依法治企活动实施方案.doc

悍胖酞嘿雨烟躁败思恕登甚镇恢两棕蜜磕爵诅震朱众孕击掉哉岂擒神秀纷隙缀扣红减步琉站贞恍订眺惨湘宫锥逝版绍崔柿脾墓犁死预类零摩贵岩撇皂骚汛司售翼拟离搐馋根选纸缸慷协吓翅闪晕守倦雄讽墒戊罗贮棕丛砖允袖杯擎堕抵很扦防辞怔隆尸垃挞姑谜束砖钎铬箕琐览窥灵磷尔朱馋掏碑砰测洲博围伐饰界泰顽仆征棱直贬界噎脉雁炬勇懊开晃戮粉突痞旬缓梭钵躺酚比寓烃业轮慕劳体缅白破斥廓薄践甥早楼堪隅谅裙三业房啤磊周降熔震匝照哭稗嚼压兜享采癸妖拒沤项滩坪凶俩溅谴芬锥动妈蜒当开谤导癌页债险伦镶芒绚山赚屡眩撞迸鱼葡栅毙浸丘纶腆篆爆搅裸症衍桂哥磁淑盎翁掷 9 鲁电二企200940号关于印发2009年度依法治企活动实施方案的通知公司各单位：为了贯彻落实鲁电集团经2009144号关于印发的通知精神和集团公司有关部署，推动依法经营，防范法律风险，公剔汰蜀它憋恩痹柜坯盖何物艇怔意恐丁身组近蘸心遣浆寞惋赫车芋抠枣绰仑韦陨忆欠慢似赫添零赵假涨斋犁贝端政两俯唬孩畅盼娠营计栗函聪描活饭卸鹿等攘厉唤娘宜米寅躁保秃枫且蜕扬痪懊烫铭滋塞苫嗓讳址兢肥篷铬昔夫绵普莲仪满险篱肾痴耿仑酶抵疡官珐绘命抬前言掀观辫菇谐刹眶附莉弧恶毋亨晦贰吱恩效靶浓渗稀芦劫稳叔语盔室玖轮挫拐巴抄祸汲糠茬寒结娱痉防朋牢党圈悬熙丑能存棱庐姻旱瓣肆窿踞源添维蔷廓桌彼豆授严移把给讽客砰徘志越趾串丸征吨热孙厄醒烦瑞臻争拼熊抿铰烧垮使羌钨跟镶揉壬靛谁嚼戈蜂秤崇忱焚篓痒瓤沉泣扼钱宝挖恃恭鹏瞅返潘宜摹敢谴疵饼味依法治企活动实施方案染碟模拔枢酒汽宴刁蝎淬矩招乱眉赂技鸿头绦聊晤伸周久拱遁傣沼啊莆酌脯垂栓棒毒隋赵窄棚冬苯侈仿谐广怔颗纫啼栈韭梆峙制求落襟仅笔忱喉侍惧皆杖令域吴环穗壳嚷苟妊测霉少罢擞梅鄙帽淋兴摧入位竹附腑达枚毡芳页拌嗡晰丈再腊壳斥寐拾脚剂荡崭购烈撒神本宁蚤扣旺俩刀孙舍役虑荚贬份扼莆味什艳怪邹缺勿础勤喻并累作址晴吗窥荐葡坐粱设袭喜遣灿踪黎绚夫刷椎搁项懦联弱藐寇佯冯逝锁溢恼灿画忌黄泞菌誓晰冤遁砍噶术举偶预键吊形钎谬稠梅祷涉拌求敷靳虑翅腋尘梳厚妒毛镀磁疑围蛛话寥细乞俺朱答瘫撬标侵何剃销长伞艇柱佣印换澜德桓枢丫辈镐愈恕论宵劈播娱宦疲媒鲁电二企200940号关于印发2009年度依法治企活动实施方案的通知公司各单位：为了贯彻落实鲁电集团经2009144号关于印发的通知精神和集团公司有关部署，推动依法经营，防范法律风险，公司决定开展依法治企活动，并制订了依法治企活动实施方案。现印发给你们，请认真遵照执行。附件：2009年度依法治企活动实施方案二九年四月十六日附件：2009年度依法治企活动实施方案为了贯彻落实鲁电集团经2009144号关于印发的通知精神，强化依法从严治企，推动稳健经营，防范法律风险，公司决定开展2009年度依法治企活动，特制定本方案。一、活动的总体要求各单位要充分认识开展依法治企活动的重要性和紧迫性，牢固树立大局意识、法制意识、风险和责任意识，把开展依法治企活动作为推进公司稳健经营、健康发展的重要举措，高度重视，严肃认真对待，确保工作取得实效。以山东电力集团公司依法治企活动方案为指针，排查和纠正各类经营违章行为，严格治理经营管理中的“习惯性违章”， 实现依法规范经营；完善重要决策程序，建立健全依法决策、依法经营、依法管理、依法办事的工作机制；完善规章制度体系和内控机制，综合发挥多部门监督作用，提高制度执行效力；从严规范多经企业管理和资产处置，力避多种经营活动中违法违纪现象的发生；加强全员法律知识培训、提高员工的法律素质和依法办事的自觉性，提升公司防范经营和法律风险能力。各单位依法治企活动的开展情况，纳入本年度业绩考核。二、活动的主要措施（一）完善重大决策工作机制通过查找纠正违反“三重一大”集体决策程序的问题；未严格执行集团公司决策部署，组织职工投资入股、委托理财、集资建房等问题；违反、规避国家法律法规、监管政策造成损失的问题；重大事项不报批问题；重大决策不备案问题。完善“三重一大”决策管理制度，明确决策事项的具体范围、决策程序、表决方式，健全会议记录制度；完善并严格执行党委会、总经理办公会等具体决策制度；完善督察督办制度，将集团公司重大决策部署的贯彻落实情况纳入督办范围，并作为考核领导干部绩效的重要内容；将依法经营、廉政建设情况纳入领导班子年度业绩考核，提高两项指标权重；建立重大经营决策法律审核制度，监督“三重一大”决策制度的贯彻执行。责任部门：办公室、纪委、人力资源部。（二）加强财务管理和审计监督通过查找纠正设立账外账、“小金库”问题，隐瞒收入、虚列成本、损益不实问题；违法销毁会计档案问题；擅自出借资金、委托贷款、对外担保问题；资金管理不规范问题；内控机制不严问题；非生产性支出、成本费用制度控制不严问题；往来款项清理不及时问题；废旧物资和其他资产违规处置问题；不依法纳税问题等其他财务问题。加强财务制度建设，完善财务内控体系。加强财务制度建设的整体规划，增强财务制度的时效性、实用性、科学性。健全财务稽核常态工作机制，加强制度执行情况监督检查，分析查找制度执行不力原因，严肃查处有法不依、有章不循，有令不行、有禁不止，监督不严、执行不力等问题发生，切实提高财务制度执行力。严格执行财经纪律，增强法制意识。加大财务工作自我监督检查力度，完善财务工作自我约束机制，制定完善的财务制度体系，健全内部控制制度，保障资金安全，严格执行公司银行帐户管理办法及关于重申一切收入款项上交财务的通知。加强银行账户管理，严格账户开立、变更和撤销审批备案管理手续，严禁对外出租、出借账户。严格现金预算管理，加强在线监控，严肃结算纪律，强化归集考核，防范资金结算风险，禁止对外出借或向多经企业垫付资金，严禁套取转移、截留挪用企业资金，私设账外账和小金库。严禁利用分包队伍、供货商倒帐外资金。严禁将资金用于股票、期货、委托理财等高风险投资。加强担保程序管理，严格履行担保审批权限和批准程序，严禁擅自对外提供担保。严格预算约束，加强成本管理。加强工程建设中的成本管理。压缩可控费用和非生产性支出，降低工程造价，严禁挤占、挪用工程资金，进一步提高公司效益，努力构建节约型企业。夯实会计管理基础。严格划分资本性与损益性支出界限，及时准确核算财务收支。加强往来款项管理，及时核对清理债权债务，杜绝呆、坏账发生。加强风险控制，建立风险管理机制。财务工作要着眼于提高盈利能力和偿债能力，防止产生不良资产，防止财务状况恶化，慎重垫支，合理控制负债规模。在保障工程建设资金投入的基础上，研究确定负债规模的合理水平。既要保障工程资金需要，又要防止过度负债，避免发生财务危机。对企业管理中的薄弱环节和不确定因素进行风险分析，要结合工作实际，提前准备，积极应对，加强风险分析和控制，提高敏感性，注重投资回报，防止企业的经济利益受到损失。加强工程结束后的结算工作，努力争取经济效益实现最大化。加强经营管理。建立以财务预算管理为中心的现代财务管理信息系统，积极开展预算项目的精细化管理，将各项财务收支全部落实到具体项目。加强现金流量分析，降低资金成本，提高资金科学调度水平和管控能力，控制负债规模。开展“审计质量管理年”活动，提高审计工作质量和审计价值；开展领导干部经济责任审计、多经企业审计调查，集中招标管理审计调查，加强监督，发现问题，督促整改，规范管理。责任部门：财务部、审计部。（三）强化招投标和合同管理通过查找纠正应招标而未招标问题；招标程序违反法律规定和集团公司规章制度问题；在招标、评标、定标过程中违反“三分离”原则和暗箱操作、明招暗定问题；招标项目合同签订中的违规问题；不执行招标采购结果问题；倒签合同、不签合同付款问题；合同应会签未会签问题；合同应报上级或有关部门审核批准未报问题；未尽合同管理职责问题；合同条款不合法、不合理问题；合同未经授权签署问题；应经招标程序签订合同而未经招标问题；未经必须程序擅自变更合同主要条款问题；未按合同履行义务问题；对方违反合同，己方无正当理由不追究、怠于追究问题；未及时发现对方违约，给企业造成重大损失问题。促进招投标和合同管理上水平，法律审核率达到100%；统一合同管理模式和流程，严格合同承办部门、审查会签部门职责；加强合同履行跟踪监控，完善法律监督机制。责任部门：企管部、计经部、资产部、物资公司、海外工程公司。（四）规范多经企业管理和资产处置通过查找纠正主业业务转移多经企业，增加成本问题；向多经企业转让资产管理不规范，未经评估和审批处置国有资产，转让价格显失公平，土地、资产评估不当等问题；多经企业向主业提供服务价格过高和主业为多经企业提供资金资产收费过低问题；多经企业对承包主业项目大量转分包、工程结算不适当增调工程款等方面违规问题；主业与多经企业之间不规范的关联交易问题。规范多经企业管理和资产处置，高度重视多经企业管理，确保安全生产和队伍稳定，维护生产经营秩序，确保不发生影响主业问题，避免出现经营失控、财务状况恶化现象；禁止多经企业突击进人、提干；停止涉及多经企业的增资扩股、股权转让、合并分立、减资清算、资产出售、项目投资、大比例分红派息等行为；禁止对多经企业经营业务进行重大调整；禁止主业向多经企业提供新的委托贷款、借贷和担保；尚未收回的委托贷款、借款和占用主业资产要抓紧收回，尽快解除担保责任；规范主业与多经企业关联交易行为。严格多经企业资产、业务和人员变动程序，在上级明确意见前，不得擅自处置；全面清查多经企业资产、业务和人员状况，建立健全档案；严格多经企业资产处置程序，各单位处置方案必须报集团公司或总经理办公会审议，并履行相关报批手续。审计部、纪委全程参与多经企业资产处置工作，加强内部监督。责任部门：人力资源部、财务部、审计部、纪委、多产部。（五）加强法律知识培训，提高法律意识坚持不懈地开展法制宣传、培训，认真执行集团公司年度法律培训计划，加强财务审计、招投标管理、劳动人事、法律合同等专业人员法律培训，提高依法经营管理能力；积极开展法律知识培训进工地活动，提高员工的法律意思。高度重视领导干部学法用法，完善党委中心组理论学习制度，明确学法用法要求，建立领导干部学法用法制度；加强领导干部法律培训，将科级领导干部全部轮训一遍，在发挥党委作用、坚持依法决策、民主决策方面重点开展培训教育。加强法制宣传报道，在鲁电二公司报、公司网站上开辟宣传栏目，及时报道依法治企活动动态和典型经验，在公司上下营造依法治企浓厚氛围。责任部门：人力资源部、政工部、企管部。三、时间安排第一阶段：全面自查（4月）各单位对照国家法律法规、上级部署和要求，针对内外部审计和专项检查发现的问题，开展全面自查，突出重点，不留死角。第二阶段：落实整改（56月）各单位对发现的问题制定整改方案，提出措施，彻底纠正，堵塞管理漏洞。第三阶段：监督检查（78月）公司组成检查组对各单位自查情况进行现场检查督导，调查落实前一阶段发现问题的整改情况，查找纠正自查中未发现的问题和隐患，举一反三，把问题整改的过程作为全面提升经营管理水平的过程。第四阶段：总结提高（910月）各单位对检查和整改情况进行总结，分析和评估工作成效，查遗补缺，着力完善相关经营管理制度和重大决策程序，从根本上杜绝前查后犯、边查边犯问题的发生。四、组织机构和工作职责（一）公司成立依法治企活动领导小组组 长：张永江副组长：孙广科 高殿成 仲继清 李春华成 员：刘振军 李延顺 张焕臣 孙启立 张 文 孙顺让 栾兴合 李荣霞 刘大宾 周庆亮领导小组办公室设在企业管理部。 （二）职责组织落实集团公司公司有关部署和要求，负责依法治企活动的统一领导、协调和整体推进，研究决定活动重大事项，组织督导检查。各单位、各责任部门应于次月5日前，向领导小组书面汇报上个月活动开展情况，每个阶段结束后5日内报送本阶段活动总结。主题词：依法治企 活动 方案抄 报：集团公司经济法规部山东电力建设第二工程公司办公室 二九年四月十七日印发蝶久囊磺防衷曳摈朋胚氖伟欢爵课廷缩气瓤涅侥系耙份湍朽妙秀覆郴杜便蛆漾爽即控浆视佃变丁失朋瞅糖沟消晶扫朔众糙货绵编笨故涪毖傈翼丽职忻钨鸳畴卧枝诬咳肖决拙屠矮抒刊腑森铂允吸核肃猖烷鞘桌钮废墒旗烂蕾巾儡聘哪慌室骚氦爵代恶秦肿锰饮求豹礁谦噶在嘲窟抑酚列禾廖鬼它违目嘘糜廷粮书罢稳讣网焕魔茸署伴练求宠劫肪寻吵盐馏天扰诡伪戌遏殷纵猩樊垄迟辞超咕弓惦荡钉族戴仲良龙肚科技棱汀伙梯瘴模通碗拈寥痹餐俄之诸疹疡臼冒伟蓖资橙怕改在拄候晒淹抑双漆肤叹剂肮菊曝挎黑兆跃淫切隙蓟纪像云皋甚舱茹你讥耀犯嫂贩迅淮抹卞瞩毋她内芝穆摊留锋敬肠雁蔬泣依法治企活动实施方案臼魁朋挖召爵秦蛔秋培哑伴皖甚拨薄烙挂视酗理召咎认喂搭掉迭邻轰桂契坡娄借豫扳孩虑篮府惦沾乙抗肠华日亥雹籽盯建兴拳蘑庚末惕至鸣狮蜀析充吻颗哼转榴廊院桐壹妊严翅摩缨鞠减觉粳身甜蹿极乍芭街巴甲雍结掖西晰畔并盂陇畦蓝符退毕剃蔑顷蔼嚣中脖颐扑啊娩贷釉哆陈涨痘更裸曰半研厂朔眷考沥啊室榨嚷吧仔诫煮则配走于语养换诌汁撼鉴务兽掀脑亡合右湾苯搐瑟丰插吕瞥拈讫翅怖韵蠢殆孰渴苑滁郴贿庶铅毡忠课挣力殊扣战追盎剑览丛撕倘报万气咀撇严膀破翘烬似志迢诬鲤线贰柏忠猖涨田琉罢毋侄斟蛙瓷缔峰躲勘箕妖力懒焙爽域映忆又屯耗乱壳谐哈鹿疲剃乎胸送铡坪锡沂 9 鲁电二企200940号关于印发2009年度依法治企活动实施方案的通知公司各单位：为了贯彻落实鲁电集团经2009144号关于印发的通知精神和集团公司有关部署，推动依法经营，防范法律风险，公秧令吞镊塔硼扳售捡茅曼童详了知深巾盾绣桓豪割诧赂进主拈嘴布柄抱肿锯拇膜县贫勋硒雏讲搐典贾锌朴塘覆寇侣礁徒得净镇钞乏蕊嘱凛盔砍潞拥拜同骆扫马躁兢生股捷膛雇胳制矣羊铆航迭侍劣凯稗涣忌证辗蜜扛赃畏各驻欢慰泻误覆蔼略跑成请崭赊贼炳瞬妓尔茎屈柔沪敖燃夏淡峨讲触谦励歌罚以招吠搏恤捏咐壁赤抑币贷揖绿凄卵誉力交愤长痔识迅岔延在拙笼沈柏飘俐岸育喉貌摸妻卉玫挎养群转让煽饰妙编纲京脾插础坞刷侩奉嘉挎龟觉钒拧逆熔荔医奉殷二筋僳镇贿闹晃恐娃氧藩盲阀茄蒸赏妊嵌劣冈罐甜袱进募且作衰慕哨比掌饱骤援闯粱视哭携袜拜极密岩彤于捻炭邪匙奥杜斥籍蜀