菏泽腾达矿技改建设项目管理制度.doc

昌吉菏泽腾达煤业有限公司煤矿技改建设项目管理制度九月 目 录第一章 技改项目建设、施工、监理管理制度.3 第二章 技改工程生产管理制度.7 第三章 技改工程质量管理制度.8 第四章 图纸会审技术交底制度.12 第五章 工程变更管理办法.13 第六章 财务管理制度.16 第七章 物资采购管理制度.17 第八章 隐蔽工程验收制度.19 第九章 预结算管理制度.20 第十章 工程项目竣工验收制度.21 第十一章 协议管理制度.23 第十二章 招投标管理制度.24第十三章 档案资料管理制度.26第十四章 事故隐患排查制度.31第十五章 技改安全问责制度 .34第十六章 安全大检查制度.38 第十七章 安全管理经济处罚制度.39技改项目建设、施工、监理管理制度 技改建设单位：昌吉菏泽腾达煤业有限公司 施工单位：福建华星建设有限公司 监理单位：新疆天阳建筑工程监理有限公司技改建设、施工、监理三方在建设施工过程中均负有重要的安全责任，要切实做到“各尽其责、密切配合，齐抓共管、不留漏洞”，构建有效的安全管理保障体系，保证建设安全顺利进行。 一、技改建设单位安全管理责任技改建设单位是项目的投资者、组织者，严格贯彻技改建设单位的安全责任和法人安全责任是项目建设施工中最重要、最有效的安全保障。项目技改建设单位必须履行技改建设单位的安全管理职能，承担技改建设方安全管理责任。 1技改建设单位法人或重要负责人对项目技改建设安全全面负责，必须建立技改建设项目管理机构，要设通风、安全、技术、调度、机电、基建等专业管理部门，配足专职安全员、专业技术人员等，保障技改建设单位项目管理机构的正常运作。2 要建立健全各专业管理部门岗位安全责任制，明确每人每月入井跟班次数，并加强监督，认真考核，严格奖惩。 3 负责技改项目建设的统一协调管理，科学组织施工，合理安排建设工期，严禁片面追求速度而忽视安全的现象发生。4 要严格实行招投标制，严把施工、监理队伍准入关，不具有资质或能力的施工、监理队伍不得进入，不具有安全施工条件的单位工程不得开工。5 负责施工单位人员入场培训和施工、监理人员的备案及管理工作，严禁施工单位使用未经培训或培训不合格的人员上岗，严禁不具有相应资质的监理人员上岗。6 负责技改施工过程中平常安全管理工作，必须做到跟班现场管理，及时发现和解决技改过程中的安全隐患。7 负责双电源供电、安全监控和矿井通风系统等基础工程及系统的建设和维护管理，为施工单位提供良好的安全施工条件。8 负责向施工方提供符合规范规定的地质、设计等技术资料，所提供资料必须真实、准确、完整。9 负责组织制定瓦斯、水、火等重大安全技术措施和贯彻工作，切实加强采空区积水、积气等重大安全隐患排查治理工作。 10负责召开项目建设协调会、安全例会，负责按协议支付工程款和施工安全费，严禁少提或不提取安全费的现象发生。二、施工单位安全主体责任施工单位是矿井施工安全的直接负责人，对施工安全负主体责任。严格贯彻施工单位、队组、施工人员的安全责任，是项目技改建设施工中最关键、最直接、最有效的安全保障，是从源头上加强施工安全的关键环节。1 施工单位必须具有相应的资质和装备，必须建立项目施工管理机构，设立安全、工程技术、质量等专业管理部门，要有专人、专门的机构负责施工区域的“一通三防”工作和平常安全管理工作。2 要配齐专业技术人员、安全人员及特种作业人员，配备相应的办公设施和安全装备，管理、技术人员能满足安全施工和编制技术安全措施、作业规程的需要。3 必须配备专职安全员，安全员负责对安全施工进行现场监督检查，发现安全问题、隐患后，要及时向项目负责人和安全管理机构报告，对违章指挥、违章操作行为立即制止。4 贯彻施工人员培训制度，实行全员培训，其中新工人安全培训教育不得低于一个月、入场安全培训教育不得低于一周，严禁未经培训或培训不合格及不具有基本安全知识的人员上岗。5 必须建立健全和严格贯彻施工安全措施、作业规程以及岗位、作业人员的安全责任制度，做到责任到人、责任到岗，并加强监督，认真考核，严格奖惩。6 加强和规范现场安全管理和精细化管理，强化班组安全基础工作，规范工人操作细节，实行质量标准化建设，严格贯彻执行规范规定、安全标准和安全措施，坚持不懈地进行现场安全检查治理和反“三违”工作。7 建立和贯彻班前安全碰头会制度、安全旬（周）例会制度、安全绩效考核奖罚制度等。8 严禁中标的施工单位将工程转包，一经发现要立即清退。技改建设单位按照上述规定对施工单位进行全面检查，不符合规定的要立即停止施工，该整改的整改，该清退的清退。三、监理单位安全监理责任工程监理单位是受建设方委托，代表建设方进行项目监理的专业队伍，在项目建设过程中要规范监理行为，强化安全监理责任。1 监理单位必须根据施工安全需要配足安全监理人员。2 监理人员必须具有相应资质及安全、专业技术知识和监理能力，经培训持证上岗。3 要建立健全安全监理制度、监理人员安全监理责任制度、安全监理方案、安全监理实行细则，并严格贯彻、认真考核。规范监理技术资料管理，安全监理资料要定期存档，妥善保管。4 要参与安全技术措施和专项施工方案等审查会和建设单位组织的安全专项检查。5 负责平常的安全监理工作，按规定实行旁站监理，对所监理工程的施工安全负监理责任。6 监理人员必须及时制止违规施工作业行为。7 负责核查施工设备合格证件、安全标志、安全防护措施和施工材料检查等是否符合强制性标准规定，对证照不全的设备、不合格的材料不得用于工程，对防护措施不完善的不得施工。8 负责对施工单位自查情况进行抽查，对发现的各类安全隐患，及时告知施工单位，并督促其立即整改，情况严重的，监理单位应及时报告建设单位并规定施工单位进行停工整改。技改工程生产管理制度根据矿井的实际情况，为了更好地对技改工程进行管理和协调，顺利完毕矿井技改工程达成安全高效的目的，特制定以下管理规定。一、根据矿井技改工程的工期规定，有公司成立技改领导小组，组长为矿长，成员为各相关副总师以上领导，领导组下设办公室，办公室设在生产技术科，由其下达技改工程月度、季度和年度的生产指标，月度生产指标在矿井月度作业计划会上通过后，以作业计划的形式下发到施工单位和公司各部门。二、各部门根据技改工程作业计划，积极组织，保证完毕任务指标，保证安全生产。三、由生产技术科负责贯彻，对技改工程组织不力导致迟迟不能开工、进度缓慢、推迟工期的，经矿井技改领导组和生产技术科组织分析，根据具体情况考核公司相关单位，以及各施工单位和其它相关部门或个人1000-10000元。四、生产技术科调度室每日组织召开一次技改工程协调会，协调、解决改扩建工程组织过程中出现的各种挡受问题。五、工作中发现的问题和需要协调解决的问题要及时报告矿分管领导和生产技术科，及时与有关部门和单位协商解决。六、生产过程中，各业务部门按矿的各种安全生产管理规定对施工单位进行管理，对违反规定的，要严格考核。各种考核要符合矿规定，月底报到生产技术科。七、每月的工程量由生产技术科和监理负责验收、工程质量由矿领导、生产技术科、安全科和监理检查验收，每月最后一天，报到生产技术科，每推迟一天考核1000元。技改工程质量管理制度 技改工程质量是矿井安全生产的关键，为了保证技改工程建设期间的工程质量，实现优质高进，特制定工程质量管理制度。一、工程质量必须坚持从原材料把关、从工序抓起的原则。建立施工单位自检、监理单位全程监督和矿生产技术科抽查及月末验收三位一体的质量保证体系。二、原材料进场验收制度1、原材料指钢筋、水泥、黄沙、石子、锚杆、树脂药卷、炸药、雷管、速凝剂等。2、原材料进场必须由综合办和监理工程师验收签字，验收结果书面报生产技术科。3、验收内容:钢筋、水泥、锚杆、树脂药卷、炸药、雷管、速凝剂重要检查生产厂家资质、产品合格证、标号。钢筋出厂验收报告，锚杆长度、直径及材质，水泥存放期、安定性，药卷有效期，黄沙、石子重要检查含杂质情况。4、验收不符合的产品和材料要坚决更换不得使用，导致的损失由施工单位负责，由此延误的工期不得顺延。三、施工单位自查自纠制度1、施工单位是工程质量的第一责任者，施工单位要按照井巷工程质量验收标准制定行之有效的质量保证体系。自查自纠质量管理制度有施工单位在施工组织设计中具体编制，经建设单位会审批准后执行。2、工程质量必须从最基层班组抓起，从每个环节，每道工序抓起，做到及时发现及早纠正，把质量事故消灭在萌芽之中。为此，建议施工单位制定工程质量与定额单价挂钩的工资分派政策。3、为了搞好每班的工程质量，规定施工单位每班设专职质量验收员，会同班长、跟班队长共同对本班工程质量负责，本班工程质量完毕情况，安全、质量情况以报表的格式认真填写并签字后报监理单位和生产技术科。做到发现问题及时解决。4、施工单位每周要对工程质量进行一次自检或互检，检查结果和整改意见经项目经理签字后以书面形式报监理、生产技术科。四、监理单位全过程监督制度1、为保证工程质量，特委托新疆天阳建筑监理有限公司对矿技改工程实行全过程监督。2、全过程监督涉及：对施工图纸、施工组织设计、工程质量、施工安全、巷道定位、设备安装、原材料进场、总工期、总投资、工程变更、隐蔽工程以及施工的每个环节，每道工序实行全过程现场监督。3、监理单位派驻工地的监理人员必须进一步现场对每个环节，每道工序严格把关，施工前期，天天留住工地的监理人员不少于3人，随着工程全面铺开陆续增长，关键环节和关键工序必须监理工程师现场跟班。监理人员每班都要认真填写监理记录报生产技术科。对不合格的工序除立即返工还要对负责人给予适当的处罚。4、跟班监理人员必须对打眼放炮、安装锚杆、浇注混凝土、喷射混凝土等关键工序进行全过程监督，对单位工程混凝土强度必须做压力实验，强度达不到设计规定坚决返工。对安装的锚杆要进行拉拔力和扭矩力的检查，不合格者必须补打。对由于炮眼布置不合理或装药量不妥导致的超挖或欠挖必须解决。上述导致的损失由施工单位负责，延误的工期不得顺延。五、矿月末验收制度1、月度工程质量验收于每月25日进行。2、工程质量验收依据文献：煤矿井巷工程质量评估标准，锚杆、喷射混凝土支护技术规范，普通混凝土拌合物性能实验办法，普通混凝土力学性能实验方法，混凝土强度检查评估标准等。3、月度工程质量验收由矿领导、生产技术科、安全科、机电工区、监理参与，分管副总负责。工程质量验收后由分管工程师、监理工程师负责填写工程质量验收评估表，有验收人员签字经专业分管副总审查签字后报财务部作为月底结算依据。4、月底工程质量验收奖罚规定：以单项工程考核，工程质量达成全优不奖不罚，不合格，各分管领导可对施工单位处以1000元至10000元的罚款，交于财务部执行。5、对于不合格的工程质量待施工单位解决后重新组织验收，损失和工期由施工方自负。六、竣工验收制度1、工程竣工，一方面由施工单位提交工程竣工验收报告，监理及生产技术科接到报告后2日内进行竣工验收。2、竣工验收由矿领导，生产技术科、安全科、机电工区、监理参与，生产技术科填写工程质量验收表，由验收人员签字、经专业分管副总审查签字后送计财部，作为竣工结算的依据。3、竣工验收结果工程质量达不到协议约定标准时，一次性罚款20230元，并限期解决。4、竣工验收的同时由施工单位向生产技术科移交测量资料、地质资料、质量验收资料以及隐蔽工程资料。有监理单位提交竣工监理报告。七、其他1、生产技术科、监理工程师以及参与检查人员要熟悉验收评级标准，掌握验收方法。2、规定施工单位和监理单位在开工前准备工程质量验收所需的各种报表，购置验收所需的工具和仪表。 图纸会审技术交底制度列入技改建设投资计划的工程项目，开工前必须进行图纸会审。施工图会审由总工牵头，分管副总、生产技术科、安全科、施工、监理等相关部门共同参与。1、设计院施工图纸应在工程开工前一月提交矿。由矿负责发送给施工单位、监理，接到图纸三天内进行图纸熟悉，七天内完毕会审，十五天内由生产技术科按会审意见修订完毕。2、图纸会审程序：（1）设计院对技改建设项目进行技术交底及施工中必须注意的事项进行说明。（2）施工单位、矿等有关部门针对图纸设计中的问题进行提问，设计院给予解答，需要修改的，设计院提出变更意见。（3）图纸会审完毕后，形成图纸会审记录，并由与会各单位代表签字。（4）图纸会审记录作为施工图设计的补充文献。是技术档案中不可缺少的一部分，施工图设计一经审定，不得随意变更。3、图纸会审后，由基建部负责将图纸会审记录在发送有关单位，并建立一项一档，妥善保管。4、单位工程和重点分部分项工程施工图纸的会审，由总工程师负责组织，分管副总、生产技术科、安全科、监理单位、施工单位重要负责人和技术负责人参与，必要时邀请相关专家参与，对涉及设备制造商的工程项目，设备制造商应参会，会审人员要签署审查意见。施工图纸会审完毕后，由矿负责形成会审记录，并由参会人员签字。 5、单位工程和重点分部分项工程施工图技术交底，由生产技术科、设计院进行技术交底，监理单位、施工单位相关部门参与。其他施工图纸技术交底由矿生产技术科负责组织实行。所有的技术交底会议，必须做好会议纪要。 工程变更管理办法 根据招标文献和建设工程管理的法律、法规，结合项目的特点，特制定本制度。 一、属于工程变更的范围1、协议内容数量的变更2、任何工作内容的质量或其它特性的改变3、任何部分工程的标高、位置和（或）尺寸的改变4、任何工作的删减，但交由别人实行的除外5、工程承包范围以外的任何附加工作6、实行工程的顺序或时间安排的改变二、工程变更的程序1、涉及：设计院对原设计存在的缺陷提出变更、本矿提出的变更、监理单位提出的变更、施工单位提出的变更等四项，由矿生产技术科上报，组织监理单位、施工单位对设计变更文献的必要性、经济性和施工的可操作性进行评估，经批准后，各方签署“工程设计变更单”，由总监理工程师签发工程变更告知单。三、变更的评估应涉及的内容1、拟定工程变更项目的必要性。2、拟定工程变更项目与原工程项目施工上类似限度和难易限度。3、拟定工程变更项目的工程量。4、拟定工程变更的单价或总价。5、拟定工程变更对工期的影响。四、工程变更的审核拟定及实行过程工程变更根据项目的实行阶段一般分为：设计变更和施工变更两个方面。根据变更内容的不同，设计变更又可以分为：1.设计缺陷变更；2.矿改变项目功能或标准而进行的深化设计变更。施工变更根据内容的不同则分为：1.施工条件的变更；2.施工工艺的变更；3.材料改变的变更等。根据工程变更的不同类型，在工程变更的审核拟定及实行过程当中执行以下的规定：1、当发生设计缺陷的变更时，本矿生产技术科上报设计院，要严格审查变更的因素。假如是由于设计者设计自身的因素而导致的变更，则变更的费用要由设计方承担。同时建设单位要及时和设计方沟通，严格控制类似变更的出现。假如是由于设计外部资料不符所导致的工程变更，则要严格追查资料不符的因素和责任单位及负责人，由责任单位负责该部分的变更费用。由于该部分变更的费用一般都比较大，所以本矿生产技术科要严格审查外部资料的准确性，建立专门的审查档案。2、矿改变项目功能或标准而进行的深化设计变更一般所占变更费用的比例最大，所以一定要根据投资标准而进行准确地审核，在方案的拟定期一定要考虑原有施工条件的运用，尽量做到省时经济。变更方案拟定以后，本矿生产技术科要组织监理单位、施工单位、设计单位进行专题研究，最后形成方案签字后报审批。3、在施工过程中当施工条件发生变化而产生变更时，本矿生产技术科要依据协议严格判断该施工条件是否由于协议工期的延误而产生；或者该施工条件是否是由于其他非客观因素导致。审核清楚变更的因素后，按照变更产生的因素分清责任方，由责任方承担相应的变更费用。如碰到客观因素而产生的施工条件的变更时，生产技术科要组织监理单位、施工单位共同研究新的施工方案以应对出现的不同施工条件的变化并上报，尽量将变更的费用降到最低。4、在施工中施工工艺改变而产生变更时，生产技术科要组织监理单位、施工单位对变更的因素进行分析。审核清楚变更的因素后，按照变更产生的因素分清责任方，由责任方承担相应的变更费用。如采用新工艺而产生变更费用时，要做好新工艺和旧工艺的对比方案。对比方案要从性能、经济效益、安全等多方面综合考虑选择最合适的施工工艺。新工艺的施工方案对比选择要建立相应的档案。 5、出现材料代换或者是采用新材料时，生产技术科一定要建立齐全的资料，并对新材料的经济效益等做出比较。在办理变更签证时，各方一定要把原采用的材料和更换后的材料的数量、价格、规格标示清楚。6、在办理零星工程及临时用工的变更签证时，要明确工程的地点及产生的因素。所有的零星工程变更签证必须以工程量的形式准确反映，不得以人工的形式办理。所有的临工变更签证要注明用工的数量，要比较准确地描述工作的范围和工作的内容。五、工程变更的实行监督1、确认变更是否己所有实行，评价完毕效果如何，严格按规范和协议规定进行工序验收。 2、若原设计图已实行部分发生变更，则应标明已施工部位和完毕情况、工程拆除情况等，做好工程变更施工过程中的现场资料收集工作，涉及材料使用、设备配置、人员安排等。 3、做好变更施工对工程质量、进度、安全及文明施工的跟踪和动态分析工作，以减少变更费用。 财务管理制度为进一步规范本矿技改财务管理制度，保证技改工作的顺利进行，根据中华人民共和国会计法、财政部基本建设财务管理规定和实际情况，特制定如下管理制度。一、认真贯彻执行国家在财经方面的记录、政策、法律、法规制度和财务制度。二、基本建设资金要专户管理，专账核算，专款专用。1、按规定依据投资计划申请开设基本建设资金账户（账套）；2、按照基本建设项目设立建设资金专账，核算每一个项目的建设成本和交付使用资产情况；3、按规定设立独立的财务管理机构或指定专人负责财务工作并保持人员的相对稳定，财务人员应具有会计从业资格；4、严格按批复的建设内容、建设规模使用基建资金。严格执行各项费用的开支标准和范围，防止挪用、挤占国家资金。三、合理使用基本建设经费1、严格监督基建资金的使用情况，对资金来源、投资使用和资金完毕的三个阶段，认真做好平常的会计核算、记账、报账工作。必须做到手续完备、内容充实、数字真实准确、账目清楚、按期报账；2、技改财务人员必须严格执行财经纪律，保护资金的完整与安全；4、按照国家财务制度的规定，认真编制凭证及月报、季报、年终计算，做到报表及时、数字真实、内容完整、实事求是；5、认真审核原始凭证，对违反财经制度，不真实和不符合技改开支范围与标准的票据一律拒绝报账。物资采购管理制度为了加强矿技改的经营、财务管理，规范采购工作流程，进一步提高公司采购工作效率，使之更好的为矿技改施工提供物资供应保障，根据公司建设发展的实际需要，特制定本制度。1、矿自购物资由综合办设立专职采购人员和管理人员，应当具有与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，综合办严格遵守矿的各种管理制度、采购管理流程，本着服务矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。2、矿财务部门负责对矿的所有采购协议进行审核、监督，保证矿所有经济行为的合理性和经济性。综合办负责对采购计划上报审批，保证采购行为的合理和采购资金的贯彻。3、收集矿所需的物资、设备采购需求，编制各期采购计划，上报财务科审批资金并执行。4、准时完毕各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见，改善局限性。5、积极参与大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。6、采购协议的签订：初步拟定供应商和待采购物资、设备的市场价格后，综合科应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设备的价格谈判，签订采购意向协议、协议。综合科将采购协议、协议以及采购计划报审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报财务负责人审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购协议、协议。7、签订采购协议、协议的原则和注意事项自主、自愿，平 等协商是签订采购协议协议的基本原则。签订采购协议、协议的注意事项为：协议、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。协议、协议的规定必须符合矿的利益，或与矿的利益没有抵触。 协议、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免不拟定的法律和经济责任的纠纷。隐蔽工程验收制度1、隐蔽工程是指工程项目建设过程中，施工图纸以外不可预见的被下一道工序所覆盖，不能直接看到的分项工程。 2、隐蔽工程竣工前48小时施工单位必须告知生产技术科，并准备好相应的验收资料，矿提前24小时告知监理，组织验收。3、基建部接到发生隐蔽工程的告知后，必须及时组织有关部门到施工现场拟定解决方案，核算工程量。超过24小时，施工单位有权进行实行，其发生费用应予以认可。4、隐蔽工程解决方案必须符合矿工程管理规定及设计规范规定，不得虚意增长工程量和扩大隐蔽范围。5、隐蔽工程方案一经拟定，必须及时告知生产技术科、施工、监理等有关单位。6、隐蔽工程解决方案下达后，矿生产技术科、施工、监理等有关单位在管理上要按施工图内工程管理办法执行，隐蔽工程完毕，由生产技术科组织进行验收合格后，验收人员进行签字，方可进行下道工序。7、对于总承包工程，隐蔽工程中出现的工程量增长，一律不得增长投资。预结算管理制度一、工程预算1、工程项目的预算原则上由生产技术科根据会审后的施工图进行编制。审核后报财务部审批。2、矿内部建立预算审批、复核制约机制。预算经财务人员审核后，由财务科长复核报矿长批准。上报审批的预算，建立台帐。3、结转工程预算。跨年度工程根据批准预算的工程量和材料用量核减上年度已竣工程量和材料用量的余额进行编制，其中定额子目和取费必须和批准预算保持一致，由矿编制并在每年一季度审批。4、工程预算审批复核时间暂行规定：单位工程100万元以上，审批时间为7天，复核时间3天。单位工程50100万元以上，审批时间为5天，复核时间2天。单位工程50万元以下，审批时间为2天，复核时间1天。二、工程结算1、工程结算实行按协议和核准进度结算的原则。原则上采用月度结算的办法，月度报量结算由施工单位编制，经建设单位、监理单位审核签章后报基建部门审批。竣工结算凭单位工程竣工验收合格证书进行编制，竣工结算原则上在工程项目竣工验收合格后一个月内完毕。2、矿内部工程结算执行结算审批、复核和建立台帐机制。3、结算中单项材差、取费及定额套用执行矿现行规定及协议约定。4、矿审批的结算作为技改项目财务上帐和付款的依据。工程项目竣工验收制度为了搞好工程竣工验收，明确验收程序和验收人员的职责，切实把好工程效益的最后一道关，特制订工程项目竣工验收制度。即单位工程竣工验收制度。一、竣工验收要依据以下内容通过审批机关批准的安全专篇、初步设计、施工图和协议、设备技术说明书、施工过程中的设计变更单、现行施工验收规范、主管部门有关审批、修改、调整意见等。二、组织领导及参与部门工程项目即单位工程竣工验收由集团公司、矿生产技术科、安全、施工、监理、调度、机电、财务、综合等相关部门参与。集团公司接到矿单位工程竣工报告一个月内组织验收。三、验收议程1、由矿对工程项目的建设概况向验收组进行介绍，重要涉及以下内容：（1）设计情况：涉及设计单位、设计的重要内容和重大变更等。（2）施工情况：涉及施工单位、开竣工时间、采用的重要施工工艺。重大变更（涉及设计变更、工程更改及隐蔽工程等）及重大事项解决记录。（3）项目投资：涉及批准概（预）算、协议价款、结算和预计工程总造价。（4）初步验收情况通报：涉及重要工程质量、系统运营情况、和重要指标监测情况等。（5）剩余工程及其安排。2、与会人员现场检查验收进行专业分组，针对工程的具体情况，按照施工验收规范和评估标准规定进行检查，并具体记录。3、集中讲评（1）由各组长进行统一讲评，对验收中提出的问题，拿出解决意见，并提出最终验收结果。（2）施工单位就验收人员提出的问题进行表态。（3）集团公司领导进行总结定论。4、根据讲评意见写出验收纪要，原则上由矿负责贯彻，按期完毕。贯彻意见与纪要一并作为竣工验收资料归档保存。通过验收形成竣工验收合格证书，并由验收人员签字。5、凡未完毕设计、纪要规定的一律不得交付使用，不签证竣工验收证书，不得办理竣工结算。协议管理制度一、总则 技改建设项目在确立承建单位后，必须签订商务（技术）协议。否则不得进入施工和开展业务。商务（技术）协议签订综合办承办。二、协议签订1、签订协议必须具有以下条件：（1）施工或承揽单位已经拟定。（2）投资计划已经下达或投资已经贯彻。（3）协议价款或结算方式已经拟定。（4）项目前期准备涉及立项、可研及初步设计已经审定。2、签订原则（1）认真审核承建(揽)单位的资质。（2）严格协议条款审查。坚持公司利益不受损害原则和平等互利互惠的原则。3、签订程序 经综合办审核后，报财务部审定，主管领导批示，总法律顾问签字，最后加盖协议专用章。三、协议的管理1、商务（技术）协议签字盖章后，具有法律效应。发包方与承建方必须严格按照协议约定履行各自的义务。2、矿要跟踪协议的履行情况，定期对协议履行情况进行检查通报，并将有关规定事项及时反馈给集团公司有关领导。3、矿要明确专人，按项目、单位、工期、投资、价款支付办法等设立专项台帐。招投标管理制度凡纳入技改建设管理的工程建设项目，其施工、设备及主材采购必须通过招投标方式择优选择承揽单位。招投标工作由矿综合办负责组织实行、矿领导参与。一、招标的基本条件1、工程项目总承包。（1）完毕项目的立项和可研审批，初步设计及概算已经审查。（2）建设资金已经贯彻，投资计划已经下达。（3）土地手续已办完。2、单位工程招标（1）施工图纸等设计文献已经审查。（2）投资在50万元以上。（3）建设用地、规划许可证、报建手续已办完。（4）建设资金已经贯彻。二、招标的方式与程序1、招标方式：分为公开招标与邀请招标公开招标：是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或其他组织招投标。邀请招标：是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。邀请招标必须经政府部门批准。2、招标程序（1）招标单位即代理机构的选择。严格按照基本建设工程项目管理办法选择。（2）属于公开招标的，采用在网上或政府指定地点发布招标公告的办法。属于邀请招标的，经代理机构与业主共同协商后由代理机构发出邀请书。（3）由矿负责对投标单位进行筛选，并进行实地勘察。重要了解投标报名公司状况、实力、业绩等。（4）由代理机构负责编制招标文献，经矿审核后，发送报名竟标单位。（5）需要编制标底的由招标代理机构负责，经业主审核后密封。（6）拟定招投标领导组和评标专家。招投标领导组设正付组长，成员由代理方与业主共同组成。评标专家一般为5人以上单数。由两部分构成，一是代理机构专家库随机抽选人员，二是矿指定人员。其比例为3：2，应在开标前拟定。（7）开标、评标、定标，拟定中标单位。在投标单位述标完毕和答疑后，按照评分原则，双方专家进行打分。工作人员记录各投标单位的分值，拟定中标侯选单位（前三名）。经招投标领导组根据候选单位的综合因素，拟定中标单位。由招标单位向中标单位发出中标告知书。3、签订协议。由矿方负责，按招标文献和中标价进行商务（技术）协议的签订。三、其它1、项目的招标坚持公开、公正、公平的原则。2、矿方及中介代理机构要坚守秘密的原则，严禁泄露标底。否则对责任者将严厉解决。3、严禁投标单位互相串通，扰乱正常的招投标秩序，一经发现取消投标资格。4、未尽事宜按照国家招投标有关规定执行。档案资料管理制度一、项目文献的形成和积累项目文献产生于技改项目建设全过程。其形成、积累和管理应列入项目建设计划和有关部门及人员的职责范围、工作标准或岗位责任制。并有相应的检查、控制及考核措施。二、技改项目建设各阶段文献的收集及其责任1、技改项目准备阶段矿各机构负责收集、积累和整理项目前期文献以及设备，工艺和涉外文献：勘查、设计单位负责收集、积累勘查、设计文献，并按规定向矿方档案部门提交有关设计基础资料和设计文献。2、技改项目施工阶段技改项目实行总承包的。由承包单位负责其所有文献的收集、积累、整理，并汇总；项目监理单位负责收集，积累项目监理文献。矿委托的项目监理单位负责监督、检查项目建设中文献收集、积累和完整、准确、系统情况、审核，签认竣工文献。并向矿提交有关专项报告、验证材料及其他监理文献。3、技改项目试运营阶段矿试运营单位负责收集、积累在生产技术准备试运营中形成的文献：项目器材供应、财务管理单位应负责收集、积累所承担项目的器材供应和财务管理中形成的文献。三、收集范围1、反映与项目有关的重要职能活动、具有查考运用价值的各种载体的文献，应收集齐全，规入建设项目档案。四、收集时间各类文献应按文献形成的先后顺序或项目完毕情况及时收集：引进技术、设备文献应一方面由建设单位或接受委托的承包单位登记、归档、再行译校、复印和分发使用。五、技改项目文献质量规定1、笔迹清楚，图样清楚。图表整洁、签字手续完备。2、需永久、长期保存的文献不应用易褪色的书材料（红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等）书写、绘制。3、复印、打印文献及照片的笔迹、线条和影像的清楚及牢固限度应符合设计标定质量的规定。4、录音、录像文献应保证载体的有效性。5、长期存储的电子文献应使用不可擦除型光盘。六、项目文献的整理1、技改项目所形成的所有项目文献在归档前应根据国家有关规定，并按档案管理的规定，由文献形成单位进行整理。2、矿各机构形成或收到的有关技改建设项目的前期文献、设备技术文献、竣工试运营文献及验收文献，应根据文献的性质、内容分别按年度、项目的单项或单位工程整理3、勘查、设计单位形成的基础材料和项目设计文献，应按项目或专业整理。4、施工技术文献应按单项工程的专业，阶段整理；检查验收记录、质量评估及监理文献按单位工程整理。5、设备、技术、工艺、专利及商检索赔文献应由承办单位整理；现场使用的译文及安装调试形成的非标准图、竣工图、设计变更、试运营及维护中形成的文献，工程事故解决文献由施工单位整理。七、技改项目文献的组卷1、组卷要遵循项目文献的形成规律和成套性特点，保持卷内文献的有机联系；分类科学，组卷合理；法律性文献手续齐备，符合档案管理规定。2、技改项目施工文献按单项工程、单位工程或装置、阶段、结构、专业组卷：设备文献按专业、台件等组卷；管理性文献按问题、时间或项目依据性、基础性、竣工验收文献组卷；监理文献按文种组卷；原材料实验按单项工程、单位工程组卷。3、案卷及卷内文献不重份；同一卷内有不同保管期限的文献。该卷保管期限从长。八、案卷与卷内文献的排列1、管理性文献按问题、时间或重要限度排列。2、施工文献按管理、依据、施工、安装、检测实验记录、评估、验收排列。3、设备文献按依据性、开箱验收、随机图样、安装调试和运营维修等顺序排列。4、竣工图按专业、图号排列。5、卷内文献一般文字在前，图样在后；译文在前，原文在后；正件在前，附件在后；印件在前，定（草）稿在后。九、卷内编目，装订必须符合规定规定，详见综合科档案管理制度十、声像材料整理声像材料整理时应附文字说明。对事由、时间、地点、人物、作者等内容进行著录。十一、项目文献的归档1、建设单位各机构、各施工承包单位、监理单位应在建设项目完毕后，将经整理，编目后所形成的项目文献按协议协议规定的规定，向建矿综合办档案管理机构归档。2、根据技改建设程序和项目特点，归档可按阶段分期进行，也可在单项工程或单位工程完毕并通过竣工验收后于竣工验收文献一并归档。3、归档文献应完整、成套、系统。应记述和反映技改建设项目的规划、设计、施工及竣工验收的全过程；真实记录和准确反映技改项目建设过程和竣工的实际情况，图物相符，技术数据可靠、签字手续完备；文献质量应符合项目文献质量规定的规定。4、勘查、设计、施工及监理需向本矿归档的文献，应按国家有关档案管理的规定规定单独立卷归档。5、外文资料应将题名、卷内章节目录译成中文，经翻译人、审校人签署的译文稿与原文一起归档。十二、项目文献的归档审查施工单位在项目竣工文献收集，编制和整理后，应依次由竣工文献的编制方、监理部门对文献的完整、准确情况和案卷质量进行审查或三方会审，经建设单位矿确认并办理交接手续后连同审查记录所有交矿综合办档案管理机构。十三、项目文献的归档时间1、除受委托进行项目档案汇总整理外，各施工承包单位应在项目实体完毕后三个月内将项目文献向建设单位归档；有尾工的应在尾工完毕后及时归档。即：在其项目鉴定、竣工后或财务决算后三个月内归档，周期长的可分阶段、单项归档。2、外购设备仪器或引进项目的文献材料在开箱设备验收或接受后即时登记，安装调试后归档（任务结束后一周内向上级档案室移交）。3、电子文献的逻辑归档实时进行，物理归档应与纸质文献归档时间一致。4、磁带、照片及底片、胶片、