1、董事会办公室职能说明书（xxx年版）董事会办公室1、 信息披露1.1 按照上市公司监管要求，编制、审核并发布临时公告、定期公告，保证公司信息披露工作符合监管标准；1.2 负责信息披露相关制度的制订、修订与培训；1.3 负责开展内幕信息及知情人管理。2、资本运作2.1 负责资本市场融资，包括境内股权、债券融资、境外美元债及其他融资工具，满足公司资本市场融资需求；2.2 负责多元化资本运作，包括境内外资本市场并购管理、股权投资、资产证券化等；2.3 负责包括房地产基金在内的房地产金融业务的拓展与管理。3、投资者关系管理3.1 组织月度业绩沟通、电话会、业绩发布会、投资者大会、代表公司参加券商策略会
2、、接待投资者调研等，保证公司经营信息及时传达至投资者，及时解答投资者疑问；3.2根据资本市场融资工作需要，组织开展境内外投资者路演活动；3.3 研究市值管理方案，根据二级市场走势及资本运营需要实施市值管理措施；3.4 负责主流证券媒体宣传投放及关系维护。4、股权激励4.1 根据发展需要及监管要求制定包括股票期权、限制性股票等股权激励方案，完善长效激励机制；4.2 根据激励方案牵头激励考核、激励对象更新等工作；4.3 确定股权激励实施的窗口期，组织激励对象的行权工作。5、法人治理5.1负责建立和完善股份公司及子公司法人治理规范运作体系，根据监管要求制定和修订法人治理相关制度；5.2负责组织召开股
3、份公司董事会、监事会、股东大会，包括会议议题的收集、会议材料的编制、会务组织、决议和记录的签署及相关决议执行情况的督导；5.3负责子公司董事会、监事会、股东大会事务管理，指导子公司年度董事会、股东会的召开；5.4负责证券监管部门、证券交易所、行业协会等日常沟通，配合监管部门相关检查、专题活动及文件报送要求等。6、股证事务6.1负责股票分红、转增、派息等事务的办理；6.2负责公司董事、监事、高管股份变动管理；6.3负责其他涉及股份变动及债券登记事宜。7、境外事务7.1负责境外股权及债权融资平台的搭建与维护，建立健全日常管理及内部控制体系；7.2负责境外并购项目的甄别，规范境外并购尽职调查流程，服务房地产项目境外投资及资金跨境管理；7.3负责境外股权架构的设计及境外项目公司设立审批；7.4负责境外公司投资备案管理及综合事物管理，建立定期报告机制，协助开展海外投资者维护。8、证券研究8.1 开展宏观经济、行业政策和市场热点分析，竞争对手及标杆企业研究，服务战略决策需要；8.2 通过资本市场周报、月报等及时向管理层报告资本市场及投资者动态，强化双方沟通；8.3 制作投资者沟通材料及路演材料，协助开展投资者关系工作；8.4 负责公司股东变动情况日常监测，定期开展股东结构分析。9、制度建设及流程管理9.1负责股份公司相关业务制度及流程建设、完善及维护。编制日期：xxx年6月3 / 3
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490 
