1、经理层下设专业委员会的设立及工作流程
一、 业务目标
l 确保经理层下设各专业委员会的决策及工作程序符合国家法律、法规和股份公司内部规章制度的要求；
l 提高经理层下设各专业委员会的决策效率、提升决策水平、改善决策质量；
l 为企业发展战略的实施提供强有力的支持。
二、 业务风险
l 经理层下设各专业委员会决策和工作程序不合法、合规或违反股份公司的规章制度，可能导致外部处罚和法律风险，造成经济损失和信誉损失；
l 经理层下设各专业委员会决策效率低下，可能造成商机的丧失，影响企业经营效率；
l 经理层下设各专业委员会决策质量低下可能会给企业发展
2、战略目标的实现
造成障碍。
三、 业务范围
该子流程主要描述了xx股份有限公司（以下简称“股份公司”）关于经理层下设专业委员会的设立及工作相关的流程，主要包括经理层下设各专业委员会及其职责权限的设立、经理层下设专业委员会委员的任免与更换、经理层下设专业委员会的职责权限与汇报关系等。总经理下设的6个专业委员会包括：预算、考核及风险管理委员会，投资管理委员会，规划与改革委员会，海外业务管理委员会，安全与环境委员会，科技发展委员会。
四、 业务流程描述
1 经理层下设各专业委员会及其职责权限的设立
1.1 经理层下设各专业委员会(以下简称“委员会”)是股
3、份公司总经理常务会领导下的决策咨询机构，其根据总经理工作以及股份公司战略发展、政策支持的需要由总经理常务会决定委员会的设立，明确该专业委员会的工作职责权限，以会议纪要的形式发布执行。
2 经理层下设专业委员会委员的任免与更换
专业委员会委员的任免与更换，由实施该项业务的主导部门提议，上报分管业务副总经理审核;或由主管该项业务的副总经理、总经理提议，经总经理常委会讨论确定，以会议纪要形式下发执行。
3 经理层下设专业委员会的职责权限与汇报关系
3.1 各委员会分别根据总经理常务会授权，对需提交总经理常务会决策的相关提案进行审议，分别在预算、经营业绩考核、风险管理；投资
4、体系建设、投资项目实施；战略规划编制与实施、重大改革方案的制定与实施；海外投资、海外机构设立、海外市场布局、海外重大工程项目的承接；安全与环境体系建设和安全与环境重大问题；科技进步体系建设和科技创新活动开展等方面提供专业咨询，提出决策建议意见。
3.2 议事规则及工作程序
3.2.1 委员会实行不定期会议制度，会议由主任委员主持或经主任委员授权由副主任委员主持，会议在总经理提议或主任委员提议或业务主管部门按规定决策程序有提案需提请委员会审议的情况下组织召开。
3.2.2 会议由有关职能部门、事业部、业务部、子企业向业务主管部门提出需要上会审议的关于 XX 事项的报告， 经业务主管部
5、门审核并补充必要资料后形成《关于XX事项的提案》上报所涉及到的经理层下设专业委员会；经理层下设专业委员会以会议的方式对《关于XX事项的提案》进行审议，经委员会委员投票表决形成对有关事项的建议意见后，向总经理常务会报告审议结果。
3.2.3 委员会会议可采取“分别审阅、集中讨论”或“集中审议、集中讨论” 的方式，委员应对会议议案分别提出意见，并经充分讨论 终形成委员会对有关事项的建议。
3.2.4 表决方式。委员会会议表决方式为投票表决，每一名委员有一票的表决权，会议做出的结论性意见，须经全体委员的半数以上通过。出席会议的委员投票时，对同意意见可附带条件，对否定意见应写明原因。
3.
6、2.5 表决结果。委员会会议 终形成书面形式的结论性意见，包括三种：通过提案；暂不通过提案，须进一步论证；不通过提案。对每种结论意见的形成都要有书面说明，并应向提案单位做出解释。
3.3 会议记录与保密规定
3.3.1 出席会议的委员在会议记录上签名，会议记录由委员会办事机构负责整理并按规定保存。
3.3.2 出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自泄露有关信息。
五、 相关制度目录
1 《xx股份有限公司章程》
2 《xx股份有限公司预算、考核及风险管理委员会工作规则》
3 《xx股份有限公司投资管理委员会工作规则》
4 《xx股份有限公
7、司规划与改革委员会工作规则》
5 《xx股份有限公司海外业务管理委员会工作规则》
6 《xx股份有限公司安全与环境委员会工作规则》
7 《xx股份有限公司科技发展委员会工作规则》
六、 主要控制点
1 专业委员会设立的审批 2 委员任免的申请与审批 3 委员会的职责设置
4 委员会的决策、表决程序
5 委员会会议记录与会议内容保密
七、 检查资料
1 专业委员会设立的批准文件（会议纪要）
2 专业委员会委员任免的申请与审批文件
3 关于XX事项的报告和《关于XX事项的提案》
4 各委员表决意见表
5 委员会会议记录
八、 业务流程图（略）
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