法律事务部各岗位工作统一标准.doc

邢台市政建设集团股份有限公司法律事务部工作原则一、部 长1、职责一：负责法律事务部全面工作，督导、指引检查本部室各项工作贯彻状况。（1）管理原则：本部室各岗位人员按照工作职责和原则，各项工作完毕率100%。 （2）工作原则：（2.1）监督、指引合同专人工作，保证合同订立、审查、备案等工作贯彻到位。（2.2）监督、指引诉讼专人诉讼、仲裁完毕工作，保证案件零败诉。（2.3）定期召开案例研讨会，( )召开，参会人员涉及公司法律顾问及部室全体成员，项目负责人视状况参加。（2.4）审批本部室对外出具文献，普通文献审限为1个工作日，重大文献审限为2-5天。（2.5）督促下属各单位清欠专人对各单位清收欠款进行管控，保证债权债务不超过诉讼时效，每月2331日召开清欠协调会。（2.6）监督绩效贯彻工作完毕状况，保证最大限度激发部室科员潜力。 2、职责二：对集团公司所订立合同真实性、合法性、完整性终身负责。 （1）管理原则：按照公司管理制度规定，做到合同管理规范化、评审合格率100%、备案归档精确及时、严格控制合同风险。（2）工作原则：（2.1）每周日检查合同专人合同审核及台帐登记与否按规定期间完毕、工作中有无疏漏，并对本周已通过评审合同备案件进行检查，听取合同管理员对退回合同和遇到问题报告并进行指引。 （2.2）每月15日对分公司合同履行状况进行检查，对检查出问题按照公司管理制度及有关规定2日内下发惩罚通报，需整治事项一周内进行复核。对查出问题进行复核确认，相应制度条款下发通报，依照整治告知拟定期限和整治方式检查各单位回答整治状况。3、职责三：负责本部室印章审批。（1）管理原则：严格执行印章管理审批流程，保证用章无纰漏。（2）工作原则：（2.1）严格执行用章审批程序，按照公司管理制度填写用章审批卡。（2.2）对印章使用管理进行监督和指引，每月22日检查印章使用状况，发现问题及时纠正。（2.3）严格把关审批内容。加盖印章前要对所盖印章文书内容进行认真审视，保证内容真实、完备、有效，且不得违背公司制度。4、职责四：负责绩效过程管理，目的层层分解、贯彻到人。 （1）管理原则：绩效目的100%完毕。 （2）工作原则：（2.1） 每年3月15日前按照拟定部室目的责任书内容将任务分解到各岗位，保证目的明确、任务清晰。 （2.2）针对目的分解状况应建立周、月筹划和工作考核机制，每周、月最后一天对各岗位人员工作完毕状况进行检查，兑现勉励。（2.3）对工作中遇到问题和需要协调事项，1个工作日内协调解决。 二、部长助理 1、职责一：负责集团公司范畴内法制意识教诲和培训工作。 （1）管理原则：按期对员工进行法制教诲培训，保障公司利益不受损失。（2） 工作原则： （2.1）依照年度培训筹划，定期组织有关类人员进行法制教诲培训，每季度不少于一次。 （2.2）针对寻常工作中发现共性问题或者容易浮现与法律规定、公司制度相违背错误，随时组织人员进行培训。 2、职责二：提供与公司业务关于各类法律征询。 （1）管理原则：解答普通法律征询（口头）两个小时内答复完毕，重大类法律征询时限为1个工作日。 （2）工作原则：（2.1）运用法律规定和惯例并按照时限规定妥善解决，规避风险，保障公司利益。（2.2）对于重大类法律征询事件，除了征求公司律师意见外，还应结合主管领导作出批示，从而对的解答解决。 3、职责三：负责集团公司按合同清收产品回款，管控各单位清欠工作。（1）管理原则：依照各分公司分解回款目的，考核各分公司当月回款目的，保证旧欠回收工程全覆盖，实行过程管控。（2）工作原则：（2.1）管控各单位旧欠清理工作，每月依照各分公司分解回款目的，检查清欠专人原则执行贯彻状况，对清欠专人工作完毕状况作出评估和考核。每月22日检查旧欠清理员对各单位旧欠清理工程督导检查与否存在漏项，执行制度与否到位。（2.2）对各单位旧欠清理工作中涉及内部抵顶、争议等问题进行协调。 4、职责四：督促下属各单位询证函贯彻状况。（1）管理原则：询证函按照筹划及时、规范签回。（2）工作原则：（2.1）每月15日对各单位签回询证函规范性进行检查，对不合规定询证函不予承认，并限期签回。（2.2）对各单位过诉讼期工程询证函签回做出筹划，按照各单位筹划时间节点进行检查，并进行勉励。5、职责五：负责本部室印章管理。（1）管理原则：印章管理规范，登记清晰、无漏掉。（2）工作原则：（2.1）印章保管应固定存储，不得出借。无特殊状况未经部长批准，印章不得带离办公室。（2.2）建立备案制度。印章使用状况应在用印登记簿上进行登记。登记内容涉及用印时间、用印内容、用印份数、签批领导、经办人员等。用印登记簿年终归档以备查考。不得在空白信笺、表格及其她纸张上盖章。 三、合同专人1、职责一：负责集团公司范畴内合同审核、订立、履约台帐建立更新，合同正式订立后负责统一发放和上交档案室。（1）管理原则：按照邢台市政建设集团股份有限公司公司管理制度商砼板块补充规定做到合同管理规范化、评审合格率100%、备案归档精确及时、严格控制合同风险。（2）工作原则： （2.1）合同审核时限：非重大合同12天：重大合同24天，特殊合同需要上会讨论，经部长批准后可恰当延长审查时间。合同审核工作遵循严、细、实原则，重要从制式合同、对方资质、价格、付款和结算方式、授权委托人资格、施工方印章、加盖骑缝章等方面进行审核，对不符合规定合同退回并指出存在问题。 （2.2）合同审核人员对合同中所涉公司业务资料，应注意保密，不得向外部人员、单位透露合同内容。 （2.3）1日内对通过评审合同建立完整合同登记管理台账，做到信息精确、无漏掉。对通过评审合同逐项进行登记台帐工作，将工程名称、施工单位、价款、特殊规定、付款和结算方式等内容登记完整。每周日对本周内登记台帐合同进行汇总检查，保证信息完整精确。将各单位移送合同原件，统一建立合同原件暂存档案，并于每月23前移送集团公司档案室，由档案室统一存储。 （2.4）每周一对下属分公司上报合同履约台帐进行审查，对即将到付款或者决算工程向下属单位发出风险预警，并进行跟进。2、职责二：负责对集团公司范畴内合同运营状况进行检查。（1）管理原则：合同履行风险为零。 （2）工作原则： （2.1）对下属单位合同履约状况每月15日进行检查和动态跟踪，做到及时发现风险、排除隐患、保障利益不受损失。对检出和发现问题拿出解决意见，并两日内将下属各单位当月合同整体履行状况反馈主管领导。对下属单位合同履约状况检查内容涉及：与否无合同生产、合同外生产、超合同方量生产、月结算单和询证函签回等。动态跟踪涉及：对金额大工程合同每周一次对生产和付款状况进行跟踪，发现风险及时排除。 （2.2）对下发惩罚通报，一周内检查下属单位整治状况并留存记录，做到严肃、认真。检查下属单位整治状况重要以分公司送交、照片回答、实地查看等方式进行验证，留存记录涉及复印件、图片、文档等。 四、诉讼专人1、职责一：负责集团公司范畴内诉讼、仲裁工作。（1）管理原则：案件胜诉率100%，集团公司利益无损失。（2）工作原则： （2.1）对于主诉案件，及时与分、子公司法务专人对接，督促其于拟定起诉之日起7天之内将所有案卷材料提供至法务部，对于逾期不报及时下发惩罚告知。 （2.2）对于应诉案件，法务部收到传票1日内进行案件登记，督促子、分公司法务专人在3天内将案件详细状况以及有关材料报送至法务部，规定法务专人举证期满之前5天提供开庭质证原件，逾期未提交、报送法务部及时下发惩罚。 （2.3）开庭审理前将起诉状、答辩意见、证据目录及质证意见书写并打印整顿完毕，及时与法律顾问互换意见，保证维护公司利益最大化。 （2.4）自收到调解书、判决书之日起1日内告知子、分公司法务专人，法务专人应收到文书之日起3日内以书面形式回答分公司意见。 （2.5）对于主诉案件，案件承办人应及时督促相对方履行，对方迟延履行应于7日内申请强制执行。 （2.6）对于应诉案件，子、分公司在领取裁判文书后应按照文书规定履行或者积极与原告协商解决，由案件承办人对其进行监督，对于既不履行裁判文书又怠于与原告协商解决有关单位负责人及时下发惩罚。 （2.7）收到法院执行文书1日内告知公司财务以及涉案单位并协调解决。（2.8）案件调解或判决生效后，将有关法律文书及时归档。2、 职责二：负责收集、更新、汇总与集团公司业务关于法律、法规，并编制印发法律风险办法、办法。 （1）管理原则：合用法律精确、风险防范办法办法得当。 （2）工作原则： （2.1）随时对收集与集团公司业务有关法律、法规进行更新，并结合集团公司各产业对法律、法规进行分类。 （2.2）将各产业经营中和合用法律时需要注意风险防范办法和办法以制度或者告知形式下发。保证集团公司利益最大化，防止经营过程中市场风险和法律风险。 五、清欠专人1、职责：负责集团公司范畴内旧欠清理工作。（1）管理原则：依照各分公司分解回款目的，保证旧欠回收工程全覆盖，实行过程管控，考核各分公司当月回款目的。（2）工作原则：（2.1）在每月清欠会两日前，汇总整顿各单位本月清欠回款完毕状况，在一日内完毕与财务管理部进行数据核算，并制作各单位回款达标率排名表。 （2.2）检查跟进各单位旧欠清理工作，每月两次按照旧欠清理筹划及各分公司清欠台账考核各分公司人员贯彻、清欠进度、办法办法、当月回款、提成发放等并进行勉励。做到高原则、全覆盖。 检查内容涉及：当月清欠筹划、人员分工、工程分类责任到人、清欠提成兑现、诉讼工程与否已上报并及时对接，以及分公司存在抵顶工程款、过诉讼期工程、形成死账等问题与否及时上报等。对检查出问题按照公司管理制度规定进行解决。每月22日对各单位旧欠回款按照比例进行排名。 （2.3）对诉讼案件及时指引下属单位上报诉讼资料，每月21日依照各单位清欠台账和工作安排对下属单位当月筹划起诉工程与否上报进行检查，对未按规定上报单位进行负勉励。诉讼案件上报资料涉及：合同、决算单、询证函、对方名称及住址等。 法律事务部 5月9日