1、会议管理制度
第一章 总则
第一条 为立即研讨处理四川宏华石油设备(以下简称“宏华企业”或“企业”)在经营管理中存在问题，明确工作方向、提升工作效率、协调各部门之间工作、确保企业决议并落实实施，特制订本制度。
第二条 本制度适适用于宏华企业多种类型会议。
第三条 所属控股子企业（宏天、友信、科贸等）可结合本企业实际，参考实施本制度。
第四条 会议召开应本着精简有序、高效、重视效果标准进行，避免冗长低效。
第二章 会议召集和通知
第五条 会议按不一样等级和性质采取不一样召集措施：
（1） 宏华企业或子企业董事会会议按相关企业章程要求召集。会议由董事出席、监事列席，其它人员可依
2、据会议议程由董事长指定出席或列席。会议通常由董事长主持，也可由董事长委托其它董事主持。会议由董事会秘书负责组织落实会议通知、准备和统计；
（2） 宏华企业总经理办公会议由总经理决定召集或副总经理提议召集。企业总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书出席，其它人员可依据会议议程由总经理指定出席或列席。会议通常由总经理主持，也可由总经理委托副总经理主持。会议由办公室负责会议通知、准备和统计。子企业层面总经理办公会议根据一样模式实施；
（3） 宏华企业职能部门或子企业职能部门内部工作会议由职能中心经理/部门主任召集并确定出席及列席人选，职能部门经理/部门主任指定内部专员负责会议通知、准备和统计。
3、
（4） 凡包含多个部门责任人参与多种会议，均须于会议召开前2-3天将会议申请报办公室，由办公室统一协调安排。
第六条 会议通知内容包含：会议名称，议题，时间，地点，参与人（出席/列席），需准备资料和通知方法和路径。关键会议应以书面通知方法传达。
第七条 会议应于会议通知约定时间召开，如议题改变、改期或取消，会议相关人员需提前通知，并依据本制度重新通知和部署。
第三章 会前准备
第八条 企业会议室由办公室归口管理。
第九条 会务工作关键由办公室承接，其它部门主办会议，办公室给予帮助。
第十条 会议准备包含议题议程、主持人、统计人、安排和会人员座次、将要下发文件、有准备讲话、对会议
4、进程估计和对策。
第十一条 会议场所提前部署，保持整齐，所需仪器设备提前到位并调试正常。
第十二条 会场部署、会议材料、用具准备和会后处理由指定会务人员负责，多种会议召开前宏华企业办公室/子企业综合部联络落实会议准备事项，多个会议同时进行，由企业办公室依据轻重缓急妥善安排，以免冲突。
第四章 会议统计及纪要
第十三条 会议统计员要在会议进行期间使用专用统计本认真统计，对会议进行全程或提要式统计，对结论性讲话做关键统计。需由和会人员在会议纪要上署名，统计员须立即督促签署。
第十四条 会议统计员要在会议结束后二十四小时内整理原始统计，需要形成会议纪要，交由主持人签发并确定转发部门/人员
5、会议纪要应编号、立即、规范，按分级管理要求分发、存档、上报（也可经过电子邮件传输）。
第五章 会议考勤、秩序、违纪、监督检验
第十五条 和会人员应提前到会，不得喧哗，不得往返走动，不得无故迟到、早退或缺席。如有特殊情况不能按时到会，应提前向会议召集人亲自请假方可，紧急情况事先能够口头请假。
第十六条 迟到、中途离席者应轻声入、出席，尽可能不干扰会议进行。和会人员应坐姿（站姿）端正，将手机关闭或调至振动状态，严禁交头接耳开小会。认真听取会议内容并做好统计。
第十七条 和会者到会必需有准备，均应保持良好会风，注意言谈举止，讲话努力争取言简意赅。不可无故打断她人讲话，不可对讲话者吹毛求疵
6、
第十八条 包含到秘密事项会议和会人员负有保密义务，统计员应在保密地方整理，而且严格根据主持人签发抄送人员发送。
第十九条 无故迟到早退每项罚款10元，无故缺席会议，部门责任人以下人员罚款50元，部门责任人以上人员罚款200元，由会议召集人下达罚款通知单，违纪者二十四小时内到集团财务部或子企业财务部交罚金，违者双倍从当事人工资中扣除。违反保密要求按集团企业奖惩措施相关要求实施。
第二十条 宏华企业办公室或子企业综合部负责对相关多种类型会议实施和保密事项进行监督检验。
第六章 附则
第二十一条 本制度由宏华企业办公室负责制订、修改并解释。以前宏华企业相关管理要求，凡和本制度有抵触，均依据本制度实施。
第二十二条 本制度未尽事宜，实施国家相关法律、法规和企业相关要求。
第二十三条 本制度经宏华企业总经理办公会审议经过后生效实施。
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490 
