建筑工程装饰公司管理新规制度.doc

苏州市赐鑫装饰工程管理制度

3月20日

目录
总则
第一章文件管理制度
第二章档案管理制度
第三章保密制度
第四章印章使用管理制度
第五章证照管理制度
第六章证实函管理制度
第七章会议管理制度
第八章办公用具管理制度
第九章企业车辆管理制度
第十章考勤管理制度
第十一章通迅管理制度
第十二章借款和报销制度
第十三章职员招聘、制动、离职等制度
第十四章计算机管理制度
第十五章协议管理制度
第十六章卫生管理制度
第十七章财务报销管理制度
第十八章职员工资发放管理制度
第十九章技术部门管理制度
第二十章材料管理制度
第二十一章库房管理制度
第二十二章仓库防火制度
第二十三章建筑劳务队伍管理制度
总 则
为加强企业规范化管理，完善各项工作制度，促进企业发展壮大，提升经济效益，依据国家相关法律、法规，接合企业实际，制订企业管理制度纲领。
一 、企业管理制度纲领
    1、企业全体职员必需遵守企业章程，遵守企业各项规章制度和决定。
    2、企业提倡树立“一盘棋”思想，严禁任何部门、个人做有损企业利益、形象、声誉或破坏企业发展事情。
　3、企业经过发挥全体职员主动性、发明性和提升全体职员技术、管理、经营水平，不停完善企业经营、管理体系，实施多个形式责任制，不停壮大企业实力和提升经济效益。
　4、企业提倡全体职员刻苦学习科学技术和文化知识，为职员提供学习、深造条件和机会，努力提升职员整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精职员队伍。
　5、企业激励职员主动参与企业决议和管理，激励职员发挥才智，提出合理化提议。
　6、企业按“薪酬方案”要求分配制度，为职员提供收入和福利确保，并伴随经济效益提升逐步提升职员各方面待遇；企业为职员提供平等竞争环境和晋升机会；企业推行岗位责任制，实施考勤、考评制度，评先树优，对做出贡献者给予表彰、奖励。
　7、企业提倡求真务实工作作风，提升工作效率；提倡厉行节省，反对铺张浪费；提倡职员团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体发明精神，增强团体凝聚力和向心力。
　8、职员必需维护企业纪律，对任何违反企业章程和各项规章制度行为，全部要给予追究。
二、职员守则
1、 遵纪遵法，忠于职守，爱岗敬业。
    2、 维护企业声誉，保护企业利益。
    3、 服从领导，关心下属，团结互助。
    4、 珍惜公物，勤俭节省，杜绝浪费。
    5、 不停学习，提升水平，精通业务。
    6、 主动进取，勇于开拓，求实创新。
第一章 文件管理制度
（试行）
为降低发文数量，提升办文速度和发文质量，充足发挥文件在各项工作中指导作用，制订本制度。
一、文件管理内容关键包含：业主或甲方来函、电、来文，本企业下发多种文件、资料。根据分工标准，全企业各类文件由办公室归口管理。
二、收文管理
按时间次序按时登记文件收发管理台账。
三、公文签收
1.凡来企业公启文件（除企业领导订启外）均由办公室登记签收 。
2. 公文编号保管
（1）办公室主任对来文拆封后应立即附上“文件处理传阅单”，并分类登记编号、保管。须由企业承接或归档企业领导亲启文件，企业领导启封后，也应交办公室人员办理正常手续。
（2）本企业外出人员开会带回文件及资料应立即分别送交办公室进行登记编号保管，不得个人保留。
3. 公文阅批和分转
（1）凡正式文件均需分别由办公室主任依据文件内容和性质阅签后，由办公室人员送承接部门阅办，关键文件应呈送企业领导（或分管领导）亲自阅批后送承接部门阅办。为避免文件积压误事，通常应在当日阅签完，紧急文件要立即办。
（2）通常函、电、单据等，分别由办公室直接分转处理。如包含多个部门会办文件，应同主办部门联络后再分转处理。
（3）为加速文件运转，办公室应在当日或第二天将文件送到企业领导和承接部门，如关系到两个以上业务部门，应按指示次序依次传阅，最迟不得超出2天（特殊情况例外）。
4.文件传阅和催办
（1）传阅文件应严格遵守传阅范围要求，不得将有密级文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其它人阅看。对还未传达文件不得向外泄露内容。
（2） 阅读文件应抓紧时间，当日阅完后应在下班前将文件还交办公室人员，阅批文件通常不得超出2天，阅后应署名以示负责。如有领导“指示”、“拟办意见”，办公室人员应责成相关部门和人员按文件所提要求和领导指示办理相关事宜。
（3）文件阅完后，应送交办公室主任，切忌横传。
（4）办公室主任对文件负有催办检验督促责任，承接部门接到文件、函电应立即指定专员办理。不得将文件压放分散，如需备查，应根据企业相关要求，并取得办公室主任同意后，给予复印或摘抄，原件应立即归档周转。
第二章 档案管理制度
（试行
一、严格实施党和国家保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。
二、各部室应在每三个月底向企业档案室移交上季度文书档案并推行清交手续。
三、各类规章制度、措施、人事、工资资料、会议统计、会议纪要、简报、关键电话统计、接待来访统计、上级来文、企业发文、工作计划和工作总结和添置设备、财产产权资料由档案员（档案员归办公室管理）负责归档，对档案搜集、建档、保管、借阅和利用负全责。
四、各工程项目预算，设计，监理，质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由各个部门负责整理以后交由档案员归档。
五、各类承包协议、商务协议、协议正本原件及复印件均由档案员归档并输入电脑，实施电脑化管理。
六、归档资料必需符合下列要求：
1、文件材料齐全完整；
2、依据档案内容合并整理、立卷；
3、依据档案内容历史关系，区分保留价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和查阅。
七、档案资料借阅需推行登记、签字手续，关键资料借阅需先请示领导。
八、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定时检验档案保管工作。
第三章 保密制度
（试行）
为保守企业秘密，维护企业利益，制订本制度。
一、全体职员全部有保守企业秘密义务。在对外交往和合作中，须尤其注意不泄露企业秘密，更不准出卖企业秘密。
二、企业秘密关系企业发展和利益，是在一定时间内只限一定范围职员知悉事项。企业秘密包含下列秘密事项：
1、企业经营发展决议中秘密事项；
2、人事决议中秘密事项；
3、投标项目标标底、合作条件、贸易条件；
4、关键协议、用户和合作渠道；
5、企业非向公众公开财务情况、银行帐户帐号；
6、总经理确定应该保守企业其它秘密事项。
三、属于企业秘密文件、资料，应标明“秘密”字样，由专员（能够是档案员）负责印制、收发、传输、保管，非经同意，不准复印、摘抄秘密文件、资料。
四、企业秘密应依据需要，限于一定范围职员接触。接触企业秘密职员，未经同意不准向她人泄露。非接触企业秘密职员，不准探询企业秘密。
五、记载有企业秘密事项工作笔记，持有些人必需妥善保管。如有遗失，必需立即汇报并采取补救方法。
六、对保守企业秘密或预防泄密有功，给予表彰、奖励。
违反本要求有意或过失泄露企业秘密，视情节及危害后果给予行政处分或经济处罚，直至给予除名。
七、档案室及相关机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。
八、副总经理应定时检验各部门保密情况。
第四章 印章使用管理制度
（试行）
印章是企业经营管理活动中行使职权，明确企业多种权利义务关系关键凭证和工具，印章管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人和管理人员责权，特做以下企业印章使用和管理条例：
一、印章刻制
刻制按企业业务需要由部门提出申请，企业领导同意后，由总经理指定专员统一办理。印章刻好后由总经理指定专员办理印章登记手续，填写《印章管理记录表》立案并留好印章样图。
　　1.新企业成立，基础印章（公章、协议章、法人私章、财务章）刻制，应由指定印章管理人员负责刻制，后交由办公室办立案，并从刻制之日起实施相关使用条例。
　　2.因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写《印章制发申请表》经总经理核准后送交办公室刻制。
二、印章保管和使用
1.印章保管
经过总经理授权给予部分部门对其部门（专业）印章保管权和使用权。由被授权人在总经理签字领取印章，指定专员保管。
2.印章使用
(1)任何部门在启用印章前，均需和企业（办公室）办理领取手续，接收对应责权通知，签定《印章签收手续》并立案。（已经开始使用需自通知当日补办领取手续）
A.公章：公章由企业办公室保管。各部门有需盖公章文件、通知等，须先到办公室领取并填写《印章使用申请表》，经由总经理核准后并在《印章使用申请表》中签批，盖章后经手人需将签批申请表交由办公室，并在《印章使用登记薄》签字。办公室需将《印章使用申请表》和《印章使用登记薄》同期留档。
B.协议章：协议章由财务部保管。关键用于企业签署各类协议使用专用章，盖章前须先到办公室领取并填写《印章使用申请表》，经由企业总经理审批，经手人需将签批后申请表交由财务室并在《印章使用登记薄》签字。财务室需将《印章使用申请表》和《印章使用登记薄》同期留档。
C.财务专用章：由财务部保管，财务内部使用，无须推行审批手续。
3.印章废止、更换：
（1）废止或缴销印章应由保管人员填写《废止申请单》，并呈企业总经理核准后交由企业办公室责任人统一废止或缴销。
（2）遗失印章时应由印章保管人员填写《废止申请单》，并呈企业经理核准后，签批遗失处理及处罚措施后，交由办公室按指示处理，如是遗失企业基础印章时必需登报申明。
（3）更换印章时应由印章保管人员依企业文件填写《废止申请单》，并呈企业经理核准后，交由办公室按指示处理。如有需要须填写《印章制发申请表》申请新印章。
　 4. 印章保管人责权范围：
　 对于企业关键印章管理，采取是分散管理相互监督措施。办公室关键职责是对印章使用进行合理性管理，而印章保管人含有使用、监督、保管等多重责任和权力，具体划分以下：
（1）职能部门印章保管人对印章含有独立使用权力，同时负全部使用责任。
（2）公章保管人无独立使用权力，但含有监督及许可使用权力，没有审批表一律不准使用，不然一经使用，给公章保管人视造成后果程度不少于500元罚款。
　 （3）企业严禁公章、协议章、法人私章独立带离企业使用，所以保管人如遇需带公章、协议章外出办事使用时，必需先汇报总经理并经总经理同意后，需和办事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检事务，需将表格带回企业盖章。
（4） 企业高、中层领导，因异地实施重大项目或完成关键业务，需要携带企业印章出差，须经企业总经理审批并立即归还。
（5）如遇个人需开具个人相关证实，需由部门责任人以上担保签批后方能使用，但如包含到个人经济担保和证实时，标准上一律不予证实，其不良结果由签批人和保管人视情节共同负责。
（6）全部印章使用，必需严格实施企业公章使用章程，做好申请和使用登记。企业印章只适适用于和企业相关业务，不得从事有损企业利益之行为。
　（7）印章使用申请人及管理责任人要严格根据上述要求申请使用印章，如出现问题，后果自负。给企业造成重大损失，企业将依法追究其法律责任。
第五章 证照管理制度
（试行）
一、企业证照由总经理指定专员统一管理。
二、证照是指由上级主管部门颁发各类证书、批文等。
如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、经营许可证等等。
三、证照使用包含借用、复印等。
四、证照使用必需填写《证照使用申请单》。
五、证照借用程序：
借用人申请→部门责任人复核→主管副总经理审核→总经理核准→办理借用手续→归还。借用完成后，应在时限内归还证照保管人。
六、证照复印程序：
借用人申请→部门责任人复核→主管副总经理核准→办理借用手续→归还（如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人）。
七、证照复印件必需加盖“再复印无效章”。
证照保管人必需做出登记，认真填写《证照使用记录表》
第六章 证实函管理制度
（试行）
一、证实函范围包含：介绍信、法定代表人证实书、授权委托书等。
二、企业证实函由总经理指定专员统一管理。
三、使用证实函必需填写《证实函使用申请单》，经部门经理核准后方可。
四、法定代表人证实书、授权委托书须经总经理核准。
五、使用证实函必需做好登记，填写《证实函使用记录表》。
六、严禁开出空白证实函或外借证实函。
七、证实函开出后，使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向主管领导汇报，并快速采取对应方法，避免造成损失；如证实函未使用，应立即退还办公室。
办公室应妥善保管证实函存根。
第七章 会议管理制度
（试行）
一、总经理办公会议制度
1、参与人员：企业领导、或总经理指定相关部门责任人参与，办公室做好会议统计。
2、开会时间：标准上每七天一17:00召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。
3、会议主持：由总经理主持或由总经理委派人员主持。
4、会议要求：
（1）凡提交总经理办公会议研究处理问题和事项，各部门须以书面形式上报办公室，经办公室呈领导审阅认可，由总经理审定是否为会议议题。
（2）凡提交会议研究相关经营决议、销售策略、项目投资等重大问题必需在调查研究基础上反复酝酿，并提出方案供领导决议时参考。
5、会议关键内容：
会议着重讨论研究企业各阶段行政工作，如安全生产、经营管理、项目投资、成本控制、资金运作、更新改造、后勤保障等方面关键问题。
6、会后工作：
（1）办公室应依据办公会议形成决定，三天内下达“总经理办公会议决定事项通知单”或“总经理办公会议纪要”。
（2）总经理办公会议决定事项，其主办部门和协办部门必需以“决定事项通知单”或“会议纪要”为依据，在限期内认真实施落实。如有特殊情况，难以实施时，应提前将具体原因和情况反馈到相关部门或企业分管领导。
（3）无特殊情况，对总经理办公会议决定拒不实施，拖延不办或不按标准实施，企业将追究相关部门责任人责任。
（4）总经理办公会议下达决定内容由办公室负责解释。
（5）相关部门必需将决定实施情况于下达决议之日起限期内反馈。副总经理应对总经理办公会决议落实实施情况立即跟踪调查、并督促办理，以确保企业政令通畅。
第八章 办公用具管理制度(交由会计)
（试行）
为规范日常办公用具采购、使用和保管，节省无须要费用开支，降低成本消耗。现本着勤俭节省标准，就办公用含相关事宜要求以下：
办公用具分为消耗品、管理品和其它用具三种。
1、消耗品：铅笔、油笔、刀片、胶水、胶带、浆糊、大头针、曲别针、图钉、书钉、橡皮、笔记本、复写纸、传真纸、复印纸、信纸、稿纸、信封、档案袋、标签、便条纸、夹子、墨盒、毛巾等。　消耗性文具用具领用后最少使用六个月，严禁随便申购。因本人不注意而遗失时，严格实施由本人负责赔偿要求。
2、管理品：签字笔、剪刀、钉书机、算盘、钢笔、计算器、印泥、脸盆、水桶、花、姓名章、日期章等。管理性文具列入移交，如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。
3、其它用具：咖啡、茶、饮料、烟、花篮、花圈、请贴等。其它用具依据实际发生情况，随时办理。
一、采购、印刷品印制：
1、企业日常所用办公用具及工索具，应由办公室负责统一采购。
2、各部门所需办公用具，应按“购置办公用具申请表
”中各项内容要求认真填写，经部门责任人审核签字、副总经理签字后，送办公室待办。
3、办公室应将“购置办公用具申请表”汇总分类除生产急需用具外，应集中办理采购，不得一事一办。
4、办公室采购物品应在相关人员陪同下办理，但陪同采购人（证实人）和验收人不得为同一人。
5、采购人员应认真负责，精挑细酌，努力争取做到价廉物美，经久耐用。
6、各部门所用专用表格及印刷品，由各部门自行制订格式，按要求报总经理或副总经理审批后，由办公室统一印制。
7、各部门微机用纸本着“勤俭节省，降低浪费”标准，初稿或练习应用废纸后面打印，对外上报材料能够使用复印纸。

二、领用：
1、各部门领用办公用具必需填写“领用单”，由部门责任人核签后，到办公室签字后，方可领取。
2、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工索具等反复领用时，一律交旧换新。
三、保管：
1、办公用具应由办公室进行登记造册，分类放置统一保管。
2、保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。
3、保管员应在每三个月末向副总经理或生产经理汇报物品消耗情况和台帐统计。
第九章 企业车辆管理制度
（试行）
一、企业车辆由办公室统一管理。各部门公务用车，由各部门责任人先向办公室申请，填写“用车登记”，说明用车事由、地点、时间，办公室依据实际工作需要统筹安排用车。
二、车辆使用按先急后通常标准；先满足紧急公务和接待任务，后安排其它事务标准。
三、外单位借车，需经总经理同意后方可安排。
四、对于私车公用，车辆全部费用由车辆使用人及总经理协商议定。
五、车辆保险单及车辆执照由办公室统一保管，保养及车辆保险由办公室指定人员及车辆使用人一同办理，不准一人办理。
第十章 考勤管理制度
（试行）
一、企业职员必需自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得私自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门责任人同意；部门经理及以上人员外出时，需向副总经理说明去向，特殊情况需经总经理同意。
二、作息时间：每七天工作六天。
春夏秋季 冬季
早晨：8:00—11:30 早晨：8:30—11:30
下午：13:00—17:30 下午：13:00—17:30
如需要加班职员需要配合，企业另行通知，职员无条件服从。如有调整，以新公布工作时间为准。
三、考勤
1、本企业职员应按时上下班。工作时间开始后十五分钟至30分钟以内到岗者为迟到。工作时间终了十五分钟至30分钟以内下班为早退。迟到早退给口头警告，超出三次给会上点名批评。
2、无故迟到30分钟或提前30分钟下班者以旷工半日论；无故不办理请假手续，而私自不上班，按旷工处理；在工作时间内未经准许，私自离开工作场所或外出者，以旷工论。
3、日常考勤（行政管理人员）工作由人力资源部负责。
4、行政管理人员实施打卡考勤制度。
四事假
1、整年事假15日，全月3日为限。
2、事假扣当初工资（按所请事假时间计算），工时工资计算方法为月工资/26天/8小时。
五、病假
1、职员每次病假以3天（含）为限；超出天数视为事假。
2、病假扣当日工资50%（3（含）天之内），试用期人员不享受病假工资。
3、连续两日(含)以上者应附市级以上医院开具证实，可先口头请假，并于三日内补办请假手续，不然，按旷工论处。
六、婚假
转正职员享受婚假。符合男满二十五周岁女满二十三周岁年纪婚者婚假十天。未满者只享受三天婚假。
七、丧假
1、直系亲属（指父母、配偶、儿女）死亡时，企业给和6天丧假。
2、非直系亲属（指外祖父母、祖父母、岳父母、公婆、弟兄姐妹）死亡时，企业给和3天丧假。
3、其它亲属丧事如有必需参与，按事假处理。
4、其亲属在外地丧事，企业可依据旅程远近，给和相关旅程假。
八、产假/陪产假
1、休假按国家计划生育相关要求实施；
2、申请此假需提前30天向企业提供《孕妇体检手册》。
九、年假
1、累计工作满十二个月不满十年职员，可享受年假10天。
2、病假累计两个月以上者，不享受此假。
3、享受医疗期、产假职员不享受当年年假。
4、年假能够集中安排，也能够分段安排，每次休假不能少于1天。
5、企业因工作需要要求职员不能休假，经职员本人同意，能够不安排休假，对职员未休年假天数，将根据该职员日工资收入150%支付年假工资酬劳。
第十一章 通讯管理制度
（试行）
为提升办事效率，精减话费，本着厉行节省标准，特签订本要求。
一、固定电话：
1、部门因业务或工作需要安装电话，应由所需部门提出书面申请汇报送呈办公室，经总经理指示后由办公室联络装机事宜。
2、各部门安装固定电话后不得随意移动，在使用过程中应轻拿轻放，如使用不妥应照价赔偿。
3、内线电话关键用于机关各部门间短暂联络或传达通知等，严禁谈心或长时间通话，不然，一经发觉处罚50元。
4、严禁拔打和业务无关电话，未经许可私自拔打者每次给予50元经济处罚。
5、业务需要拔打长途，应严格控制和掌握通话时间，杜绝电话里吹牛谈心。
6、因各部门电话由其责任人监督管理，并有权拒绝非本部门人员使用电话。
7、企业职员应自觉遵守本要求，部门责任人对本部门电话使用负有监督管理责任，严重不负责处罚200元。
二、移动电话(依据情况而定)由办公室联络办理集团小号。

第十二章 借款和报销制度
（试行）
为深入完善财务管理，严格实施财务制度，依据企业规范化管理要求，特制订本标准及程序。企业各部门一切费用开支和财务开支，由企业财务总监或总经理负责。
一、借款审批及标准
(一)出差人员借款，必需先填写“借款凭证”，经部门责任人或分管领导同意后，经财务核准，报财务总监或总经理指示，方可借款。前次借款出差返回时间超出三天无故未报销者，不得再借款。
(二)个人因私借款，填写“借款凭证”后，经财务总监或总经理同意后，方可借款。凡企业职员借用公款，在原借款未还清前，不得再借。企业职员借款，标准上不得超出借款人当月工资数，如有特殊情况，须先经财务总监或总经理同意后，方可借款。
(三)借款出差人员回企业后，三天内应按要求到财务部报账，报账后结清所欠部分金额。三天内不办理报销手续，财务部门负责监督借款人还清全部借款。不然，财务部门有权在当月工资中扣除，不足部分由借款人补齐，并扣罚当月10%工资。
(四)其它临时借款，如业务费、备用金等，按相关要求办理。
(五)许可借款范围：
1、伙食费及工人生活费，工人借款不能超出其工资总额。
2、采购零星材料，累计达500元以上。
3、出差人员必需随身携带差旅费。
4、确实需要现金支付其它支出。
(六)不许可借款范围：
1、没有特殊情况，替换其它单位和个人垫付多种款项；
2、未经审批任何借款。
二、固定资产及低值易耗品采购标准及审批
1、各部门需新购入固定资产和单价在200元以上低值易耗品，由各部门先作好采购计划，并以书面形式汇报，经办公室、财务部签字核准，报企业总经理同意后，方可购置。如需向企业借款，按第一条标准实施。
2、各部门添置其它低值易耗品，应本着节省标准，确实需要添置情况下才添置。各部门应事先填好购物申请单，报办公室、财务部审核，由办公室统一购置。
三、各项费用报销要求
1、报销单据必需是带税务章发票（如没有发票，需有原始单据及经手人、责任人签字），不然不予报销。
2、报销单据不管多少均须贴报销封面，报销封面须用钢笔或黑色中性笔填写，同时，不一样经济内容发票要分门别类给予报销。
3、报销手续要齐全完备
报销正常程序是：经办人、证实人签字，注明事由，部门责任人签字，经副总经理签字，财务部门审核，财务总监或总经理审批后报销。
依据财务管理要求，凡购置实物均须有验收人签字并附入库单，不然不予报销。
四、 单据上报说明
1、 各现场上报材料验收单据、伙食费单据、多种费用支出单据上报周期为一周上报一次上报时间为每七天周一，请各现场带班严格实施。
第十三章 职员招聘、调动、离职等制度
（试行）
一、招聘
1、由人力资源部依据企业用工需求确定招聘计划，经分管领导及副总经理审核，报总经理同意。
2、人力资源部经市“人才市场”、“人力资源市场”搜集应聘人员相关资料后再进行初步筛选，依据情况组织笔试和面试，经初选合格后，经分管领导及副总经理审核，报总经理同意。办理试用手续。
3、部门经理以上人选由副总经理和总经理亲自笔试和面试。
4、职员试用期为一至三个月。试用期满，可聘为企业协议制职员并和企业签署劳动协议，企业将依据国家劳动和社会保障部相关要求办理“养老保险” 等手续。
二、任免：
需企业任免干部必需由总经理同意，以企业文件为准。
三、职员调动：
1、企业干部和职员在企业范围内调动，由用人部门提出拟调人员申请，人力资源部求得双方责任人意见后，报总经理同意。
2、企业各部门需增加人员，须向人力资源部提出用工申请，由人力资源部负责调配或招聘。
3、企业干部和职员持人力资源部开具“职员调动通知书”，在原任职部门办理完交接手续后，再到新任部门报到。调离人员到新单位后，以实际聘用岗位和任职时间为准，其相关待遇以月度分段实施。
四、离职
1、试用人员离职应提前三日写出书面辞职汇报，由用人部门填报“解聘职员审批表”，经同意后到人力资源部办理解聘手续。
2、职员和企业签署劳动协议后，双方全部必需严格推行协议，用人部门不准无故解聘职员，确须解聘时应向人力资源部说明解聘原因。
3、协议期内职员辞职，必需提前30天向企业提出书面辞职汇报，由部门责任人签署意见，报总经理同意。由人力资源部给予办理辞职手续。
4、职员本人辞职、被企业解聘、开除或提前终止劳动合相同，在离开企业以前，必需交还企业财物（如：文件及相关业务资料等）。职员未经同意而自行离职，企业不予办理任何手续；给企业造成损失，应负赔偿责任，保留追究法律责任。
第十四章 计算机管理制度
（试行）
一、企业计算机由办公室负责管理和维护，办公室主任监督计算机管理要求实施。
二、要确保专员专机，未经计算机使用人员许可，任何人不得私自开机或使用计算机。
三、不得在计算机上放影碟、玩游戏或做和工作无关事情。一经查实，给当日工资额1%罚款，从当月工资中扣除，并印发文件下发到各科室。
四、上网只许可查寻和工作相关资料和信息。严禁进入聊天或游戏室。一经发觉，给当日工资额1%罚款，从当月工资中扣除，并印发文件下发到各科室。
五、计算机使用人员要定时对电脑进行维护和保养，以确保计算机处于最好状态。
六、非企业人员决不许可上机操作，且严禁打开企业各项文档。不然，给当事人处罚。
七、离开计算机时，保持计算机待机状态，下班时，关闭计算机。
第十五章 协议管理制度
（试行）
　　为加强协议管理，避免失误，提升经济效益，依据《协议法》及其它相关法规要求，结合企业实际情况，制订本制度。
　　一、企业对外签署各类协议一律适用本制度。
　　二、协议管理是企业管理一项关键内容，搞好协议管理，对于企业经济活动开展和经济利益取得，全部有主动意义。各级领导干部、法人委托人和其它相关人员，全部必需严格遵守、切实实施本制度。各相关部门必需相互配合，共同努力，搞好企业以“重协议、守信誉”为关键协议管理工作。
　　三、协议谈判须由总经理及副总经理和相关部门责任人共同参与，不得一个人直接和对方谈判协议。
　　四、签署协议必需遵守国家法律、政策及相关要求。对外签署协议除法定代表人外，必需是持有法人委托书法人委托人，法人委托人必需对本企业负责。
　　五、签约人在签署协议之前，必需认真了解对方当事人情况。
　　六、签署协议必需落实“平等互利、协商一致、等价有偿”标准和“价廉物美、择优签约”标准。
　　七、协议除一律采取书面格式，并必需采取统一协议文本。
　　八、协议对各方当事人权利、义务要求必需明确、具体，文字表示要清楚、正确。
　　协议内容应注意关键问题是：
　　1、部首部分，要注意写明双方全称、签约时间和签约地点;
　　2、正文部分：协议内容包含工程范围、建设工期，中间交工工程开工和完工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供给责任，拨款和结算、完工验收、质量保修范围和质量确保期、双方相互协作等条款;产品协议应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方法及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等;
　　3、结尾部分：注意双方全部必需使用协议专用章，标准上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明协议使用期限。
　　九、签署协议：除协议推行地在我方所在地外，签约时应努力争取协议协议由我方所在市人民法院管辖。
　　十、任何人对外签署协议，全部必需以维护本企业正当权益和提升经济效益为宗旨，决不许可在签署协议时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。
　　十一、协议标准上由部门责任人具体经办，拟订初稿后必需经副总经理及总经理审阅后按协议审批权限审批。关键协议必需经法律顾问审查。协议审查关键点是：
　　1、协议正当性。包含：当事人有没有签署、推行该协议权利能力和行为能力;协议内容是否符合国家法律、政策和本制度要求。
　　2、协议严密性。包含：协议应含有条款是否齐全;当事人双方权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切无误。
　　3、协议可行性。包含：当事人双方尤其是对方是否含有推行协议能力、条件;估计取得经济效益和可能负担风险;协议非正常推行时可能受到经济损失。
　　十二、依据法律要求或实际需要，协议还应该或能够呈报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。
　　协议推行
十三、协议依法成立，既含有法律约束力。一切和协议相关部门、人员全部必需本着“重协议、守信誉”标准。严格实施协议所要求义务，确保协议有效性。　
十四、协议推行完成标准，应以协议条款或法律要求为准。没有协议条款或法律要求，通常应以物资交清，工程完工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。
　　十五、总经理、副总经理、财务部及相关部门责任人应随时了解、掌握协议推行情况，发觉问题立即处理或汇报。不然，造成协议不能推行、不能完全推行，要追究相关人员责任。
协议变更、解除
　　十六、在协议推行过程中，碰到困难，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障协议推行。如实际推行或合适推行确有些人力不可克服困难而需变更，解除协议时，应在法律要求或合理期限内和对方当事人进行协商。
　　十七、对方当事人提出变更、解除协议，应从维护本企业正当权益出发，从严控制。
　　十八、变更、解除协议，必需符合《协议法》要求，并应在企业内办理相关手续。
　　十九、变更、解除协议手续，应按本制度要求审批权限和程序实施。
　　二十、变更、解除协议，一律必需采取书面形式(包含当事人双方信件、函电、电传等)，口头形式一律无效。
　　二十一、变更、解除协议协议在未达成或未同意之前，原协议仍有效，仍应推行。但特殊情况经双方一致同意例外。
　　二十二、因变更、解除协议而使当事人利益遭受损失，除法律许可免责任以外，均应负担对应责任，并在变更、解除协议协议书中明确要求。
　　二十三、以变更、解除协议为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私，一经发觉，从严惩处。
　　二十四、协议在推行过程中如和对方当事人发生纠纷，应按《协议法》等相关法规和本《制度》要求妥善处理。
　　二十五、协议纠纷由相关业务部门和法律顾问负责处理，经办人对纠纷处理必需具体负责到底。
　　二十六、处理协议纠纷标准是：
　　1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没要求，以国家政策或协议条款为准。
　　2、以双方协商处理为基础措施。纠纷发生后，应立即和对方当事人友好协商，在既维护本企业正当权益，又不侵犯对方正当权益基础上，互谅互让，达成协议，处理纠纷。
　　3、因对方责任引发纠纷，应坚持标准，保障我方正当权益不受侵犯;因我方责任引发纠纷，应尊重对方正当权益，主动负担责任，并尽可能采取补救方法，降低我方损失;因双方责任引发纠纷，应实事求是，分清主次，合情合了处理。
　　二十七、在处理纠纷时，应加强联络，立即通气，主动主动地做好应做工作，不相互推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。
　　二十八、协议纠纷提出，加上由我方和当事人协商处理纠纷时间，应在法律要求时效内进行，并必需考虑有申请仲裁或起诉足够时间。
　　二十九、凡由法律顾问处理协议纠纷，相关部门必需主动提供下列证据材料。
　　1、协议文本(包含变更、解除协议协议)，和和协议相关附件、文书、传真、图表等;
　　2、送货、提货、托运、验收、发票等相关凭证;
　　3、货款承付、托收凭证，相关财务帐目;
　　4、产品质量标准、封样、样品或判定汇报;
　　5、相关方违约证据材料;
　　6、其它和处理纠纷相关材料。
　　三十、对于协议纠纷经双方协商达成一致意见，应签署书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或协议专用章。
　　三十一、对双方已经签署处理协议纠纷协议书，上级主管机关或仲裁机关调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送和对该纠纷处理及推行相关部门收执，各部门应由专员负责该文书实施了解或推行。
　　三十二、对于当事人在要求期限届满时没有实施上述文书中相关要求，承接人应立即向主管领导汇报。
　　三十三、对方当事人逾期不推行已经发生法律效力调解书、仲裁决定书或判决书，可向人民法院申请实施。
　　三十四、在向人民法院提交申请实施书之前，相关部门应认真检验对方实施情况，预防差错。实施中若达成和解协议，应制作协议书并按协议书要求办理。
　　三十五、协议纠纷处理或实施完成，应立即通知相关单位，并将相关资料汇总、归档，以备考。
　　协议管理
　　三十六、本企业协议管理具体是：
　　企业由副总经理负责，归管理部门为档案室;各部门具体负责各自授权范围内协议谈判、拟稿及推行工作。
　　三十七、企业全部协议均由档案室统一登记编号、经办人署名后，按审批权限分别由总经理或其它书面授权人签署。
　　三十八、档案室会同相关部门认真做好协议管理基础工作。具体以下：
　　1、建立协议档案;
　　2、建立协议管理台帐;
　　3、填写“协议情况月报表”。
第十六章 卫生管理制度
（试行）
为发明一个舒适、优美、整齐工作环境，树立企业良好形象，制订本制度。
一、企业环境卫生管理范围为企业及下属各部门工作、生活区域和公共区域卫生.
二、全企业范围内室内、外环境卫生保持洁净整齐，如：办公桌椅、照明灯、电风扇、空调、门窗、四壁、书橱、档案橱及其隶属等物品，要求物品摆放整齐，室内外环境卫生清洁洁净、无蛛网、无灰尘，各类座套洁净整齐；电脑、打印机等设备保养良好，厕所墙面、地面、便池清洁洁净无杂物、无异味；绿地内无杂草、杂物。
三、各办公室卫生，由办公室自行负责。公共区域卫生由办公室共同负担。
第十七章 财务报销管理制度
（试行）
一、 总则
1、为了加强企业内部管理，规范企业财务报销行为,提倡一切以业务为重指导思想，合理控制费用支出，特制订本制度。
2、本制度依据相关财经制度及企业实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专题支出等,以下分别说明报销相关借款步骤及各项支出具体财务报销制度和报销步骤。
3、本制度适用企业全体职员。
二、日常费用报销步骤
日常费用关键包含差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用累计支出标准上不得超出预算。
三、费用报销通常要求
1、报销人必需取得对应正当票据(相关要求见发票管理制度),且发票后面有经办人署名。
2、填写报销单应注意:依据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
3、 按要求审批程序报批。
4、费用报销通常步骤:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续应附同意后申请单或出入库单→部门经理审核