公司新规制度建设实施专项方案.doc

制度建设推动实行办法公司各部门：为了规范公司制度管理，推动公司逐渐走向精细化、规范化，保障公司战略发展目的实现。结合公司实际状况，特制定我公司制度建设推动实行办法，详细内容如下：一、 制度建设必要性提高公司规范管理，推动公司管理升级已经成为我公司当前迫在眉睫首要任务，只有这样才干适应公司发展形势，跟得上集团公司发展规定。1、规范化管理是公司一项艰巨、需要持续改进工作。2、规范化管理是公司各项工作正常有效开展基本，是公司健康有序发展有力保障。3、规范化管理同步也是提高工作效率和工作质量，减少业务运作风险重要管理手段。缺少规范管理公司其经营管理工作必将一盘散沙。4、规范化管理只有通过制度优化，才干实现“凡事有人负责、凡事有章可循、凡事有人监督、凡事有据可查”行动大纲，将精细化管理落到实处。二、制度建设基本原则各部门编制制度应具备可操作性、系统性、合法性、平等性四大基本原则。1、制度可操作性是指，在编制制度时应从业务实际需求和管理规律出发，以既有体系和制度为基本逐渐地进行优化和完善。2、制度系统性则是指要坚持全面、统一原则，要从全局角度出发，避免发生互相矛盾状况，保证制度体系整体协调顺畅。3、制度合法性是指制度不能与有关法律法规或关于政策发生冲突，否则就会缺少法律效力或导致法律风险。4、制度平等性则指编制制度对各级管理层都应当一视同仁，应坚持责任、权限、利益相一致原则，权利与义务不均衡是推动规范化管理大敌，不平等制度必将影响公司正常工作开展。三、 环节和内容1、梳理罗列（7月12日前）需整顿并罗列出部门制度明细和相应业务流程，制度明细涉及既有、新增和需要修改，并依照业务开展轻重缓急列出进度安排。2、分析优化、绘制流程（8月-9月）结合部门实际，对所有制度进行分析和优化，清晰管理思路，进一步拟定制度目录。找浮现行制度中存在问题和需要改进事项，结合集团公司有关规定和制度以及公司正在实行各项原则等进行修改，优化过程中注意征求有关业务部门意见，据进度安排有序实行（制度后附相应业务流程图）。3、修订完善、讨论会签（10月）所有规章制度通过重复讨论、会签、审核后，最后把符合公司实际并具备可操作性规章制度拟定下来，并下发执行。5、考核检查（自正式下发至下次修订）通过考核增进各项制度可以“原汁原味” 理解、“不折不扣”执行，切实提高制度执行力。通过检查发现制度在执行过程浮现问题，找出浮现问题因素，制定对策，逐个解决。实现执行、反馈、调节、提高闭环管理。6、汇编成册（11月）综合管理部对所有制度进行统稿、排版、校对、修改及最后汇编成册工作。为保证工作质量要与各部门进行重复沟通、多次修改，据实际状况拟定成册形式和印刷数量等详细事宜。需要强调是，为弥补缺少明文规定制度也许给管理工作带来不良影响，及时避免和减少不规范行为或做法，这时候咱们就需要采用“边制定、边执行、边完善、边上报备案”办法来解决这个问题。四、详细规定和注意事项1、依照制度轻重缓急，需要近期制定制度据实际工作需要及时出台。2、分管领导和部门负责人要高度注重、亲自把关，并制定详细可行进度安排、逐渐推动。3、各部门要成立内部编写小组，保证部门内部编制制度互相融合、格式一致、有人统稿。4、为保证此项工作顺利开展，公司考核办严格按各部门制定筹划和公司有关规定进行督促考核，加大考核力度：（1）思想上不注重，不按规定布置、审视、沟通等属于态度问题，扣10分/项次；（2）不能按筹划节点完毕编制工作，扣5分/项次。（3）不按制度编写规定完毕，扣2分/项次。5、制定制度注意事项：（1）原则上既有制度都要在新常态下、新原则下进行必要修改和升级，适应当前工作需要。（2）在原有基本上研究总结经验，紧扣公司精细化管理统一原则、统一规范。（3）制度修订时要注意有关业务部门之间横向沟通，保证各项管理之间衔接顺畅，口径协调。（4）制度修订时要注意语言规范、简洁，具备可操作性。（5）综合管理部在统稿时要注意制度之间融合性、衔接性，格式规范。6、所有定稿制度均须由部门负责人把关签字、分管领导审核后报送。六、有关附件1、制度建设管理流程2、管理制度编制格式规范 7月3日附件2管理制度编制格式规范1 制度名称 制度名称由“文献合用范畴”“文献使用事项”“文献种类”构成。例如：“公司车辆管理制度”由合用范畴“公司”、合用事项“车辆”和文献种类“管理制度”构成。 2 制度正文 2.1 制度正文由“总则”“分则”“附则”构成。 2.2 总则：简要阐明制定制度目、规定、根据、合用范畴、关于概念及名词解释等。 例如：公司车辆管理制度 目：规范公司车辆管理 根据：略 合用范畴：合用于公司所有车辆管理 有关概念：必要时阐明 2.3 分则：按章写，每章用标题标出该章内容。 例如：公司车辆管理制度由“车辆购买”、“车辆调配”、“车辆驾驶”、“车辆保管”等构成。 3 附则 阐明该制度与其他制度之间关系。如该制度与其他制度发生矛盾怎么解决、该制度有无实行细则等。如果没有则不写。 阐明该制度制定权、修订权、解释权、实行细则制定归属。 阐明该制度生效日期、有效期。 阐明该制度及实行细则批准权、执行中监督管理等事项。 4 关于制度条款标号 参照国发23号文献规定，用数字表达多层次构造序数，其标记办法为：第一层为“一、”“二、”“三、”第二层为“（一）”“（二）”“（三）”第三层为“1、”“2、”“3、”第四层为“（1）”“（2）”“（3）”。 视制度详细构造和内容需求可以不用第二层。5 关于“制度”与“规定（或办法）”使用 5.1 普通状况下，若比较系统且较长时间使用，可定为“制度”，否则定为“规定”。 5.2 依照习惯用法来拟定。例如：“养老金管理制度”比“养老金管理规定”更为普遍。5.3 应当使用国家法定计量单位。 6 “细则”制定规范参照制度编写规范进行 7 详细内容编排如下7.1 题目：小二号、黑体、加粗、居中；题目与一级标题之间用五号字间距空一行；7.2 一级标题：小三号、黑体； 7.3 二、三级标题：四号、宋体、加粗； 若二级标题后有三级或者四级标题，则二级标题所有加粗；若二级标题后仅有段落文字，只需将阿拉伯数字加粗； 三级标题后若需四级标题详细阐明，则三级标题所有加粗；若三级标题后仅有段落文字，只需将阿拉伯数字加粗； 四级标题无需加粗，若四级标题后还需增长内容，则用“a)、b)、c)”字样编写；后续内容可直接首行缩进2个字符无限编写。 7.4 正文内容:四号、宋体、行距固定值24磅、首行缩进2个字符、段落前阿拉伯数字与正文内容统一空2个字符； 7.5 若文档中包括表格，则标题为小二号、黑体、加粗、居中；表格内容为五号、宋体、居中。