银行资金清算安全管理制度模版.docx

银行资金清算安全管理制度为加强资金清算的安全管理，完善安全运营机制，确保无事故，无 资金风险，特制定本制度。一、基本内容：营业厅安全管理和业务系统安全管理。二、指导方针：以人为本、预防为主、警钟常鸣、安全生产、预防为主是该项工作的基本方针。三、营业大厅的安全管理1、加强进出人员管理。禁止外部人员进入营业厅内业务操作人员的操作范围。2、营业大厅要有防盗、防火等设施，定期要进行消防报警系统安全检查，消除火灾隐患。全体工作人员要熟练掌握消防器具的使用方法，定期进行消防器具的更新和更换。3、定期检查供电系统的运行情况，各项供电指标必须符合照明、计算机的供电标准，防止设备带病工作。任何人员不得随便安装、更改供电线路，防止发生线路短路、起火等事故。4、定期维护空调、通风设备，保证营业大厅的空气清洁，环境整洁、符合计算机房的温度、湿度标准。5、每日工作结束后，必须把空调、照明、计算机等设备的电源切断，对各项隐患检查无误后，方可锁门离开。四、业务系统安全管理 1、严禁在生产机上做与业务无关的工作或用于其他系统的操作， 不能随意更改计算机原有的参数配置。2、实行操作员分级管理制度，严格按照权限处理业务。操作人员通过核验指纹的方式登录操作系统，在进行业务操作时做到操作登录、离岗签退都通过指纹身份鉴定后进行操作。3、业务操作保留的各种纸质资料、磁介质等要指定专人负责保管， 如需要外借的，需经主管领导批准。对于作废的会计资料，应按规定销毁，不准乱扔乱放。4、各种数据介质、重要的信息资料的销毁和权限，按制度规定办 理。销毁时要履行销毁审批登记制度，并采取相应的安全销毁措施。 5、重要计算机信息系统的设备维修，应保证数据信息的完整性和安全性。在维修过程中不得泄露涉密数据信息。6、重要计算机信息系统使用的计算机设备更换或报废时，应彻底清除相关业务信息，并拆除所有相关的涉密配件，由使用部门登记后上交有关部门。7、联网设备的 IP 地址及网络参数，必须按照网络管理规范及其业务应用范围进行设置，非系统管理人员不得修改。8、存放重要空白凭证的库房，要符合规定的安全保卫标准，主管领导要坚持定期的查库制度，以保证各种凭证的安全。9、内联网上的所有计算机设备，不得直接或间接地与国际互联网相联接，做到物理隔离。10、要加强计算机安全防范意识，建立重要计算机应用系统应急处 理方案，明确岗位职责、人员分工以及应急处理程序。当应用系统出 现异常故障时，应立即启动应急处理方案，以保证应用系统安全、稳 定地运行。五、出现重大安全事件处理出现重大安全事件，在果断采取控制措施的同时，立即报告有关领导。重大安全事件发生后，有关人员应保护事件现场，积极协助有关 部门对事件的调查，做好善后处理工作。对出现的重大安全事件的处理情况，要出具书面材料，报告有关领 导和部门。