1、制度名企业部门经理会议运行规程电子文件编码GLZD014页码3-1第一条 部门经理会议作为总裁辅助机构，审议、决议企业内外关键或重大事项。第二条 本规程制订、修改和废除决定权在总裁。第三条 部门经理会议组员由总裁、副总裁、总裁助理、董事会秘书、部门经理和各室主任组成。在总裁认为有必需情况下，能够要求部门经理以下级她人员参与，听取她们意见。第四条 部门经理会议分两种，一是例会，二是临时会议。例会每七天一早晨9点在总裁办公室召开；假如例会日适逢节假日，或遇不测事件不能准期召开，则改定在适宜日子召开。临时会议由总裁认定必需时候召开。第五条 会议由总裁召集并主持召开，总裁因故不能出席，指定代理者，由其
2、代理召集并主持会议。其它会议组员能够用书面或口头形式，具明理由，申请并获取会议召集和主持权。在这种情况下，召集和主持权取得者，必需尽早召集会议。第六条 审议事项以下：1.方针和计划事项2.机构和制度事项(1)业务组织机构和业务要求、规程制订、修改和废除。(2)和分、子企业业务关系、财产关系和人事关系决议事项。(3)各部门在业务上关键汇报、请示和联络事项。(4)总裁认为尤其必需其它事项。3.财务事项(1)一项10万元以上固定资产（或无形资产）获取、处理、租赁、借贷和关键改造事项。签发人责任人署名制度名企业部门经理会议运行规程电子文件编码GLZD014页码3-2(2)一项金额在100万元以上长久资
3、金（二年以上）借入和债务确保事项。(3)一项金额在30万元以上短期资金借入和债务确保事项。(4)对一方进行20万元以上投资事项。(5)对一方进行20万元以上贷款事项。(6)融资和集资事项。(7)关键对外担保事项。(8)一项美元1万、日元100万外币买卖事项。(9)不良债权处理事项。(10)总裁认为有尤其必需审议其它事项。4.项目经营事项(1)关键项目经营机会和风险事项。(2)项目决议事项。(3)项目标实施和监控事项。(4)大宗交易事项。(5)一项价值30万元人民币索赔事项。(6)关键交易关系建立和解除事项。(7)营销渠道选择事项。(8)营销策略选择事项。(9)营销价格决定、修改事项。(10)总
4、裁认为有尤其必需审议其它事项。5.办公事务事项(1)关键人事任免、调动和赏罚事项。(2)干部职员晋升、提薪、奖金、津贴和考评评价事项。(3)人事招聘、录用事项。(4)教授顾问外聘事项。签发人责任人署名制度名企业部门经理会议运行规程电子文件编码GLZD014页码3-35)一件金额10万元以上赔偿事项。(6)一项金额5万元以上办公事务开支事项。(7)一项金额5万元以上聘金、会费、交际费开支事项。JP(8)一项金额3万元以上招待接待费、差旅费开支事项。JP(9)关键涉外、公关事项。(10)契约和诉讼事项。(11)总裁认为有必需审议其它事项。6.本要求以外事项，除总裁认为有必需提交部门经理审议，决议权
5、限归总裁全部。第七条 部门经理会议审议和决议，完全在总裁决议和拍板基础上进行。第八条 部门经理会议一经形成决议，由相关部门经理或室主任负责实施，立即落实落实决议内容和精神。总裁以下全体职员必需按决议内容和精神实施。决议内容和精神变更权在总裁。第九条 部门经理会议事务由董事会秘书全权负责。1.会议议题资料整理和准备。2.会议议程安排。3.会议统计和纪要整理。4.会议议决草案起草。5.会议文件保管。6.对会议决议实施情况进行调查，立即向总裁汇报。第十条 部门经理或室主任，有义务和责任在适宜时候，把决议实施过程、情况和结果，向总裁汇报。第十一条 在董事会秘书因故不能负责会议事务情况下，由总裁办公室组员中指定一名代理。第十二条 本要求自年月日起实施。签发人责任人署名
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