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1、 浙江众安房地产企业 职 权 体 系 说 明 北大纵横管理咨询企业 二零零三年一月十日 浙江众安房地产开发 职权体系说明 1 总则 2 2 领导体制 2 3 管理机构职权划分 3 4 权限划分表 3 浙江众安房地产开发 职权体系说明 (二OO三年一月十一日) 1 总则 1.1 适用范围：本说明适适用于浙江众安房地产开发（以下简称企业）。 1.2 目标：为明确划分企业各级管理机构职权范围，提升经营管理效率，特作说明。 1.3 职权划分层次：依据企业组织系统，职权分为董事长、总经理、副总经理（总工程师）、经理（主
2、任）、职员五个层次，将各层人员职权范围各作说明。 1.4 本说明中所列职权，各层人员均应切实推行，如遇特殊事件发生，需本着对企业负责精神向上级请示后处理。 1.5 本说明采取列举方法，其它未列举事项，如已在本企业各项规章中有所要求者，照要求办理。 1.6 说明要求事项，可视实际需要讨论修订。 2 领导体制 2.1 企业实施董事长领导下总经理负责制，日常经营决议中重大事项由总经理组织集体民主讨论决议。 2.2 集体决议机构是总经理办公会，组成人员是总经理、各副总经理和总工程师。总经理办公会由总经理主持召开，或授权常务副总主持召开。 2.3 总经理办公会议事方法采取民主集中制，即对于
3、所议事项，总经理办公会组员应主动发表个人意见，进行充足讨论，由总经理讨论意见基础上最终做出决定。 2.4 需要总经理办公会集体讨论决议重大事项是： 2.4.1 勘察、设计、施工、监理和材料设备采购招投标工作； 2.4.2 单笔协议金额10万元以上材料设备采购； 2.4.3 审批 元以上工程变更联络单； 2.4.4 决定一般职员录用、解聘； 2.4.5 制订年度经营目标和计划，上报董事长审批； 2.4.6 确定月度、季度、年度资金计划，上报董事长审批； 2.4.7 其它需要集体讨论决议事项。 3 管理机构职权划分 依据企业组织机构设置，现将各关键管理机构职权给予
4、明确化，努力争取权限范围明晰，以适应企业经营和发展需要。 3.1 董事会（董事长） 董事长是企业法定代表人和重大经营事项决议人，具体职权以下： 3.1.1 决定企业经营目标、发展战略和年度经营计划； 3.1.2 决定企业投资计划； 3.1.3 决定企业年度财务预算方案、决算方案； 3.1.4 决定企业利润分配方案和填补亏损方案； 3.1.5 对企业增加或降低注册资本作出决定； 3.1.6 对企业合并、分立、变更企业形式等事项作出决定； 3.1.7 审批公布企业基础管理制度； 3.1.8 决定企业管理机构设置； 3.1.9 聘用或解聘企业总经理、副总经理和部门经理，决定
5、其酬劳事项； 3.1.10 对企业签署经济协议包含到金额增加时，审批增加原因和具体数额； 3.1.11 审批企业中层及中层以上管理人员对外援助、培训活动； 3.1.12 审批总经理、副总经理和总工程师请假、调休事项；如遇特殊情况下特殊处理； 3.1.13 审批确定企业房产销售价格； 3.1.14 同意除董事长授权以外购房优惠事项； 3.1.15 审批决定1万元以上固定资产购置； 3.1.16 审批单笔金额3000元以上非经营性费用支出； 3.1.17 审批协议金额50万元及以上生产性协议； 3.1.18 审批协议金额3万元以上非生产性协议； 3.1.19 签署对外上报、印发
6、多种关键报表、文件、资料； 3.1.20 决定企业经营中其它重大事项。 3.2 经营机构 3.2.1 总经理职权 1. 主持企业经营管理工作，组织实施董事会决议； 2. 组织制订企业年度经营计划，报董事长同意； 3. 组织实施企业年度经营计划和投资方案； 4. 拟订企业内部管理机构设置方案； 5. 拟订企业基础管理制度； 6. 制订企业具体规章； 7. 主持召开总经理办公会； 8. 向董事长提议各职能部门正副经理任命； 9. 签署日常行政、业务文件； 10. 负责处理企业重大突发事件； 11. 由董事长授权处理其它关键事项。 3.2.2 常务副总经理职权 1.
7、 负责领导人力资源部、前期部、经营部工作； 2. 组织确定和审核人力资源部、前期部、经营部工作制度和工作计划； 人力资源管理 3. 组织建立职员人事档案，审核职员岗位调整和晋级事项； 4. 组织人员招聘工作，审核职员录用事项； 5. 组织确定企业考评措施，审核企业考评事项； 6. 组织确定企业薪酬和福利政策； 7. 审核职员工资和奖金计算； 8. 同意企业培训计划； 项现在期事务 9. 组织开展企业房地产开发项目标各项前期工作，办理相关多种批文、证件、证照； 10. 审批权限内业务联络、公关等费用支出； 11. 维护项目开发相关政府管理部门和专业配套单位关系； 招投标
8、和材料、设备采购管理 12. 审核招投标工作计划； 13. 审核招投标文件； 14. 参与资格预审和中标单位决定工作； 15. 审核招标协议； 16. 审批权限内材料、设备采购事项； 17. 参与企业其它决议工作。 3.2.3 营销副总经理职权 1. 负责领导总经理办公室、营销部工作； 2. 组织确定和审核总经理办公室、营销部工作制度； 3. 组织确定和审核总经理办公室、营销部工作计划； 4. 审批权限内办公室工作、营销工作相关费用支出； 总经理办公室 5. 审核企业年度、月度工作计划制订和调整； 6. 审核企业文件确实定，监督文件传阅归档，签批处理来往文电；
9、 7. 组织对外联络公关工作； 8. 组织企业信息管理、后勤管理、档案保管工作； 9. 审核办公用具领用； 10. 同意密级档案借阅； 营销部 11. 参与项目标前期决议工作； 12. 审核营销策划方案和销售方案； 13. 审核商品房销售价格制订方案； 14. 审核广告计划制订； 15. 组织企业品牌定位工作，组织企业品牌宣传和推广； 16. 组织房产销售工作； 17. 参与企业其它决议工作。 3.2.4 工程副总经理职权 1. 负责领导企业各个工程项目部工作； 2. 审核工程项目管理各项制度； 3. 审核工程项目部工作计划； 4. 组织制订和审核项目建设总
10、体方案； 5. 审核重大变更事项施工联络单； 6. 审批非重大事项施工联络单； 7. 审批权限内（ 元以内）工程进度款支付； 8. 审批权限内办公费用支出； 9. 审批决定乙方总包范围内无价材料、设备采购事项； 10. 组织并签证工程验收工作，参与完工决算； 11. 审核勘察、设计、建筑施工、工程监理和材料设备招投标工作； 12. 审批权限内其它日常工程项目管理工作； 13. 参与企业其它决议工作。 3.2.5 财务副总经理职权 1. 负责领导财务部和预算部工作 2. 负责组织确定财务部和预算部规章制度； 3. 负责制订并监督实施财务部和预算部工作计划；
11、财务部 4. 负责组织会计核实工作； 5. 同意企业各类税款报缴； 6. 审批企业财务报表编制； 7. 组织编制和审核企业年度财务预算； 8. 组织确定和审核企业利润分配方案； 9. 审核企业各项费用开支； 10. 确定企业资金计划； 11. 审核企业融资方案； 12. 检验监督下属企业会计和出纳业务； 预算部 13. 审核投资估算和设计概算； 14. 审核工程预算和决算； 15. 审核招投标事项； 16. 审核材料和设备采购事项； 17. 参与企业其它决议工作。 3.2.6 总工程师职权 1. 领导企业总师办工作； 2. 审核项目建设总体方案； 3.
12、 审批监理纲领，审查监理单位质量管理体系； 4. 审核和指导工程施工中技术问题，审核施工联络单； 5. 负责组织和审核项目初步设计和扩大初步设计事项； 6. 审核勘察、设计、建筑施工、工程监理和材料设备招投标工作； 7. 审核施工图； 8. 审核工程预算； 9. 审查乙方总包范围内无价材料、设备采购事项； 10. 签证工程验收工作，参与完工决算； 11. 审批权限内办公费用支出； 12. 参与企业房地产开发其它决议。 4 权限划分表 4.1 各部门共同事项 号 序 目 项 事 项 董事长 总经理 主管副总经理、总工程师 经理（主任） 职员 备 注
13、 一 制度 1 企业基础管理制度 决定 审议 提议 2 企业具体规章制度 决定 审议 提议 3 组织机构、部门职权制订和修订 决定 审议 审议 提议 二 人事 1 副总经理任免 决定 提议 2 经理（主任）任免 决定 审核 提议 3 经理以下人员任免 决定 审核 提议 4 人职员作分配 决定 5 单位编制员额增减 决定 审核 审核 提出 6 总经理考评 决定
14、 企业副总考评 审批结果 考评评价 部门经理考评 决定 考评评价 职员考评 签批 审核 决定 7 总经理、副总、总工程师请假和调休 决定 审核或提出 提出 8 经理请假和出差： 3天以内 决定 提出 3－10天 决定 审核 提出 10天以上 决定 审核 审核 提出 9 职员请假和出差 3天以内 决定 提出 3－7天 决定 审核 提出
15、 7天以上 决定 审核 审核 提出 三 事务 1 计划外非例行事项处理 重大 决定 审核 审核 审核 提出 非重大 决定 审核 审核 提出 2 中层及中层以上管理人员对外援助、培训活动 决定 审核 审核或提出 提出 四 财务 1 生产性协议金额 10万元以下 决定 审核 提出 10万--50万元 决定 审核 提出 需经过总经理办公会讨论决定 50万元以上 决定 审核 审核 提出 经过总
16、经理办公会讨论后，报董事长决定 2 各项非经营性费用单笔开支 计 划 内 3000元以下 决定 审核 提出 3000元－10000元 决定 审核 审核 提出 10000元以上 决定 审核 审核 审核 提出 计 划 外 1000元以下 决定 审核 提出 1000元－3000元 决定 审核 审核 提出 3000元以上 决定 审核 审核 审核 提出 3 固定资产购置 预 算 内 5000以下 决定 审核
17、提出 5000元－0元 决定 审核 审核 提出 0元以上 决定 审核 审核 审核 提出 预 算 外 3000以下 决定 审核 提出 3000元－10000元 决定 审核 审核 提出 10000元以上 决定 审核 审核 审核 提出 4 职员借款核准 以下 决定 审核 提出 元－5000元 决定 审核 审核 提出 5000元以上 决定 审核 审核 审核 提出 4.2 发展部 号 序 目 项 事 项
18、董事长 发展部 总经理 副总经理 总师办 备 注 1 企业战略计划制订 决定 提出和经办 审核 审核 2 土地投资 决定 提出和经办 审核 审核 发展部组织项目标可行性分析 3 其它对外投资项目 决定 提出 审核 审核 4 房地产项目计划和前期策划 决定 提出和经办 审核 审核 审核 4.3 总经理办公室 号 序 目 项 事 项 董事长 总经理 副总经理（总工程师） 总经理办公室主任 其它部门 职员 备 注 1 年度工作计划制订 决定 审核 审核 汇总 提出
19、 经总经理办公会讨论后，报董事长决定 2 年度工作计划调整 决定 审核 审核 汇总 提出 经总经理办公会讨论后，报董事长决定 3 年度工作计划追踪和控制 决定 审核 提出 4 月度经营计划 决定 审核 汇总 提出 5 发文 董事长签发 决定 审核 审核 提出和经办 提出 必需时需经相关部门讨论 总经理签发 决定 审核 提出和经办 提出 必需时需经相关部门讨论 6 办公用具领用 决定 审核 审核 审核 提出 7 档案借阅 绝密级
20、 决定 审核 经办 提出 密级 决定 经办 提出 非密级 决定 提出 8 逾期档案处理 决定 审核 提出和经办 9 公务用车审批 决定 审核 提出 10 投诉处理审批 决定 实施 4.4 人力资源部 号 序 目 项 事 项 董事长 总经理 副总经理、总工程师 人力资源部 其它部门 职员 备 注 1 人力资源计划 决定 审核 审核 提出和经办 2 考评奖惩措施制订和修订 决定 审核
21、 审核 提出 3 薪酬制度制订和修订 决定 审核 审核 提出 4 工资决定 签批 经办 5 奖金决定 签批 经办 提出考评表 6 职员等级晋升 决定 审核 提出和经办 提出 7 技术职务评定 决定 审核 提出和经办 提出 8 培训计划制订和审批 决定 审核 提出和经办 9 内部招聘审批 一般职员 决定 审核 经办 提出 经总经理办公会讨论决定 部门经理 决定 审核 审核
22、 经办 提出 10 外部招聘审批 一般职员 决定 审核 经办 提出 经总经理办公会讨论决定 部门经理 决定 审核 审核 经办 部门经理以上 决定 4.5 财务部 号 序 目 项 事 项 董事长 总经理 主管副总经理 财务部 其它部门 职员 备 注 1 增加或降低注册资本 决定 审核 审核 经办 2 年度预算编制 决定 审核 审核 经办 配合 依据既定经营目标进行，在此基础上制订企业预算；财务部汇总、平衡
23、3 年度预算控制 决定 审核 提出 4 年度预算调整 决定 审核 审核 经办 提出 5 月度资金开支计划制订 决定 审核 审核 审核和经办 提出 经总经理办公会讨论后，报董事长决定 6 费用开支计划制订 决定 审核 审核 审核和经办 提出 7 银行贷款决定 决定 审核 审核 提出和经办 8 其它融资方案决定 决定 审核 审核 提出和经办 9 各项税款报缴 决定 审核 提出和经办 10 账目结算 决定 提出和经办
24、 11 财务报表编制 决定 审核 提出和经办 12 利润分配方案 决定 审核 审核 经办 13 公章使用审批 主管副总决定 决定 审核 提出 提出 总经理决定 决定 审核 审核 提出 提出 董事长决定 决定 审核 审核 审核 提出 提出 4.6 总师办 号 序 目 项 事 项 董事长 总经理 总工程师 总师办 预算部 工程部 营销部 备 注 1 初设、扩初设计 决定 审核 审核 提出和经办 审核 审
25、核 2 施工图设计 决定 审核 审核 提出和经办 审核 审核 4.7 预算部 号 序 目 项 事 项 董事长 总经理 总工程师 预算部 工程部 备 注 1 工程预算 决定 审核 审核 经办 审核 2 工程决算 决定 审核 审核 经办 审核 4.8 工程项目部 号 序 目 项 事 项 董事长 总经理 主管副总经理 总工程师 预算部 经营部 工程部 备 注 1 项目建设总体方案制订和审批 决定 审核 审核 审核 提出 2 技术变更联络单审批
26、 重大 决定 审核 审核 审核 提出和经办 经总经理办公会讨论后，报董事长决定 非重大 决定 审核 审核 审核 提出和经办 经总经理办公会讨论决定 3 工程款支付 3万元以下 审核 审核 经办 3万元－10万元 决定 审核 审核 经办 10万元以上 决定 审核 审核 审核 经办 4 图纸外工程量确定 审核 提出和经办 监理员、专业工程师、预算员会同乙方现场确定 5 乙方总包范围内无价材料、设备采购审批
27、 决定 审核 审核 审核 提出和经办 6 计划外非例行工程事项处理 重大 决定 审核 审核 审核 提出和经办 非重大 决定 审核 审核 提出和经办 4.9 经营部 号 序 目 项 事 项 董事长 总经理 主管 副总经理 总师办 预算部 工程部 经营部 备 注 1 招标计划 决定 审核 审核 审核 审核 提出和经办 经总经理办公会讨论决定 2 招标文件 决定 审核 审核 审核 提出和经办 同上 3 招标资格预审 决定 审核 审核
28、 审核 提出和经办 同上 4 中标单位确定 决定 审核 审核 审核 审核 审核 提出和经办 同上 5 协议 决定 审核 会签 会签 会签 会签 提出和经办 同上 6 甲供材料和设备采购（非招投标） 计 划 内 10万元以下 决定 审核 审核 审核 经办 10万元－50万元 决定 审核 会签 会签 会签 经办 需经过总经理办公会讨论决定 50万元以上 决定 审核 会签 会签 会签 会签 经办 经过总经理办公会讨论后，报董事长决定 4.10
29、营销部 号 序 目 项 事 项 董事长 总经理 主管 副总经理 营销部 备 注 1 营销策划方案制订 决定 审核 审核 提出和经办 2 销售方案制订 决定 审核 审核 提出和经办 3 商品房销售价格制订 决定 审核 审核 提出 4 广告计划制订和修订 决定 审核 审核 提出 5 计划内广告实施 2万元以下 决定 提出 2万元－5万元 决定 审核 提出 广告计划制订和修订 决定 审核 审核 提出 6 计划外临时性广告活动实施 决定 审核 审核 提出 7 购房优惠 决定 审核 审核 经办
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