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集团有限公司会议制度

为加强本单位会议管理，规范会议程序，保证会议质量，提高决策水平，使行政议事形式制度化、规范化，特制定本制度。
一、党政联席会议
（一）党政联席会议是研究、决定、布置、检查发行集团重要工作的例会，目的在于增强领导决策的科学性、预见性，以及对日常工作处理的及时性和对突发重大事项处置的机动性。
（二）参加人员
由发行集团正副总经理、党委正副书记、纪检书记、总会计师和总经理助理参加，总经理办公室主任、人力资源部主任列席会议。根据需要，并经会议主持人同意，有关部门负责人可列席会议或列席有关议题。
（三）主要议定事项
（1）传达和贯彻落实上级重要文件、会议精神，研究贯彻落实的意见；
（2）研究决策发行集团的经营方针、指导思想、总体规划及有关决定；制定重大工作的实施纲领；对重点工作进行布置和总结；
（3）研究制定发行集团年度工作计划；决定和部署发行集团的重要工作，以及经营工作形势分析；
（4）审议发行集团生产、经营工作重大改革的方案；讨论、决定重大行政处罚事项；
（5）审议发行集团及全省各分公司财务预算和重大项目投资计划，以及年度基建计划和产业发展计划；
（6）讨论决定干部交流调动、任免等人事问题；
（7）研究决定外事问题；
（8）研究审核以发行集团名义向上级报送的重要报告或请示；
（9）各分管副总经理通报工作情况，协调处理日常工作中存在的主要问题，研究处理重要的专项问题或紧急事项；
（10）审议发行集团各部门、各单位需要提交党政联席会议研究、审定的事项；
（11）讨论其他需党政联席会议讨论的事项。
（四）会议组织
（1）党政联席会议原则上每月召开1-2次，如有需要可临时召开；
（2）党政联席会议由总经理或党委书记主持，特殊情况下也可委托其他领导主持；
（3）党政联席会议的议题，由各分管领导提出，总经理办公室汇总后报总经理审定；
（4）党政联席会议由主持会议的总经理或其他领导根据会议讨论情况作出决定，实行总经理负责制；
（5）总经理办公室负责会议通知、记录和整理会议纪要。会议纪要由主管副总经理签发，必要时报总经理签发。
（6）必要时，总经理办公室可根据会议纪要制发抄告单，抄告单主送议题报送部门（单位），并抄送有关部门（单位）。议题报送部门（单位）根据抄告单精神抓好落实或拟制有关文件，文件一般送分管领导签发，重要文件送总经理签发；
二、经营工作调度会议
（一）经营工作调度会议是布置、检查发行集团各部门重要工作的月度例会，会议旨在贯彻落实股份公司对经营工作的要求，不断提高经营工作的科学性、预见性、时效性。
目的在于检查各部门对集团决策的贯彻落实情况，以及重点工作的完成情况，总结上月工作，布置月度的工作安排。
（二）参加人员
由发行集团班子成员及各部门主要负责人参加。
（三）主要议定事项
（1）传达、学习上级文件及有关工作要求；
（2）各职能、业务部门负责人汇报月度重点经营工作安排及上个月总经理室布置重点工作的完成情况；
（3）检查重点经营工作的落实情况；
（4）协调、调度、解决经营工作中的重点问题；
（5）部署近期的重点经营工作。
（四）会议组织
（1）每月召开一次，一般定于每月初的第一周召开；
（2）经营工作调度会议由总经理主持，特殊情况下也可委托其他领导主持；
（3）经营工作调度会议的书面材料每月底前由各部门提交，总经理办公室汇总后报总经理室；
（4）总经理办公室负责会议通知、记录和整理会议纪要。会议纪要由主管副总经理签发，必要时报总经理签发。
（5）必要时，总经理办公室可根据会议纪要制发抄告单，各相关部门（单位）根据抄告单要求抓好落实。
三、发行集团工作会议
（一）发行集团工作会议是针对全省发行系统经营方针、行业发展等重大问题，进行总结、部署、分析、会商、决策的会议。
（二）参加人员
发行集团领导班子成员，全省各分公司经理，发行集团中层以上干部。
（三）主要议定事项
（1）传达贯彻上级机关的重要指示、决定；通报有关重大事项；
（2）听取全省各分公司年度工作汇报，对全省工作进行总结、评比和表彰；
（3）对全省各分公司阶段性工作进行通报、交流工作经验，探讨共同性问题，不断提高决策管理水平；
（4）分析全省各分公司工作形势，研究解决当前主要问题，讨论决定全省发行系统工作中带有原则性、方向性、全局性的重要问题；
（5）部署发行集团经营工作，制定工作方针、工作目标以及发行集团中长期发展规划；
（6）总结推广先进工作经验，督促帮助后进单位提高工作水平；
（7）组织贯彻落实、督察督办发行集团工作会议决议的事项。
（四）组织安排
（1）会议时间：发行集团工作会议原则上每年召开一次。
（2）由总经理或党委书记主持；
（3）总经理办公室负责会议的通知和记录，形成会议材料，送分管领导审核并报总经理审定后，上报股份公司。
四、发行集团本部全体职工大会
（一）发行集团本部全体职工大会主要是学习、贯彻有关会议文件和精神部署全局性的活动安排。
（二）参加人员
发行集团本部全体职工
（三）主要议定事项
（1）传达、学习和贯彻上级重要文件以及重要会议精神；
（2）通报、总结和部署发行集团一段时期内的主要工作或专项工作；
（3）对年度先进集体和个人进行表彰；
（4）宣布重要事项决定，宣布发行集团人事任免决定；
（5）领导干部述职、民主评议领导干部；
（6）通报其他需要发行集团本部全体职工周知的事项。
（四）组织安排
（1）会议时间：发行集团本部全体职工大会原则上每半年召开一次，视具体情况可临时召开。
（2）由总经理或党委书记主持；
（3）总经理办公室负责会议的通知和记录，形成会议材料，送分管领导审核并报总经理审定后，上报股份公司。
五、会议议题的确定
（一）党政联席会议议题的确定
(1)议题由总经理、各分管副总经理确定；
(2)各部门、各单位需提交党政联席会议和总经理办公会议研究通报的事项，应提前向主管副总经理汇报，并报总经理办公室备案，经分管领导同意后提交议案。
（二）发行集团工作会议、发行集团本部全体职工大会议题的确定
(1) 由发行集团党政联席会议讨论确定；
(2) 发行集团总经理办公室负责对大会议题、议案的收集、汇总，报总经理室审定。
六、会议的承办
（一）发行集团工作会议经党政联席会议讨论确定，报请股份公司批准，由总经理办公室承办。
（二）党政联席会议、经营工作调度会议、发行集团本部全体职工大会由总经理办公室以及提交议案的部门准备必要的会议材料。
（三）发行集团主持召开的和以发行集团名义由部门主持召开的会议，会议承办部门要在会议结束一周内，将会议材料(包括通知、签到单、会议印发的材料、影音资料等共三套)整理立卷，送总经理办公室存档。
（四）党政联席会议、经营工作调度会议、发行集团工作会议、发行集团本部全体职工大会形成的相关决议和相关文件，经总经理室确定上报及发送范围，由总经理办公室负责承办。
七、党政联席会议决策、决议督办程序
（一）党政联会议形成的决策、决议主要由总经理办公室负责督办。
（二）总经理办公室主任依据党政联席会议决策、决议，负责向具体执行部门传达会议精神和决策、决议贯彻实施的目标、要求以及相应的考核办法。
（三）总经理办公室启动发行集团党政联席会议决策、决议督办程序，对执行部门的落实情况进行实时跟踪督办管理。
（四）总经理办公室会同具体执行部门对党政联席会议决策、决议执行落实情况进行汇总和初步审核，并负责向总经理或总经理室的有关领导进行汇报。
（五）总经理或分管领导对决策、决议的完成情况进行审核，并将下达的改进意见及反馈信息，由总经理办公室向执行、落实部门进行传达。
七、其他有关事项
（一）党政联席会议、经营工作调度会议、发行集团工作会议，以及发行集团本部全体职工大会决定的事项，各有关部门必须认真贯彻落实，并在规定期限内向总经理室报告落实情况。如在规定期限内不能完成，要及时说明情况，否则将追究有关部门主要负责人的责任。
（二）严肃会议纪律。指定出席发行集团工作会议的人员，如有特殊情况或外出不能出席会议，须由本人或委托本部门其他负责同志事先向总经理或主管副总经理请假，并委托本部门其他负责同志参加会议。
（三）发行集团各种会议讨论决定的事项，凡需向外公布的，由总经理办公室根据需要，安排联系记者采访和报道。凡需新闻单位发表的稿件，由分管领导或总经理办公室主任审核；重要的稿件，必须报总经理审定。