煤矿企业管理新规制度.doc

总 则为提升后温家梁露天煤矿整体管理水平，完善管理制度，规范管理机制。真正做到煤矿管理制度细节化、岗位职责明确化、考评标准具体化。使职员心中时时有制度、四处有规范、事事有标准。从管理源头上杜绝有章不循、违章工作行为。依据集团企业制订企业管理制度，结合煤矿实际，制订煤矿企业管理制度。一、集团企业五条禁令1、乌兰集团企业全体工作人员不得在下乡或工作期间接收下属企业宴请，不得在工作日中午饮酒或醉酒后工作（对外业务活动除外）。一经发觉，第一次罚款1000元，二次以上者停职检验直至免去职务、解聘。2、乌兰集团企业全体工作人员不得利用工作检验、工程验收、采购定货、招投标、支付工程设备材料款、核拔费用、产品销售、人员招聘调动等职务之便和逢年过节等接收下属企业、用户、本企业工作人员礼金、礼品等（无法当场解聘情况下，必需将所收礼金、礼品交回企业综合部）。有违反上述要求者经查实后解聘收、送礼者，情节严重者移交司法部门处理。3、乌兰集团全体工作人员不得在下乡期间从事玩牌、打麻将等赌博活动（公务活动经企业同意除外），发觉有违反者，参与人员第一次罚款1000元，二次以上者停职检验或降职，直至解聘。4、乌兰集团企业全体工作人员不得私自卖煤或送人情煤，一经发觉除追回煤款外要给予解聘，情节严重者交司法部门处理。5、乌兰集团企业全体工作人员不得在工作期间擅离职守、离岗、串岗，严禁利用企业电脑、电话、车辆等从事和本职员作无关行为；不得在企业以外其它单位从事第二职业；不得利用工作之便为企业以外单位推销、介绍同种产品或提供同种服务。凡有违反者第一次罚款1000元，第二次罚款元，三次以上者给予解聘。二、考勤制度1、煤矿全部行管辅助人职员作日实施两次签到，凭指纹签到仪显示结果记考勤。迟到、早退每分钟罚款30元，超出30分钟（包含30分钟）视为旷工一天。无故不签到者按旷工论处。2、迟到、早退每分钟罚款30元，超出30分钟视为旷工一天。3、旷工一天罚款500元，并扣除当月工资20%，同时取消从旷工之日起十二个月各类评奖和奖励资格。4、整年累计迟到（包含早退）5次或旷工3天（包含3天）以上者，扣除整年效益工资，并给予解聘。5、严禁她人代签，不然，考勤无效。并每次罚代签人、被代签人各300元，考勤员发觉未予处理，罚考勤员200元。6、严禁补签到，不然，考勤无效。同时每次罚补签人500元，考勤员发觉未予处理，罚考勤员500元。7、出差、请假须填写对应申请单，办理审批手续。煤矿职员将上述手续交矿办公室存档。未办理上述手续者视为旷工。因特殊情况不能推行审批手续者要经过手机等通讯工具口头向分管领导及考勤责任人说明情况，但回来后必需立即办理审批手续。8、煤矿职员出差、请假1日内由分管副矿长同意，2-7日内由分管副矿长签注意见，矿长同意；7-15日内由矿长签注意见,分管副总经理同意；30日内由矿长签注意见,报总经理同意；30日以上由矿长、总经理签注意见,报董事长同意；9、各采剥队责任人请假、出差离开项目部必需向煤矿矿长请假。不然，每次处200元罚款。10、超假按旷工论处。11、办公室责任人每七天不定时查2-3次岗，对脱岗、离岗人员发觉一次罚款50元，如漏查或少查一次和之同罚。12、本矿人员请假统一填写请假条由矿长、分管副矿长同意签字后交回考勤室，不然按旷工论处。13、出差人员必需填写出差单并由矿长同意、签字交回考勤室，不然按旷工论处。14、月底做工资要以考勤报表和请假条、出差申请单为依据。三、学习例会制度1、煤矿每个月召开一次全员学习总结例会。具体时间为每个月20-25日。会议由矿长主持召开，会议可邀请企业领导参与。2、要求：(1）学习企业规章制度、业务知识、法律法规及其它。 （2）对照目标考评内容和岗位责任制查漏补缺，总结本月工作，布署下月工作。 （3）结合本单位或本专业工作向企业提出合理化提议。 （4）总结、评选，奖励表现突出车间、班组、个人，处罚违章违纪人员。 （5）会议结束后，将统计上报企业监事长。统计必需如实反应会议内容。（注：此项工作考评由集团企业监事长牵头，组织相关人员定时或不定时抽查。开会无统计、无议题或未按时上报均视同未召开会议。）四、厂务公开工作制度1、厂务公开工作领导小组，落实实施厂务公开相关指示精神，落实煤矿厂务公开小组各项工作任务。制订实施厂务公开实施意见和工作方法，协调处理工作中存在问题。2、厂务公开工作监督、考评小组要督促、考评煤矿开展厂务公开工作，定时组织职员进行座谈并立即反馈意见，对存在问题主动协调处理。3、厂务公开关键内容：1）、煤矿重大决议及实施情况，煤矿生产经营、生产成本费用、煤矿制订规章制度，职职员资发放情况，煤矿各项费用开支情况，职员劳保福利发放等。2）、包含职员切身利益事项：职员养老、失业、医疗等社会保险金缴纳情况，劳动安全卫生保护情况；解聘和处分职员情况及理由；职员最关心其它事项。3）、煤矿党建、企业文化建设情况。4、厂务公开形式：1）、公开时间：每季公开一次，每季更新一次公开内容。 2）、公开形式：建立公开栏、座谈会和煤矿内部广播、简报等形式。五、卫生检验及管理制度1、煤矿实施卫生责任区负责制，天天清扫一次。各办公室玻璃由办公室人员负责；宿舍卫生及玻璃由居住者负责；办公区院落卫生、办公室卫生及玻璃由煤矿清洁员负责。2、要求保持室内清洁、窗明几净，案头资料摆放整齐。衣冠整齐，不随地吐痰、不乱扔烟蒂及其它杂物，一处不合格罚责任人50元。3、煤矿职员要衣着整齐。男职员不留长发，不蓄胡须。不穿奇装异服上班。女职员不得浓妆艳抹，不穿裸露衣服、超短裙上班。4、办公室工作要做到“日清”，即每日工作能在当日作完必需做完。做不完，在下班之前必需将自己办公桌资料收拾洁净，摆放整齐。严禁未经收拾而下班。5、食堂要严格实施食品卫生法相关要求，搞好后勤保障服务。6、不准向职员出售变质腐烂食品，一经发觉处以500元罚款。7、后勤人员要保持室内外卫生清洁洁净，天天清扫不少于三次。经检验一次不合格，罚款200元。8、食品采购必需到指定地点或到有防疫证地点采购。9、做好防蝇防鼠工作。10、由办公室牵头，各责任区责任人配合检验 ，检验要有统计、有奖有罚、奖罚分明，并将结果张榜公布。11、每三个月进行一次卫生检验评选，实施卫生流动红旗制度和个人现金奖罚制度。12、加强对两堂一舍卫生管理，每个月检验不少于三次，不检验或查后不处理和之同罚，检验统计和档存放。六、办公用具及办公设施管理制度（一）、办公用具领用1、领用办公用具要本着节俭标准，做到用多少领多少。2、各科室领用办公用具必需经本科室责任人及在领料单上签字，不然，保管员不予领料。3、严禁将办公用具据为私有，发觉一次对责任人处以该用具价值2倍罚款。4、杜绝对办公用具浪费和损坏，不然，十二个月内不予发放，所需用具自己负担。（二）、办公设施管理1、任何人不得借用办公设施谋私利，不然，除交回私利外，罚款100元。2、严禁将办公设施转借她人或带出办公室，不然每次罚款50元。3、办公设施需修理或更换配件必需由矿长同意后方可修理，不然煤矿一律不予负担。4、全体职员要珍惜公物，损坏公物照价赔偿，有意损坏公物者，除照价赔偿外，按破坏论处，情节严重者按原价三倍以上罚款或移交司法机关处理。5、严禁长明灯和夜间常开窗户，发觉一次罚款50元，因未关窗户办公设施损坏或被盗，责任人负担全部经济损失并停职处理。6、办公设施要登记造册且有责任人签字。七、职员录用及解聘制度（一）职员录用1、煤矿因工作需要，增加技术人员、管理人员时，应作出用人计划，报集团企业企管人事部。2、由集团企业企管人事部进行招聘（面试、笔试、体检、试用、新职员培训）。3、试用合格，正式录用后集团企业签署劳动用工协议，享受煤矿相关待遇。4、新职员报到：（1）、必需持有身份证（身份证或户籍证实原件、复印件）。（2）、必需持有有资质卫生院身体健康检验证实。5、新职员录用后要建档立卡，严格实施劳动保护用具、用具发放，使用。6、为职员营造环境好、服务好、质量好职员宿舍，配置职员浴室，职员食堂。（二）职员辞职、解聘、开除A、职员辞职职员辞职需提前三十天提出书面辞职申请，并填写辞职申请书，在收到辞职申请书后一个工作日内，由职员所在部门、企管人事部了解职员辞职原因。假如最终同意辞职，在最终工作日办理交接工作和其它离职手续。如经过特殊培训须按劳动协议法相关要求向企业返还培训费用；假如是特殊岗位，必需在企业确定好接替人选后，并完成工作交接，方可许可本人辞职，不然不予办理任何手续；对不辞而别者（包含中途辞职、解聘及开除人员），停发其最终30天工资及未发放其它奖金、福利、效益工资等，并不予出具相关离职手续（包含劳动协议解除证实、个人档案、保险等接转手续），由此给企业造成损失者，要依法追究相关责任，赔偿相关损失。 B、解聘 1、出现下列情况之一，煤矿有权解聘职员，对被解聘职员煤矿不给任何赔偿。（1）被依法追究刑事责任或劳动教养； （2）严重违反劳动纪律或煤矿规章制度；不服从工作调整、安排者；（3） 严重渎职、营私舞弊，对煤矿、企业利益造成重大损害；（4）整年累计迟到早退5次、旷工超出3天（含3天）者； （5）从事第二职业和泄漏煤矿、企业商业秘密者及违反“五条禁令”等相关条例者；（6）其它严重违反煤矿、企业规章制度者。 2、出现下列情况之一，煤矿可解聘，但标准上需提前三十天书面通知职员。（1）因病或非因工负伤医疗期满后，不能从事原工作，也不能从事另行安排工作；（2）不能胜任工作，经培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作；（3）企业经营情况或技术设备条件发生改变，致使职员富余。 （三）开除职员严重违反规章制度、违法犯罪，煤矿有权给予开除。职员辞职、被解聘、被开除等终止聘（雇）用关系，在离开煤矿以前，必需交还煤矿一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道、业务信息。不然，煤矿将不予办理任何手续，由此给煤矿造成损失，离职人员应负责赔偿。八、职员安全培训教育管理制度1、整年培训教育职员安全、技能、业务、法律知识不少于十二次，培训教育工作由矿总工负责组织开展。2、煤矿每个月组织开展一次以上全员培训教育工作，采剥队每星期组织从业人员进行四次班前培训工作，方便职员掌握必需业务技能。3、培训教育工作要有计划、总结，确定培训人员和培训内容。4、新职员上岗之前必需进行业务培训，使其适应新环境，掌握操作技能，坚持先培训后上岗标准。5、对老职员进行定时培训，使其能够不停补充新知识，掌握新技能。6、经过培训，达成改善职员工作质量和提升企业凝聚力目标，使职员掌握正确方法，纠正错误和不良方法，实现安全第一文明生产，降低或杜绝多种事故。7、培训结束后，对培训人员进行必需考试和考评，建立完善职员培训档案。8、每十二个月要有针对性地邀请相关教授进行对应岗位培训教育。九、工程项目建设管理制度 一、工程申报制度：煤矿属成本外采场、地面工程，一律实施建设单位申请报批制度。程序为：1、申请单位向集团企业上报拟建工程书面申请，申请书要写明工程名称、报建理由、工程量、工程概算、施工地点，拟推荐不少于两家有资质施工单位及开工、完工时间。属地面工程应同时附有简易图纸，采剥工程要标注在专用采剥工程平面图上。 2、工程质量管理部依据上述资料编制工程说明、图纸及预算，经分管经理签注意见后报总经理同意，地面关键工程和露天矿工程须报董事长同意。经同意后由工程质量管理部、建设单位、审计部、财务部、综合部各留存一份。 3、危及到安全生产露天矿工程，建设单位可直接请示总经理或董事长同意后先行开工建设，但须在七日内补办全部申报手续。 二、工程预算审核和协议签署： 1、经企业同意拟建工程在开工前须由工程质量管理部或委托工程造价企业编制预算书。预算经审核后，由总经理同意实施。 2、企业同意建设项目均由总经理根据同意预算价和有资质施工单位签署书面施工协议。特殊情况下经总经理或董事长同意先开工建设，七日内应补办编制、审核、同意预算手续，并签署书面施工协议。 3、煤矿自营工程按同意申报工程说明书、图纸、预算，由煤矿矿长和总经理签署书面协议后方可开工建设。 三、施工管理和工程质量管理 1、建设单位要依据工程具体情况，指派含有专业资质工作人员对工程质量、进度、安全进行全方位监督管理。隐蔽工程必需经工程质量管理部现场核实方可施工，零星工程要做好具体统计，并确保工程资料完整、真实。 2、工程质量由建设单位负责监督，重大工程须委托监理企业监工，并由工程质量认证单位进行认证。施工过程中发觉工程质量不合格要立即提出纠正意见直至合格为止，发觉重大工程质量或隐患要立即汇报集团总经理、董事长。 3、企业工程质量管理部要定时或不定时对在建工程进行监督、检验，对施工过程中发觉进度、质量等问题要立即提出纠正意见直至合格为止。重大工程质量或隐患要立即汇报企业并通知监理单位。工程质量、进度通报每个月最少二次。 4、企业同意建设工程应严格按设计图纸及要求施工，确有必需变更，应提前报企业审批并按同意后设计施工，未经企业审批而私自变更 ，增加工程企业不予验收，责任由建设单位负担。 四、工程进度款拨付、验收和决算 1、工程款按协议约定支付，通常不提前支付，但工程量大、工期长可依据已完成工程量拨付对应进度款，进度款拨付申请单上应有建设单位关键责任人、监理人员、监工人员签字，并按财务审批制度支付。 2、工程完工后，施工单位应立即向集团企业申请验收，验收申请书应附施工协议、预算书和监理单位意见书，经总经理同意后组织验收。参与验收人员由总经理指定并不得少于4人或由企业委托工程造价企业验收。3、决算标准上按施工协议书确定价格实施，协议价格外工程造价由验收人员初算或委托工程造价企业审核后由总经理同意。验收决算书由验收人员、建设单位关键责任人、施工单位关键责任人、监工人员、监理单位签字后方为有效。质保金通常不得低于10%；验收后认为有异议时，可重新组织人员或委托造价企业验收决算。4、未经集团企业审批工程和不合格工程不予验收决算，造成损失由施工单位、建设单位自行负担。十、档案管理制度1、煤矿全部工程图纸、协议、协议、证件、音像资料等文书档案，均由办公室负责在技术档案室集中存放，任何人不得私自存放、截留。不然，发觉一次罚相关人员500元，造成工作延误，要加倍处罚。财务资料集中存放在财务室。2、接收档案时档案送交人、档案管理员、办公室主任同时在档案交接表上签字。3、档案管理员要严格根据国家档案管理措施立即给予立卷归档，确保查阅方便、立即。不得丢失或出现破损，不然，给予解聘处理。造成严重后果，要负担经济损失。4、煤矿内部人员查阅档案要严格推行查阅手续，并经矿总工程师同意，并确保不得出现遗失、破损、缺页等现象，不然每次对相关人员罚款500元。造成严重后果，要负担经济损失。5、严禁外单位人员查阅或转借、复印档案，确因公务需要，必需取得法人代表同意，不然对管理员给予解聘。6、做好档案保护工作，严防失火、雨淋、受潮、发霉等现象发生，发觉有保护不妥，对管理员给予解聘处理。十一、保密制度1、煤矿全部职员全部要严守煤矿多种商务机密。2、严禁对外提供煤矿各项财务报表、财务数据文件原件或复印件。因业务需要向外提供，必需取得法人代表同意，不然，对提供人给予解聘。3、严禁向外提供煤矿各项地质及工程技术资料、图纸、数据。因业务需要向外提供，必需取得法人代表同意，不然，每次罚责任人500元，造成经济损失由责任人负担，属于有意行为者，给予解聘。4、严禁向外提供煤矿各类证件、资料原件或复印件。确因业务需要，必需取得法人代表同意，不然，对提供人给予解聘。煤矿内部因工作需要需证件复印件时必需经矿长同意。 5、参会人员对包含人事变动、经济活动等研究事项未正式发文或公布之前不得向任何人泄漏，如有违反纪律者，给予罚款500元处理。6、严禁外传煤矿明确不许可外传其它多种商业机密、煤矿资料及信息，不然，一经发觉，一律给予解聘。十二、资产、设备、材料管理制度1、所购资产、设备、材料由企业供给部、设备管理部、煤矿、使用单位、供货厂家共同组织验收，对其数量、质量、技术参数、相关资料、备品备件等项目逐一清查查对，并填写验收记录表，对不合格产品拒绝接收。2、煤矿原有、新增、新购、领用、调拨资产、设备、材料，财务部、供给部、设备管理部、使用单位分别建立对应资产设备明细账，做到四帐一致、账物相符。对于漏记、错记账务单位，每发觉一次，对单位责任人和记账人员给予每人500元经济处罚。使用单位要对全部设备建立对应技术资料档案，如有漏记、错记现象，对使用单位责任人和设备管理人员每人给予500元经济处罚。3、设备使用单位要建立设备运行管理制度和操作规程。多种设备操作人员必需经过岗前培训，培训合格后方可上岗操作。设备操作和维护严格实施随设备操作说明书中要求。对设备必需定时进行检修、保养，如不按时进行检修、保养，少一次罚款10005000元。各使用单位必需确保设备达成设计服务能力或使用年限，如因管理不善、使用不妥、维护不立即致使设备提前报损，由使用单位负担对应设备折价损失。4、煤矿每个月对所属资产、设备管理使用情况进行不少于3次全方面检验，并将检验统计汇总，上报煤矿。煤矿依据检验情况进行通报。对于查出问题，根据煤矿相关制度进行处罚，并限期进行整改。5、煤矿每季对所属资产、设备、材料数量进行一次全方面清点，同时将盘盈、盘亏情况汇总，上报矿长。6、超出服务年限并无法使用设备需报废时，由煤矿提出报废申请，由企业财务部、供给部、设备管理部组成清点小组，将报废设备制表，报董事会研究同意。7、煤矿在中心材料仓库领用设备、材料时，凭设备、材料计划单或调拨单，在中心材料仓库办理领用手续。煤矿矿长和领料人在出库单上签字，并实施财务审批制度中签字程序。对于手续不全领料单据，保管员有权拒绝其领用。如出现手续不全领用设备、材料情况，发觉一次处责任人100500元罚款。货物短缺、丢失由保管员照价赔偿，情节严重者给予解聘。8、使用单位在煤矿材料仓库领用设备、材料时，凭设备、材料领用单，在材料库办理领用手续。煤矿矿长、使用单位责任人和领料人在出库单上签字，方可领用。对于手续不全领料单据，保管员有权拒绝其领用。如出现手续不全领用设备、材料情况，发觉一次处责任人、保管员各100500元罚款。货物短缺、丢失由保管员照价赔偿，情节严重者给予解聘。9、库内货物要分类摆放、安全整齐。发觉一次不符合要求，罚直接责任人和责任人各200元，并限期整改。仓库设备、材料保管帐和登记卡，按物资类别、品名、规格分类记帐，确保帐物相符。对收回废旧物资设备，要妥善保管和维修，充足利用，不得出现弃旧用新、反复购置而加大成本现象。 10、加强材料库安全保卫工作。各库要坚持二十四小时值班制度，出现值班人员脱岗、睡岗，发觉一次罚款200元，第二次解聘。做好防盗、防火、防爆、防水、防潮等工作，不然，由此造成损失全由单位责任人和相关责任人全额赔偿。 十三、工资薪酬、社保、劳保福利发放制度 一、工资薪酬 （一）煤矿全部职员统一由集团根据“按劳取酬、多劳多得”分配标准和“以岗定薪”、“岗变薪变”标准，依据职员职务、能力、贡献、表现、工龄、文化程度等综合情况 ，年初统一决定工资薪酬标准。企业依据部分职员工作成绩突出、做出特殊贡献或违规违纪情况，经总经理提名报董事长同意，可随时提级或降级调整。 （二）集团对煤矿管理、技术、生产岗位骨干，按其职位、工作业绩，并结合企业经营情况，每六个月或年底发放效益工资给予奖励。二、社会保险煤矿全部职员社会保险统一由集团企业缴纳。集团依据国家相关要求，对符合条件职员缴纳养老、医疗、工伤、失业等社会保险。具体对象及缴纳范围由工会、企管人事部提出具体意见报总经理、董事长同意后实施 。经办人员要随时掌握集团整体人事变动情况，伴随人员变动，要立即向总经理、董事长汇报变更情况，并到社保部门办理增减事宜。三、劳保福利煤矿依据国家劳动保护相关法规，根据工种及岗位不一样，对职员发放对应劳保福利。具体发放人员范围由工会、办公室提出具体意见报矿长同意后实施。 十四、安全确保金制度一、为了加强煤矿各项安全管理工作，促进管理人员工作责任心，特制订本制度。二、凡本矿工作各级管理人员、技术人员、安全员、电工，均参与安全确保金抵押，具体措施以下：(一)、交纳安全确保金金额：10万元； 矿长安全确保金为：2万元； 安全副矿长安全确保金为：1.5万元； 其它副矿长安全确保金为：1万元； 生产主任安全确保金为：0.5万元； 安全员安全确保金为：0.3万元； 技术员安全确保金为：0.3万元； 电工安全确保金为：0.1万元；（二）奖励措施1、煤矿整年未发生生产作业死亡事故或4级以上伤残事故，生产任务完成70%以上，掘进（剥离）任务完成85%以上，未发生火工品失盗事件，露天矿按1.5倍给予奖励。2、其它奖罚按乌兰集团安全确保金管理及奖罚措施实施。（三）处罚措施1、发生1人（起）死亡事故或火工品失盗案件，扣除所交纳全部确保金；2、每发生1人（起）4级以上伤残事故，扣除上述人员所交确保金及奖励金额各50%，直至扣完。3、承包施工队（不包含整体生产对外承包工队）每发生1人（次）死亡事故，扣除上述人员所交确保金及奖励金额各50%，直至扣完。三、确保金作为一项特殊制度，参与管理者必需严格根据要求推行，若十二个月中无安全大事故，应在年底将其确保金退还缴纳风险确保金本人并给一定安全奖励。四、交纳确保金，必需由煤矿财务统一管理，不能挪作她用。五、依据煤矿生产实际情况，安全情况由矿长召集缴纳确保金人员，召开年度缴纳确保金会议，确定确保金及相关事项。 六、全部参与缴纳确保金者，如未完成企业要求带班次数及安全检验次数，不予发放奖金。七、整年出勤未达成260天不予发放奖金。十五、公务接待制度1、煤矿公务在阿镇地域招待客人必需在乌兰集团酒店，确需到外部宾馆饭店招待，由矿长同意，不然，不予报销招待费。煤矿公务人员出差外地需设宴接待相关人员，必需提前或电话请示矿长，不然不予报销招待费。2、煤矿公务就餐统一由矿办公室根据客人等级、业务份量妥善决定标准进行安排、结算。陪客人员不得私自提升接待标准。3、饭菜要尽可能突出地方风味和特色，努力争取可口、实惠、节省。无特殊情况不上高级烟酒、名菜，酒水仅限集团企业指定品牌，一桌饭菜通常每人不超出120元（不包含烟酒），中午接待客人标准上不上白酒。4、贵宾只设宴接待一次，其它时间可安排便饭。有偿服务用户不予安排住宿。5、陪客人员必需是煤矿副职或业务对口科室责任人，通常不超出两人。十六、绩效考评制度1、考评范围：煤矿企业全部职员。2、考评措施：实施集团企业年初制订综合目标考评措施进行 。3、组织实施：考评工作由煤矿矿长牵头，党支部、矿委会、矿安委会、工会、办公室责任人组成考评小组组织实施。4、考评时间：每三个月一次，第二季度考评和上六个月考评合并进行，第四季度和整年考评合并进行。考评时间务必在每三个月结束后一周内完成，并将考评结果及奖惩意见以书面形式汇报煤矿矿长。5、考评成绩作为效益工资发放、工资薪酬调整、岗位聘用、职务晋升参考依据。十七、收发文制度（一）收文：1、收发员对当日收到文件，必需于当日登记、拟办并送矿长、副矿长审阅。未按时登记或漏记每次罚款50元，当日未拟办或未送每次罚款50元。2、矿长审阅或副矿长阅办文件当日要立即传送、归档。传送、归档不立即每次罚款50元。3、任何人不得积压文件，确需留存文件可复印，原件立即交办公室收发员。积压文件超出要求时间或原件丢失每次罚款500元，并负担所造成经济损失。二、发文：1、拟稿单位和拟稿人使用统一发文格式 ，由煤矿办公室统一编号、统一印发。2、全部拟发文稿必需经办公室主任和矿长把关和核稿。3、未经矿长签发，任何人不得以煤矿名义发文。4、因业务需要向外单位提供文件或发文时，必需经矿长同意签发。5、行文要简明扼要，严把校对关，不得出现差错。6、文件要立即立卷归档。十八、计算机信息化管理制度一、电脑网络设备使用管理制度：1、各科室、办公室对统一配置电脑和隶属设施有使用权，但无处理权，不得随意将所配置电脑挪作她用或更换配件。2、使用电脑工作人员必需珍惜电脑，做好电脑设备防尘、防晒、防静电、防水、防火和清洁工作。随机配置资料要妥善保管。3、使用电脑工作人员要严格根据正确操作程序开关机和使用电脑。电脑使用完成或使用者外出，必需立即关机并切断电源，以节能节支。4、上班期间，电脑只能用于工作，任何人不得用电脑玩游戏或从事其它和工作无关活动。5、严禁工作人员在所配置电脑上安装游戏软件和使用未经杀毒处理外插设备。严禁外来人员使用电脑并从中拷贝资料。6、因操作不妥，造成电脑设备及配件（耗材报废除外）损坏，由损坏者照价赔偿。7、办公室负责对全体工作人员使用电脑情况进行监督检验，并对违反本管理措施部门和个人实施处罚。二、煤矿监控机房管理制度：（一）机房人员日常行为准则 1、必需注意环境卫生，保持机房无尘洁净环境。 2、机房用具要各归其位，不能随意乱放。 3、注意检验机房防晒、防水、防潮，维持机房环境，下雨天时应立即主动检验和关闭窗户。 4、机房内严禁大声喧哗，音响音量控制要均衡，要保持平静工作环境。 （二）机房保安制度 1、离开机房人员必需自觉检验和关闭全部机房门窗、锁定防盗装置。2、工作人员离开工作区域前，应检验并锁上自己工作柜、锁定工作电脑、并将桌面关键资料和数据妥善保留。 3、严禁率领和机房工作无关人员进出机房。4、严禁将机房相关钥匙、密码和信息外借或透露给其它人员。5、 绝不许可和机房工作无关人员直接或间接操纵机房任何设备。 （三）机房用电安全制度 1、机房人员应学习常规用电安全操作和知识，了解机房内部供电、用电设施操作规程。 2、机房应安排有专业资质人员定时检验供电、用电设备、设施。 3、不得乱拉乱接电线，应选择安全、有确保供电、用电器材。 4、在真正接通设备电源之前必需先检验线路、接头是否安全连接和设备是否已经就绪、人员是否已经含有安全保护。 5、严禁随意对设备断电、更改设备供电线路，严禁随意串接、并接、搭接多种供电线路。 6、如发觉用电安全隐患，应即时采取方法处理，不能处理必需立即向矿长提出处理。 （四）机房硬件设备安全使用制度 1、机房人员必需熟知机房内设备基础安全操作和规则。 2、应定时检验、整理硬件物理连接线路，定时检验硬件运作状态（如设备指示灯、仪表），定时调阅硬件运作自检汇报，从而立即了解硬件运作状态。 3、严禁随意搬动设备、在设备上进行安装、拆卸硬件或更改设备连线、进行硬件复位。 4、严禁在服务器上进行试验性质配置操作，需要对服务器进行配置，应在其它可进行试验机器上调试经过并确定可行后，才能对服务器进行正确配置。 5、不许可任何人在服务器、交换设备等关键设备上进行和工作范围无关任何操作。（五）软件安全使用制度 1、必需定时检验软件运行情况、定时调阅软件运行日志统计，进行数据和软件日志备份。 2、严禁在服务器上进行试验性质软件调试，严禁在服务器随意安装软件。需要对服务器进行配置，必需在其它可进行试验机器上调试经过并确定可行后，才能对服务器进行正确配置。 3、对会影响到全局软件更改、调试等操作应先公布通知，而且应有充足时间、方案、人员准备，才能进行软件配置更改。 4、对软件更改、升级、配置等操作之前，应对更改、升级、配置所带来负面后果做好充足准备，必需时需要先备份原有软件系统和落实好应急方法。 5、不许可任何人员在服务器等关键设备上进行和工作范围无关软件调试和操作。 6、应严格遵守张贴于对应位置安全操作、警示和安全指导。 （六）机房资料、文档和数据安全制度 1、资料、文档、数据等必需有效组织、整理和归档立案。 2、严禁任何人员将机房内资料、文档、数据、配置参数等信息私自以任何形式提供给无关人员或向外随意传输。 3、对于牵涉到网络安全、数据安全关键信息、密码、资料、文档等等必需妥善存放。4、关键资料、文档、数据应采取对应技术手段进行加密、存放和备份。对于加密数据应确保其可还原性，预防遗失关键数据。 三、煤矿磅房电脑设备管理制度：（1）计算机、打印机、摄像机等设备应经过稳压电源（UPS电源）接入供电系统。（2）在使用电脑设备时，要先开打印机、显示器等外围设备，后开计算机，关机时先关计算机，后关外围设备。每次开关设备时间要间隔10秒以上。（3）过磅用计算机只能用于销售管理软件操作，不能用于除此之外其它操作。严禁使用光盘驱动器、U盘，预防病毒交叉感染计算机。（4）天天使用前应检验打印机色带，发觉油墨不足或不平整立即更换。（5）UPS电源开关设置在ON位置，以确保掉电或电压不稳时正常为相关设备提供电力。当外电中止时，UPS约能正常供电3-4个小时左右，如UPS出现电力不足或其它报警，操作人员应立即保留数据并按次序退出系统-关机-关UPS电源。（6）摄像、红外、道闸等在户外安装设备天天检验一次，看看是否完好，如有损坏，责令损坏人按价赔偿；如找不到损坏责任人，由当班人员负责。（7）个人保管好自己用户名、密码。严禁用她人用户名、密码操作。如发觉用户名和本人不符按作弊处理。（8）严格按培训时操作步骤操作，除非自己文件夹不要删除计算机内其它文件。（9）天天交接班要填写设备使用情况日志。写明各项设备完好情况及使用情况。四、监控室管理要求：（一）、管理制度1、监控室应不少于2台电脑主机，一台工作，一台备用，应有双回路供电并配置大于2小时在线式不间断电源。2、监控室应配置空调对机房及监控设备散热，不得将带磁性、带静电材料、绒线和有灰尘物品带入监控室。监控室必需保持洁净整齐，严禁无关人员入内。3、假如监护系统运行不正常或无信号、无数据、信号不上传等现象应立即处理，不能排除故障时立即和建设服务单位或旗监控中心联络。非专业维护人员严禁私自拆卸安全监控系统设备、设施，严禁私自调整已设定多种数据。（二）、处罚1、各职能部门检验中若发觉煤矿无故关停监控系统，对煤矿矿长、分管矿长（监控室主任）分别罚款500元。所以而引发事故，追究其相关人责任。2、各职能部门检验中若发觉值机员在监控主机上运行和监控系统无关软件，在上班期间、睡觉、玩游戏看小说、干私活、机房不整齐发觉一次罚款200元。3、值机员迟到、早退、脱岗、交接班不推行署名、未交接清楚处200元罚款，发觉三次以上者给予解聘。4、监控维护工在设备搬运安装过程中，要按次序轻拿轻放，保护设备，凡有意损坏设备除照价赔偿外，并处500元罚款，情节严重给予解聘。5、各施工单位在施工过程中必需保护好监控设备、传输电缆等，假如在施工过程中因为违章或操作不妥等，造成监控设备损坏，必需立即向监控室值机员汇报和帮助监控维护工现场处理。依据监控设备损坏程度，施工单位照价赔偿，并处5005000元罚款，假如监控设备和传输电缆被损坏而拒不汇报单位一经查出照价赔偿，并罚款10000元。（三）值班员守则1、进入工作岗位时开启监控计算机，输入用户名、密码登录系统（交接班时重新登录），进入操作界面后按规程进行监控操作。2、统计监控情况，做好监控日志，日志包含各监控点监控图像异常情况及监控设备运行情况。3、发觉计算机出现异常立即汇报给维护人员。4、发觉问题立即将有问题图像放大监视，并汇报给领导。5、在使用过程中发觉监控视频有偏色或不亮等不正常情况立即通知维护人员，不要自行处理。6、严格实施交接班制度，将当班具体情况认真向接班着进行交接。7、值班人员要不停学习业务知识及技能，以不停提升工作水平。十九、财务管理制度 1、财务人员要立即、正确、完整编制出煤矿要求各项财务计划，并认真严格实施计划，合理使用各类资金。2、财务工作要做到日清月结，往来结算要正确，做到帐额清楚、相符。3、严格遵守财经纪律，实施国家财务制度。矿内各项开支要严格区分开支渠道。一切开支由矿长一支笔审批。4、各类出差人员及零星购物借款，必需在回矿五天内全部结清一切用款手续。5、加强现金管理，现金支取要严格实施矿长审批手续，现金支付当面点清。6、立即、正确、完整填财务报表，按要求时间报集团企业，并附写具体财务分析报矿长。二十、现金管理制度1、严格限制全部单位或个人超限额提取现金，资金往来尽可能使用支票。2、煤矿公款要全部放入保险柜，每日下午下班前保险柜内存放现金不超出1000元。因特殊情况不能存入储蓄所，放保险柜房间必需由煤矿责任人和另外安排两人以上人员同时照看。3、煤矿每日接回现金如不能存入储蓄所，必需由接款人负责，同时配两人以上人员看管存放保险柜房间。4、任何人不得违反上述要求，不然，发觉一次对责任人罚款1000元，造成被盗或其它意外事故，全部责任和损失全由责任人负担。5、如有领导违反上述要求，指使她人违规管理现金，要加倍处罚直至免职，如由此引发被盗或其它责任事故，要负担全部责任和损失。 二十一、票据管理制度1、矿内销售和其它印章，统一由矿财务负责管理，按要求经领导指示使用。 2、销售印章、专用票据，要由财务统一领取、保管，需要使用时财务登记票号盖章，开票员签字后方可领用，开完后将存根交回财务审核后，报请矿长复核后处理。3、凡上级和相关业务联络单位及矿内职员办理多种证件、表格、条据等，必需由矿长签字后到集团企业盖章，不然，一律无效，而且要罚款处理，给煤矿造成损失要除名，严重直至追究刑事责任。4、对票证管理一定要认真负责，妥善保管，按时上交，不许给用户撕空白票，不准向外填空票或转借。5、原煤拉运单，矿内派专员印制、专员保管、专员填写，不得涂改，出现问题追究当事人责任。 二十二、 煤炭销售及煤质管理制度为了提升煤炭销售质量，从而愈加好地适应市场需求，依据集团企业经销及煤质管理措施，我矿成立了以矿长为首煤炭销售及煤质管理领导小组，特制订本管理制度。组 长：王子刚副组长：郭毛仁成 员：白雄、刘淇、王孝民、王建珍、安宁、郝海刚 一、磅房销售管理制度1、严格实施企业制订各项规章制度。2、保持室内整齐，仪器设备、桌椅摆放整齐，计量衡器及四面清洁无煤尘、积水及杂物。3、进入磅房装煤车辆必需有提煤单，依据提煤单煤种进行打印装车票。4、结合视频采集查看称重一刹那车辆状态，检验驾驶室、磅上是否有些人、车辆是否完全上磅、重车和空车是否为同一车辆等信息，车辆上下磅过程中不许可称重操作，避免车辆不完全上磅就进行称重，磅表为负值状态不许可过磅，避免人为降低磅基数（正常应该是空磅时为“0”），车辆上磅前司磅员必需进行“置零”操作。5、随时显示每个用户销售剩下量，当剩下数量不足一车时，司磅员停止操作。6、严禁磅房一人办理销售