公司信息披露管理办法模版.doc

公司信息披露管理办法第一章 总则第一条 为加强公司信息管理，确保公司核心机密，使公司宣传、交流、披露、上报的信息口径保持一致，进一步规范信息披露管理工作，特制定本管理办法。第二条 本办法适用于公司所有员工及所有进行对外信息披露的各类场合。第二章 “信息”“披露”的含义与范围第三条 本办法所指“信息”包括公司经营管理过程中涉及的公司发展战略、生产经营数据、管理制度、技改、国债、人事、宣传等材料；项目执行过程中涉及的进度、质量或其他与生产有关的安排等。第四条 本办法所指“披露”主要指对外披露，即提供给政府部门、新闻媒体、用户、同行业单位、供应商、股份公司等材料汇报及交流等。第三章 信息披露管理的具体要求第五条 各部门应加强对本部门的信息管理，加强对员工教育、培训，规范公司信息披露。并根据工作情况，指定专人作为特定信息披露的对外信息披露人，其他人员在征询信息披露对外信息披露人意见后方可对外发布信息。车间负责信息披露的人员必须佩戴菱形标志，以便监造及用户了解各类信息。第六条 所有对外披露的信息经相关部门及领导审批同意后方可外报，严禁私自随意外报。第七条 对外上报的公司治理、股权结构、董事会决议等内容披露须由总经理、董事长审核、批准。第八条 产品生产过程中，项目公司各工序班长作为对内生产信息披露人员，可以在公司内部发表观点，其余人员未经允许一律无权发布任何信息。在对外交流方面，项目公司经理作为对外信息发布对外信息披露人，有权利与用户监造人员进行常规信息的对接，其余人员未经允许无权发布任何信息，特殊事项由监造储运部负责协调回复。第九条 党、工、团、纪检、宣传、品牌等相关事宜，及对外宣传、介绍、交流等各类文字材料等相关信息由党工部按相关程序审核确认后方可对外披露。第十条 会计报表、财务数据、财务分析、年度审计报告等经营数据，由财务部按相关程序审核确认后方可对外披露。第十一条 向市场部、生产部、技术中心、采购部提供投标项目、技术协议、合同等有关信息；向用户提供项目的执行状态、公司相关资质信息、技术图纸、质量等情况，由项目执行部、监造储运部审核确认后统一向用户披露。重大事项须经主管领导审批后方可提供。第十二条 人力资源部必须保证所有归档资料均为合法凭证，劳动用工制度、人力资源规划、人员引进、人员结构、教育培训、社会保险、公积金缴纳情况、薪资等由人力资源部审核确认后方可对外披露。第十三条 外来客户进厂参观必须由总经办统一安排接待，统一宣传口径，按规定的来宾参观路线参观。未经公司批准的，原则不予接待。监察部门人员来公司检查期间，对口分管领导、法律部门以及法律顾问必须参与接待，检查中提供的所有凭证、凭据都需通过法律部的审后方可报出。厂房内严禁照相。第十四条 凡涉及国家机关的各类检查，法律部门均为第一责任人，对所有凭据、评审、报告的起草、签署、签发负责。公司涉外合同评审台账、重点合同监控台账、涉外合同及招投标文件（电子版）、诉讼案件风险报告书、风险合同排查报告、季度法律风险源等由法律事务部经相关程序审核确认后方可对外披露。所有可能涉及合同变更、纠纷、法律风险的对外材料均须经过法律事务部审核后才可提供，如涉及事项重大，法律部须请示法律顾问或其他律师一同处理。第十五条 在建、拟建项目及其实施过程中涉及的技术资料或其他材料对外披露前，必须经主管领导审核后方可发布。第十六条 公司安全管理资料、环境保护信息等由安环部经相关程序审核确认后方可对外发布。第十七条 特种设备情况、每月用电量、功率因数等每月报电业局指标、向气象局申请防雷测试等，由设备动力部负责确认及对外披露。第十八条 市场周报、项目信息周报、投标签约台账、国网、南网、五大电源等招标信息、客户档案、客户信用风险评价等相关信息，由市场部经相关程序审核确认后方可对外发布。第十九条 向外经贸委、机电办、海关、商检等提供的进出口合同、料件要素清单、营业执照、海关登记证；向商检局（进口材料法检）提供的进口合同、箱单、发票、报关单、（调离通知单）、报检委托；向统计局提供的硅钢片、普板、变压器油（固定牌号的）购进价格；向股份公司提供的采购数据统计、采购分析；价格信息、质量问题信息回复、降本资料等等以上相关信息均由采购部经相关程序审核确认后方可对外发布。第二十条 招标计划及与招标有关信息资料等，由招标管理部审核确认后方可对外发布。第二十一条 每日卸货计划、材料预警、原材料存货及积压物资处理信息、每月生产系统材料收、发、存汇总表、生产废料分拣排放检查通报等相关信息由采购部审核确认后方可对外发布。第二十二条 投标工艺方案、产品安装修理工艺方案、客户要求了解的特殊工艺内容、进厂材料检验试验报告、需采购的设备参数、工具参数、材料参数等由技术中心工艺部审核确认后方可对外披露。第二十三条 对于提供给用户的传真函件、技术参数、技术方案及相关合同，由客服部经相关程序审核确认后方可对外提供。第二十四条 网络规划方案、网络调整方案、信息化硬件资源的相关计划和参数，有关“三化”的相关信息，及向股份公司上报的信息化项目相关软件源码、数据库结构等，由信息管理部审核确认后方可对外发布。第二十五条 列入股份公司的科研项目、非合同类产品、公司专利、项目的申报、重大产品研制情况简介、产品获奖证书、新产品鉴定证书、专利证书、机构质资证书等、国家、省、市各类政策补助资金申报材料（包括专利产业化项目）、国家、省、市各类科技进步奖、科技振兴奖、优秀新产品奖申报材料及相关附件材料、国家、省、市针对企业经营情况、科技活动开展情况进行的各类调研表、统计表、公司科技创新工作总结、向环境保护部华北核与辐射安全监督站提供产品进展情况、季度、年度核电项目和工作总结、向中广核核电业主及工程公司核电项目质保监查提供企业经营情况、核电产品进展情况，质保文件、质量问题处理、电能产品PCCC审核认证公司简介、申请认证单元、质量手册、主要生产、检测设备清单、试验报告、用户使用（运行）报告、GOST-R产品认证/防火安全认证欧盟CE认证等均由科技质量部审核确认后方可对外披露。第二十六条 月度质量指标信息、质检部质量问题通报、科技质量部产品试验数据，产品合格证、检测能力信息、重点产品生产、试验过程提供测量设备校准资质证明及校准证书、对制造及试验过程质量问题开具不合格品处理单、 重点产品试验完成情况日报、质量信息日报等，由科技质量部审核确认后方可对外发布。第二十七条 对公司内部相关部门提供设计图纸资料、投标方案、产品安装修理方案、客户所需产品性能参数、产品安装交底、上报科研项目、专利项目、提供产品优化数据等由技术中心经过审核确认后方可对外发布。第四章 考核第二十八条 对于未按本办法对外披露信息的部门、人员，视情节轻重扣减部门考核分5-20分，责任人10%-20%经济补偿。对于给公司造成重大损失的，依据员工行为管理办法予以处理。第五章 附则第二十九条 本办法解释权归企管部。第三十条 本办法自下发之日起执行。附：1.职能部门各项信息对外披露负责人汇总表2.项目公司各工序、试验站、质检部各项信息对外披露负责人汇总表 25附表1.职能部门各项信息对外披露负责人汇总表序号部门对外披露事项及对外信息披露人对外信息披露流程工作中与其对接的部门1党工部一、党：唐云云二、工：孙玉龙三、团：刘检四、纪检：郝丽秀五、宣传：王晓磊六、品牌：洪媛媛部门对口对外信息披露人-部门领导-部门主管领导-公司领导（党委书记/总经理/授权人）一、对外：工委唐云云；纪工委郝丽秀；市机械轻化工会孙玉龙；团市委刘检；媒体王晓磊、洪媛媛。二、公司内部：各部门、项目公司、各分子公司2法律部一、国际部分如下：（一）公司涉外合同评审台账（一些合同的基本信息，付款方式和适用法律等等合同重要条款；对外信息披露人王丹（二）涉外合同和招投标文件的电子版；对外信息披露人王丹（三）重点合同监控台账（内容包括合同执行情况，合同双方是否有违约情况）;对外信息披露人王丹二、国内业务如下：（一）诉讼案件风险报告书；对外信息披露人：法律事务部全体（二）月工作总结及下月工作计划、（半）月合同评审台账、诉讼案件及应收账款台账；对外信息披露人马驰、毛德权、张云（三）重点合同监控台账、风险合同排查报告；对外信息披露人毛德权（四）季度法律风险源张云一、国际部分如下：各部门法务专员电子台账汇总后，由法律事务部部长审核通过后，转发给股份公司法律部。二、国内业务如下：（一）诉讼案件风险报告书：法务人员撰写部长审批肖总审批罗总审批。（二）其他：部门人员撰写部长审批一、 国际部分如下：国际贸易成套分公司、现代物流、印度能源公司合同管理员。二、国内业务如下：市场部、招标管理部、审计部、企管部、法院、仲裁委员会等。3安环部一、公司安全管理资料-安监局 对外信息披露人：王建伟二、公司环境保护信息-环保局 对外信息披露人：王建伟三、公司安全情况 -中安机协标准化评估机构 对外信息披露人：公司各部门上报安监局、环保局等政府部门须经部门领导、分管领导审核后上报，重要文件需经总经理审核。安监局-对接人员王建伟环保局-对接人员陈川阳、黄亮劳动局-对接人员陈川阳社保-对接人员高静公司人力资源部-对接人员高静公司财务部-对接人员高静4技改部一、财务数据、资金计划；对外信息披露人刘绍鹏二、招标计划、技术条件及厂家推荐表；对外信息披露人张芹惠一、资金计划：项目对外信息披露人部门对外信息披露人财务对外信息披露人公司主管领导股份公司相关部门及领导；二、财务数据：财务对外信息披露人公司主管财务领导三、招标计划、技术条件及厂家推荐表：项目对外信息披露人部门对外信息披露人公司主管领导汇总至综合组张芹惠转招标管理部一、招标管理部：张芹惠二、财务部：刘绍鹏5设备部一、特种设备（起重机、电梯、厂内机动车等）台数、技术参数等相关数据；对外信息披露人：乔阳二、每月的用电量、功率因数等指标报电业局。对外信息披露人：变电所值班对外信息披露人。三、不定期接受、执行电业局调度指令，不定期向电业局申请有关电气操作（如公司停送电、检修、预防性试验指令）；对外信息披露人周乐夫四、向沈阳市气象局申请防雷接地测试；对外信息披露人周乐夫一、向沈阳市气象局申请防雷接地测试报告。批准流程：周乐夫杨广智主管领导公司总经理（或公司常务副总经理）二、特种设备（起重机、电梯、厂内机动车等）台数、技术参数等相关数据乔阳杨广智公司主管领导公司总经理（或公司常务副总经理）一、沈阳市质量技术监督检验局 对接人：乔阳二、沈阳市特种设备检测研究院 对接人：乔阳三、沈阳电业局大户局 对接人：周乐夫四、沈阳电业局方式室 对接人：周乐夫五、沈阳电业局调度所 对接人：周乐夫六、沈阳气象局 对接人：周乐夫七、公司内部：生产部、各项目公司、各分子公司、企管部、财务部、总经办、技改部、安环部、人力资源部、党工部、法律部、保卫部、采购部、审计部、质管部等相关部门。对接人员：杨广智、周乐夫、郭松森、乔阳、周媛媛、黎兴福、张雪艳、汤海燕6市场部一、市场周报；对外信息披露人戚亮。二、投标签约台账；对外信息披露人张笑。三、项目信息周报；对外信息披露人张笑、佟晨晨。四、国网集中招标、南网集中招标、内蒙电力集中招标、重大项目。集中招标的投标、开标总结；对外信息披露人李大维。五、营销体系季度、年度工作总结；对外信息披露人戚亮。六、公司帮扶工作的总结及帮扶计划、完成情况；对外信息披露人戚亮。七、客户档案；对外信息披露人张笑。八、月度市场分析；对外信息披露人张笑。九、客服信用风险度评价表；对外信息披露人张笑。十、股份公司临时下发的工作；对外信息披露人市场部全体市场部对股份公司上报的材料由市场部秦俭、副部长周国斌审核后上报。市场部日常对接的部门包括对内、对外两部分其中一、公司内部：企管部全体、审计部全体、销售外勤全体、项目执行部全体、财务部全体、客服全体、各分子公司公司领导、企管部、市场部、销售外勤、人力资源部吴春香、付正丽、党工部王晓磊、孙玉龙、监造储运部王刚、成品库宫伟、张娜、国际部梁杰、王瑞鹏、王伟靖、生产部宋猛、张鑫、李健、法律部全体、总经办刘晓红、信息中心彭洋、何微、付大凡。公司外部：股份公司市场部全体。7人力资源部一、劳动用工制度；对外信息披露人何冰二、雇佣人数、雇佣人员结构；对外信息披露人何冰三、社会统筹缴纳情况，保险、公积金缴纳情况；对外信息披露人吴春香四、职工工资手册；对外信息披露人吴春香五、教育培训情况；对外信息披露人王海波，六、人员引进情况、流动情况；对外信息披露人庞宇佳对外披露的流程如下：申请部门提出申请人力资源部对口人员提供材料人力资源部对外信息披露人审核业务相关部门对外信息披露人审核公司主管领导审核提交申请部门对外发布。一、公司内部：公司所有部门、子分公司；股份公司人力资源部、培训学院。对接人员：组织规划：张爽；人员招聘：庞宇佳；培训教育：王海波；薪酬福利：吴春香：保险公积金：陈静静人事档案：何冰二、公司外部：省、市、区人力资源和社会保障部门，劳动监察部门，社会保险缴纳管理部门，公积金管理中心，人才市场，职称办理部门，大中专院校就业部门，培训教育咨询机构，劳务外包公司等。对接人同上。8采购部一、外经贸委、机电办、海关、商检（进口加工贸易手册办理）：需提供进出口合同、料件要素清单、营业执照、海关登记证；对外信息披露人宋传波二、商检局（进口材料法检）：需提供进口合同、箱单、发票、报关单、（调离通知单）、报检委托；对外信息披露人孙广达三、统计局（材料购进价格月报）：硅钢片、普板、变压器油（固定牌号的）购进价格陈桂君四、股份公司（采购数据统计、采购分析） ；对外信息披露人陈桂君五、价格信息；对外信息披露人孙广达六、质量问题信息回复；对外信息披露人黄硕七、降本资料提供；对外信息披露人程月一、进口加工贸易手册办理：提供资料需盖公章，按公章审批流程办理。二、进口材料法检（变压器油、硅钢片、胶、铜线）：提供资料需盖公章，按公章审批流程办理。三、材料购进价格月报：统计人统计对外信息披露人（副部长）部长签字，加盖公章（部长主管领导总经理、常务副总经理总经办主任签字）后报出。四、采购数据统计、采购分析：需部长主管领导签字后报出。外经贸委审批管理办公室谷松石开发区海关综合科伍京菁 商检局综合业务科（3C证）张宇洋省政府机电办肇阳商检局化矿科李隆旭统计局价格处于洪涛集团采购中心赵君、梁鹏奇价格信息企管部杜刚、财务部李铁华、李杰质量信息科技质量管理部邢荣普降本资料企管部李玮、财务部王琪、孙云清9招标部一、招标计划；对外信息披露人王伟。二、根据股份公司主管部门要求，不定期提供上报指定信息和资料；对外信息披露人王伟一、根据股份公司提供各式文件，填写招标计划表，经部门经办人、部门领导、公司主管领导审核、确认后，上报。二、临时指定上报的材料，经部门经办人、部门领导、公司主管领导审核、确认后，上报。招标管理部日常工作中，除招标程序要求的相关对接部门外，对外需要对接的部门主要是股份公司工程中心招标处。10物资管理部一、每日卸货计划；对外信息披露人综合员；二、部门每日工作重点汇报；对外信息披露人综合员；三、材料预警；对外信息披露人全体保管员；四、原材料存货及积压物资处理信息；对外信息披露人部长；五、每月生产系统材料收发存汇总表；对外信息披露人材料稽核员；六、生产废料分拣排放检查通报；对外信息披露人综合员；一、每日卸货计划：综合员根据采购部每日发布的材料到货计划制定卸货计划，并OA发布给生产部、物流中心、质检部等；二、部门每日工作重点汇报：综合员将部门每日工作重点OA汇报给总经办；三、材料预警：各保管员根据项目公司提供的材料需求计划及材料库存情况，以OA形式向采购部、项目公司发布材料预警信息；四、原材料存货及积压物资处理信息：部长每月定期向企管部、财务部上报原材料存货及积压物资处理信息，并以OA形式向技术中心、工艺部、采购部、生产部、项目公司等通报积压物资处理及库存信息。五、每月生产系统材料收发存汇总表：材料稽核员每月底封帐后向财务部上报当月生产系统材料收发存汇总表；六、生产废料分拣排放检查通报：综合员每周检查项目公司生产废料分拣排放工作，并以OA形式向生产体系通报检查及考核情况。一、采购部，对接人员：全体保管员；二、各项目公司，对接人员：全体保管员及综合员；三、物流中心，对接人员：全体保管员；四、财务部：对接人员：材料稽核员；五、总经办：对接人员：综合员。11.审计部一、向股份公司汇报工作：（一）每天重点工作汇报；对外信息披露人朱海波（二）每天回款、合同签约和产品发运汇报；对外信息披露人宋宜龙（三）上报专项审计报告；对外信息披露人朱海波（四）周、月度工作总结和计划；对外信息披露人朱海波 二、向公司领导汇报工作：（一）每天向叶总重点工作汇报；对外信息披露人朱海波；（二）每天向总经办汇报支持营销工作；对外信息披露人于春秀（三）向公司领导上报专项审计报告；对外信息披露人朱海波一、每日上报的重点工作、市场信息由经办人编制，部门对外信息披露人审核后上报；二、周、月度工作总结和计划由经办人编制，部门对外信息披露人审核后上报；三、专项审计报告由审计项目对外信息披露人完成，部门对外信息披露人审核后报股份公司审计和和公司领导。一、经常有联系的部门有企管部、财务部、技改部、招标中心、纪检委等。二、日常工作中根据专项审计内容的不同可能涉及公司内部不同的部门；三、日常工作需接受向股份公司审计部安排并向其汇报。一、经常有联系的部门有企管部、财务部、技改部、招标中心、纪检委等。二、日常工作中根据专项审计内容的不同可能涉及公司内部不同的部门；三、日常工作需接受向股份公司审计部安排并向其汇报。12技术中心工艺部一、工艺部对公司内部营销公司的项目执行部、监造储运部、客户服务部提供投标工艺方案、产品安装修理工艺方案、客户的工艺方面培训、客户对工艺特殊要求了解内容；对外信息披露人魏强、韩昊林、李静二、对科技质量部上报本部门工作总结和计划；对外信息披露人赵敏三、对质量检验部提供进厂材料检验试验报告；对外信息披露人徐成华四、对人力资源部提供员工相关信息；对外信息披露人赵敏五、对技改部、采购部提供需采购的设备参数、工具参数、材料参数；对外信息披露人魏强、韩昊林、李静一、对营销公司各部一般营销公司提出申请经总工批准后，工艺部的资料由工艺部长批准后提供。二、对科技管理部、人力资源部、技改部、采购部提供资料信息由部长审批后提供。三、进厂材料检验试验报告由部长签字后对质量检验部提供。一、材料理化试验工作与质量检验部对接。对接人员：徐成华二、员工相关信息与人力资源部对接。对接人员：赵敏三、公文报批工作与总经办对接。对接人员：赵敏四、工艺资料归档工作与技术中心档案馆对接。对接人员：赵敏13保卫部保卫部日常对接上级消防、公安、武装部、计划生育，消防、公安机关偶有检查工作，当公司发生案件、火灾时，才需要上级消防、公安机关介入调查，但不涉及公司信息披露事宜；对外信息披露人保卫部全体上报材料需要部门领导、主管领导签字。上级消防、公安、武装部、计划生育14客服部一、传真函件-用户单位；对外信息披露人地区主管员二、传真函件（加盖公章）-用户单位 ；对外信息披露人地区主管员三、技术参数-用户单位；对外信息披露人地区主管员四、技术方案-用户单位；对外信息披露人地区主管员五、合同-用户单位或送变电公司；对外信息披露人地区主管员一、传真函件：地区主管员、部门领导签批后发送二、传真函件（加盖公章）：地区主管员、部门领导、主管领导、法律部（个别文件）、公司领导、总经办三、技术参数：技术中心转发后直接发送至用户单位四、技术方案：地区主管员、部门领导、总工程师五、合同：按照公司规定的合同审批流程进行一、信息-郑静科技管理部邢荣普、李梅，市场部佟晨晨二、小时服务电话-郑静科技管理部邢荣普；市场部全体三、成本损失-郑静科技管理部李梅（组织重大质量问题讨论、出结论）四、联络单-郭中玮生产部、成品公司（1、配合重大现场安装所需设备、工器具的准备；2、现场所缺附加的准备。）五、管理-王艳六、人力管理-王艳七、对外文件-主管15信息管理部一、网络规划方案、网络调整方案、信息化硬件资源的相关计划和参数等，和“三化”的相关信息；对外信息披露人郭春勇（网络方面）； 徐月（硬件资产方面）；常延龙（“三化”方面）。二、根据股份公司主管部门要求，上报信息化项目相关软件源码、数据库结构等；对外信息披露人何威。一、信息化项目相关软件源码披露的流程：经部门经办人部门领导公司主管领导审核、确认后，上报。二、网络方面：任何网络规划和调整都会经过前期调研，涉及到网络安全的改动都需要经过本部门领导分管领导公司总经理或授权人的签字确认。三、硬件资产方面：在需求部门提出申请后，填写相应的软硬件资产申请表，并由本部门领导信息管理部分管领导公司总经理或授权人签字。信息管理部根据其要求经过前期调研和市场价值评估，会提供出适应需求部门使用的相应设备，并交由招标中心进行招标处理。对于申请办公电脑等办公设备，根据与HP公司签订的租赁合同，按照租赁方式进行电脑的分配。四、“三化”方面：对“三化”工作每日计划进行跟进，并上报企管部和股份公司，“三化”的日报、周报和月报都需要直接上报给企管部和股份公司。一、信息管理部日常工作中，除全公司及分子公司各个管理部门及项目公司相关对接部门外，对外需要对接的部门主要是股份公司信息资源管理中心处。 二、化项目申报：向政府相关部门提供项目申报所需可研报告等相关资料。 对外披露人： 付大凡 柳菲16科技质量部一、股份公司：（一）列入股份公司的科研项目、非合同类产品；公司专利申报、标准、项目申报、重大科技活动等工作月总结及下月计划；对外信息披露人薛静梅 刘世平 李婷婷 董研 何茜（二）股份公司申报国家、乌鲁木齐、昌吉州等各类机构资质、科技荣誉、项目申报时，有时会需要公司提供重大产品研制情况简介、产品获奖证书、新产品鉴定证书、专利证书、机构质资证书等；对外信息披露人薛静梅 刘世平 李婷婷（三）按股份公司要求，项目申报材料需对其他企业资源共享（四）列入股份公司重点管控产品周报、月报；典型质量问题分析总结；对外信息披露人刘世平（五）与股份公司企管部对接，上报公司月度质量分析报告、月度工作总结及计划、临时性的报表；以及重大的质量事故信息及分析报告的上报；对外信息披露人邢荣普（六）与股份公司科技管理部、集团采购中心对接，上报相关不合格产品信息、供应商的管控情况；对外信息披露人邢荣普二、国家、省、市、区各级政府：（一）国家、省、市各类政策补助资金申报材料（包括专利产业化项目）、申报所需资质证书、新产品鉴定证书、专利证书、公司自有资金证明、年度财务审计报告；对外信息披露人薛静梅 刘世平 李婷婷（二）国家、省、市各类科技进步奖、科技振兴奖、优秀新产品奖申报材料及相关附件材料；对外信息披露人薛静梅（三）国家、省、市针对企业经营情况、科技活动开展情况进行的各类调研表、统计表；公司科技创新工作总结等；对外信息披露人薛静梅、刘世平（四）向环境保护部华北核与辐射安全监督站提供产品进展情况、季度、年度核电项目和工作总结；对外信息披露人洪叶（五）向中广核核电业主及工程公司核电项目质保监查提供企业经营情况、核电产品进展情况，质保文件、质量问题处理等；对外信息披露人洪叶（六）电能产品PCCC审核认证:公司简介、申请认证单元、质量手册、主要生产、检测设备清单、试验报告、用户使用（运行）报告；对外信息披露人李凤仪（七）GOST-R产品认证/防火安全认证欧盟CE认证（体系认证证书、公司简介、申请认证产品零部件清单、变压器工作原理图、营业执照、机构代码证、产品使用说明书、安装图、外形图、主要设备及检测设备清单、主要原材料的主要测试设备校准书、产品标识、试验报告；对外信息披露人李凤仪一、对股份公司上报材料科技部分审批：经手人 部门领导 主管领导（或授权人）二、对股份公司上报材料质量部分审批：经手人 部门领导 总工程师（或授权人）三、对国家、省、市、区政府申报材料审批：经手人 部门领导 主管领导（或授权人）一、接受华信技术检验有限公司（第三方认证公司），对我公司质量管理体系进行监督/复评审核工作，依据审核公司审核计划对接审核组长，对付款、发票等相关信息由认证公司内勤负责对接工作。 二、流程：接收审核计划 审核正确后发布各受审核部门对接审核组长相关接待、审核安排等事宜现场审核结束后付款跟踪发票及证书回执等事宜。17财务部一、每月会计报表、财务数据：股份公司各部门、公司企管部、审计部等部门，银行、税务局等外部单位；对外信息披露人各岗位会计二、财务分析：股份公司财务部；对外信息披露人昌明波三、企业财务数据、纳税情况：税务局、统计局；对外信息披露人税务会计四、年度审计报告：股份公司各部门、公司企管部、审计部、销售公司等各部门，银行、税务局。一、会计报表、审计报告等正常资料需部门领导审批二、如需涉及到成本、资产等财务数据，及复印凭证等业务需填写业务联络单，经公司领导、部门领导审批一、公司需要财务数据、报表、分析的各种部门：各岗位会计、分子公司主管会计二、银行、税务局、统计局等外部单位：二级资金管理员王延平、税务会计王卓、各分子公司主管会计。三、股份公司财务部证券部等部门：各岗位会计、分子公司主管会计18技术中心一、技术中心对公司内部营销公司的项目执行部、监造储运部、客户服务部、国际业务部、修试中心、采购部、生产部提供设计图纸资料、投标方案、产品安装修理方案、客户所需产品性能参数、产品安装交底；对外信息披露人曲广财、翟双磊、刘兆梅二、对科技质量部上报科研项目、专利项目工作总结及计划及 本部门工作总结和计划；对外信息披露人翟双磊、何茜、张丽萍三、对财务部提供产品优化数据；对外信息披露人翟双磊四、对科技质量部提供每周质量信息回复；对外信息披露人刘杰滨五、对人力资源部提供员工相关信息；对外信息披露人王立文对营销公司各部一般营销公司提出申请经营销公司领导和技术中心安全保密对外信息披露人批准后，综合部提供。一、设计图纸相关资料与营销系统对接。对接人员：刘兆梅、曲广财、翟双磊二、员工相关信息与人力资源部对接。对接人员：王立文三、公文报批工作与总经办对接。对接人员：张丽萍四、科研、专利相关资料与科技管理部对接。对接人员：翟双磊、何茜19项目执行部一、项目执行部对公司内部的市场部、生产部、技术中心、采购部提供投标项目、技术协议、合同有关的信息；对外信息披露人项目执行经理、标书制作员。二、项目执行部对公司外部的合同签订单位提供目前项目的执行状态，公司相关的资质信息、技术图纸等；对外信息披露人项目执行经理。一、对订货单位，项目经理起草传真，经部长审核后，走正常的盖章审批手续，然后提供给用户。二、对股份公司、内部的企业提供的信息，是部长审核后，提供给市场部、企管部，由其与股份公司、内部企业进行对接。一、企管部。对接人员：朱国彪二、市场部。对接人员：杨菊、朱国彪三、技术中心。对接人员：项目执行经理、标书制作员。四、采购部。对接人员：项目执行经理、标书制作员。五、生产部。对接人员：项目执行经理六、物流中心。对接人员：项目执行经理七、客服中心。对接人员：项目执行经理八、法律事务部。对接人员：项目执行经理、标书制作员九、财务部。对接人员：项目执行经理、标书制作员十、总经办。对接人员：项目执行经理、标书制作员十一、审计部。对接人员：项目执行经理、标书制作员20质检部一、月度质量指标信息上报科技质量部；对外信息披露人拓斌。二、质检部质量问题通报上报科技质量部及各项目公司；对外信息披露人张伟。三、每月5日上报科技质量部产品试验真实数据；对外信息披露人超高压试验站于金秋、特高压试验站姜志宏。四、产品合格证报送档案馆制作出厂报告；对外信息披露人超高压试验站于金秋、特高压试验站姜志宏。五、国家认可实验室年度评审前，按认可委要求上报检测能力信息；对外信息披露人刘福琴。六、重点产品生产、试验过程提供测量设备校准资质证明及校准证书；对外信息披露人苏民。七、对制造及试验过程质量问题开具不合格品处理单，发至相关项目公司工艺员并通知生产部；对外信息披露人超高压试验站王钢、特高压试验站李湘陵。八、重点产品试验完成情况日报每日报送总经办；对外信息披露人靳一博。九、质量信息日报每日报送科技质量部；对外信息披露人靳一博。一、上述信息上报前全部经部门领导审核和部内相关人员讨论确定，对于：（一）质检部质量问题通报需经公司主管领导阅签后发布。（二）国家认可实验室检测能力信息上报需经公司检测中心主任（刘丰副总工）签发。（三）产品合格证需经编制、校核、审核、批准（检测中心主任）后报送档案馆制作出厂报告。一、省市质量技术监督局、计量测试院计量体系监督审核和测量设备检定，对接人：姜丽。二、北京国家认可委认可实验室体系监督审核，对接人：刘福琴。三、沈阳变压器研究院、北京电力科学研究院、国网电力科学研究院（武汉）外委试验技术服务，对接人：刘洋。21监造储运部一、产品招标发货、运输、到货情况；对外信息披露人张忠党；二、合同管理；对外信息披露人苑秋菊三、根据合同执行情况按照用户要求对产品运输情况进行实时披露；对外信息披露人苑秋菊按照公司要求，对产品招标、运输，经部长王刚同意后披露。内部：企管部、质量部、市场部、项目执行部、客服中心、招标部、财务部、法律部、审计部、销售外勤、生产部及各项目公司。外部：铁道部及各铁路有关路局、站段、交通各管辖部门（高速局等）、沈阳统计局。22总经办一、公司接待信息；对外信息披露人陈卫红。二、各类文件；对外信息披露人鞠滨汀、陈卫红、金晓丹、刘晓红。三、公司对外工作汇报；对外信息披露人鞠滨汀。四、部门人员信息；对外信息披露人金晓丹。五、固定电话费用明细，对外披露人金晓丹。六、股份公司对口部门考核，对外披露人金晓丹。七、公司车辆信息，对外披露人李志摩。八、公司相关凭证，对外披露人刘晓红一、对外披露信息：经总经办副主任康金生审核后，报总经理或总经理授权人审核后对外披露。二、对外提供相关凭证、资料：申请部门对外信息披露人审核后，报总经理或总经理授权人审核后对外提供。三、红头文件的发文流程：呈报部门对外信息披露人审核后，报总经理或总经理授权人审核，总经办按呈报部门要求的主送部门和抄送部门对外发送或报送。一、公司外部：股份公司、兄弟单位、各级政府、客户（一）公司接待信息与股份公司总经办对接，对接人陈卫红。（二）政府接待工作安排与市、区接待办对接，对接人陈卫红。（三）领导批示的需转呈股份公司或转发其他兄弟单位的文件，与股份公司各相关部门及兄弟公司总经办对接，对接人鞠滨汀。（四）公司对外工作汇报，与各级政府部门及股份公司对接，对外披露人鞠滨汀。二、公司内部：公司所有部门（一）接待方案与公司内部接待相关部门对接，对接人陈卫红、金晓丹。（二）各类文件处理与公司各相关部门对接，对接人鞠滨汀、陈卫红、金晓丹、刘晓红。(三)各类检查通报与公司各相关部门对接，对接人鞠滨汀、陈卫红、金晓丹、刘晓红。（四）股份公司对口部门考核与股份公司总经办对接，对接人金晓丹。（五）部门人员信息与人力资源部对接，对接人金晓丹。（六）各部么固定电话费用明细与公司各部门对接，对接人金晓丹。（七）公司车辆信息与财务部对接，对接人李志摩。（八）公司凭证的申领与各申领部门对接，对接人刘晓红。附表2：项目公司、试验站、质检部各项信息对外披露人名单汇总表（超大型）项目公司各班组对外信息披露人名单统计序号班组名称对外信息披露人姓名备注1绕线张鸿2组装杨瀛3叠插孙刚4器身巴庆斌5装配李广威6真空李文7吊车刘洋8超大型王立志（大型）项目公司各班组对外信息披露人名单统计序号班组名称对外信息披露人姓名备注1装配马麟2器身吕明军3吊车王明庆4叠插周鹏5真空王凯6绕线刘继坤7组装高忠东8干抗王志东（配套）项目公司各班组对外信息披露人名单统计序号班组名称对外信息披露人姓名备注1绝缘剪床组贾树山2绝缘装配组刘世强3绝缘纸板筒组吕杰4绝缘带锯组高永红5绝缘加工中心组张忠玉6绝缘油压机组于波7绝缘冲床组高海鹏8铁芯横剪组刘忠涛9铁芯电抗器组王洪涛（金属）项目公司各班组对外信息披露人名单统计序号班组名称对外信息披露人姓名备注1焊装1组赵玉君2焊装2组贾小云3焊装3组李德福4焊装4组石树岩5焊装5组朱伟东6加工1组程岩