能源标准体系管理基础手册.doc

鄂尔多斯市东海新能源有限公司能源管理手册 文献编号：EnMs/HJL-受控状态： 受 控 分 发 号： 持 有 者： 4月1日发布 4月1日实行编制：办公室 审核： 批准： 日期：.04.01 日期：.04.01 日期：.04.01 手 册 修 改 栏序号修改章节修改前内容修改后内容修改人/日期目 录0.1 能源管理手册实行令 10.2 公司概况 20.3 管理者代表任命书30.4 能源方针 40.5 能源目的指标 50.6 组织机构图 60.7 职责描述 71 范畴101.1 总则101.2 合用范畴102 规范性引用文献103 术语与定义104 能源管理体系114.1 总规定114.2 管理职责114.2.1 最高管理者114.2.2 管理者代表124.3 能源方针124.4 策划134.4.1总则134.4.2 法律法规及其她规定134.4.3 能源评审134.4.4 能源基准144.4.5 能源绩效参数144.4.6 能源目的、能源指标与能源管理实行方案144.5 实行与运营154.5.1 总则154.5.2 能力、培训和意识154.5.3 信息交流164.5.4 文献164.5.5 运营控制174.5.6设计174.5.7 能源服务、产品、设备和能源采购174.6 检查174.6.1 监视、测量和分析174.6.2 合规性评价184.6.3 能源管理体系内部审核184.6.4 不符合、纠正、纠正办法和防止办法184.6.5 记录控制194.7 管理评审194.7.1 总则194.7.2 管理评审输入20附件一 编制程序文献清单 21附件二 第三层次文献目录 22附件三 职能分派表 23能源管理手册实行令 本司根据GB/T 23331- 能源管理体系 规定及RB/T 106- 能源管理体系 水泥公司认证规定规定，结合我公司实际状况，编制本能源管理手册，旨在运用先进管理思想，建立和实行科学化、原则化、信息化能源管理体系，不断减少公司能源消耗，提高能源运用效率，保护和改进环境，实现公司全面协调可持续发展目的。能源管理手册表述了本司正在运营中能源管理体系有关规定，它规定了本司能源方针、能源目的指标、组织机构设立、各管理层职责、权限和互有关系，明确了能源管理体系所需要过程构成、过程顺序和过程间互相作用、各过程有效控制准则和办法，并通过监视、测量和分析这些过程，采用必要改进办法，保证了能源管理体系运营充分性、有效性和适当性。本手册于04月01日起实行，全体职工必要以本手册和有关支持性文献来规范和协调我司能源管理活动，并采用必要改进办法，保证我司能源方针和目的指标实现。本手册可作为对外提供能源声明和第三方审核使用。 总经理： .04.01公司概况鄂尔多斯市东海新能源有限公司成立于 年1月，地处 ，运送便捷。是一家以生产和销售水泥、矿粉及粉煤灰为一体，我市当代化大型综合建材骨干公司。公司成立以来，不断壮大，在管理、工艺、技术、规模上不断提高，同类产品成为 重点工程首选品牌，重要用于高速、高铁、桥梁、隧道、新农村建设等工程，市场占有较高比率。公司总投入固定资产七仟多万元，拥有两条联合粉磨生产线：3.5X13 米+辊压机XYG160-140和3.2X13 米+辊压机XYG120-60。年总产能达到160万吨。公司既有职工近百人，其中各类技术人员60多人。公司管理层秉着“提供客户质量稳定及合理价格产品，并给客户最佳服务”为宗旨，依照GB175-通用硅酸盐水泥、水泥公司质量管理规程及有关法律法规规定，持续满足顾客规定。公司名称：鄂尔多斯市东海新能源有限公司地 址：电 话：传 真：邮 编：管理者代表任命书为有效贯彻执行GB/T 23331-能源管理体系 规定及RB/T 106- 能源管理体系 水泥公司认证规定，推动能源管理体系建立和有效运营，现正式任命 同志为我公司能源管理体系管理者代表，履行如下职责：a）组织各部门关于人员按照能源方针及原则规定建立、实行、保持和持续改进能源管理体系；b）指定有关人员，并由总经理授权，共同组织开展能源管理活动，提高对能源方针、能源目的结识，提高员工节约能源资源意识；c）定期向总经理报告能源绩效，并对绩效进行分析；d）向总经理报告能源管理体系业绩和任何改进需求；e）分析能源管理体系运营中发现问题，保证能源管理活动有效进行，并不断改进能源管理体系，以贯彻能源方针；f）在公司内部明确规定和传达能源管理有关职责和权限，以有效推动能源管理；g）制定可以保证能源管理体系有效控制和运营准则和办法；h）做好各部门能源管理体系运营过程中宣传贯彻和沟通协调工作，提高全体员工对能源方针，能源目的结识。i）负责内外协调与沟通，解决体系运营过程中有关事宜。总经理：04月01日能源方针守法创新，清洁生产，节能降耗，持续改进。 能源方针含义： 遵守能源方面法律、法规及其她规定，积极履行清洁生产，从源头削减能源用量，增进循环经济发展。通过在公司内部贯彻执行能源管理体系，严格按照能源管理体系程序文献规定，科学管理各部门工作；不断采用新工艺、新技术、新设备对高能耗工艺设备进行技术改进、代替或控制，持续改进能源管理，实现节能降耗、资源综合运用，减少成本，增长效益。总经理：04月01日能源目的 指标全体员工必要齐心合力，努力贯彻执行公司能源方针，在不同岗位上，力求完毕各自能源目的指标。以保证公司能源管理体系充分性、有效性和适当性。公司制定了能源目的指标体系，公司级、车间级目的项设立如下，详细数值见公司下发能源目的指标文献。级别边界目的、指标内容单位目的值公司级边界2一线车间可比水泥综合电耗度/吨40公司级边界3二线车间粉煤灰电耗度/吨50总经理：04月01日组织机构图职责描述1 总经理1.1 负责组织贯彻国家法律法规和关于政策。1.2 负责本司战略决策，组织制定能源方针、目的，并向全体员工宣贯，保证各级人员都理解能源方针、目的，使其贯彻执行，保证全司员工形成节能意识。1.3 明确对从事能源活动关于各部门职责、权限和互相联系，以保证能源管理体系持续有效地运营并负责资源提供。1.4 为保证内外部沟通渠道顺畅，在公司建立适当内外部沟通渠道。1.5 任命管理者代表建立能源管理体系，并使之持续有效地运营。1.6 主持管理评审并负责重大改进办法审批，保证能源管理体系适当性、充分性、有效性。1.7 批准颁布能源手册，并对本司能源管理工作负全责。2 管理者代表详见本手册管理者代表任命书。3 办公室3.1 负责公司能源法律法规及其她规定获取、辨认、传递、更新、实行并组织进行合规性评价。3.2 负责组织能源评审工作安排。3.3 负责组织能源基准制定。3.4 负责组织能源绩效参数辨认/评价、实行、更新和管理。3.5 负责组织公司能源目的指标、管理方案制定和安排，记录、分析、验证工作。 3.6 协助管理者代表建立健全能源管理体系，组织开展内部审核，促使能源管理体系有效运营。3.7 负责能源信息交流工作，负责收集并辨认政府部门、及有关方对能源方面规定。3.8 负责文献控制和记录控制工作。3.9 监督各能源使用单位合理用能。3.10 负责能源管理不符合、纠正、纠正办法和防止办法控制，负责督促责任部门制定和实行纠正、纠正办法和防止办法，并跟踪验证明现效果。3.11 协助总经理做好管理评审工作，组织编制管理评审筹划，负责收集、保存、管理评审有关记录。3.12 负责制定并执行公司人力资源管理程序，涉及负责公司能源岗位规范、员工配备、招聘引进和能力评价管理；对培训需求进行分析，公司年度培训筹划组织实行，对培训工作监督检查和有效性进行评价。3.13 负责公司寻常行政后勤事务；公司车辆、办公场合等有关设施管理、维护工作以及绿化、清洁管理。3.14 负责资金预算和筹措，为能源管理体系运营提供资金保证。3.15 编制财务预算方案，制定能源基建、技改工程及各项专业资金筹划。 3.16 产品能源成本及期间费用预算、核算、控制，能源成本核算、分析。 3.17 按公司能源文献规定做好能源管理寻常运营控制工作。4 生产部4.1 负责本单位节能基本设施和工作环境管理。4.2 负责本单位能源评审工作开展。4.3 负责辨认本单位能源绩效参数。4.4 配合公司能源管理目的、指标、管理方案制定和实行。4.5 负责单位间沟通、参加和信息交流。4.6 负责本单位能源安全经济节能运营；负责按筹划安全使用能源，在使用过程中优化用能构造，减少能源消耗，提高能源运用效率。4.7 负责生产过程能源监视、测量、控制和改进。4.8 负责本单位能源管理体系中不符合纠正/防止办法制定、实行。4.9 负责能源管理方案技术论证、立项、筹划管理，组织对批准项目实行及全过程监督管理。4.10 配合办公室做好本部门员工培训工作。4.11 负责本单位耗能设备合理使用和维护保养工作。4.12 负责能源计量器具及能源计量归口管理工作。4.13 负责编制设备管理制度、设备操作规程，并负责设备寻常维护，及时解决生产过程中浮现设备故障，保证生产正常运营。4.14 负责提出公司生产设备、备品备件采购申请。4.15 按公司能源文献规定做好能源管理寻常运营控制工作。4.16 做好本手册规定其她配合工作。5 供销部5.1 负责采购归口管理工作，依照采购筹划、申请，保证所有物资采购供应工作，保证采购产品与申购一致；保证将公司能源管理规定贯穿于产品及服务供应商选取、评价及采购过程之中。5.2 负责与生产部及顾客沟通，辨认顾客关于能源方面规定。5.3 负责成品仓库管理。5.4 做好采购物资入库验收工作。5.5 按公司能源文献规定做好能源管理寻常运营控制工作。5.6 做好本手册规定其她配合工作。6 化验室6.1 负责检测设备采购申请提出。6.2 负责购进原料进货检和确认检查；生产过程进行巡验；成品进行例行检查和确认检查。6.3 产品技术配方优化，工艺改进研发。6.4 按公司能源文献规定做好能源管理寻常运营控制工作。6.5 做好本手册规定其她配合工作。1 范畴1.1 总则我司按照GB/T 23331-能源管理体系 规定及RB/T 106- 能源管理体系 水泥公司认证规定建立和实行能源管理体系，采用系统办法来实现能源绩效目的，涉及能源运用效率、能源使用消耗状况持续改进。1.2 合用范畴a) 本手册是公司能源管理体系建立与运营根据，是实行节约能源最基本规定，本手册合用于我司下属所有部门所有能源管理活动。b) 范畴：位于厦门市同安区新民镇禾山村鄂尔多斯市东海新能源有限公司内，年产160万吨水泥及粉煤灰生产所涉及能源管理活动。边界涉及：以鄂尔多斯市东海新能源有限公司为边界1，与体系范畴一致，包括生产系统、辅助生产系统及附属生产系统，其中：生产系统：以熟料、石膏、工业废渣为原料，涉及破碎、配料、粉磨、倒库、包装等过程，下设一线车间（边界2）、二线车间（边界3）。辅助生产系统：化验室、供电、供水、压缩空气制备、机修等。附属生产系统：仓库、食堂、宿舍、空调等。c) 本手册是能源管理体系内审、管理评审和第三方认证重要文献。d) 本手册是公司向全体员工和有关方进行节能宣传大纲性文献。2 规范性引用文献能源管理体系 规定(GB/T23331-) 能源管理体系 水泥公司认证规定（RB/T 106-）3 术语与定义本手册采用能源管理体系 规定(GB/T23331-)原则中术语和定义。4 能源管理体系4.1 总规定 4.1.1 公司按 GB/T23331-能源管理体系 规定及RB/T 106- 能源管理体系 水泥公司认证规定规定建立、实行和保持能源管理体系。 4.1.2 公司采用“过程办法”和“PDCA 模式”对公司所需所有过程进行辨认、控制，并持续改进其有效性。4.1.3 拟定过程有效控制所需准则、办法及必要资源。管理体系文献规定必要资源和信息，以支持这些过程运营和对这些过程进行监视。各有关部门和人员按照规定进行监视、测量和分析，并采用必要办法，实现过程策划预期目的。4.1.4 明确测量、控制和管理规定，以保持和实现持续改进。为保证各过程有效运营和控制，由主管部门规定控制准则和办法，如能耗原则、重要耗能设备维护规程、监视、测量和数据分析办法等。4.1.5 各关于部门为归口管理过程运营提供必要资源和信息，明确测量、控制和管理规定，并对过程进行测量和分析，建立沟通渠道，收集信息，保持过程控制，保证各过程有效运营和持续改进。充分运用管理体系自我完善功能，积极发现并关注体系运营过程存在可提高因素。4.2 管理职责4.2.1 最高管理者总经理是我司最高管理者，负责我司管理工作，通过如下活动，全面贯彻GB/T 23331-原则，建立、实行、保持能源管理体系，持续改进其有效性并提供证据。a）拟定、建立、实行和保持能源方针；b）任命管理者代表和组建能源管理团队，并授权管理者代表建立、实行和保持能源管理体系；c）为建立、实行、保持和改进能源管理体系及能源绩效提供必须资源；d) 拟定能源管理体系范畴和边界；e）在组织内部传达能源管理重要性；f) 保证建立能源目的、指标；g）保证能源绩效参数合用于本组织；h）在公司长期规划中考虑能源绩效问题；i）保证按照规定期间间隔测量和报告能源管理成果；j）实行管理评审工作；k）批准、颁布能源管理体系管理手册并带头执行。4.2.2 管理者代表总经理应指定一名具备相应技术和能力（中级及以上技术职称或5年以上能源管理工作经验）成员为能源管理体系管理者代表，明确其有如下职责和权限： a）组织各部门关于人员按照能源方针及原则规定建立、实行、保持和持续改进能源管理体系；b）指定有关人员，并由相应管理层授权，共同组织开展能源管理活动，提高对能源方针、能源目的结识，提高员工节约能源资源意识；c）定期向最高管理者报告能源绩效，并对绩效进行分析；d）向最高管理者报告能源管理体系业绩和任何改进需求；e）分析能源管理体系运营中发现问题，保证能源管理活动有效进行，并不断改进能源管理体系，以贯彻能源方针；f）在公司内部明确规定和传达能源管理有关职责和权限，以有效推动能源管理；g）制定可以保证能源管理体系有效控制和运营准则和办法；h）做好各部门能源管理体系运营过程中宣传贯彻和沟通协调工作，提高全体员工对能源方针，能源目的结识。4.3 能源方针总经理依照公司持续改进能源绩效需要，制定我司能源方针，该方针应符合下列规定：a）与公司能源使用和消耗特点、规模相适应；b）涉及改进能源绩效承诺；c）涉及提供可获得信息和必须资源承诺，以保证明现能源目的和指标；d）涉及公司遵守节能有关法律法规及其她规定承诺；e）为制定和评审能源目的、指标提供框架；f）支持高效产品和服务采购，及改进能源绩效设计；g）形成文献，在内部不同层面得到沟通、传达；h）依照需要定期评审，必要时进行更新，保证其具备持续适当性。为使能源方针得到贯彻，总经理应保证能源方针在全公司范畴内得到沟通，使各层次员工理解并执行。通过管理评审来评价能源方针持续适当性，必要时予以修订，并再次批准发布，以适应不断变化内外部条件和环境。4.4 策划4.4.1总则公司应对能源管理进行策划，策划应包括对组织能源绩效活动有影响活动评审。策划应与公司能源方针保持一致，并保证持续改进能源绩效。策划应形成文献。4.4.2 法律法规及其她规定a）公司应制定并实行能源法律法规和其她规定及合规性评价控制程序，辨认合用于公司能源管理法律与其她规定，并建立获得这些法律法规与其她规定渠道。b）办公室负责组织收集能源管理有关法律法规及其她规定，并做好相应宣导传达。c）公司应依照能源法律法规和其她规定及合规性评价控制程序规定，拟定有关能源管理制度、能源工艺参数等，以保证将法律法规及其她规定应用于能源管理活动，并保证在建立、实行和保持能源管理体系时考虑这些规定。d）与能源有关法律法规及其她规定应每年进行一次评审，以保证其合用性、有效性。4.4.3 能源评审能源评审是公司能源管理策划重要手段，初次建立体系时，应当进行初始能源评审；公司建立能源评审控制程序。按能源评审控制程序规定，实行能源评审，辨认和评估能源使用过程，并辨认改进能源绩效机会。在能源评审控制程序中明确：a) 基于测量和其她数据，分析能源使用和能源消耗，如：辨认当前能源种类和来源；评价过去和当前能源使用状况和能源消耗水平。b) 基于能源使用和能源消耗分析，辨认重要能源使用区域等，如：辨认对能源使用和能源消耗有重要影响设施、设备、系统、过程和为公司工作或代表公司工作人员；辨认影响重要能源使用其她有关变量；拟定与重要能源使用有关设施、设备、系统、过程能源绩效现状；评估将来能源使用和能源消耗。c) 辨认改进能源绩效机会，并进行排序，形成记录。办公室应组织有关部门人员每年进行一次能源评审。当设施、设备、系统、过程发生明显变化时，应进行再次能源评审。4.4.4 能源基准公司应依照初始能源评审信息，结合各用能单位、用能设备能源使用和能源消耗特点相适应时段，建立各用能单位、用能设备能源基准，形成文献。通过与能源基准对比测量考核用能单位能源绩效。当浮现如下一种或各种状况时，应对能源基准进行调节：a)能源绩效参数不再能反映组织能源使用和能源消耗状况时；b)用能过程、运营方式或用能系统发生重大变化时；c)其她预先规定状况。办公室应协助各用能单位通过对同类设备能源绩效考核数据分析，建立内部标杆，作为制定近期能源目的和指标、评价能源管理绩效根据。办公室对公司能源基准应形成文献，定期进行评审，并依照实际状况及时更新。4.4.5 能源绩效参数公司建立能源绩效参数、基准、目的、指标控制程序，用以拟定和更新能源绩效参数，并定期评审。由办公室负责能源绩效参数归口管理工作。公司能源绩效参数涉及直接测量参数。此类参数与监控（如用能设备、用能系统）能源绩效水平密切有关，公司通过对能源绩效参数监视和测量，可实时掌握监控对象能源绩效水平，采用控制办法，保证能源目的和指标实现。能源绩效参数设立要涉及管理层面和运营层面，管理层面能源绩效参数普通与重要能源使用控制关于；运营层面绩效参数与设备、设施运营控制等关于。公司可用能源绩效参数阐明能源运营状况，并在影响能源绩效参数业务活动或基准变化时更换能源绩效参数。合用时，与能源基准进行比较。4.4.6 能源目的、能源指标与能源管理实行方案办公室负责组织能源目的、能源指标建立和评估，保证覆盖各用能单位关于职能、层次、过程或设施层面，并形成文献。制定实现能源目的和指标时间进度规定，及明确相应预算规定等。能源目的和指标与能源方针保持一致，能源指标应与能源目的保持一致。在建立和评审能源目的指标时，应考虑能源评审中辨认法律法规和其她规定、重要能源使用以及改进能源绩效机会，同步也应考虑技术、财务、运营和经营条件、可选取技术以及有关方意见，公司应定期组织对能源目的、能源指标评审，依照能源绩效实现状况对目的、指标进行调节和更新。为保证能源目的、指标实现，办公室和生产部负责组织制定能源管理方案，方案应涉及：a) 职责指定；b) 达到每项指标办法和时间进度；c) 验证能源绩效改进办法；d) 验证成果办法。能源管理方案应形成文献，并定期更新。公司建立能源管理实行方案控制程序用于指引能源管理实行方案制定和实行，以支持能源目的和指标实现。4.5 实行与运营4.5.1 总则为实现减少能源消耗和提高能源运用效率目的，公司应依照能源方针、目的、指标，策划与所拟定能源管理实行方案运营过程。对运营控制各个过程所能采用和应当采用管理和控制手段进行策划和安排，有效提高能源管理绩效，实现能源目的。4.5.2 能力、培训和意识办公室建立和保持能源管理人员能力、培训与意识管理程序，从如下几方面保证与重要能源使用有关人员可以胜任岗位能力需求：a）从教诲、培训、技能和经验四个方面拟定从事能源管理关于工作人员所需能力，定期组织对岗位人员能力评价，并保存有关记录，保证公司员结识到能源方针、程序和体系重要性。b）拟定与能源管理体系关于培训需求并实行培训，或采用其她办法来满足能源管理体系作用、职责和权限；c）对与能源管理工作有重大影响人员进行岗位专业技能培训，并保存恰当记录，结识到个人工作改进所能给公司带来管理绩效；结识到减少能源消耗、提高能源运用效率所能带来能源管理效益。d）对员工进行能源管理意识培训、宣传、教诲，保证员工在具备岗位能力同步，能结识到符合能源方针和能源管理体系规定重要性，满足能源管理体系规定作用、职责和权限，结识到员工自身活动也许对能源消耗产生潜在影响，同步结识到偏离规定运营程序潜在后果，从而充分发挥员工主观能动性，为实现公司目的做出贡献。4.5.3 信息交流办公室负责制定能源信息交流控制程序，对与能源绩效和能源管理体系有关信息进行沟通，保证：1）内部各层次和职能间信息交流；2）公司内部员工或代表公司工作人员为能源管理体系提出建议和意见。办公室负责外部有关方信息接受、回应并形成文献。公司应决定就能源方针以及能源管理体系运营状况与外部进行信息交流，并将决定形成文献。如决定进行外部交流，则应规定交流方式并予以实行。4.5.4 文献4.5.4.1 文献规定公司应以纸质、电子或其她形式建立、实行和保持信息，描述能源管理体系核心要素及其互有关系。能源管理体系文献应涉及：a）能源管理体系范畴和边界；b）能源管理体系手册和程序文献；c）能源方针；能源目的、指标和能源管理实行方案；d）能源管理体系原则规定文献，涉及记录等；e）公司依照管理需要拟定其她文献，如管理性文献（管理制度、规章等）、技术性文献（工艺参数、工艺操作规程等）、以及其她筹划、考核类文献（如生产筹划、检修筹划、考核方案等）。4.5.4.2 文献控制办公室建立并保持能源管理文献控制程序，对能源管理体系所规定文献进行控制，以便：1）在文献发布前按能源管理文献控制程序规定由授权人进行审批，以保证其适当性和充分性；2）必要时对文献进行评审与更新，并再次审批：3）保证对文献更改和现行修订状态做出标记：4）保证在使用处可获得相应文献有效版本；5）保证文献笔迹清晰，易于辨认；6）保证外来文献得到辨认，并对其分发进行控制；7）防止作废文献非预期使用。除对需保存原件进行恰当标记和专门存储外，别的作废文献均应准时回收并定期销毁。4.5.5 运营控制各用能单位应为用能设备制定必要作业指引文献，保证用能设备在规定工艺条件下运营，保证能源目的和指标实现。各用能单位应制定用能设备维护保养筹划并予实行，保证用能设备保持良好运营状态。4.5.6设计公司在新建和改进设施、设备、系统及过程设计时，并对能源绩效具备重大影响状况下，应考虑能源绩效改进机会及运营控制。恰当时，能源绩效评价成果应纳入有关项目规范、设计和采购活动中。总经理负责设计工作归口管理。4.5.7 能源服务、产品、设备和能源采购供销部在购买对重要能源使用品有或也许具备影响能源服务、产品及设备时，应告知供应商，采购决策将某些基于对能源绩效评价。当采购对能源绩效有重大影响能源服务、设备和产品时，有关单位应建立和实行有关准则，评估其在筹划或预期使用寿命内对能源使用、能源消耗和能源效率影响。为了有效使用能源，供销部应组织制定文献化能源采购规范。4.6 检查4.6.1 监视、测量和分析办公室负责建立能源监视、测量与分析控制程序，保证对其运营中决定能源绩效核心特性进行定期监视、测量和分析，核心特性至少应涉及：a) 重要能源使用和能源评审输出；b) 与重要能源使用有关变量；c) 能源绩效参数；d) 能源管理实行方案在实现能源目的、指标方面有效性；e) 实际能源消耗与预期对比评价。监视、测量核心特性记录由使用部门予以保存，制定测量筹划，拟定并定期评审测量需求。使用部门负责监视测量特种设备检定校准工作，保证测量数据精确、可重现。办公室责组织调查能源绩效中重大偏差，并采用应对办法。4.6.2 合规性评价办公室应定期组织有关人员对评价与能源使用和消耗有关法律法规和其她规定遵守状况，按能源法律法规和其她规定及合规性评价程序规定，对合用法律及其她规定执行状况每年进行一次评审并形成“合规性评价报告”。合规性评价发现不符合法律法规及其她规定期，办公室应及时向公司领导层报告，并及时依照贯彻相应整治对策，以及评价有关办法实行状况有关记录。4.6.3 能源管理体系内部审核办公室负责按能源管理体系内部审核控制裎序规定审核准则、范畴、频次和办法，策划和实行内部审核，并向最高管理者报告审核成果。以保证能源管理体系：1）符合预定能源管理安排和能源管理体系原则规定；2）符合建立能源目的和指标3）得到了有效实行和保持，并改进了能源绩效。内部审核记录由能源管理办公室负责保存。如下规定体当前能源管理体系内部审核控制裎序中：1）组织应考虑审核过程、区域状态和重要性，以及以往审核成果制定内审方案和筹划；2）审核员选取和审核算施应保证审核过程客观性和公正性。4.6.4 不符合、纠正、纠正办法和防止办法办公室负责建立能源管理不符合、纠正、纠正办法和防止办法控制程序，用来辨认和解决实际或潜在不符合，采用纠正、纠正办法和防止办法。程序中应规定如下规定：a) 评审不符合或潜在不符合；b) 拟定不符合或潜在不符合因素； c) 评估采用办法需求保证不符合不重复发生或不会发生；d) 制定和实行所需适当办法；e) 保持纠正办法和防止办法记录；f) 评审所采用纠正办法或防止办法有效性。纠正办法和防止办法应与实际或潜在问题严重限度以及能源绩效成果相适应。办公室负责发生不符合纠正和防止办法应用和跟踪。发生不符合时，应及时纠正并做好有关不符合及其采用相应办法予以解决有关记录。办公室作为能源管理实行防止办法主导履行部门，负责在全公司范畴内推广防止办法应用，各部门配合她们做好其职责范畴内工作。防止办法关于记录应得到保持。4.6.5 记录控制办公室负责编制能源管理记录控制程序，对记录标记、贮存、检索、保存期限、保护和处置等进行明确规定。办公室为记录归口管理部门。公司记录控制范畴：用来证明符合能源管理体系规定，以及所获得能源管理绩效记录。公司对记录控制规定：记录应保持清晰、易于辨认，即所有记录应当易于辨认，有可追溯性，记录形式应适合组织运作方式，记录控制程序应涉及：1）标记：记录名称、编号、日期，规定编目、归档和检索办法；2）保存：地点、环境、方式，防止损失、损坏，应提供记录保护资源，依照产品、法规及合同规定，拟定保存期限；3）批准：规定由授权人批准处置。在记录保存期限内应做好记录保管工作，防止记录受损或破坏；超过保存期限记录可以销毁解决，若有参照或学习等保存价值，应做好标记。4.7 管理评审4.7.1 总则公司应按规定策划在规定期间间隔对能源管理体系进行评审，管理评审由总经理主持，管理评审每年至少进行一次，通过对能源管理体系进行系统评价，发现问题，拟定各种改进机会和变更需求，从而保持能源管理体系持续适当性、充分性和有效性。当公司内部、外部状况发生变化时，可实行筹划外管理评审。管理评审普通采用会议形式，管理评审活动应保持记录。评审工作可在一段时期内分次进行。4.7.2 管理评审输入办公室协助总经理，组织并做好管理评审准备工作，如筹划、告知、管理评审资料、文献准备等。管理评审输入应涉及：a) 以往管理评审后续办法；b) 能源方针评审；c) 能源绩效和有关能源绩效参数评审；d) 合规性评价成果以及组织应遵循法律法规和其她规定变化；e) 能源目的和指标实现限度；f) 能源管理体系审核成果；g) 纠正办法和防止办法实行状况；h) 对下一阶段能源绩效规划；i) 改进建议。4.7.3 管理评审输出管理评审输出应涉及与下列事项有关决定和办法：a) 组织能源绩效变化；b) 能源方针变化；c) 能源绩效参数变化；d) 基于持续改进承诺，组织对能源管理体系目的、指标和其他要素调节；e) 资源分派变化。公司各有关部门对管理评审提出任何决定和办法规定，应及时实行，由环境安所有组织跟踪验证，并报告管理者代表。附件一：编制程序文献清单序号编 号名 称版本号1HJL/CX （4.4.3）-01能源评审控制程序A02HJL/CX （4.4.4、4.4.5、4.4.6）-01能源绩效参数、基准、目的、指标控制程序A03HJL/CX （4.4.6）-01能源管理实行方案控制程序A04HJL/CX （4.5.2）-01能源管理人员能力、培训与意识管理程序A05HJL/CX （4.5.3）-01能源信息交流控制程序A06HJL/CX （4.5.4）-01能源管理文献控制程序A07HJL/CX （4.5.5）-01能源使用运营控制程序A08HJL/CX （4.6.1）-01能源监视、测量与分析控制程序A09HJL/CX （4.4.2、4.6.2）-01能源法律法规和其她规定及合规性评价控制程序A010HJL/CX （4.6.3）-01能源管理内部审核控制程序A011HJL/CX （4.6.4）-01能源管理不符合、纠正、纠正办法和防止办法控制程序A012HJL/CX （4.6.5）-01能源管理记录控制程序A013HJL/CX （4.7）-01能源管理评审控制程序A0附件二：第三层次文献目录序号编 号名 称版本号1EnMs/HJL-001能源采购和审批管理制度A02EnMs/HJL-002能源财务管理制度A03EnMs/HJL-003能源生产管理制度A04EnMs/HJL-004能源计量记录制度A05EnMs/HJL-005能源计量器具管理制度A06EnMs/HJL-006能源计量人员岗位责任制A07EnMs/HJL-007能源消耗定额、考核原则和节能奖惩制度A08EnMs/HJL-008能源宣教和培训制度A09EnMs/HJL-009装载机操作规程A010EnMs/HJL-010振动成型岗位操作规程A011EnMs/HJL-011削平岗位操作规程A012EnMs/HJL-012微机操作规程A013EnMs/HJL-013水泥磨机操作规程A014EnMs/HJL-014水泥净浆搅拌机操作规程A015EnMs/HJL-015水泥倒库岗位操作规程A016EnMs/HJL-016熟料破碎岗位操作规程A017EnMs/HJL-017包装岗位操作规程A018EnMs/HJL-018球磨机内部检修作业指引书A019EnMs/HJL-019机电安全操作规程A020EnMs/HJL-020电工安全操作规程A021EnMs/HJL-021三相异步电动机经济运营管理办法A022EnMs/HJL-022电力变压器经济运营管理办法A0附件三：职能分派表相应条款名 称总经理管理者代表办公室化验室供销部生产部4.1总规定4.2管理职责4.2.1最高管理者4.2.2管理者代表4.3能源方针4.4策划4.4.1总则4.4.2法律法规及其她规定