1、XX银行股份有限公司对本次发行优先股作出的有关声明和承诺1、董事会关于未来12个月内是否有其他股权融资计划的声明 公司董事会郑重声明，除本次300亿元优先股发行计划外，公司在本次董事会决议公告日起未来十二个月内无其他普通股融资计划。 2、董事会关于本次发行对普通股股东即期回报的影响分析和承诺 本次优先股发行后，如不考虑募集资金的使用效益，由于优先股股东按照约定股息率在普通股股东之前分配利润，从而可能会减少归属于母公司普通股股东的净利润，对普通股股东的即期回报有一定摊薄。 本次发行优先股募集资金用于补充资本，进一步夯实公司资本实力。长期来看，如果公司保持目前的资本经营效率，将有助于支持公司业务持
2、续健康发展，对公司可持续发展和提高盈利水平有积极作用。 为填补本次优先股发行可能导致的普通股股东即期回报的摊薄，公司将采取有效措施提高优先股募集资金的使用效率，进一步增强公司盈利能力，尽量减少本次优先股发行对普通股股东回报的影响，充分保护公司股东特别是中小股东的合法权益。公司拟采取的具体回报填补措施如下： （1）公司将遵循优先考虑利润积累、根据监管规定和资本市场情况灵活采用多种资本工具补充公司资本的原则，保持充足的资本水平和较高的资本质量，有效支持公司业务发展需要并满足股东回报要求。 （2）加强资本管理，合理配置资本，走资本节约型和内生平衡型发展道路。以资本回报为主要依据，加大业务结构调整力度
3、，进一步提升资本使用效率和资本回报水平，提升股东回报。 （3）持续加快转型创新步伐，提升公司业务增长能力。具体包括：围绕金融市场化趋势，抓紧改进产品定价和资产负债管理机制，创新、提升传统服务功能，加快推动服务重心下沉；围绕金融脱媒化趋势，持续推进综合化经营，转变银行角色定位，加快从信用、资金中介向信息、资本中介扩展；围绕金融网络化趋势，积极探索发展互联网金融业务，同时充分借鉴互联网的理念、技术和商业模式，大胆推动金融产品研发、服务组织以及营销模式的创新与变革；围绕金融订制化趋势，着力提升专业服务能力，强化对客户个性化需求的快速响应。 （4）提升集团化、综合化运作水平。围绕转型创新方向，用好用活多个牌照资源，重点强化集团内协同联动和交叉销售，更好挖掘综合化经营潜力，提升综合化经营效益。以集团化管理体制机制的健全完善为基础，适时加大资本运作，培育新的业务增长点。 （5）建立持续、稳定、科学的普通股股东回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司将平衡业务持续发展与普通股股东综合回报二者间的关系，以三年为一个周期制定利润分配规划，保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性。XX银行股份有限公司年 月 日
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