某开发公司员工手册.doc

第一章 员工任职
一、 员工上岗
1、报到时须审验相关证件原件（包括最高学历证书、职称证书、身份证等），并将复印件存档。特殊工种要求提供更加详尽资料，如家庭户口簿、担保人函，派出所开具之无犯罪记录证明等；
2、填写员工登记表；
3、学习公司员工手册；
4、行政部安排办公地点，交接具体工作。
二、员工的转正
1、新录用员工试用期一至二个月（以实际报到日期计算），比照新劳动合同法执行。
2、试用期工资按统一标准发放（按出勤日计算），福利待遇减半。 试用期满，一般员工享受全部福利；勤杂人员减半。试用期工资=年薪工资总额×0.9/12（备注：试用期无绩效工资）。
3、试用期满由本人提出转正申请，部门负责人签属意见，报总经理批准后，交行政部办理正式入职手续，注明转正时间、岗位、薪酬，并与公司正式签订劳动合同。

第二章 员工离职

一、离职辞退情况
1、员工辞职，应提前三十日向公司提出书面申请。
2、员工有以下情形的，公司有权提出，与被聘用员工解除劳动关系。
a) 试用期证明不符合录用条件的;
b) 不能胜任本职工作，经培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作 的;
c) 严重违反本公司规章制度;
d) 严重失职，营私舞弊，给公司造成重大损害的;
e）同时与其它公司建立劳动关系，对完成本公司工作造成严重影响，且拒不改正的。
二、离职辞退流程

1、员工本人提出离职，由本人提出书面申请，报总经理批准后办理各项离职手续;
2、公司辞退人员，由员工所在部门提出书面申请，由行政部调查核实后，报总经理批准办理各项离职手续;
3、与直接上级及接管人员进行工作交接，包括：岗位工作进度情况、遗留工作、业务关系及有关文件资料（纸质资料和电子资料光盘）;
4、向公司归还所有固定资产及办公用品，损坏、丢失者从工资中扣除；
5、归还财务部所有借款，清理结算各项工资与福利。工资按出勤率以天计算。

第三章 考勤制度

一、公司实行统一的工作考勤制度，考勤由行政部管理，每月月终汇总报分管领导。
二、员工正常工作时间为
夏季：上午8：30-12：00；下午13：30-17：30
冬季：上午8：30-12：00；下午13：00-17：00。
周六、周日休息
三、各部门根据实际工作情况和工程施工情况，需要安排人员加班或值班的，由部门经理负责安排相关事宜，并将值班（加班）表报于行政部备案，作为员工绩效考核的指标之一（备注：值班人员应按正常上下班时间考勤，出现迟到或早退的，按考勤制度中第四条第3小条执行）。
四、公司员工一律实行上下班签到或打卡制度。
1、所有人员须先到公司签到或打卡后，方可出去办理各项业务。特殊情况需经部门经理批准，并通知行政部，否则按迟到、旷工处理。
2、员工正常打卡时间：上午5：00-8：45；中午1245-13：15；下午17：00-19：00。提前或超过此时间段打卡的，电脑无法记录；未有打卡记录的，按迟到早退处理。
3、员工逾规定时间到岗的：上班超过15分钟视为迟到，超过1小时按旷工半日处理，超过半日的按旷工全日处理；下班提前15分钟视为早退，提前1小时按旷工半日处理，提前半日的按旷工全日处理。
4、上班时间因公需要外出的，须向部门经理请示，同意后方可外出。
五、员工病假、事假或调休须经部门经理或总经理同意后，向行政部提交书面申请（2天以内由部门经理批准，2天以上须总经理批准），书面申请批准签字后交于行政部存档。一般情况下，应提前1日做出书面申请；遇特殊情况可电话告知，上班后应在1日内补办书面申请，未按规定及时提出书面申请的按旷工处理。
六、员工上班时间无故脱岗的，上网浏览与工作无关内容的，一经发现予以处罚，罚款金额按每次50元计算；超过三次以上的，公司予以约谈，情节严重的，予以劝退。
第四章 薪酬管理制度

一、总则
1、为了体现按劳分配原则，更好的发挥工资的保障与激励作用，充分调动每个员工的积极性和创造性，使本公司员工的工资有章可循，制定本制度。
2、公司由行政部制定年度薪酬计划，报总经理批准方可执行。
二、薪酬结构
1、公司员工的薪酬构成：
基本工资+岗位工资+超时工资+月度绩效工资+年终绩效工资（其中：基本工资占工资总额40％，岗位工资20％超时工资占10%，月度绩效工资占总额20％，年终绩效工资占总额的10％）。
2、岗位工资：依据每个岗位所需工作技能的高低、承担责任的大小、劳动强度的不同，确定行政级别，执行相对应的工资标准。
3、超时工资：员工被安排在工作时间以外从事无差别的工作或承担突发工作任务所产生的工资。
4、月度绩效工资：由不同岗位的月度绩效工资额乘以绩效考核系数。
5、年度绩效工资：由不同岗位的年度绩效工资额乘以绩效考核系数。
6、工龄工资：公司正式员工在公司每工作满一年，工龄工资增加50元。满七年后不再增加。
三、薪酬核发规定：
1、员工工资每月10日计算发放，以上月的考勤结果和月度绩效考核为依据。月度绩效考核当月考核当月发放。
2、转正员工年度绩效工资（年薪工资的10%）从每月工资中扣除，待年度绩效考核结束之后，统一发放。
3、正常上、下班迟到、早退一次罚款10元，无故旷工或未请假者，按固定工资（固定工资=基本工资+岗位工资）3倍扣薪。
4、节假日值班期间，出现迟到或早退一小时以内的，罚款金额20元至30元；出现迟到或早退一小时以上的，扣除当日值班半日工资； 迟到或早退三小时以上的，不再予以发放当日值班工资。
5、事假：事假经核准者，按日扣发工资。
6、病假：病假经核准并附有医院证明者，2日以内工资照发；2日以上扣发固定工资（基本工资+岗位工资）的30％（按日计算）。
7、公休假、调休假、婚假、丧假工资照发。
8、公休假每年规定3天，公休假不休的员工可以抵销病假、事假，病假、事假不计扣工资； 调休假经核准的，不计扣工资。
9、婚假规定3天带薪假；若直系亲属不幸去世，丧假规定2天带薪假。 女员工符合国家计划生育政策的，可享受90天产假，剖腹产可享受105天产假（产假期间工资扣除超时工资、月度绩效工资、年度绩效工资及期间福利）。
10、个人所得税、社会统筹保险（养老保险、医疗保险、失业保险）的个人承担部分由员工从工资薪酬中代为缴纳。
11、自动调薪原则上只有工龄工资，由行政部根据员工的工资水平统一调整。
12、员工行政级别的上调，由行政部申请报总经理批准后执行新的工资标准。

第五章 绩效考核制度

一、考核原则
1、公司、部门及员工必须全部纳入考核。
2、绩效考核分月度考核和年度考核。
3、月度绩效考核由直线上级（部门经理或分管领导）对下级直接考评，考评结果再由考评领导小组加以修正得出最终成绩。
直线上级考评得分×考评领导小组修正系数
4、年度绩效考核以公司全体员工互相考评、直线上级（部门经理或分管领导）对下级直接考评相结合的办法进行，最后考评结果再由考评领导小组加以修正得出最终成绩。
（员工互评得分×50%+直线上级评分×50%）×考评领导小组修正系数
5、考评领导小组修正系数的基数为1正负范围为0.8～1.2。
6、月度、年度终了，行政部将考评得分进行统计存档，并统一将绩效得分转化为绩效系数，交由财务部计算绩效工资。
7、绩效得分与绩效系数的关系为：考评得分70-100分，系数为1；考评得分60-70分，系数为0.8；考评得分50-60分，系数为0.5；以此类推。
8、月度绩效考核得分连续三个月低于60分，固定工资下浮10%；月度绩效考核得分连续四个月低于60分或年度绩效考核排名位于后三位的员工可由部门经理提议，总经理核实审批后予以调整工作岗位，严重的予以辞退。
9、月度绩效考核得分连续一年达到95分以上，固定工资上浮10%。
10、月度考核每月6日之前完成，年度考核在年度终了后10日内完成。
二、考核内容
1、月度绩效考核内容包括：岗位任务完成情况、临时任务完成情况、业务部门项目进度计划完成情况。
2、年度绩效考核内容包括：团队合作精神（占15%）、工作态度与责任心（占15%）、岗位技能（占30%）岗位工作量（占10%）、任务执行结果（30%）五部分组成。管理层另增加考核项目：管理能力、协调与沟通能力、授权指导能力、执行能力四大部分。
3、月度绩效考核表格（略）
4、年度绩效考核表格。（略）

第六章 员工福利

公司聘用的正式员工，自签订正规劳动合同起，享受公司所有福利待遇；劳动关系终止，即终止一切福利。
一、社会保险
1、按国家法定规定，公司承担养老保险（公司承担20%）、医疗保险（公司承担8%）、失业保险（公司承担2%）、工伤保险及生育保险（全部由公司承担）。
2、社会保险缴费基数由公司行政部统一制定。
二、 通讯费补贴
1、 公司正式员工享受手机通讯费有限报销福利。
2、报销限额为：高层管理人员每月250元，中层每月150元，普通员工每月100元。
3、手机通讯费每季度报销一次，高于限额部分由员工自行承担，低于限额费用，实报实销（以通讯费用的原始单据为准）。
三、市内交通
1、公司上下班交通费实行包干制，每月每人150元，公司不再安排上下班班车接送。
2、公司员工工作中外出交通问题，由行政部统一调度派车；或经部门负责人同意后，使用市内外交通工具，由行政部统一登记，实报实销。
3、部门经理（正职）以上职务个人自备车辆的，实行汽油费包干制，每月500元，外出公务及上下班交通由本人自行解决，公司不再提供交通工具，也不重复享受交通费包干。
四、其他福利
1、公司员工每月可享受20元劳保用品的福利，由行政部统一采购，一年发放一次。
2、公司员工生日由行政部代表公司送贺礼一份，价值100元。
3、公司员工每年按国家法定节日均享受一定价值的节日礼品或现金。春节为1000元；中秋、端午、五一、国庆、元旦均为500元；三八节200元（仅限女员工）；防暑降温费、防寒费为300元（备注：防暑降温费的发放月份为7月、8月、9月；防寒费的发放月份为11月、12月、1月）。
4、公司员工享受免费午餐一顿（正常工作日），加班员工就餐由公司统一安排。
5、公司员工享受每两年一次的免费身体将健康检查。
五、带薪假期
1、公司员工凭结婚证可享受婚假3天。
2、员工直系亲属去世，可享受丧假2天。
3、女员工享受产假90天（顺产），105天（剖腹产）。
4、公司员工每年可享受公休假3天。当年使用，不得累计使用。

第七章 车辆管理制度

为了合理、安全、科学地管好车、用好车，保证各项工作正常开展，现特制定如下制度：
一、本公司车辆使用人或司机人员必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通规章规则，安全驾车，并应遵守公司其他相关的规章制度。
二、公务用各种车辆的附带资料，除行车执照、保险卡由各使用人携带外，其余由行政部统一保管，不得遗失，如该车移转时应办理车辆转籍手续，并将该车各种资料随车转移。
三、司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件，并对公司的车辆进行检修，确保车辆行驶正常。
四、司机应每天抽时间擦洗车辆，以保持车辆的清洁（包括车内、车外和引擎的清洁）。
五、出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油量不足时，应立即加油。
六、出车在外或出车归来停放车辆，一定注意选好停放地点、位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。
七、司机对自已所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。
八、晚间司机要注意休息，不准疲劳开车，不准酒后驾车。
九、司机驾车一定遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车（包括高速、争道、赛车等）。
十、司机因故意违章或证件不全被罚款的，费用不给予报销。违章造成后果由当事人负责。
十一、接送领导上下班的司机，要准时出车不得误点。
十二、上班时间内司机末被派出车的，应在本办公室等候出车。不准随便乱窜其他办公室。有要事确需离开时，要告知管理人员去向和所需的时间，经批准后方可离开；出车回来，应立即到管理人员处报到。
十三、司机对管理人员的工作安排，无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见的，事后可向领导反映。
十四、司机出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知管理人员，并说明原因。
十五、不论任何时间，司机身上必须带通讯工具。对单位领导或管理人员的电话，应尽快回复。情况特殊确实不能回复的，事后一定要说明原因。
十六、下班后，应将车辆停放在指定的地点保管，不准私自用车。
十七、司机末经领导批准，不得将自已保管的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶；严禁将车辆交给无证人员驾驶；任何人不得利用单位车辆学开车。
十八公司要对司机进行绩效考核；对工作怠慢、违反制度、发生事故者，视具体情节给予处罚。
十九、业务用车员工由本人提出申请，部门负责人同意后，通知行政部，方可外出。
二十、公司所有车辆的备用钥匙，交由行政部保管，利于统一调度，保证各部门用车的及时性。

第八章 差旅费管理办法

一、员工出差在外，必须遵守国家法律制度，维护公司形象，不能有损害公司形象的言行。
二、员工出差期间，必须与公司保持联系，汇报业务进展情况。
三、差旅费用标准：
住宿费
交通费
伙食补贴
出差补助
A类
B类
A类
B类
400
300
100
60
80
40
300
200
60
50
50
150
100
50
30
30
说明：
（1）交通费、住宿费及出差补助标准（元/人·天）。
（2） A类为沿海开放城市、直辖市、省会城市。B类地区指一般城市。
4、如多人同去一地办同一业务，交通费按一人计,自备车辆出差不计交通费。
5、总经理出差各项费用执行实报实销。
6、若因业务需要及其他客观原因，实报实销，并报请总经理同意，但不能再报销伙食补贴和出差补助。
7、出差人员须在出差后一周内报销完毕。

第九章 公司费用开支报销制度

一、 费用开支的申请：
1. 需在财务借款的，由费用申请人填写借款单注明申请事由、金额等内容后，部门负责人审查确认并签字，报总经理审批。
2. 行政部及相关业务部门因进行业务招待或零星采购等业务需要，经常个人垫支现金的，可经部门负责人同意，申请长期备用金借款，报总经理审批。财务挂往来账，每年年底一次性归还。
二、 费用开支的审核
1. 各部门报销人自行粘贴原始票据，并填制费用报销单或差旅费报销单，经部门负责人签字审查。单张原始票据，背面必须有经办人与证明人在票据背面签名，并注明日期。
2. 原始票据必须是合法的正式发票，收据（财政收据除外）及白条不予报销。
3. 原始票据必须按交通票、住宿票、招待票等不同类别和不同金额，分别粘贴，混合粘贴需在报销封面上分别注明。
4. 不符合上述规定要求的报销凭证，财务部有权退回，要求报销人重新整理。
5. 符合上述规定要求的报销凭证，由出纳会计根据本公司制定的相关制度或费用开支标准进行报销内容审核，不超出标准或制度范围内的予以执行。计算报销金额准确无误后由财务人员签章。
6. 审核无误的报销凭证先由财务负责人签署意见。
7. 最后报总经理审批。
三、报销款项的支付结算
1．出纳会计根据审批后的单据向报销人支付报销款，在财务部有借款的应冲抵借款，借款不够冲抵的给予补付。
2. 借款人在公务完毕后15个工作日内到财务部结清，逾期不结清的，并从工资中扣除。

第十章 办公用品管理制度

为有效的管理和控制公司办公用品、办公设备、低值易耗品的使用情况，避免造成公司资源的无故浪费特制订如下规章制度：
一、办公用品的申购由各部门负责人提出，行政部汇总上报总经理批准，交采购部统一购买，办公室发放，建立台帐，进行跟踪保管。 特殊用品，由使用部门自己采购。
二、办公文具分为消耗品和管制品二类，分列如下：
1、消耗品：笔、胶水、笔记本、复写纸、复印纸等。
2、管制品：剪刀、钉书机、计算器、文件框、笔筒、移动存储硬盘、U盘。
三、文具用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系应由个人使用保管的用品，如铅笔、胶水、橡皮、米尺等。“部门领用”系本单位共同使用的用品，如移动硬盘、计算器等。
四、消耗品可依据年领用量，经验估算等设定领用限制基数，并可随部门或人员工作性质的改变适时调整。
五、管制品应由各使用单位造册登记，建立保管人和移交手续，如有损坏，可以旧品换新品，如遗失应由责任人或部门自购赔偿。
六、由行政部为每部门设立“办公用品领用表”，统一装订成册，于领用时分别登记，以控制办公用品消耗。
七、办公用品系为公务活动提供，严禁带回家私用。
八、新进人员到职时由各部门向办公室提出办公用品申领，并登记签名。人员离职时，应将办公用具上缴办公室，如有丢失照价赔偿。

第十一章 安全保卫管理制度

为了确保公司财产不受损失，维护公司正常的工作秩序，特制定本制度：
一、 遵守国家法律法规和公司各项规章制度。
二、 维护公司良好的工作秩序，并树立强烈的自我防范意识。
三、 做好防盗、防火工作，保证公司所有办公场所的财产不受侵害。如果发生盗窃事件，应保护好现场，并立即上报有关部门。
四、 保证施工现场的设备、材料的安全，实行每天小时巡逻制，定时察看，有可疑人员，应提高警惕，做好盘查、保卫工作。
五、 执勤期间，应穿戴统一制服，态度严肃且精神焕发，不得做任何与工作无关事情。
六、 对外部来访人员，应做到文明礼貌，笑脸迎宾，树立公司第一形象，做好接待工作。
七、 接待来访人员，应主动询问来意，填写“来访人员登记表”，然后电话联系或引荐进入相应的办公场所。

八、 工作场所，严禁打闹、酗酒、赌博或其他违法活动。
九、 未经批准，不得擅自带熟人、朋友进入公司工作场所。
十、 为确保公司财产安全，实行24小时值班制度，12小时一班，上午10：00至晚上22：00。值班人员应按时到岗，请假应预先通知；休息的保安人员，未经批准，也不能擅自离开公司，以防突发事件的发生或其他临时工作的安排。
第十二章 档案管理制度
一、 总则
1、 为提高本公司档案的科学管理水平，维护档案的完整与安全，更好地为公司各项工作服务。根据《档案法》等法规，结合本公司实际情况，特制定制度。
2、 公司档案工作是公司工作的一个重要组成部分，是提高工作效率和工作质量的必要条件，是反应工作及其历史真实面貌的一项重要工作。
3、 本制度所称的档案是指公司在房地产开发经营、销售及内部管理等各项活动中所直接形成的对公司具有查考、保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。
二、 归档范围：
1、 行政公文：根据公司公务活动的需要使用的应用文件。包括：决定、意见、公告、通告、通知、通报、报告、请示、批复、函、会议纪要、协议/合同等。
2、 管理文件：规范、规定、规程、表格，公司各项规章管理制度等。
3、 人事档案：包括与员工签订的劳动合同，学历证书、职称证书、职业资格证书、照片等。
4、 财务档案：会计凭证、财务报表、帐薄、台账、财务软件、相关证件等财务资料。
5、 工程档案：项目前期文件、招投标资料、施工及材料设备采购协议/合同等。
6、 施工技术档案：国标、国家、地方或行业颁发的法律、法规、规程规范和标准，与施工有关的图纸、表格、技术资料、竣工资料、业务单位往来函件、CAD图、电子文档等。
三、 归口管理范围：
1、 行政部是文件和档案控制的主管部门，负责组织与公司有关行政文件的编制、印制、发放，并对相关部门进行监控和检查。归口管理的档案主要有：行政公文、公司内部管理文件、人事档案、重要证照等。
2、 财务部是公司资产的资金管理部门，是对内、外一切经济活动的重要部门。其归口管理的档案主要有：会计凭证、财务报表、帐薄、台账财务软件、相关证件等财务资料。
3、 工程部作为公司技术部门之一，其档案的真实、有效也是房地产开发建设、管理的重要依据。其归口管理的档案主要有：国标、国家、地方或行业颁发的法律、法规、规程规范和标准，与施工有关的图纸、表格、技术资料、竣工资料、业务单位往来函件、CAD图、电子文档等。
4、 招标办公室主要是工程前期的筹建和工程招标管理工作，包括施工、材料、设备招标管理工作，与供方签订的协议、合同等。其归口管理的档案主要有：招投标文件、合同、协议等。
四、 档案保管的要求：
1、 本公司档案工作实行统一领导，根据档案的内容、用途、各归口管理部门分别保管的原则； 各部门应设档案专柜、聘专职或兼职档案管理人员负责各部门文档工作。
2、 为了便于工作，对本部门形成的文件材料应保证齐全、完整、分类清楚、整理保管规范有序，对于归档的各类材料，应分门别类，编号标识，并及时建立档案目录。
3、 对存入计算机的资料、电子档案要采取备份管理，备份盘与源盘应分开保存；同时还应妥善保管其相对应的纸质档案材料。
4、 档案管理人员应熟悉所管理的档案，采用科学手段，运用电子计算机，逐步实现档案管理现代化，方便档案的利用，提高服务效率。
5、 档案作为商业机密的重要部分，有关人员应严格遵守档案安全保密工作，严禁以任何方式向与本单位无关的人员或其他人员泄露档案内容。
6、 档案文件的借阅应履行借阅登记手续，由借阅人申请，经部门经理、分管领导批准后方可借阅。如有携带外出的，外单位有关人员需留有证件作为抵押（本单位不需要），并承诺归还时间，经总经理同意后方可外借。超出外借时间，档案管理人员有义务及时催还。
7、 组成鉴定小组，对超过保管期限的档案进行鉴定，提出存、毁意见，并编制销毁清册，办理销毁手续。对永久长期保存的工程档案按规定移交到市城建档案馆的，要办理好移交手续。本公司对销毁及移交清册要长期保存。
五、 附则
本制度监督责任部门为公司行政部，第一责任人为各部门指定管理员，第二责任人为管理员所在部门的部门经理。
第十三章 附言
⑴本手册属内部资料，请注意妥善保存；
⑵如若不慎遗失，请及时向行政部申报，补领并补交相应的工本费；
⑶员工在离职时，请将此手册主动交还行政部；
⑷对本手册内容，如有不甚详尽或有不解之处，请随时向行政部咨询，以确保理解无误；
⑸本手册如需补充修正，公司将向员工提供补充修正部分，按照补充修正部分执行。
本管理规定解释权归行政部，自颁布之日起实施。

颁布日期： 2008年 7 月
修订日期： 2011年 3 月
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