌公司

2．方针的制定和颁布
2．1本公司质量诚信经营方针由最高管理者制定并正式发布。
2．2方针应通过各种信息途径如培训、信息交流、会议、广播、报纸、资料等传达成全体员工、经销代理商及终端客户群，并通过目的、指标的制定，管理方案的实行以及运营控制使其得到贯彻实行。
2．3方针可为公众所获取，可通过相关部门向有关的相关方进行宣传。
3．方针的内容和规定
3．1公司质量诚信经营方针
3．1．1本公司实行质量诚信经营方针是提高和达成顾客满意的主线途径和方向，并通过具体的质量诚信目的和实行质量诚信管理体系加以贯彻。
3．1．2体现了质量诚信经营法律法规相关原则，与本公司发展宗旨相适应，也为本公司及各部门质量诚信目的的制订、评审、验证等提供了框架。
3．1．3以质量诚信经营来满足顾客需求和社会责任为关注焦点，充足体现对顾客需求在承诺。
3．1．4本公司对质量诚信管理体系的有效性进行待续改善。管理评审对质量诚信方针适宜性、待续性做出评价并进行相应的修改，使其待续地适合本公司发展的宗旨，质量诚信经营和满足顾客规定。
3．2方针的评审与修改
3．2．1当出现下列情况时，应对方针进行修订：
a）管理评审时
b）当发生重大投诉、处罚及损失时；
c）法律法规及有关标准发生重大变化时；
d）相关方提出新规定期。
3．2．2由最高管理者负责方针的修订和发布。

公司
第五章
第7页 共 页
公司质量诚信管理体系
第一版 第3次修改
颁布日期：2023年 6 月 30 日

1．目的
按照《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《标准化法》、《计量法》的规定，结合组织的实际建立质量诚信管理体系和《自律行为规范》，形成文献加以实行、保持并进行待续地改善
2．合用范围
合用于本公司质量诚信经营管理体系过程的策划、辨认、实行及文献化的规定和控制。
3．职责
3．1总经理全面负责本公司的质量诚信管理体系，并进行资源配置和连续改善质量诚信管理体系。
3．2管理者代表负责建立、实行、保持质量诚信管理体系，并向总经理报告体系运营情况，贯彻监控和改善规定。
3．3行政部、质检部、人力资源部、生产部、销售部等相关部门在管理者代表的领导下，负责平常的体系管理工作。
4．内容
4．1质量诚信管理体系模式
4．2过程描述
4．2．1公司质量诚信管理体系实现过程，重要流程图。
产品设计

技术支持与保障
质量诚信供应商

检查与实验
原料质量控制

表面解决质量控制

打包质量控制

成品质量验证

产品防护运送交付保证

客户验收

交付

售后满意服务

顾客满意度调查

4．2．3辨认本公司质量诚信管理体系所需的产品实现、服务、文化、环境安全、社会责任和支持过程；编制相应的质量诚信管理体系文献并组织实行。
4．2．4支持过程、产品实现、服务过程，由质量管理体系、管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改善等过程组成。
4．2．5在过程运作中，通过文献学习、宣传、承诺、例会沟通，审核、检查、监视和测量，顾客对服务的评价等信息反馈，使其获得必要的信息资源，以支持过程的运作。
4．2．6在过程实行中进行监视、测量和分析及采用改善措施，以达成策划的结果。
4．3供方及外包过程的控制
4．3．1对供方和外包方除严格按照ISO9001中相关条款要素规定外，还应将本公司的《自律行为规范》贯彻到管理活动中去。
4．3．2所有供方也应向我公司做出质量诚信承诺的具体内容和条款，作为验证和当出现重大顾客投诉、损失时的依据。
4．3．3作为供方和外包，其控制办法重要通过签订质量规定协议和严格检查进行控制，并做好相关记录。
4．4文献规定
4．4．1文献规定
本公司公司质量诚信管理体系文献涉及：
a）管理手册；
b）相关程序文献；
c）国家法律及行业法规性文献；
d）第三层次的管理制度、规范、办法；
e）记录和有关报告。
4．4．2管理手册
a）公司质量诚信管理体系的范围；
b）方针和目的；
c）公司质量诚信管理体系程序、质量、环境、职业健康安全文献或对其引用；
d）描述公司质量诚信管理体系过程及互相作用；
e）公司质量诚信管理体系委员会组织结构和各部门职责描述。
4．4．3文献控制
公司质量诚信管理体系所规定的文献按《文献控制程序》执行，并达成以下规定：
a）文献发布前得到批准，以保证文献是充足与适宜的；
b）必要时对文献进行评审，以剔除不合用条款，增补必要的内容，进行更新，并再次批准；
c）编制受控文献一览表，记录文献的名称、编号、版本、发行日期等内容，以辨认文献现行修订状态；
d）拟定受控文献的分发范围，按规定发放文献，保证与质量诚信管理体系相关的各部门可获得相关文献的有效版本；
e）存放的文献标记清楚，保持文献清楚，易于辨认；
f）保证外来文献在使用前得到确认，按规定范围分发并记录；
g）所有作废文献及时撤离现场或加盖“作废”标记予以保持。
4．4．4记录控制
编制《记录控制程序》，对记录标记、储存、保护、检索、保存期限和处置等做出规定，保持必要的记录为产品符合规定规定和质量创新管理体系的有效运营提供客观证据。
5．引用文献
《文献控制程序》
《记录控制程序》

公司
第六章
第10页 共 页
公司质量诚信管理委员会组织
第一版 第3次修改
颁布日期：2023年 6 月 30 日

1．目的
为了更好地贯彻和实行质量诚信经营，把质量诚信经营贯彻到得各个环节，进一步推动质量诚信经营体制的不断完善和发展，成立专门的组织。
2．组织的成立办法
2．1质量诚信管理委员会主任由公司最高领导者担任，管理者代表由质量诚信管理委员会主任任命，委员由公司各系统副总或总监担任。
2．2组织的成员由相关部门重要负责人进行担任。
3．组织的变更
当组织人员出现变动，或当公司收到重大投诉、处罚、损失及经营情况发生时，公司要对组织人员的能力进行评估。
4．公司质量诚信委员会组织
总 经 理

管理者代表

生产副总
财务总监

各车间
质检部
生产部
技术部
供应部

人力资源部
销售部
行政部
财务部

公司

第七章
第11页 共 页
公司质量诚信管理职责
第一版 第3次修改
颁布日期：2023年 6 月 30 日

1．目的
规定总经理应承诺和实行质量诚信的活动；拟定质量诚信方针和目的；对实现目的进行策划；明确职责、权限和沟通方式；按计划的时间间隔对质量诚信管理体系进行评审。
2．范围
合用于本公司质量诚信管理体系中管理职责的建立和实行。
3．职责
3．1董事长是公司的法定代表人，负责重大质量诚信事项的决策。
3．2总经理拟定质量诚信方针和目的，明确职责、权限和沟通方式，主持管理评审，并对建立、实行改善质量诚信管理体系做出承诺。
3．3管理者代表负责保证公司质量诚信管理体系所需的过程得到建立、实行和保持。
3．4质检部协助管理者代表负责质量诚信管理体系各过程的建立、实行和具体推行。
3．5行政部是质量诚信管理体系文献及平常管理的归口管理部门，负责具体组织开展与质量诚信管理体系文献的管理，相关法律法规文献的收集与宣传。
3．6各有关部门根据体系文献的规定以及各自职责实行、管理和改善有关过程。
4内容
4．1策划
4．1．1公司质量诚信管理体系策划
a）辨认为实现目的所需的资源配置
b）对目的实际情况进行检查、评审，寻找与目的的差距，保证连续改善，提高质量诚信管理体系的有效性和效率；
c）策划的结果（涉及变更）应形成文献并与其他质量诚信管理体系文献内容协调一致，已有的文献内容可被引用，并根据质量诚信相关法律法规特殊规定增长新的内容，应保持质量诚信管理体系的完整性。
4．1．2公司质量诚信策划及公司质量诚信目的
4．1．2．1为达成已拟定的公司质量诚信目的，最高管理者主持进行策划和修订、变更，形成文献化的框架，并涉及质量诚信管理体系规定的各个方面，如符合实际的、具有可操作性的文化体系，完善的组织体系。
4．1．2．2本公司提出以满足顾客满意为重要目的；质量诚信应是可测量的，通过努力后可实现；质量诚信目的应建立在质量诚信方针的基础上，经总经理批准发布。
4．1．2．3各部门、围绕本公司质量诚信目的展开分解和贯彻，保证目的的实现。
4．1．2．4法律法规和其他规定：
本公司建立保持《法律法规和其他规定管理程序》，拟定合用的质量诚信法律法规和其他规定的信息，并建立获得法律法规和其他规定的渠道，涉及对变动信息的跟踪。
4．1．3公司的质量诚信目的与指标：
第三方产品抽检合格率 100%
产品出厂合格率 100%
重大质量事故率 0次
重大环境安全事故率 0次
信息解决率 100%
顾客满意度 80分以上
a）本公司建立并保持《目的指标和管理方案管理程序》
b）本公司目的、指标应分解到各部门、各层次，并形成文献；
c）管理评审时对目的、指标的实现限度进行评审，并拟定是否修订；
d）制定或修订的目的、指标由行政部重要负责人审批；
4．1．4质量诚信管理方案的制定重要涉及如下内容：
a）依据的质量诚信目的与指标；
b）方法措施、测评技术手段；
c）执行部门与负责人；
4．1．5对目的、指标应制定质量诚信管理方案或明确控制方法。
4．1．6制定、修订后的管理方案要形成文献，经管理者代表审批后实行。
4．1．7管理方案应随本公司活动生产和服务的变化及时予以调整和修订。
4．2职责和权限
4．2．1质量诚信委员会主任
a）认真贯彻公司质量诚信相关法律、法规和方针，主持公司的经营管理工作，向公司传达满足顾客和规定，保证质量诚信体系的正常运营。
b）制定公司质量诚信方针目的，采用有效措施保证方针目的及承诺的实现。
c）为质量诚信体系提供必要的资源和支持，努力建设公司诚信文化。
d）主持管理评审，审批管理评审报告。
e）提出公司组织机构设立方案，任命各层负责人，并制定相关职责和权限。
f）以顾客满意和社会责任为关注焦点，对质量诚信管理体系进行策划，领导全体员工为顾客满意而努力工作。
4．2．2管理者代表
a）保证公司质量诚信管理体系得到建立、实行和保持。
b）向最高管理者报告质量诚信管理体系的业绩和任何改善和需求。
c）负责质量诚信目的的分解及下达，对管理方案及文献的拟制、审核及完善。
d）促进整个组织内使顾客满意规定意识的形成和提高。
e）定期编制及组织公司质量诚信实行情况的审核。
f）负责对公司质量诚信数据的收集、测评、记录、分析及结果回报总经理。
4．2．3质量诚信委员
a）负责对质量诚信方针目的的贯彻实行及相关培训。
b）进行本部门目的的制定与分解，并在组织相关部门完毕目的。
c）为质量诚信管理活动提供合理的改善改善建议。
d）协助管理组织一起推动质量诚信体系的实行，对结果进行对的评估。
4．2．4质检部
a）负责对品质质量诚信的计划、策划和监控，保证品质系统的正常运营。
b）组织制定检查程序及检查标准。
c）负责检测设备的管理。
d）监督检查过程，形成零部件检查、毛坯检查、半成品竣工检查、装配成品检查， 过程检查的报告和记录，为质量诚信经营提供依据。
e）解决与跟踪品质不能满足顾客的异常情况，解决质量投诉。
f）对不合格的评审、纠正、防止和控制，实行全面品质管理，连续提高产品品质。
g）负责对品质不良产品作因素分析和报告，并实行全程追溯和控制。
h）负责公司品质数据的收集、记录与分析，并对重大质量事故作改善与跟踪解决，为质量诚信品质提供真实可靠证据。
4．2．5销售部
a）负责市场营销质量诚信策划、质量诚信广告策划、质量诚信开发质量诚信品牌维护与推广。
b）负责市场调研与分析，拓展市场，收集分析顾客和市场信息（涉及顾客满意、相关法律法规），建立质量诚信销售网络、质量诚信销售渠道质量诚信承诺、实行质量诚信销售策略。
c）组织贯彻本公司测评销售全过程工作，保证为顾客提供满意的服务。
d）组织顾客满意度调查，及时了解顾客对产品、服务质量的需求和盼望、反馈、沟通顾客信息，反映公司质量诚信经营情况。
e）负责顾客产品规定拟定、评审、沟通及销售协议管理。
f）负责销售和服务人员的质量诚信综合培训，以维护公司质量诚信经营形象。
4．2．6生产部
a）按公司质量诚信管理体系和质量管理体系等相关规定，组织车间生产计划、生产管理，保证保质保量及时完毕质量诚信交付。
b）认真贯彻和贯彻公司公司质量诚信方针政策和目的。
c）负责对各工序质量控制点的控制，定期监测目的、指标与管理方案完毕情况。
d）负责设备维护、保养、记录等管理与控制。
e）负责过程监视和测量的管理，工艺技术的改善、纠正防止措施的实行和控制。
f）负责公司的生产设备管理。
g）负责对下属质量诚信的综合培训及考核，不断提高质量诚信意识、综合管理水平。
4．2．7技术部
a）负责产品设计、研发、质量策划，保证产品满足顾客规定。
b）负责组织产品工艺改善、技术的创新和改善，保证产品符合规定。
c）负责制定和拟定产品标准、加工方法与工艺、检查规范，为制造无质量缺陷产品提供依据。
d）负责对加工方法、工艺、检测方法及检测结构的监督管理。
e）负责主持重大不合格品评审和处置。
f）负责组织解决重大质量问题、投诉、改善工作。监督和评估相关部门纠正措施。
4．2．8供应部
a）贯彻本公司质量诚信方针和目的，负责选择和建立可靠稳定的质量诚信供应商。
b）负责对供应商质量诚信考核与评估，做好原材料采购质量诚信管理。
c）保证原材料、零部件到货的及时与质量的一次合格，达成质量诚信供应。
d）负责对供方产品不合格品的控制与处置。
4．2．9售后服务部
a）负责终端顾客的真实信息的收集、解决、跟踪与反馈。
b）负责收集信息的评估，及时准确地反馈公司，做好记录。
c）负责顾客回访、沟通交流、受诉受理、投诉解决，保证顾客满意，做好记录。
d）负责建立服务制度流程的建立，顾客档案记录与管理。
4．2．10行政部
a）负责编制公司质量诚信体系手册及文献管理，组织进行质量诚信体系文献的修订，提高其有效性、适宜性并连续改善。
b）负责质量诚信管理体系运作监督检查。
c）负责组织制订公司内部各项行政规章制度及有关协调工作以及公司的保密管理。
d）负责公司的公司行政工作以及公司质量诚信体系的有关配合工作。
e）负责公司的平常接待和公关宣传工作，公司形象和广告策划以及公司文化的建设审核工作。贯彻公司社会公共活动、宣传广告、文体活动等项工作。
4．2．11人力资源部
a）负责质量诚信的培训总体计划。
b）负责制定质量诚信绩效考核方案，实行考核。
4．2．12财务部
a）负责制定公司财务管理。
b）负责建立和完善公司财务核算和财务监控体系，进行有效的内部控制。
c）负责制定公司资金运营，监督公司资金管理，保证资金安全有效运营。
d）负责参与协议评审，进行风险评估、减少财务风险。
e）负责提供体系正常进行的财务资源。
f）负责做好公司信息开发应用工作，负责公司计算机管理，涉及计算机软件和硬件管理、公司局域网的建立和维护等工作，负责公司电子商务网络的建立和网站网页的维护，负责作好网上销售、采购、宣传、招聘、技术、公司介绍和产品介绍。
4．3信息交流与沟通
本公司建立并保持《信息交流与沟通控制程序》，明确质量创新管理体系信息交流与沟通的内容、方法和方式。
4．3．1与顾客沟通
销售部在进行产品规定的评审前与协议执行中，及时了解和掌握顾客对产品的规定和产品交付期的变化。对顾客来信、来电等方式的问询和征询进行真实解答，暂时未能解答的要具体记录顾客反馈的有关信息和投诉，要及时按《纠正和防止措施控制程序》进行解决。
4．3．2与相关方沟通
在本公司产品实现的各个过程中，应及时与相关方进行沟通，建立紧急状态下的环境信息交流渠道，收集、解决并答复相关方信息，以便使各相关方了解本公司的质量诚信目的和指标，了解过程及改善，得到相关方的理解和支持。涉及重要的虛晃、假冒、伪造信息要及时解决，并记录。
4．3．3内部沟通
本公司在不同部门、不同岗位之间，就质量诚信管理体系的过程，涉及质量诚信管理体系规定、目的及完毕情况以及实行的有效性，通过文献传递、办公会、协调会、培训教育、信息简报的方式进行沟通，达成互相了解、互相信任，实现全员参与的效果。
4．4管理评审
4．4．1总经理每年至少1次主持管理评审，拟定质量诚信管理体系（涉及方针、目的）的改善机会和变更的需求，批准评审报告，以保证质量诚信管理体系的连续适宜性、充足性和有效性。
4．4．2管理评审的输入涉及以下内容：
a）顾客意见、相关方意见和员工意见；
b）过程业绩和产品服务的符合性；
c）质量诚信业绩；
d）防止和纠正措施情况；
e）以往管理评审的跟踪措施；
f）也许影响质量诚信管理体系运作的各种变化；
g）有关改善建议等。
4．4．3管理评审的输出涉及：
a）体系及其过程有效性的改善；
b）对质量诚信管理的改善；
c）资源的配置和优化。
5．引用质量管理体系相关文献
《记录控制程序》
《法律法规和其它规定控制程序》
《管理评审控制程序》
《目的、指标与管理方案管理程序》
《纠正和防止措施控制程序》

公司
第八章
第16页 共 页
公司质量诚信自律行为规范
第一版 第3次修改
颁布日期：2023年 6 月 30 日

第一节 总则
第一条 为遵照国家有关规定，不断促进缝制设备市场健康有序的发展，营造缝制设备市场公正、公平竞争环境，努力提高本公司的整体素质，维护市场秩序和本公司的合法权益，特制定本公司质量诚信自律行为规范；
第二条 公司质量诚信自律行为规范的合用范围，为本公司所属部门、单位、广大员工和本公司所属各供应商与代理经销商中的所有工作人员；凡上述所属范围内的部门、单位和个人，都应严格遵守本公司“质量诚信自律行为规范”的各项内容，并联系本部门、本单位和个人工作的实际，尽快制订贯彻执行质量诚信自律行为规范的实行细则，并经上一级领导批准后实行；
第三条 本公司质量诚信经营委员会与行政部为本质量诚信自律行为规范的制定机构，并负责组织实行。
第二节 公司质量诚信自律行为规范的重要内容
第四条 自觉遵守党和国家的各项方针政策，遵守国家的法律、法规；保证公司依法诚信经营，建立诚信文化，自觉维护市场正常秩序，为客户提供优质产品；
第五条 严格按照自主品牌的规定，不挂和不经营其他品牌，转借公司资质证书和营业执照；
第六条 坚持公开、公平、公正和诚实守信的原则参与市场竞争，不以行贿、回扣、串标等违法手段获取客户，不以低于成本价或协议外让利等恶性竞争手段承揽业务；
第七条 坚持以“人品信为本、精品质为根、市场为导向、顾客为中心”的方针，认真执行产品标准规定，保证客户满意的实现：
一、不断地建立和完善公司和各环节的质量保证体系；坚持产品质量的自检、互检、抽检、终检制度，每批次产品都要进行实验，保证产品质量实现在每道操作工序之中；
二、不弄虚作假与盲目生产，严格按工序生产，认真做好各项技术把关；
三、认真执行ISO9001标准，做好检查、实验及相关验证真实记录，并做好记录分析工作，为质量改善提供可靠依据。
四、严格服务流程进行管理和控制，定期建立信息收集和回访制度，善于改善质量诚信经营中存在的问题，不断提高公司的信任度。
第八条 严格按照国家和地方有关环境、职业健康安全法律法规，做到不污染环境、不危及员工和客户的人身与设备安全，敢于承担社会责任。
第九条 保证安全生产，做到不违反设备安全操作规程，自觉使用个人安全防护用品，坚决制止违章指挥和不安全作业行为，杜绝火灾和各种伤害性事故的发生；
第十条 树立公司质量诚信服务的良好形象，切实做到：“讲协议、守信用”，严格履行相关协议规定的各项义务；
第十一条 关心爱惜员工，为员工提供良好的生产条件与生活环境，并善于维护员工应有的合法权益；
第十二条 制定与遵守员工职业道德行为准则，接受社会各界对本公司的监督和批评，共同抵制和纠正行业不正之风；
第十三条 严厉工作纪律，决不泄漏公司与公司之间的商业秘密。
第三节 公司质量诚信自律行为规范的制定与实行
第十四条 公司实行质量诚信经营的组织机构：
一、 公司设立质量诚信经营委员会，质量诚信经营委员会由公司总经理、行政部、质量诚信经营重要相关部门和单位领导组成；
二、公司质量诚信经营委员会主任由公司总经理担任，管理者代表由总经理指定任命。委员会由公司各相关部门和单位的领导兼任，配有具体经办的专职人员负责该项工作；
三、行政部负责、主持公司质量诚信自律行为规范实行的平常工作（涉及质量诚信经营投诉的核查、实行质量诚信自律行为规范的考核等有关工作）；
第十五条 质量诚信自律行为规范的制定与审批程序
一、公司质量诚信自律行为规范的制定由公司组织有关人员起草，并经公司广大员工认真讨论、修改完善后，再按规定程序提交公司董事会会议审议通过公布后方可组织实行；
二、公司质量诚信自律行业规范公布后，由公司行政部负责组织督促各部门、单位、直至每个员工应认真制订贯彻公司质量诚信自律行为规范的实行细则具体条款，并均应由上一级领导批准后方可实行，从而保证公司质量诚信自律行为规范的付诸实行；
第十六条 公司质量诚信自律行为规范的实行：
公司质量诚信自律行为规范在实行中，为保证达成自律效果，本公司所属部门和单位，均应自觉与公司质量诚信委员会签署《公司质量诚信自律行为规范》实行承诺书，承诺书一式两份，签署双方各执一份；
第十七条 公司质量诚信自律行为规范的督查：
一、质量诚信自律行为规范签约后，由行政部负责组织对举报事件的核查工作，并将核查情况及时在公司内通报，同时接受公司和社会监督；
二、设立举报电话和举报箱，并向公司和社会各界公开公布；
三、为保证举报人的安全，切实做好举报信息来源的保密工作；
第十八条 违反公司质量诚信自律行为规范的解决：
一、对违反公司质量诚信行为规范的部门与单位或个人，由行政部与有关部门单位领导一起调查核算，并整理成书面材料，提交公司质量诚信经营委员会；
二、公司质量诚信经营委员会向违反公司质量诚信自律行为规范者，按情节轻重提出行政警告等处分，并责成其做书面检查；
三、对多次违反公司质量诚信自律行为规范，情节严重的，依据国家有关法律法规认真查处，依法按规解决。
第四节 附则
第十九条 本质量诚信自律行为规范解释权，属公司质量诚信经营委员会；
第二十条 本质量诚信自律行为规范，公司正式公布之日起执行。

公司
第九章
第18页 共 页
公司质量诚信经营承诺书
第一版 第3次修改
颁布日期：2023年 6 月 30 日

为塑造名牌公司诚信形象，自觉做到守法经营，信守协议，讲求质量，严格遵守《产品质量法》等法律、法规，我么承诺：
一、建立质量诚信教育和奖惩制度。组织员工按照制度规定学习质量诚信规范，提高质量诚信意识，并做好相关记录；结合员工的岗位职责贯彻质量诚信责任，形成质量诚信绩效评价和奖惩机制，推动员工积极参与公司质量诚信建设。
二、建立质量诚信检查制度。按照有关规定配备具有资格或相应能力的检查人员；对原材料和外购、外协件进行严格的检查或验证，并按规定保存相关的检查或验证记录；配备必需的出厂检查设备，按照标准规定对最终产品进行严格的质量检查，保证不合格产品不出厂，并按规定保存产品出厂检查记录；对在用的检查检测设备定期进行验定或标准，保证检查检测设备符合规定。
三、建立售后服务制度。向顾客提供产品使用说明；建立顾客档案；建立售后服务网络，在承诺的时间内帮助顾客解决产品使用过程中碰到的问题；公布投诉电话，妥善解决顾客对产品质量的抱怨和投诉，努力使顾客满意；开展顾客满意度调查，了解顾客需求，连续改善质量。
四、本公司对涉及人体健康和人身、财产安全的产品，建立有效的召回和追溯制度。对发现存在缺陷的产品，可以及时召回；对出现产品质量事故，可以及时妥善解决，并追究相关负责人的责任。
五、开展用标记明示质量等形式的质量诚信自律活动。对产品使用的原材料、有效成分、质量性能或质量等级反映产品质量状况的特性进行明示或作出公开承诺。
假如本公司产品质量问题导致国内外通报，退货或销毁的，本公司自愿接受国家和相关条约按规定规定作出的相关解决，由此产生的法律和经济责任公司完全责任。

我们的投诉电话是：

公司

公司承诺人：
2023年6月25日

公司
第十章
第19页 共 页
管理者质量诚信承诺书
第一版 第3次修改
颁布日期：2023年 6 月 30 日

本管理人员郑重承诺：
1．严格遵守和执行我国《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》、《标准化法》、《计量法》等有关法律法规规定；
2．认真宣传营造公司质量诚信文化氛围，时时关心关爱员工，及时解决员工的需求。
3．管理生产、销售、品牌宣传、售后服务等活动，做到质量诚信守法、不弄虚作假；
4．严格把关和控制产品各工序质量，不制造不合格品，不以不合格品商品冒充合格商品，不制假售假。
5．保证产品质量控体系运转正常和不断完善和提高，出具的报告真实可靠；
6．保证产品符合规定的安全、健康、卫生和环保质量规定；
7．带头示范质量诚信管理，诚信做事，积极积极宣传和培训下属员工。
8．根据顾客的规定，提供关于商品或服务的全面、真实和明确的信息及凭证；认真执行有关法律法规，信守自己的承诺，切实做好售后服务。
假如因管理失误而导致的重大质量问题、客