大庆石油发展集团业绩合同管理办法模板.doc

大庆石油发展集团业绩协议管理措施北大纵横管理咨询企业 目 录第一章 总则1第二章 业绩协议考评指标和确定标准1第三章 业绩协议过程控制3第四章 业绩协议考评方法3第五章 业绩考评后续管理工作6第六章 附则6附件：大庆石油发展集团企业业绩协议7第一章 总则第一条 业绩协议签署目标为了确保集团企业总体战略顺利实施，使集团企业管理者把关键精力集中在最关键而且最有价值经营决议上，在实施规范化、标准化管理前提下，表现经营业绩考评严厉性，特制订本管理措施。第二条 业绩协议签署范围酒店事业部、旅行社事业部、房地产事业部、石化贸易事业部经理。第三条 业绩协议期限业绩协议使用期为十二个月。集团企业首批业绩协议使用期能够设为二零零三年一月一日至二零零四年十二月三十一日。在使用期结束前，经过新一轮设定业绩目标谈判签署下十二个月业绩协议。第四条 业绩协议效力业绩协议一旦被签署就含有约束效力，在使用期内不得私自更改。如碰到对企业影响重大、不可抗拒情况时（如自然灾难或外部环境巨大改变），经双方协商，企业总经理同意后给予调整。第二章 业绩协议考评指标和确定标准第五条 关键业绩指标类别（一） 效益类：1. 房地产事业部： 销售收入、实现利润指标等2.酒店事业部营业收入、实现利润、利润率等3.旅行总社事业部营业收入、实现利润、利润率等4.石化贸易事业部营业收入、实现利润等（二） 营运类：1. 房地产事业部： 管理费用、工程质量控制、项目完工时间、安全生产等2.酒店事业部管理费用、成本控制、出租率、用户满意度等3.旅行总社事业部管理费用、成本控制、产品创新、用户满意度等。4.石化贸易事业部管理费用、成本控制、货物周转率、用户忠诚度、新用户开拓数量等第六条 关键业绩指标权重（一） 效益类：60%；（二） 营运类：40%。第七条 关键业绩指标目标值确定标准（一） 认同性标准业绩协议初始目标应由集团企业总经理提出，然后经过总经理和各事业部经理共同商讨而最终决定。当双方在相关目标设定无法达成一致时，总经理含有最终决定权。（二） 公正性标准业绩协议目标必需客观公正，含有足够挑战性，综合考察多方面信息来确定。比如：过去业绩效果、同行业企业业绩结果、企业未来发展估计、对各事业部控制要求等等。（三） 严厉性标准业绩协议目标一经设定，标准上不再轻易改变。第八条 业绩协议签署步骤（一） 每十二个月十月份，战略发展部依据集团企业下年度经营计划，对集团企业整体目标进行分解，提出各事业部关键业绩指标目标提议值；（二） 每十二个月十一月份，各事业部经理、集团企业相关部门（战略发展部、财务部）对战略发展部提出目标提议值修正并进行反馈；（三） 每十二个月十二月份，战略发展部依据反馈意见进行修改，报企业总经理审核；（四） 每十二个月一月上旬，企业总经理和开发各事业部经理就协议条款进行面对面协商，达成共识并签署协议；（五） 企业人力资源部组织业绩协议协商签署工作，并负责协议立案。第三章 业绩协议过程控制第九条 每三个月跟踪业绩协议完成情况（一） 财务部、战略发展部每三个月向各事业部搜集数据，采集业绩协议中量化指标季度完成数据；（二） 财务部、战略发展部对搜集到数据进行分析、统计，对各事业部完成情况和分配到各季度目标值进行比较；（三） 财务部、战略发展部向企业总经理、各事业部经理通报本季度业绩完成情况，表彰超额单位和鞭策未达标单位。第十条 每三个月各事业部经理应向总经理汇报业绩（一） 汇报时间为：本年一月、四月、七月、十月上旬。（二） 汇报目标是对关键业绩指标结果和目标进行对比，总结上一季度业绩协议目标完成情况。（三） 当各事业部经理实际业绩低于协议目标时，各事业部经理有责任向总经理递交述职汇报和下一季度怎样改善业绩具体行动方案。第十一条 业绩改善计划总经理听取各事业部经理目标完成情况时，共同针对上季度中未达成业绩标准分析原因，为各事业部经理实施业绩改善提供帮助，并制订对应改善方法计划。第四章 业绩协议考评方法第十二条 集团企业采取符合中国会计准则计算方法对各事业部业绩进行评定，每十二个月一月上旬要对各事业部业绩协议进行考评，比较整年实际业绩和整年业绩协议目标差异，二者差异将作为各事业部经理浮动薪酬和非物质性奖惩依据。第十三条 业绩协议考评数据搜集财务部负责搜集、核实整年财务数据，战略发展部负责搜集、核实整年运行数据。财务部、战略发展部将搜集数据交人力资源部进行计算业绩协议综合分值。第十四条 业绩协议综合分值计算（一） 房地产事业部1. 销售收入业绩分数=（销售收入实际值/销售收入目标值）302. 工程成本业绩分数=（工程成本实际值/工程成本控制目标值）303. 管理费用业绩分数=（管理费用实际值/管理费用目标值）104. 工程质量业绩分数=（工程质量验收合格率实际值/工程质量验收合格率目标值）105. 完工时间业绩分数=（完工时间实际值/完工时间目标值）106. 无事故发生，安全生产业绩分数为10分；发生生产事故，安全生产业绩分数为0分。（二） 酒店事业部1. 销售收入业绩分数=（销售收入实际值/销售收入目标值）302. 客房出租率业绩分数=（工程成本实际值/工程成本控制目标值）303. 管理费用业绩分数=（管理费用实际值/管理费用目标值）104. 成本控制分数=（成本实际值/成本目标值）105. 用户满意度业绩分数=（用户满意度综合指标实际值/用户满意度综合指标目标值）106. 用户投诉率分数为10分，用户投诉率发生5次以上，用户投诉率分数为0分。（三） 旅行社事业部1. 销售收入业绩分数=（销售收入实际值/销售收入目标值）302. 网络组员发展业绩分数=（网络组员发展数量实际值/工网络组员发展数量目标值）303. 管理费用业绩分数=（管理费用实际值/管理费用目标值）104. 产品创新分数=（产品创实际值/产品创新目标值）105. 用户满意度业绩分数=（用户满意度综合指标实际值/用户满意度综合指标目标值）106. 用户投诉率分数为10分，用户投诉率发生5次以上，用户投诉率分数为0分。（四） 石化贸易事业部1. 销售收入业绩分数=（销售收入实际值/销售收入目标值）302. 成本控制分数=（成本实际值/成本目标值）103. 管理费用业绩分数=（管理费用实际值/管理费用目标值）104. 货物周转率业绩分数=（货物周转率实际值/货物周转率目标值）105. 用户满意度业绩分数=（用户满意度综合指标实际值/用户满意度综合指标目标值）106. 无事故发生，安全生产业绩分数为10分；发生生产事故，安全生产业绩分数为0分。人力资源部对以上六项关键业绩指标分数进行计算，累加即可得到各事业部经理业绩协议综合分数。第十五条 依据业绩协议综合分数评定考评等级（一） 业绩协议综合分数100分及以上，考评结果为优；（二） 业绩协议综合分数90-99分之间，考评结果为良；（三） 业绩协议综合分数80-89分之间，考评结果为中；（四） 业绩协议综合分数70-79分之间，考评结果为基础合格；（五） 业绩协议综合分数69分（包含69分）以下，考评结果为不合格。第十六条 当各事业部经理在协议期内调离原职或担任新职，则应将其在任期间实际业绩和其在任期间协议目标进行衡量比较。第十七条 当实际业绩超出协议目标时，实际目标不会自动成为下十二个月度业绩目标，以确保各事业部经理继续保持良好进取动力。第五章 业绩考评后续管理工作第十八条 业绩考评结果反馈总经理经过面谈形式，把业绩考评结果和考评评定内容和过程告诉被考评者本人，指出过去十二个月中取得成绩和不足，并指明以后努力方向，改善方法和发展关键点，和对应期待、目标等。第十九条 企业考评管理委员会、人力资源部依据大庆石油发展集团薪酬制度薪酬计算方法，参考业绩协议综合分值计算各事业部经理个人年度奖金。第二十条 业绩考评结果保管业绩考评结果由人力资源部存档，作为下十二个月考评对比依据，也是工作中包含到人事问题依据。第六章 附则第二十一条 业绩协议关键考评指标、指标权重、指标目标值、营运类计算方法由战略发展部负责解释，效益类计算方法由财务部负责解释，业绩协议综合分数由人力资源部负责解释。第二十二条 本措施自*月*日起实施。附件：大庆石油发展集团企业业绩协议甲方（协议发约人）：大庆石油发展集团企业乙方（协议受约人）：庆石油发展集团企业 * * 事业部经理为使集团企业计划目标落到实处，经甲乙双方约定，同意签署各事业部经营业绩协议。业绩指标以下：表11 房地产事业部业绩协议考评指标关键业绩指标权重单位基础目标实际一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度效益类销售收入工程成本30%30%万元万元营运类管理费用工程质量完工时间安全生产10%10%10%10%万元百分比天百分比表12 酒店事业部业绩协议考评指标关键业绩指标权重单位基础目标实际一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度效益类销售收入客房出租率30%30%万元万元营运类管理费用成本控制用户满意度投诉率10%10%10%10%万元百分比天百分比表13 旅行总社事业部业绩协议考评指标关键业绩指标权重单位基础目标实际一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度效益类销售收入网络组员发展30%30%万元万元营运类管理费用产品创新用户满意度投诉率10%10%10%10%万元百分比天百分比表14 石化贸易事业部业绩协议考评指标关键业绩指标权重单位基础目标实际一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度效益类销售收入工程成本30%30%万元万元营运类管理费用货物周转率用户满意度安全生产10%10%10%10%万元百分比天百分比甲方将依据本业绩协议对乙方经营业绩进行考评，实际完成数以经审计企业财务决算为准。甲方依据乙方完成情况，按大庆石化集团企业薪酬制度给奖罚。甲方： 乙方：代表： 代表： 年 月 日