1、
会议制度
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1. 目的
增强决策科学性，提高集团运营效率。
2. 适用范围
本制度所指“会议”为集团层面的会议,包括例行会议和专题会议。
3. 术语和定义
无
4. 职责
4.1总裁办公室
4.1.1负责会议室的调度安排，提供必要的设
2、备、服务。
4.1.2负责集团层面所有会议的通知。
4.1.3负责分工涉及的会议议题汇总、会议记录、会议纪要拟写。
4.2职能部门
负责例会分工涉及的会议和专题会议议题汇总、会议记录、会议纪要拟写。
5. 会议具体细则
5.1例会
5.1.1董事会会议
5.1.1.1召开时间：按照《公司章程》执行
5.1.1.2会议内容：研究决定集团经营、体制等重大事项。
5.1.1.3出席对象：集团董事、监事、董事会秘书、其他应列席的相关人员。
5.1.1.4会议主持：按照《公司章程》执行
5.1.1.5会议组织：总裁办公室负责会议的组织工作，包括发通知、资料汇总及印发、会务服务
3、编写会议纪要。
5.1.1.6会议决策执行：按董事会决议由相关部门(落实、监督、反馈、整改)。
5.1.2总裁办公例会
5.1.2.1召开时间：每月28日下午14:00（遇节假日，另行通知）。
5.1.2.2会议内容：研究、决定集团经营、管理等各项事务。
5.1.2.3出席对象：董事长、总裁、副总裁、集团中心总经理、区域公司总经理。
5.1.2.4列席对象：项目公司总经理、相关部门人员。
5.1.2.5会议主持：集团总裁。
5.1.2.6会议组织：总裁办公室负责汇总会议议题、发放会议通知及会务服务、编写会议纪要。
5.1.2.7会议决策执行：按总裁办公室(落实、监督、反
4、馈、整改)。
5.1.3计划经营会
5.1.3.1召开时间：每月4日下午14:00（遇节假日，另行通知）。
5.1.3.2会议内容：检查集团月度重点工作执行情况，协调解决项目计划执行中的问题。
5.1.3.3出席对象：董事长、总裁、副总裁、集团中心总经理、区域公司总经理。
5.1.3.4列席对象：项目公司总经理、相关部门人员。
5.1.3.5会议主持：主管副总裁。
5.1.3.6会议组织：企业管理中心负责汇总议题，编写会议纪要，提出工作计划。
5.1.3.7会议决策执行：企业管理中心负责（落实、监督、反馈、整改）。
5.1.4年度工作会议
5.1.4.1召开时间：每
5、年年初（1—2月份）
5.1.4.2会议内容：总结上年度工作，部署新年度工作。
5.1.4.3出席对象：董事长、总裁、副总裁、集团中心总经理、区域公司总经理、项目公司总经理、相关部门人员。（根据需要，可以扩大到全体员工）
5.1.4.4会议主持：副总裁或总裁
5.1.4.5会议组织：总裁办公室负责会议的组织工作，包括发通知、资料汇总、撰写报告及印发、会务服务、编写会议纪要或简报。
5.1.4.6会议决策执行：企业管理中心负责（落实、监督、反馈、整改）。
5.2专题会议：（如项目投资决策、规划设计、营销策划、招投标等专题会议）
5.2.1召开时间：根据需要，临时确定。
5.2.2会议内容：讨论专题。
5.2.3出席对象：根据需要确定参加人员。
5.2.4会议主持：分管副总裁或总裁。
5.2.5会议组织：相关职能部门负责，包括发通知、资料汇总及印发、会务服务、编写会议纪要或简报。
5.2.6会议决策执行：相关职能部门负责（落实、监督、反馈、整改）。
6. 支持性文件
无
7. 相关记录及表格
无
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