建筑施工企业管理手册示例.doc

1 依据GB/T19001-2008ISO9001:2008 标准 GB/T24001-2004/ISO14001:2004 标准 GB/T28001-2001/OHSAS18001:1999 标准 GB/T50430-2007 质量管理规范规范 质量、环境、职业健康安全管理体系 管管 理理 手手 册册 文件编号：版 本 号：发放编号：2010-11-1 发布 2010-11-1 实施 有限公司 2 依据GB/T19001-2008ISO9001:2008 标准 GB/T24001-2004/ISO14001:2004 标准 GB/T28001-2001/OHSAS18001:1999 标准 GB/T50430-2007 质量管理规范 管 理 体 系 文 件 管 理 手 册 编 制 人：审 核 人：批 准 人：有限公司 2010.11.1 3 目目 录录 目 录.1 管理方针.3 管理目标.4 质量目标.4 环境管理目标.4 职业健康安全目标.4 颁 发 令.5 授 权 书.6 0 前 言.7 0.1 企业简介.7 0.2 管理手册说明.9 0.3 管理手册管理规定.10 0.4 管理手册修改记录单.11 1 适用范围.12 2 引用标准.13 2.1 国家管理体系标准.13 2.2 适用的法律法规和规范标准.13 3 术语和定义.14 4 管理体系.15 4.1 管理体系总要求15 4.2 文件要求.15 5 管理职责.18 5.1 管理承诺.18 5.2 以顾客为关注焦点.18 5.3 管理方针.18 5.4 策划.19 4 5.5 职责权限和沟通.20 6 资源管理.46 6.1 资源提供.46 6.2 人力资源.46 6.3 基础设施和工作环境.46 7 产品实现.48 7.1 产品实现的策划.48 7.2 与顾客有关的过程.48 7.3 设计和开发.49 7.4 采购.49 7.5 生产和服务提供.50 7.6 监视和测量装置的控制.54 8 测量分析和改进.55 8.1 总则.55 8.2 监视和测量.55 8.3 不合格品控制.57 8.4 数据分析.58 8.5 改进.58 9 附录 附录 A管理体系文件一览表.60 5 管管 理理 目目 标标 质量目标质量目标 a.工程质量满足合同约定。开工必优、严控工艺、一次成优，确保单位工程一次验收合格率 100%。b.建造精品工程，杜绝质量大事故，减少一般质量事故，克服质量通病。c.争创优质工程，确保具备创优条件的工程实现创优目标。环境管理目标环境管理目标 环境指标控制有效，土地资源节约利用，自然生态注重保护，工程绿化完善美观，节能、节材和水土保持落实到位。遵守国家、行业、地方相关法律和法规，满足合同约定。职业健康安全目标职业健康安全目标 a.杜绝重大责任事故，遏制较大事故，减少一般事故，施工人员因工责任死亡率、重伤率、轻伤率分别控制在 0、0.5、5以下。b.优化作业环境，改善作业条件，满足职业健康相关法规。c.重视卫生防疫，关心员工健康，防止传染病发生，职业病发病率控制在 1以下。6 颁颁 发发 令令 公司依据 GB/T190012008 idt ISO9001：2008 标准、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004 标 准、GB/T28001-2001 标 准、GB/T50430-2007 质量管理规范，结合企业实际编制形成了三位一体 B 版综合管理手册，现予批准发布，自 2010 年 11 月 1 日起实施。本手册阐明了公司的管理方针、目标和管理体系要求，系公司管理体系法规性文件。全体员工务必遵照执行。原 A 版管理手册同时废止。总 经 理：2010 年 11 月 1 日 7 授授 权权 书书 兹任命副总经理为公司管理者代表，全权负责质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系标准、质量管理规范的贯彻实施，并保持其持续、充分、有效运行。总 经 理：2010 年 11 月 1 日 8 0 前前 言言 0.10.1 企业简介企业简介 公司系全国施工总承包一级、具有良好社会信誉的国有控股大型建筑施工企业。公司资质为公路工程施工、房屋建筑工程施工、水利水电工程施工、市政公用工程施工等四个总承包壹级资质，铁路工程施工总承包贰级资质，以及隧道工程、桥梁工程、公路路基工程、铁路铺轨架梁工程等四个专业承包壹级资质，预应力工程专业承包贰级资质。公司现有正式员工 3200 多人，其中具有中、高级技术职称的工程技术人员近 600 人，拥有各类大中型施工机械车辆 1000 多台(套)，企业总资产 8 亿元人民币，注册资本 6000 万元人民币。公司经营范围包括铁路、公路、水利水电、市政、环保与生态、工民建等工程施工以及设备安装、施工机械设备租赁、建材供销及租赁、多种经营等，年施工生产能力 15 亿元以上。公司先后荣获“全国双文明建设先进集体”、“全国优秀施工企业”、全国“五一”劳动奖章等荣誉称号。公司于 1998 年顺利通过 ISO9002 国际质量体系谁，企业资信等级连续 5 年被中国建设银行命名为 AAA 级。公司连续多年被天津、河北、湖南、重庆等省市授予“城建系统优秀企业”,并被授予全国“重合同、守信用”先进单位。公司坚持以质量管理为主线、以项目管理为重点、以管理体系为保证，大工程创名牌，小工程出精品，大力实施名优战略。60 多年来，先后参加了成昆、京原、京通、洛湛、井岗山铁路、太中银、沾六铁路，秦沈、京津、石太、京石客运专线等 20 多条国内大型铁路干线工程和尼日利亚既有铁路改造工程建设；承建了黄丹、大沫、小关子、将军坡、福堂、湖南洪江、碗米坡等电站以及引额济克，小浪底水利枢纽、巴基斯坦上斯瓦特引水工程、南水北调工程等 10 多项国内外大型水利水电工程；承担了太旧、原太、晋焦、长晋、大运、唐津、京沈、锦阜、宣大、京张、郑驻、三灵、南邓、漯平、成灌、徐合西汉、山临、谭邵、昌泰、泰赣、赣定、沿海高速乐冀段、即平、青莱、张石二期、东新、大广、忻阜以及中尼公路等国内外 50 多条大型公路及高速公路工程建设；承建了西藏贡嘎机场、绵阳机场、北京西郊机场、北京地铁、北京燕化 30 万吨乙烯改扩建和生活水净化及污水处理、北京铁科院轨道动力学实验室、北京公安局出入境签证大楼、9 北京金三环宾馆、北京新苑宾馆、北京地铁、亚运会工程、北京化工四厂设备安装、北京东方化工厂扩改建、烟台金健大厦、烟台一汽大宇发动机厂房、岳化热电厂输煤系统、重庆黄花园大桥项目石黄隧道、烟台华新商务大厦、天津一汽、营口滨海大道、青岛滨海公路中石化川气东送救古坪隧道等一大批高标准、高质量的市政、工民建、生态与环保工程。公司始终坚持贯彻执行 ISO9001 国际质量标准，实施质量兴企、科技强企、依法治企等发展战略，实行质量终身负责制，实现了对工程质量和服务质量的全过程控制，取得重要科技成果 140 多项，所竣工的工程质量优良率达 90%以上，合格率达到 100%，有 40 多项工程获得国家和省部级工程或优质样板工程，其中荣获国家质量金奖鲁班奖六项、全国用户满意工程三项、詹天佑土木工程奖两项、火车头奖六项。进入 WTO，面对世界经济一体化形势，公司将坚持：“面向全国、开拓国际、突出主业、发挥优势、多元经营”的战略思路，和“优化质量、强化安全、美化环境，永恒追求更好”的管理方针。积极寻求职业健康安全、质量及环境三位一体综合管理，力争企业各项管理全面实现与国际标准接轨，推动企业管理朝着科学化、制度化、规范化、精细化方向迈进。地址：邮编：电话：传真：10 0.2 0.2 管理手册说明管理手册说明 本手册依据 GBT190012008 idt ISO9001：2008 标准、GB/T240012004idt ISO14001：2004 标准、GB/T28001-2001 标准、GB/T50430-2007 质量管理规范结合企业实际编制。目的是：a.对外展示公司质量、环境、职业健康安全管理体系，证明与三个国际标准、法律法规要求相符，体现对员工、社会及顾客的承诺。b.对内发布公司的管理方针、目标，明确三个体系相互之间、各子过程相互之间的作用。c.为公司管理体系内部运行实施和外部实施审核提供依据。d.管理手册B 版是以原管理手册（A 版）为基础而建立的，内容包括：管理方针 管理目标 颁布令 授权书 0 前言 0.1 企业简介 0.2 管理手册说明 0.3 管理手册管理规定 0.4 管理手册修改记录单 1 适用范围 2 引用标准 3 术语定义 4 管理体系 5 管理职责 6 资源管理 7 产品实现 8 测量、分析和改进 9 附录 11 0.3 0.3 管理手册管理规定管理手册管理规定 0.3.10.3.1 本手册的发放领用须经管理者代表批准。0.3.20.3.2 本手册按岗位、部门（单位）发放，公司办公室应确保将有效版本发至需要使用的人员或部门（单位），发放范围由安全质量管理部提出，办公室负责具体分发、记录。如有组织机构或持有人员岗位变动时，应及时按程序规定办理持有变更手续。0.3.30.3.3 本手册除规定人员持有外，任何人不得私自复制、存放。0.3.40.3.4 本手册是安全、质量、环境三位一体管理体系的纲领性文件，未经管理者代表批准，任何人不得对外交流、外借、外送。需要查阅时按程序规定办理手续。0.3.50.3.5 本手册的修改由总经理审批，执行中有修改意向时，须逐级反馈至公司安全质量管理部，由其按规定程序组织进行修改。文件修改具体执行文件资料控制程序。0.3.60.3.6 本手册须妥善保管，不得随意修改、涂抹、损坏。如有丢失、损坏应及时报告同级文件管理部门，由其申请补发。0.3.70.3.7 本手册由安全质量管理部负责解释。12 0.4 管理手册修改记录单管理手册修改记录单 修改日期 页号 章节 修 改 内 容 修 改 通知单 修改人 13 1 1 适用范围适用范围 1.1 本手册适用于公司资质所覆盖的公路工程施工、水利水电工程施工、市政公用工程施工、房屋建筑工程施工等四个一级总承包资质，铁路工程施工总承包二级资质，以及桥梁工程、隧道工程、公路路基工程、铁路铺轨架梁工程等四个专业承包一级资质，预应力工程专业承包二级资质等从合同签订到竣工后服务全过程有关质量、环境及职业健康安全的控制。1.2 本手册覆盖公司与体系相关的职能部门及指挥部、项目经理部。1.3 本手册适用于公司机关办公区及施工现场的质量、环境及职业健康安全的控制过程。1.4 删减说明：因本公司产品范围不含有工程设计和开发，因此将ISO9001 标准中的“7.3 设计和开发”要素进行了删减，符合标准允许的删减范围，不影响公司满足顾客和适用法律法规要求的能力，也不影响公司提供满足要求的产品的责任。14 2 2 引用标准引用标准 2.12.1 国家管理体系标准国家管理体系标准 2.1.1 GB/T19000-2008idt ISO9000:2005 质量管理体系基础和术语 2.1.2 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 质量管理体系要求 2.1.3 GB/T19004-2000 idt ISO9004:2000 质量管理体系业绩改进指南 2.1.4 GB/T19011-2003 idt ISO19011:2002 质量和（或）环境管理体系审核指南 2.1.5 GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 环境管理体系规范 2.1.6 GB/T24004-2004idt ISO14004:2004 环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南 2.1.7 GB/T24050-2000 idt ISO14050:1998 环境管理术语 2.1.8 GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系规范 2.1.9 GB/T50430工程建设施工企业质量管理规定 依据GB/T19001-2008ISO9001:2008 标准 GB/T24001-2004/ISO14001:2004 标准 GB/T28001-2001/OHSAS18001:1999 标准 GB/T50430-2007 质量管理规范规范 质量、环境、职业健康安全管理体系 管管 理理 手手 册册 文件编号：版 本 号：发放编号：2010-11-1 发布 2010-11-1 实施 有限公司 2.2 适用的法律法规和规范标准 2.2.1 国家相关法律法规。由公司安全质量管理部、工程管理部、社会事务部、工会等相关职能部门负责获取、识别、更新有关工程质量、安全生产、环境保护、职业健康等方面的法律法规，公司法律事务部汇总发布公司 04JL03-01有效法律法规目录清单，公司所属单位依照执行。具体执行法律法规与其他要求控制程序。2.2.2 相关技术标准、规范。由公司工程管理部、中心试验室、安全质量管理部、市场开发部、合同成本部、社会事务部等职能部门收集与本部门有关的国家、行业及地方的规范（规程）、标准、定额等有效信息，掌握现行有效版本标准动态，编制 04JL01-01有效版本目录清单，经公司总工程师批准后发布，其发放、15 控制、管理执行公司文件资料控制程序中 5.4.4 规定。16 3 3 术语和定义术语和定义 3.13.1 本手册采用 GB/T19000-2008 idt ISO9000:2008质量管理体系 基础和术语、GB/T24050-2000 idt ISO14050:1998环境管理术语标准和 GB/T504302007工程建设企业质量管理规范所规定的术语和定义。3.23.2 除标准规定的术语和定义以外，本手册对以下术语予以定义。3.2.3.2.1 1 指挥部：指挥部是公司派驻的常设性机构，是公司管理职能的延伸，受公司委托，代表公司对所属各项目行使管理权，并担负起区域内的经营开发任务。不具备法人资格，不能独立承担民事责任，对公司负责。3.2.23.2.2 项目经理部（含直属）：是施工生产的主体，是管理效益(成本控制)中心，是企业各项规章制度的落实者、执行者，对项目的安全、质量、进度、效益负责。3.2.33.2.3 分包：即自有力量不足，分包由外协单位完成，如工程分包、劳务分包等。3.2.43.2.4 重、难点工程：指科技含量高，工艺复杂或具有特殊影响的工程。3.2.53.2.5 不符合：指任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离，其结果可直接导致或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合。3.2.63.2.6 施工组织设计：为保证工程项目的实施所编制的符合合同要求的工程实施计划和施工方案。3.2.73.2.7 应急预案：针对可能发生的重大事故隐患，预先制定的应急方案。3.2.83.2.8 业务部门：是指公司机关各职能部门、指挥部及项目经理部设置部门的总称。3.2.93.2.9 职能部门：专指公司一级的设置的专业部门总称。3.2.103.2.10 责任部门：是指负责某项功能、某过程或某程序的主管部门。3.2.113.2.11 单位工程、分部工程、分项工程、施工设备、工程设备、工程洽商、隐蔽工程、施工方案、分包方、技术交底等术语和定义按CNACR-TG-001:2001质量管理体系专业应用指南-建设工程施工规定的术语和定义执行。17 4 管理体系管理体系 4.14.1 管理体系总要求管理体系总要求 4.1.1 公司按照 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 质量管理体系、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 环境管理体系、GB/T280012001 职业健康安全管理体系标准、GB/T504302007工程建设施工企业质量管理规范建立文件化综合管理体系，旨在对本组织内质量管理、各种环境因素及职业健康安全进行有效控制。4.1.2 本公司所建立的管理体系，按照“八项质量管理原则”之“过程方法”将管理职责”、“资源管理”、“产品实现”、“测量分析和改进”四大过程及其所包含的子过程，同时将环境保护和职业健康安全管理等贯穿于管理体系全过程和所覆盖的所有部门及工作场所。4.1.3 本公司将保持实施所建立的管理体系，力求通过内部审核和管理评审使之实现持续改进。4.1.4 本公司对影响产品质量、环境因素和职业健康安全的分包过程如工程专业分包、劳务分包等进行控制，并在供方控制程序中规定其控制要求；技术含量高、工艺复杂和直接关系到公司形象及声誉的高、难、精、尖以及主体等工程严禁分包。4.24.2 文件要求文件要求 4.2.14.2.1 总则 公司所建立的管理体系以文件化方式体现，包括：公司的管理方针和管理目标；公司的管理手册；标准要求的程序文件；公司为确保过程有效策划、运行和控制所制定的程序文件及其相关文件、作业指导书，标准要求的记录等。具体为三层结构：即管理手册、程序文件、作业指导书及与体系相关的文件和记录。如下图所示：管理手册 程 序 文 件 相关文件、作业指导书、记录、报告等 18 4.2.2 管理手册 a.公司按照三个标准的要求，由安全质量管理部组织编制管理手册，并经总经理批准发布，其修改、发放及受控管理按文件资料控制程序执行。b.本手册对公司的管理方针、管理目标以及体系所涉及的四大过程及子过程的顺序和相互作用进行了原则描述。c.本手册是公司范围内质量、环境管理、职业健康安全活动方面的强制性法规，各级人员必须严格按照本手册执行。d.本手册引用的程序文件、对应三个标准的条款号、相关支持性文件及管理记录详见附录 A管理体系文件一览表。4.2.3 文件控制 a.公司制定并实施文件资料控制程序，以控制管理体系文件（包括适当范围的外来文件）的批准、发放、保存及销毁过程。b.公司办公室负责将管理体系主要文件列入受控文件范围，填写04JL01-02受控文件手法文登记表；文件作废应及时回收、撤销并予以记录；确保使用者获得相应有效文件。c.受控文件的标识及编号方法已在文件资料控制程序中作出规定，任何受控文件必须具有相应的受控标识及编号，方为有效。d.公司各业务部门、指挥部、项目经理部及各管理岗位人员都应具备完成工作所依据的有效文件。e.管理手册由安全质量管理部起草并提出发放计划，管理者代表负责审核，经总经理批准发布；程序文件由安全质量管理部组织各职能部门编制，职能部门负责人审核，安全质量管理部提出发放计划，报管理者代表批准发布；其他文件按照谁主管、谁负责的办法起草并提出发放计划，报分管领导批准发布；公司办公室负责具体发放。f.文件运行一定时间后要进行评审，以保持文件的持续适宜性。g.文件更改由提出部门填写 04JL01-04 文件控制申请单，经原审批人批准后，交由主管部门组织进行修改。若由其他人员审批，则应获得原审批时的相关背景资料，以保证文件修改的适宜性。h.作废文件由各级办公室按文件资料控制程序规定进行处理，因法 19 律和积累知识目的所保留的文件，经各级文件管理部门负责人批准，由各级文件资料管理人员作出“作废”、“留用”标识并妥善保管。4.2.4 记录控制 4.2.4.1 公司已制定记录控制程序，将管理体系活动记录纳入其控制范围，并对记录的标识、贮存、检索、防护、保存期限及处置等作出了规定，旨在保存好必要的记录，为各项管理活动符合规定要求和管理体系的有效运作提供客观证据。4.2.4.24.2.4.2程序文件为各项管理活动规定了应执行的记录，指挥部、项目经理部需补充制定的记录，由其自行规定式样；国家、行业、地方及顾客规定的记录，按其规定执行。4.2.4.3 其他执行记录控制程序的规定。4 4.2.5.2.5 法律法规及其他要求 公司制定法律法规与其他要求控制程序，安全质量管理部、工程管理部、社会事务部、工会等负责获取、识别、更新有关工程质量、安全生产法规、环境保护、职业健康等法律法规，公司法律事务部负责汇总、发布公司 04JL03-01有效法律法规目录清单公司所属单位依照执行。具体执行法律法规与其他要求控制程序。指挥部、（直属）项目经理部针对施工工序或活动就适用的环境法律法规及其他要求进行识别、评价，填写 合规性评价记录。公司工程管理部牵头组织有环境内审员参加的合规性评价小组对公司所属各单位环境管理法律法规及其他要求的适用情况进行监督检查。具体执行合规性评价控制程序。4.2.6 指挥部是公司常设的区域性管理机构，无法人资格，主要以市场为主体，以工程承揽和项目经营为核心，以经济效益为目的，对公司负责。主要职责：突出区域经营承揽，督促所辖项目经理部施工管理和经济效益指标的完成。目前，公司共设十个指挥部。20 5 管理职责管理职责 5.1 管理承诺管理承诺 总经理通过履行以下职责对其承担的管理职责向相关各方作出承诺：a.采取各种方式（如会议、培训、文件、简报、板报、广播、电视、网络等）向全体员工传达满足社会、顾客及法律法规要求的重要性。b.制定管理方针和管理目标。c.为建立、实施和改进管理体系提供必要的资源（包括人、财、物、技术、设施、设备及工作环境）。d.主持管理评审，评价管理方针、管理目标、管理体系的适宜性、充分性、有效性，提出持续改进的方向和目标。5.25.2 以顾客为关注焦点以顾客为关注焦点 公司各项管理活动一切“以顾客和其他相关方为关注焦点”，总经理要求各业务部门在工程投标、施工及保修服务过程中与顾客及地方政府保持沟通，通过实施“与产品有关要求的评审”、顾客满意度测量和与顾客等相关方的直接沟通等方式，了解顾客及其他相关方当前及未来的需求和期望（包括产品质量、环境保护、职业健康安全的要求），并转化为具体要求在各个层次上沟通，尽力予以满足，力求超越其期望。5.35.3 管理方针管理方针 5.3.1 公司确立“优化质量、强化安全、美化环境，永恒追求更好”为“三位一体”的十八字管理方针，经总经理批准发布，是企业进行质量、环境管理、职业健康安全的宗旨和方向。a.优化质量优化质量指通过贯彻执行相关法律、法规，提高全员质量意识，优化人、机、料、法、环各环节因素，争取开工必优，一次成优，全面创优，为顾客奉献满意的优质产品。b.强化安全强化安全指通过提高全员职业健康安全意识，严格遵守职业健康安全法律、法规和其他要求，突出预防为主，规范生产行为（包括工人操作行为），最大限度地改善作业条件、保证员工和外来人员的平安与健康。c.美化环境美化环境指通过提高全员环保意识，贯彻环保法律、法规和其他要求，规范生产、生活行为，提倡节能降耗控制污染排放，使员工营 21 地舒适、整洁、绿化，施工现场各种动、植物、水土、大气受到保护，与社会共创美好家园。d.永恒追求更好永恒追求更好是企业的远大目标，意在没有最好，只有更好，体现企业对质量管理、环境保护及职业健康安全的执着追求和持续改进管理体系的决心，既是对社会、顾客的承诺，也是对企业员工的最高要求，明确告知相关各方（包括员工），我们所从事的任何一项工作均不能，也不会满足现状，而只有奋发向上、开拓创新、精益求精。5.3.2 本方针为制定、评审各项管理目标提供了框架和基础，各级各部门应在此基础上制定与之相应的管理目标和指标，并执行管理目标控制程序。5.3.3 公司已制定管理评审程序，确保管理方针的适宜性得到评审。必要时进行修改并再次得到批准；各级组织应加强对管理方针的宣传教育，确保全体员工都能熟识、理解，并坚持在本岗位贯彻执行。5.45.4 策划策划 5.4.1 管理目标和指标 公司结合已确定的管理方针总体框架，充分考虑“三个标准、一个规范”及法律法规和其他要求，分别制定以下管理目标和指标：5.4.1.1 质量目标 a.工程质量满足合同约定。开工必优、严控工艺、一次成优，确保单位工程一次验收合格率 100%。b.建造精品工程，杜绝质量大事故，减少一般质量事故，克服质量通病。c.争创优质工程，确保具备创优条件的工程实现创优目标。5.4.1.2 环境管理目标 环境指标控制有效，土地资源节约利用，自然生态注重保护，工程绿化完善美观，节能、节材和水土保持落实到位。遵守国家、行业、地方相关法律和法规，满足合同约定。5.4.1.3 职业健康安全目标 a.杜绝重大责任事故，遏制较大事故，减少一般事故，施工人员因工责任死亡率、重伤率、轻伤率分别控制在 0、0.5、5以下。b.优化作业环境，改善作业条件，满足职业健康相关法规。22 c.重视卫生防疫，关心员工健康，防止传染病发生，职业病发病率控制在 1以下。5.4.2 管理体系策划 5.4.2.1 为确保实现管理方针和目标，满足相关各方要求，公司在对质量、环境管理及职业健康安全现状进行调研基础上，按标准要求对管理体系进行了策划，确定以 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 质量管理体系要求为主线，将和 GB/T50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范、环境管理、职业健康安全体系整合为一体，建立综合管理体系，采取制定管理方针、目标、落实管理职责、指定管理者代表、明确内外部沟通方式、开展管理评审、组织实施纠正预防等手段予以控制。以保持管理体系的适宜性、充分性和有效性。5.4.2.25.4.2.2 总经理负责策划如何建立和实施管理体系，并确保此后对管理体系变更进行策划和实施时保持体系完整性、全面符合标准要求和公司的实际状况。5.55.5 职责权限和沟通职责权限和沟通 公司设置与管理体系相适应的组织机构，公司总经理明确各相关职能部门、指挥部、项目经理部各相关部门和各类人员的职责权限及相互关系。如下图所示：总会计师 市场开发部 副总经理 办 公 室 公司管理体系组织机构图公司管理体系组织机构图 总 经 理 管 理 者 代 表 总工程师 总经济师 工程管理部 安全质量部 设备物资部 人力资源部 社会事务部 法律事务部 工 会 合同成本部 工会主席 企业管理部 指 挥 部 项目经理部 直属项目经理部 生活服务中心 中心试验室 科 技 部 公司管理体系文件章节与职责分配表 章 节 号 章节名称 程序文件名称 标准条款 主管部门（）主要相关部门（）相关部门（）空格表示该要素不涉及此部门 质量管理体系 质量 管理 规范 环境管理体系 职业健康安全管理体系 总经理 管理者代表 副总经理 总工程师 总经济师 总会计师 工会主席 办公室 市场开发部 工程管理部 科技部 安全质量管理部 设备物资部 人力资源部 合同成本部 企业管理部 社会事务部 法律事务部 工会 中心试验室 生活服务中心 指挥 部、项目经理部 1 范围 1 1 1 1 2 引用标准 2 1 2 2 3 术语和定义 3 2 3 3 4 管理体系 4 3.3 4 4 4.1 总要求 4.1 3.1 4.1 4.1 4.2 文件要求 4.2 3.3.3 4.4.4 4.4.4 4.2.1 总则 4.2.1 4.4.4 4.4.4 4.2.2 管理手册 4.2.2 4.4.4 4.4.4 4.2.3 文件控制 文件资料控制程序 4.2.3 3.5 4.4.5 4.4.5 4.2.4 记录控制 记录控制程序 4.2.4 3.5 4.5.3 4.5.3 4.2.5 法律法规和其他要求 法律法规与其他要求控制程序 4.3.2 4.3.2 5 管理职责 5 4.3 4.4.1 4.4.1 5.1 管理承诺 5.1 3.3 4.2 4.2 5.2 以顾客为关注焦点 5.2 5.3 管理方针 5.3 3.2 4.2 4.2 公司管理体系文件章节与职责分配表 章 节 号 章节名称 程序文件名称 标准条款 主管部门（）主要相关部门（相关部门（）空格表示该要素不涉及此部门 质量管理体系 质量 管理 规范 环境管理体系 职业健康安全管理体系 总经理 管理者代表 副总经理 总工程师 总经济师 总会计师 工会主席 办公室 市场开发部 工程管理部 科技部 安全质量管理部 设备物资部 人力资源部 合同成本部 企业管理部 社 会 事 务 部 法律事务部 工会 中心试验室 生活服务中心 指挥部、项目经理部 5.4 策划 5.4 3.3 4.3 4.3 5.4.1 管理目标 管理目标控制程序 5.4.1 3.2 4.3.3 4.3.3 5.4.2 管理体系策划 5.4.2 3.3 4.3 4.3 5.5 职责权限和沟通 5.5 4.3 4.1 4.1 5.5.1 职责和权限 5.5.1 4.3 4.4.1 4.4.1 5.5.2 管理者代表 5.5.2 4.4.1 4.4.1 5.5.3 协商与交流 协商与交流控制程序 5.5.3 10.5.4 4.4.3 4.4.3 5.6 管理评审 管理评审程序 5.6 4.6 4.6 6 资源管理 6 4.4.1 4.4.1 6.1 资源提供 6.1 4.4.1 4.4.1 6.2 人力资源 6.2 5 4.4.1 4.4.1 6.2.1 总则 6.2.1 5.2 4.4.1 4.4.1 6.2.2 能力、意识和培训 人力资源控制程序 6.2.2 5.3 4.4.2 4.4.2 6.3 基础设施 施工设备控制程序 6.3 6 4.4.1 4.4.1 6.4 工作环境 6.4 4.4.1 4.4.1 公司管理体系文件章节与职责分配 章 节 号 章节名称 程序文件名称 标准条款 主管部门（）主要相关部门（）相关部门（）空格表示该要素不涉及此部门 质量管理体系 质量 管理 规范 环境管理体系 职业健康安全管理体系 总经理 管理者代表 副总经理 总工程师 总经济师 总会计师 工会主席 办公室 市场开发部 工程管理部 科技部 安全质量管理部 设备物资部 人力资源部 合同成本部 企业管理部 社会事务部 法律事务部 工会 中心试验室 生活服务中心 指挥 部、项目经理部 7 产品实现 7 7.1 产品实现的策划 7.1 10.1 10.2 7.2 与顾客有关的过程 与顾客有关 的过程控制程序 7.2 7 7.2.1 与产品有关要求的确定 7.2.1 7 7.2.2 与产品有关要求的评审 7.2.2 7 7.2.3 顾客沟通 7.2.3 7 7.4 采购 供方控制程序 7.4 8 9 7.4.1 供方评价 7.4 8 9 7.4.2 采购信息 7.4 8 9 7.4.3 采购验证 7.4 8 9 7.5 生产和服务提供 施工过程控制程序 7.5.1 生产和服务的控制 7.5.1 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.5.1.7.5.2 生产和服务提供过程的确认 7.5.2 10.5.2 7.5.3 标识和可追溯性 标识和可追溯性控制程序 7.5.3 10.5.3 7.5.4 顾客财产 顾客财产控制程序 7.5.4 8.5 7.5.5 产品防护 产品防护控制程序 7.5.5 10.5.1 10.6.1 7.5.6 危险源和环境因素识别 环境因素、危险源辨识控制程序 4.3.1 4.3.1 公司管理体系文件章节与职责分配表 章 节 号 章节名称 程序文件名称 标准条款 主管部门（）主要相关部门（）相关部门（）空格表示该要素不涉及此部门 质量管理体系 质量 管理 规范 环境管理体系 职业健康安全管理体系 总经理 管理者代表 副总经理 总工程师 总经济师 总会计师 工会主席 办公室 市场开发部 工程管理部 科技部 安全质量管理部 设备物资部 人力资源部 合同成本部 企业管理部 社会事务部 法律事务部 工会 中心试验室 生活服务中心 指挥部、项目部 7.5.7 管理方案 管理方案控制程序 4.3.4 4.3.4 7.5.8 运行控制 运行控制程序 4.4.6 4.4.6 7.5.9 应急准备和响应 应急准备和响应管理程序 4.4.7 4.4.7 7.6 监视和测量装置的控制 监视和测量设备控制程序 7.6 11.5.1 4.5.1 4.5.1 8 测量分析和改进 8 4.5.1 4.5.1 8.1 总则 8.1 4.5.1 4.5.1 8.2 监视和测量 8.2 4.5.1 4.5.1 8.2.1 顾客满意 8.2.1 12.2.6 8.2.2 内部审核 管理体系内部审核程序 8.2.2 12.2.3-12.2.5 4.5.4 4.5.4 8.2.3 过程的监视和测量 监视和测量控制程序 8.2.3 12.1 12.2.1 12.2.2 4.5.1 4.5.1 8.2.4 产品的监视和测量 8.2.4 11.2 11.3 4.5.1 4.5.1 8.3 不合格品的控制 不合格品/不符合控制程序 8.3 11.4 4.5.2 4.5.2 8.4 数据分析 数据分析控制程序 8.4 13.2 8.5 改进 8.5 13 4.2 4.2 8.5.1 持续改进 8.5.1 4.3.4 4.3.4 8.5.2 纠正措施 纠正和预防措施控制程序 8.5.2 13.3 4.5.2 4.5.2 8.5.3 预防措施 8.5.3 13.3 4.5.2 4.5.2 5.5.1 职责和权限 A、总经理、总经理 a.领导策划建立、实施和保持管理体系，制定并贯彻管理方针、目标，代表公司向相关方作出满足期望和要求的承诺；b.批准签发管理手册，主持进行管理评审，任命管理者代表，保证为管理体系的持续有效运行提供必需的资源，批准环境和职业健康安全管理方案；c.确保公司内的职责权限得到规定和沟通，向组织内全体员工传达满足顾客和相关方以及产品质量、环境和职业健康安全有关法律法规要求的重要性。d.确保公司管理目标在各相关部门、单位得到展开，建立各自管理目标。B、管理者代表、管理者代表 a.负责组织建立、实施管理体系，并保持其正常、有效运行；b.负责程序文件、内审计划、顾客满意度调查方案的审批，批准任命审核组长、审核员；c.组织实施公司内部审核，向总经理报告管理体系运行情况（包括改进需求），为开展管理评审和管理体系改进提供依据；d.确保在整个组织内提高满足顾客和相关方及法律法规要求的意识；e.负责就公司管理体系有关事宜与外部各方进行联络，组织接受认证机构或顾客对公司管理体系的审核。C副总经理副总经理 a.协助总经理贯彻实施管理方针和目标，负责公司管理体系在分管部门和工作中的有效运行；b.负责主持制定所分管工作的中长期管理规划及实施计划，监督检查计划执行情况，对所分管的工作承担领导责任；c.负责公司所属指挥部、项目经理部在建工程的检查指导，制止、纠正施工管理中出现的不符合产品质量、环境及职业健康安全管理体系要求的行为。D总工程师总工程师 a负责组织施工技术、工程质量及有关产品、职业健康安全和环境测量与监控装置的管理；指导各级总工程师开展有效的技术管理工作。27 b负责组织编制公司中长期及年度科研、技术发展规划或技术改造、科研攻关、质量创优计划，提出改进工程质量、环境和职业健康安全的技术目标和措施。c针对产品、环境和职业健康安全管理薄弱环节，组织开展科研攻关，切实解决有关方面的技术问题。d提出改进产品质量、环境和职业健康安全的技术组织措施，协助总经理处理重大事故、事件。e负责组织贯彻技术规程、施工规范和标准，领导新技术、新工艺、新设备、新材料及先进科技成果的开发和应用，推动企业科技进步和产品质量、环境和职业健康安全管理水平的提高。f负责组织公司所属指挥部、项目经理部工程施工工法及重难点项目施工组织设计的审批，解决好相关技术关键和重大技术难题。E总经济师总经济师 a协助副总经理组织进行市场调研与预测，提出可行性论证报告和 经营决策方案，制定公司中长期企业经营规划和年度经营计划。b 负责公司承揽工程项目、投招标及其相关工作，组织进行信息分析、合同评审、合同修订，处理合同纠纷，审核施工图预算；指导公司所属各级总经济师开展经济管理工作。F总会计师总会计师 a.对总经理负责，负责公司质量、环境、职业健康安全管理体系在财务部门的有效运行；b.参与企业的生产经营、重要经济问题和重大经济合同的分析、研究和决策；c.组织有关职能部门制定相关措施，落实质量成本管理；协助企业法人履行国有资产保值增值责任；d.对财务预算中质量、环境、职业健康安全管理与保证资金使用的有效性负责；e.负责公司工程项目的经济效益评估。G.工会主席工会主席 a.贯彻执行党的路线方针政策，维护工会职能和职工权益，主持召开职工代表大会，充分发挥民主参与、民主管理、民主监督作用，不断