1、关于xx股份有限公司*年第*次临时股东大会法律意见书BJDR律师事务所*律意字第号致：xx股份有限公司BJDR律师事务所（以下称本所）接受xx股份有限公司（以下称公司）的委托，指派本所律师出席公司*年第*次临时股东大会（以下称本次股东大会）， 本所律师根据中华人民共和国公司法（以下称公司法）等法律、法规和规范性法律文件以及BJDR*股份有限公司章程（以下称公司章程）的规定，就公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。按照律师行业公认的业务标准、
2、道德规范和勤勉尽责粮神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序经本所律师核查，公司董事会于2018年4月2日发布了关于召开本次股东大会 的通知，告知了会议召开的时间、地点以及需审议的内容。本次股东大会于2018年4月x日上午起在xx公司会议室召开，会议由公司事长 先生主持，会议召开的时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合公司法以及公司章程的规定。 二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会的股东及股东代理人共*人，持
3、有公司有表决权股份数*股，占公司股份总 数的林%公司部分董事、监事、萵级管理人员以及本所律师出席了本次股东大会。本 次股东大会的召集人为公司董事会。经验证，本所律师认为，本次股东大会出席人 员、召集人的资格符合公司法以及公司章程的规定，合法有效。三、本次大会的审议内容1、审议xx股份有限公司关于投资xx项目的议案；2、审议xx股份有限公司关于收购JH集团公司股权的议案；四、本次股东大会的表决程序、表决结果本次股东大会就会议通知中列明的各项议案进行了审议，以记名投票表决方式 进行了逐项表决，按股东大会规则及公司章程规定的程序进行了计票、监票，并在会议现场直布表决结果。表决结果如下：1、xx股份有
4、限公司关于投资xx项目的议案表决结果为：同意【】股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；弃权【】股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；反对【】股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；2、xx股份有限公司关于收购JH集团公司股权的议案表决结果为：同意【】股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；弃权【】股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；反对【】股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合公司法以及公司章程的规定，合法有效。 五、结论意见综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及公司章程的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。 BJDR律师事务所经办律师：*二一八年四月三日
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