1、董事会专业委员会工作流程及说明
一、业务目标
健全集团公司治理结构，规范集团各项工作。
二、职责权限
专门委员会为董事会下设机构，根据董事会职责权限组织工作，对董事会负责。
三、业务流程
1、根据自身职能范围和董事会职责权限制定全年工作计划。
2、根据工作计划和临时工作需要，由主任委员或者董事长、总经理或两名及以上委员提议召开委员会会议。
3、董事会办公室整理会议议项交主任委员。
4、主任委员在收到会议议项5个工作日内安排召集委员会会议。
5、董事会办公室于会议召开3个工作日前将书面通知送达全体委员，同事向全体委员提供相关资料。
6、专门委员会通过会议对议项进行决议。
2、7、会后主任委员将会议情况和决议情况以会议纪要形式报董事会并报董事长。
董事会会务工作流程及说明
下发任务通知书
收集议题
安排议程
审核并确定议程
收集议案资料
整理议案
会议通知
呈交董事和监事
召开会议
拟定任务通知书
董办负责人审核
董事审核并签字
拟定决议
发文
董事长
会议记录
董事、监事签字
总经理审核
董事长审核
董办负责人审核
董办负责人
董事会临时会议会务工作流程及说明
董事长
1/3以上董事联名
监事会
总经理
提交联名董事签名的提议函
提交半数以上监事签名的提议函
提交提议函
认为必要
会议召集
会议通知
会议召开三日前
书面形式并附相关材料
议题讨论和表决
提交提议函第二日起十日内
不接受临时提议
收集提议函并报董事长阅示
董事长
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