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企业管理制度*二OO五年四月目 录职员守则1用工、考勤制度1奖惩制度2考勤制度3财务管理制度8董事会岗位职责11行政办公室岗位职责12人力资源部岗位职责14财务部岗位职责16业务拓展部岗位职责18研究开发部岗位职责20差旅费开支管理要求22相关试用期职员出差补助待遇要求24协议管理要求25计算机使用管理要求27文件保密要求29物品采购领用管理要求30会议规则32年假审批步骤33附件一:年假申请表35附件二;出差申请表36附件三:差旅费报销单38附件四:_月份费用预算39员 工 守 则一. 热爱祖国，拥护中国共产党领导，遵守国家法律法令和社会公德。二. 热爱企业，为企业生存和发展努力工作，四处维护企业信誉和利益。三. 自觉遵守企业各项规章制度，服从调动，听从指挥，树立良好职业道德。四. 讲文明，有礼貌，相互关心，相互帮助，珍惜企业财物，增强集体意识。五. 努力学习业务技术，不停提升个人素质。六. 职员对企业生产经营、规章制度及个人要求等，如有提议或意见，标准上应书面逐层反应和汇报。用工、考勤制度1. 企业依据工作需要，聘用及调入职员，视情况均要试用一至三个月。2. 企业职员在试用期满后，经考评合格后由企业正式聘用，签署正式用工协议，并享受企业要求一切正式职员享受福利待遇。3. 企业依据工作需要和职位等级及职员实际情况（年纪、学历、工资资历、本人专长、工作成效、身体情况等）确定和调整对应工资等级，并确定调整职员工作岗位；4. 企业实施每七天五天工作制；5. 职员必需在工作开始前作好准备，工作过程中注意严格遵守企业相关要求和制度。奖 惩 制 度（一） 奖励由企业依据整年经营效益并结合职员具体工作表现审核评定。符合下列情况之一者，全部可获奖励：对国家和社会有功，用实际行动维护了社会及企业利益，为企业争得荣誉，成绩显著，影响较大者；以身作则，使所管理部门工作取得杰出成绩者；努力钻研业务技术，提出合理化提议，使工作效率大大提升，为企业取得显著经济效益者；工作责任心强，立即发觉或排除事故隐患、堵塞了工作漏洞，碰到突发性事件时，能立即采取应急方法，使企业避免了重大经济损失或使损失减至最低者。（二） 处罚 职员有下列行为之一者，应受处罚：违法乱纪，对社会及企业造成危害和重大损失；严重违反操作规程及安全要求，造成人身安全事故或设备损毁事故者；工作渎职或人为原因，使工作出现重大差错，使企业信誉及经济遭受损失者；违反企业规章制度，如不服从管理和调度，上班时间玩游戏、看小说、睡觉、打架、不遵守考勤制度等行为者；泄露企业机密情报或伪造文件意图行骗者；在对内对外交往中，态度生硬，工作作风恶劣，影响职员间团结和对外业务往来及企业声誉者。（三） 依据职员违纪、过失程度和所造成后果分别给扣发薪金、警告、降职、留用察看、开除（解除劳动协议）等6种处分。具体措施由办公室统一制订和实施。考 勤 制 度一. 工作步骤1. 工作时间：每七天工作总时数为40小时，上班时间为周一至周五，早晨8：30-下午5：30（中午12：00-13：00为用餐时间）。 2. 上班时间开始9：05至10：00内到班者，按迟四处理，每1分钟扣1元，依这类推。超出60分钟以上者，按旷工半天处理。提前60分钟以内下班者按早退处理，每1分钟扣1元，依这类推。超出60分钟早退者，按旷工半天处理。旷工薪水扣除：旷工半天扣除一天工资；旷工1天扣两天工资。3. 上班时间因公外出，职员需经部门经理同意；部门经理需经主管副总经理（含总经理）同意。 二. 法定节假日元旦：全体放假1天（1月1日）春节：全体放假3天（农历正月初一、初二、初三）劳动节：全体放假3天（5月1日、2日、3日）国庆节：全体放假3天（10月1日、2日、3日）三. 请假步骤1. 请假审批权限：请假1天以内，由部门经理同意同意，部门经理请假由主管副总经理（含总经理）同意同意。请假1天以上（含1天）要填写“请假单”， 职员请假，由部门经理审批，请假3天以上（含3天），报主管副总经理（含总经理）审批；部门经理请假，由主管副总经理（含总经理）审批，请假3天以上（含3天），报总经理审批。“请假单”填写审批后均需报人力资源部立案。2. 病假：职员因病请病假，须在当日10：00前通知部门经理或主管副总经理（含总经理）。病愈上班后，须填写职员“请假单”，1天以上者病假者需附上区县级（含区县级）以上医院开具病假条，经部门经理或主管副总经理（含总经理）同意后，交人力资源部留存。病、事假期间如遇公休日视同假期。不符合手续者，按旷工处理。3. 事假：职员因私事请事假，须提前填写职员“请假单”，经部门经理或主管副总经理（含总经理）同意后，交人力资源部留存。因紧急情况不能事前办理请假手续，事后应立即补办。没有办理请假手续按旷工处理。4. 婚假：以领取结婚证为准，须提前1周请婚假。婚假为3天；晚婚假为10天，晚婚条件：女满23周岁，男满25周岁。5. 丧假：职员直系亲属（父母、配偶、儿女）亡故，给假期3天。6. 女工产假：女工生产可享受90天产假，晚育女工产假105天，须提前1个月请假；享受产假者不再享受年休假。7. 陪产假：男职员在配偶生产时，可申请陪产假3天。申请时必需提供女方生产有效医院证实。四. 请假期间薪水支付1. 事假待遇：a)当月工资本月工作日数事假天数计扣工资；b) 职员在试用期内不享受有薪事假，扣除计算方法为：底薪本月工作日数请假天数。2. 病假待遇：a)持有医院病假证实，每个月能够享受一天带薪病假；b)没有医院病假证实或当月已享受带薪病假，按当月工资本月工作日数病假天数计扣工资。3. 享受婚假、丧假、女工产假、陪产假、年休假职员，企业支付工资。五. 加班标准：企业激励职员在天天8小时工作制内高效率完成本职员作。职员只享受倒休；但在晚上和周六、周日举行培训、职员大会、文娱活动不算加班；每个月累计加班不得超出36小时；职员加班需事前填写“加班申请单”，经部门经理（含总经理）签字同意并报行政办公室立案，不然行政办公室不予认可。六. 旷工处理1. 每旷工一天，扣发两天工资；2. 整年累积十五天或连续旷工5天以上（含5天），按自动离职处理或除名处理，企业不作任何赔偿。3. 属下列情况之一，按旷工处理：4. 未经请假或请假未经同意而私自不上班或离开工作岗位；5. 没有正当理由或事前没有办理续假手续而超假。七. 激励企业将定时举行形式各异活动，如文体活动；联谊活动；郊游活动；互助活动；晋升考评活动；生日庆贺；探访、慰问职员及职员家眷；成立多种俱乐部；等等。并依据整年经营效益并结合职员具体工作表现审核评定，符合下列情况之一者，均可取得精神/物质奖励（100元起，上不封顶）或提薪提职：1. 国家和社会有功，用实际行动维护了社会及企业利益，为企业争得荣誉，成绩显著，影响较大者；2. 以身作则，使所管理部门工作取得杰出成绩者；3. 努力钻研业务技术，提出合理化提议，使工作效率大大提升，为企业取得显著经济效益者；4. 工作责任心强，立即发觉或排除事故隐患、堵塞了工作漏洞，碰到突发性事件时，能立即采取应急方法，使企业避免了重大经济损失或使损失减至最低者。八. 约束1. 口头警告处分及限时更正：2. 对违犯企业规章制度、妨碍工作正常进行或工作态度、工作作风、工作效率、工作能力、工作业绩不良职员给口头明确指正。口头警告使用期为1-2周。由部门责任人实施，并书面通知人力资源部统计在案。3. 书面警告处分及限时更正：4. 对较为严重违规行为和较坏工作态度、工作作风、工作效率、工作能力、工作业绩或在口头警告时限已到仍达不到企业要求职员将由部门责任人给该职员发出书面警告，同时书面通知人力资源部统计在案。书面警告使用期为2-4周。部门责任人应列出职员应该改善具体行为，职员应达成具体业绩标准及期限。得到书面警告职员在未更正前不享受转正、晋升、加薪、年底奖资格。5. 解除劳动关系：6. 对于严重违犯企业规章制度或在接到警告后，仍不能达成企业要求，企业将按要求解除和其劳动关系。由部门经理和人力资源部实施并统计在案。九. 措施7. 口头、书面警告处分及限时更正，其目标是处理职员违规行为或工作态度、工作作风、工作效率、工作业绩不良情况。8. 常口头警告达第二次者将受到书面警告，书面警告达第二次者将终止聘用。9. 但企业并非必需按上述次序实施每一步骤，当管理部门认为必需时，能够加紧口头、书面警告处分及限时更正和终止聘用步骤，并可直接追究职员对企业造成损失而应负经济责任。10. 职员受到第一次书面警告依下列标准扣减工资或处罚：书面警告一次扣减当月10%工资或处以停薪留职30天处罚，在停薪留职期间职员若和其它企业建立任何形式劳动关系将视为严重违反企业规章制度，本企业有立即和其解除劳动关系并不予任何形式赔偿权利。十. 严重违反企业要求标准一个工作年度内受到2次书面警告违反考勤制度十二个月内累计3次月考评未达标财 务 管 理 制 度第一章 总则第一条 为了规范企业财务工作，提升工作效率，加强预算管理，特制订经费支出内部控制制度。第二条 本制度要求财务部作为职能部门充足发挥其控制、监督、服务作用。第二章 部门职能第三条 财务部负责企业全盘账务和货币收支管理，包含：1. 企业日常会计审核和记账；2. 企业内部费用预算和控制；3. 和当地财政部门、工商、税务、银行往来业务处理；4. 每个月财务报表编制和分析；5. 日常收付款核实。第三章 财务审批程序第四条 借款程序1. 企业人员如因工作需要使用支票或现金者，需报财务总监同意方可借支或报销。2. 因公出差人员食、宿标准、差旅补助，按财务核销暂行要求参考实施，不得自行提升。3. 借款时应填写现金借款单或支票领用单；属于企业经营性借款需附采购申请单，应填写日期、估计实施日期、明细、用途、数量、单价、预算、金额、协议、协议等。4. 全部采购业务、差旅费等借款开支，标准上应在部门预算额度内，并经以下程序同意： 经办人部门责任人主管副总经理财务总监 任何部门或个人均不得以任何理由违反此程序，不然财务有权拒绝办理。 5. 财务部依据业务情况分析借款事由合理性、必需性，决定支付款项时间或不能支付理由，并向总经理说明。第五条 报销程序1. 预算内资金审批程序以下：经办人部门责任人主管副总经理财务总监；通讯费支出、交通费支出由财务总监进行审核。2. 预算外资金审批：财务部对部门预算支出进行严格控制，通常情况下不许可超预算开支。凡预算外支出必需报财务总监，由总经理审核。3. 报销费用、差旅费程序1） 常办公用具报销必需经人力资源部统一购置报销；2） 固定资产购置报总经理同意后才能办理；3） 全部报销票据必需是正当税务认可票据；4） 经办人将报销票据用粘贴单粘贴后填制费用报销单；5） 经办人将报销出差票据用粘贴单粘贴后填制差旅费报销单；6） 经办人将报销收据票据填制支付证实单；7） 经办人填写单据时不能用铅笔或圆珠笔。经办人（填制费用或差旅报销单） 部门责任人（证实人） 财务（复核） 总经理（审批） 出纳员（办理）4、使用支票程序（1） 支票由出纳员保管，开出现金、转帐支票及多种划出款凭证，必需由总经理审批后，方可支出汇出；（2） 设置支票备查登记本，登记购入支票日期、开出日期、支票号码、用途、支票抬头、金额。经办人（填制支票领用单） 部门责任人（审核） 财务（审核） 总经理（审批） 出纳员（办理）5、领用备用金程序借支人（部门责任人填制借支单列明借支原因、还款计划） 财务总监（审核） 总经理（审批） 出纳员（办理）第四章 借款、报销要求第六条 职员借现金时填写现金借款单，报销现金借款时填写差旅费报销单、费用报销审批单或支出证实单，写清借款金额和报销金额。第七条 借支票填写支票领用单，支票领用单应写明收款单位、账号、开户银行、用途等。借支票报账应填写费用报销审批单或支出证实单，写清借款金额和报销金额。第八条 借款人员应立即报账，对于超出七天未报账并未说明原因，除特殊情况外，财务总监有权限制再次借款或发放工资时从工资里给予抵扣。第九条 没有借款报销业务直接填写费用报销审批单或支出证实单，但需写清事由、报销金额等。第五章 报销单据要求第十条 全部报销单据必需真实有效。第十一条 报销时由报销人填写差旅费报销单、费用报销审批单或支出证实单，差旅费报销单、费用报销审批单或支出证实单填写和报销发票有不符合要求之处，财务部有权不予报销。第十二条 为确保原始凭证完整和整齐，在报销时应将全部原始单据整齐粘贴上填写原始凭证张数。如单据杂乱不符和要求，财务部将退回并要求报销人整理后再报账。第六章 附则第十三条 本制度由企业财务部负责解释。第十四条 本制度自公布之日起实施。 董事会岗位职责部门名称：董事会对谁负责：全体股东大会关键职责：1、负责召集股东大会，并向股东大会汇报工作；2、实施股东大会决议；3、决定企业发展战略、计划、经营方针、计划和投资方案；4、制订企业年度财务预算方案、决算方案；5、制订企业利润分配方案和填补亏损方案；6、制订企业增加或降低注册资本方案和发行企业债券方案；7、决定企业关键资产抵押、出租、发包和转让；8、拟订企业合并、分立、解散方案；9、决定企业内部管理机构设置、调整；10、聘用或解聘企业经理，依据经理提名，聘用或解聘企业副经理、财务责任人，决定其酬劳事项；11、制订企业章程修改方案；12、提出企业破产申请；13、制订企业基础管理制度；14、负责企业其它重大事项及方案讨论、研究。行政办公室岗位职责部门：行政办公室直接上级：总经理部门性质：总经理行政指挥办事机构管理权限：受总经理委托，行使协调各部门工作，对企业日常办公秩序、行政文书、原辅材料供给、基础建设项目等全过程管理权限，并负担实施企业规章制度、管理规程及工作指令义务。管理职能：负责对办公秩序、行政文秘、基建项目、原辅材料供给全过程实施管理、监督、协调专职管理部门，对所负担工作负责。关键职责：1、 果断服从总经理统一指挥，认真实施其工作指令，一切管理行为向总经理负责；2、 严格遵守企业规章制度,认真推行其工作职责；3、 帮助总经理做好综合、协调各部门工作和处理日常事务；4、 负责汇总企业年度综合性资料，草拟企业年度总结、工作计划和其它综合性文稿，立即撰写总经剪讲话稿和其它以企业名义讲话文稿审核工作；5、 立即搜集和了解各部门工作动态，帮助总经理完成各部门之间相关业务工作，掌握全企业关键活动情况，编写企业年度大事记；6、 依据企业领导意见，负责召集企业办公会议和其它相关会议，做好会议统计，撰写会议纪要，并检验督促会议决议落实实施；7、 负责企业行政文书处理，做好收支登记、传输、催办、归档、立卷和讲话登记、打印、存档，和行政文书档案管理工作。负责对各部门文书资料搜集归档管理工作，进行业务指导；8、 负责企业印鉴、文印管理和信件收发和报刊订阅、分发工作；9、 帮助参与企业发展计划确实定年度经营计划编制和企业重大决议事项讨论；10、 负责组织企业通用管理标准规章制度确实定、修改和编写工作，协 助参与专用管理标准及管理制度确实定、讨论、修改工作；11、 组织企业投资项目标洽谈、调研、立项报批、工程招投标、开工、完工、预算、决算等相关工作，立即编制项目计划和项目进度统计报表，认真做好项目标监督管理工作；12、 负责编制办公用具及备品配件供给计划。认真组织原辅材料、备品配件等零星材料供给=采购，做好进、出、存库统计核实工作；13、 负责组织全企业职员大会工作，开展年度总结评选和表彰活动；14、 负责做好企业贵宾接待安排，做好关键会议组织、会务工作；15、 负责企业对上级主管部门联络，企业相关法律咨询和联络工作；16、 负责做好企业宣传报导工作；17、 完成企业领导交办其它工作任务。人力资源部岗位职责部门名称：人力资源部直接上级：分管副总经理部门性质：人力资源开发、利用专业管理部门管理权限：受分管副总经理委托，行使对企业人事、劳动工资管理权限，并负担实施企业规章制度、管理规程及工作指令义务管理职能：负责对企业人事工作全过程中各个步骤实施管理、监督、协调、培训、考评评选专职管理管理部门，对所负担工作负责关键职责：1 果断服从分管副总经理统一指挥，认真实施其工作指令，一切管理行为向主管领导负责；2 严格实施企业规章制度，认真推行其工作职责；3 负责组织对人力资源发展、劳动用工、劳动力利用程度指标计划拟订、检验、修订及实施；4 负责制订企业人事管理制度。设计人事管理工作程序，研究、分析并提出改善工作意见和提议；5 负责对本部门工作目标拟订、实施及控制；6 负责合理配置劳动岗位控制劳动力总量。组织劳动定额编制，做好企业各部门及相关岗位定员定编工作，结合企业实际，合理控制劳动力总量及工资总额，立即组织定额控制、分析、修订、补充，确保劳动定额合理性和正确性，杜绝劳动力浪费；7 责任人事考评、考查工作。建立人事档案资料库，规范人才培养、考查选拔工作程序，组织定时或不定时人事考证、考评、考查选拔工作；8 编制年、季、月度劳动力平衡计划和工资计划。抓好劳动力合理流动和安排；9 制订劳感人事统计工作制度。建立健全人事劳资统计核实标准，定时编制劳资人事等相关统计报表；定时编写上报年、季、月度劳资、人事综合或专题统计汇报；10 负责做好企业职员劳动纪律管理工作。定时或不定时抽查企业劳动纪律实施情况，立即考评，负责办理考勤、奖惩、差假、调动等管理工作；11 严格遵守劳动法及地方政府劳动用工政策和企业劳动管理制度，负责招聘、录用、解聘工作，组织签署劳动协议，依法对职员实施管理；12 负责核定各岗位工资标准。做好劳动工资统计工作，负责对日常工资、加班工资报批和审核工作，办理考勤、奖惩、差假、调动等工作；13 负责对职员劳动保护用具定额和计划管理工作；14 配合相关部门做好安全教育工作。参与职员伤亡事故调查处理，提出处理意见；15 负责编制培训纲领，抓好职员培训工作。在抓职员基础普及教育同时，逐步推行岗前培训和技能、业务专业知识培训，专业技术知识和综合管理知识相结合交替教育提升培训模式及体系；16 认真做好企业领导交办其它工作任务。财务部岗位职责部门名称：财务部直接上级：分管副总经理部门性质：会计核实及财务管理管理权限：受总经理和分管副总经理委托，行使对企业财务会计工作全过程管理权限，并负担汇报企业规章制度、管理规程及工作指令义务管理职能：负责对企业会计核实管理、财务核实管理、企业经营过程实施财务监督、稽核、审计、检验、协调和指导专职管理部门，对所负担工作负责关键职责：1、 果断服从分管副总经理统一指挥，认真实施其工作指令，一切管理行为向主管领导负责；2、 严格遵守国家财务工作要求和企业规章制度，认真推行其工作职责；3、 组织编制企业年、季度成本、利润、资金、费用等相关财务指标计划。定时检验、监督、考评计划实施情况，结合经营实际，立即调整和控制计划实施；4、 负责制订企业财务、会计核实管理制度。建立健全企业财务管理、会计核实、稽核审计等相关制度，督促、各项制度实施和实施；5、 负责按要求进行成本核实。定时编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作；6、 负责编写财务分析及经济活动分析汇报。会同业务拓展部、研究开发部等相关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生问题，提出改善意见和提议。同时，提出经济报警和风险控制方法，估计企业经营发展方向；7、 有权参与各类经营会议，参与企业生产经营决议；8、 负责固定资产及专题基金管理。办理固定资购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定时组织盘点，做到账、卡、物三相符；9、 负责流动资金管理。定时组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区分不一样部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金；10、 负责对企业低值易耗品盘点查对。会同相关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作提议和要求，杜绝浪费；11、 负责企业产品成本核实工作。制订规范成本核实方法，正确分摊成本费用。制订适合企业特点和管理要求核实方法，逐步推行企业内部二级或三级经济核实方法，指导各核实单位正确进行成本费用及内部经济核实工作，努力争取做到成本核实标准化、费用控制合理化；12、 负责企业资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。立即登记现金和银行存款日志账，保管库存现金，保管好相关印章、空白收据、空白支票；13、 负责企业财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案管理工作，依据相关要求，对企业财务收支进行严格监督和检验；14、 负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划实施外，还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付；15、 认真完成企业领导交办其它工作任务。业务拓展部岗位职责部门名称：业务拓展部直接上级：分管副总经理部门性质：企业产品经营销售及售后服务管理权限：受分管副总经理委托，行使对企业产品经营销售过程中管理权限，负担实施企业规章制度、管理规程及工作指令义务管理职能；负责对企业产品价值实现过程中各销售步骤实施管理、监督、协调、服务专职管理部门，对所负担工作负责关键职责：1、 果断服从分管领导统一指挥，认真实施其工作指令，一切管理行为向主管领导负责；2、 严格实施企业规章制度，认真推行其工作职责；3、 负责制订销售管理制度。确定销售管理措施、产品及物资管理制度、明确销售工作标准、建立销售管理网络，协调、指导、调度、检验、考评；4、 负责编制年、季、月度销售计划。并按时交研究开发部、财务部等相关部门，便于统一平衡、合理下达计划、组织生产作业、立即回笼资金。同时，随时关注生产计划完成进度和监督产品质量问题；5、 负责编制销售统计报表。做好销售统计核实基础管理工作，建立健全多种原始统计、统计台账，立即汇总填报年、季、月度销售统计报表；6、 主动开展市场调查、分析和估计。做好市场信息搜集、整理和反馈，掌握市场动态，主动适时、合理有效地开辟新业务网点，努力拓宽业务渠道，不停扩大企业产品市场拥有率；7、 负责对营销网点人、财、物和业务工作管理、监督、协调、考评等工作；8、 负责做好产品售后服务工作，常常走访用户，立即处理好用户投诉，确保用户满意，提升企业信誉；9、 负责拟订本部门工作目标。抓好对所管辖范围内人员考评、考评和管理教育工作，关心营销人员生活及思想动态，做好耐心细致思想教育工作，杜绝经济犯罪事件发生；10、 负责做好广告宣传，正确编制年度销售费用及广告费用计划；11、 按时完成企业领导交办其它工作。研究开发部岗位职责部门名称：研究开发部直接上级：分管副总经理部门性质：生产技术管理管理权限：受分管副总经理委托，行使对企业技术引进、新产品开发研究、新技术推广应用、技术指导和监督等全过程管理权限，并负担实施企业规章制度、管理规程及工作指令义务。管理职能：负责对企业产品实施技术指导、规范工艺步骤、制订技术标准、抓好技术管理、实施技术监督和协调专职管理部门，对所负担工作负责。关键职责：1、 果断服从分管副总经理统一指挥，认真实施其工作指令，一切管理行为向分管领导负责；2、 严格遵守企业规章制度，认真推行其工作职责；3、 负责制订企业技术管理制度。负责建立和完善产品设计、新产品试制、标准化技术规程、技术情报管理制度，组织、协调、督促相关部门建立和完善设备、质量、能源等管理标准及制度；4、 组织和编制企业技术发展计划。编制近期技术提升工作计划，编制长远技术发展和技术方法计划，并组织对计划、计划确实定、修改、补充、实施等一系列技术组织和管理工作；5、 负责制订和修改技术规程。编制产品使用、维修和技术安全等相关技术要求；6、 负责企业新技术引进和产品开发工作计划、实施，确保产品品种不停更新和扩大；7、 合理编制技术文件，改善和规范工艺步骤；8、 研究和探索科学流水作业规律，认真做好各类技术信息和资料搜集、整理、分析、研究汇总、归档保管工作，为逐步实现企业现代化销售目标，提供可靠指导依据；9、 负责制订企业产品企业统一标准，实现产品规范化管理；10、 编制企业产品标准，按年度审核、补充、修订定额内容；11、 认真做好技术图张、技术资料归档工作。负责制订严格技术资料交接、保管工作制度；12、 立即指导、处理、协调和处理产品出现技术问题，确保经营工作正常进行；13、 立即搜集整理中国外产品发展信息，立即把握产品发展趋势；14、 负责编制企业技术开发计划，抓好技术管理人才培养，技术队伍管理。有计划推荐引进、培养专业技术人员，搞好业务培训和管理工作；15、 组织技术结果及技术经济效益评价工作；16、 负责企业技术管理制度制订检验、监督、指导、考评专业管理工作；17、 按时完成企业领导交办其它工作任务。差旅费开支管理要求第一条为确保出差职员工作和生活需要，并落实勤俭节省、艰苦创业精神，依据我企业实际，特制订本要求。第二条本要求适适用于企业内不实施经济承包责任制职员。第三条职员出差交通费及补助(一)职员出差通常不得乘坐飞机、轮船一等舱、火车软卧。因特殊情况工作需要时，须经总经理同意。(二)职员出差市内交通通常不得乘出租机动车辆。因工作需要开支公共车辆交通费可凭单据报销。(三)出差乘火车时，按要求可乘卧铺而实际乘坐硬座，可发给实际所乘硬座票价一部分作为补助费。给补助乘车时间为：晚八时至次日晨七时，时间在车上六小时以上。补助标准：乘慢车和直快，按座位票价60%发放；乘特快车，按50%发放。第四条职员出差伙食补助费（一） 工出差伙食补助费，不分途中和住宿，每人天天补助标准为：通常地域30元；特殊地域（深圳、珠海、厦门、汕头和海南省）50元。（二） 职员出差属下列多个情况时，补助标准为20元：1.职员到外地行政、企业、机关实习，可在该单位就餐时；2.职员由企业派遣到外地参与不认可学历培训、进修时；3.职员外出参与由企业已缴纳会务费多种会议时。第五条 职员出差住宿费职员出差住宿费按职务等级、出差地域类别实施标准为：(一)通常职员：通常地域50元；特殊地域70元。(二)部门正、副经理：通常地域70元；特殊地域90元。（三）部门经理以上：通常地域100元；特殊地域120元。如遇特殊情况工作需要，住宿费超出上述要求时，须提前请示总经理同意。第六条职员经企业同意到外地就医，只报销往返车船费、住宿费，不报市内交通费、伙食补助费。凡未经企业同意，自行到外地就医，一切费用自理。第七条 工作人员趁出差或调动工作之便，事先经领导同意就近回家省亲办事，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费，多开支部分由个人自理。假如绕道车船费小于直线单程车、船费时，凭车、船票按实报销，绕道及在家期间一律不报销出差伙食费、住宿费和市内交通费。第八条 职员出差遇公休日时，只享受出差补助，不再按加班计考勤。第九条 财务部人员应对差旅费各项单据给予认真审核，如发觉有违反上述要求开支，一律不予报销。对弄虚作假、虚报冒领、违反要求，按企业相关制度给予查处。第十条本要求由财务部负责解释。第十一条本要求自颁布之日起实施。相关试用期职员出差补助待遇要求依据企业相关要求，新职员进企业必需有三个月试用期。在试用期期间，职员到项目上实习，出差补助按下列标准实施：1、 出差补助：50元/日出差补助包含：伙食补助20元/日，住宿补助30元/日。2、 交通费按职员差旅费开支管理要求报销。3、 其它费用不予报销。上述费用由企业报销列账。假如项目经理认为试用期职员能够胜任项目上一些工作，其发生相关费用（电话费、市内交通费、其它费用）由项目上报销，费用列在项目内。新职员试用期结束后，停止实施上述要求。本要求自下发之日起实施。本要求由财务部负责解释。协议管理要求第一章 总则第十五条 为确保本企业协议拟订和签署顺畅和严谨，对企业经营管理活动起到有效监管和促进作用，特制订本要求。第十六条 本要求中之协议包含多种包含本企业经营管理活动协议、协议、意向书等文体。 第二章 协议拟订第三条 企业对外进行经营付款或项目合作必需在谈判后拟订协议，谈判过程中如包含到企业重大权益问题，须请示企业关键领导。第四条 协议条款由经办部门撰写，包含对方提交协议草案，必需经律师或法律顾问审订和经办部门经理确定后交总经理审批。第五条 总经理审批后，经办部门应立即对对应条款进行修改和和对方再洽商，行政办公室可依据总经理指示进行催办和查办。第三章 协议签署第六条 协议中之代表签字通常由总经理签字，特殊情况可由总经理授权相关人员签字。第七条 总经理签字之协议，行政办公室直接加印并作好签章统计；其它人员签署协议须提交“印签使用登记清单（或称用印申请单）”，由总经理签字后，行政办公室方可加印。第八条 协议签署须按协议签署步骤单要求逐步落实，两页以上协议须加盖骑缝章。第四章 协议存档第九条 全部协议文本必需一式四份：交对方两份原件，在本企业保留两份原件中，一份由行政办公室存档，另一份由财务部存档，经办部门保留复印件。第十条 相关人员查询存档协议，非特殊情况，不得带走原件；需要提供复印件，必需有企业关键领导签字同意。第五章 附则第十一条 本要求自公布之日起实施，由行政办公室负责解释。计算机使用管理要求为规范*企业所属计算机统一管理，对计算机使用作以下要求：第一条 除系统管理员外，个人对计算机不得进行拆卸、组装及系统软件安装，如有需要需向技术部提出需求申请。第二条 除系统管理员外，个人不得更改计算机设置（包含IP、计算机名称、组等）不得设开机密码。第三条 除系统管理员外，不得自己私自安装软件。第四条 个人对自己使用计算机负责，另不得私自搬动企业计算机相关设备，在调离企业前需由系统管理员确定计算机软硬件设备正常、完好。第五条 从企业外拿来计算机及软盘需经系统管理员检验后方可使用，同时不要轻易打开陌生人发送邮件。第六条 企业职员不得私自输入/输出计算机资料和数据、频闭USB接口，全部数据资料输入/输出由系统管理员经过局域主机把关，并登记数据输入/输出统计。第七条 企业经过防火墙上网，特殊权限需向技术部申请。第八条 企业职员不能访问和工作无关网站及中国法律所严禁网站。第九条 电脑统一由系统管理员安装杀毒软件，不得任意关闭杀毒软件或安装其它杀毒软件。第十条 个人负责保持所用计算机及隶属设备清洁卫生。第十一条 财务部负责企业各部门计算机调配，技术部负责技术支持。第十二条 计算机维修步骤规范：一. 电脑有问题先填写申请单，需注明故障现象，及故障紧急程度。二. 经所属部门经理签字。三. 交至技术部。四. 技术部依据故障情况及需求情况，统一安排人员处理。五. 故障排除后由申请人及双方经理签字后确定。注明：如遇特殊情况可先处理故障再补交申请单；全部软硬件系统安装需求均由局域网系统管理员完成，其它和专业相关系统安装由技术部统一安排。文件保密要求 为加强对企业保密文件、结果管理，杜绝失、泄事件发生，确保安全，结合实际情况，制订本要求。第一条 本要求中保密文件和资料系指多种载体中标明为绝密、机密、秘密和内部文件，不能公开商业结果和未注明公开内部文件、资料和未公开各类会议文件。第二条 由行政办公室指派专员负责管理。企业关键领导和各部室责任人，为保密责任人，负相关键领导责任；保管员负有直接责任。第三条 存放场所必需符合保密和防火、防盗等安全要求。第四条 阅读保密文件和档案，必需在办公室或档案室，不得将其携带至宿舍及公共场所。第五条 借阅时要办理登记手续，文件当日阅退；因工作需要临时借用时，应妥善保管，注意保密，用后立即退还保管部门，个人不得长久保留。第六条 印制或复印时，严格根据要求范围和同意份数实施，不得私自多印多留，过渡样纸必需销毁。第七条 复制文件视同原件一样管理，用过后要立即清退。第八条 不得私自拷贝(刻制)本要求中全部文件和结果。第九条 对外提供结果(光盘)必需经行政办公室登记立案。第十条 作废图纸等过渡资料由各部、室列清单送行政办公室统一销毁。第十一条 各部、室使用局域网计算机信息系统，要采取权限控制，不得进行越权操作。第十二条 外单位人员来我企业办事、联络工作、安装软件、洽谈业务时，应由相关人员在场陪同，未经企业领导同意或技术部采取安全方法，严禁外单位人员将手提电脑接入中心局域网。第十三条 各部、室如发觉保密文件、结果及过渡资料丢失必需用书面形式向行政办公室汇报，并应主动查找，如出现失、泄事件，酌情对应处理。以上要求全体职员务必认真实施。物品采购领用管理要求第一章 总则第一条 为了使物品采购领用管理做到标准化、规范化，确保物品使用合理、高效，特制订本要求。第二条 本要求适适用于企业全部物品、设备，包含固定资产和低值易耗品。第二章 采购第三条 各部门在每个月18日前将下月所需采购物品设备清单交和行政办公室，行政办公室对各部门所需采购物品、设备进行汇总、平衡后，制订下采购计划，报财务总监审核同意，交和财务部备款或领款。由行政办公室进行采购，特殊或珍贵物