XX省高新技术企业研究开发中心建设项目可行性分析报告.doc

XX省高新技术企业研究开发中心建设项目可行性研究报告二0一一年四月目 录第一章 总 论11.1 项目概况11.2 报告编写依据11.3研究范围及研究内容11.4 研究过程概述21.5 报告编写原则21.6 主要技术经济指标31.7 主要研究结论3第二章 洛江区城市现状与规划42.1 洛江区城市概况42.2 洛江区社会经济概况82.3 洛江区道路状况102.4交通量预测11第三章 项目建设背景及必要性143.1 项目建设背景及由来143.2工程项目建设必要性14第四章 采用规范及建设规模174.1 采用规范174.2 主要技术标准184.3 道路通行能力分析194.4 建设规模22第五章 工程建设条件235.1 自然条件及地震烈度区划235.2建筑材料来源及运输条件25第六章 建设方案266.1 建设内容266.2方案设计266.3道路工程266.4 涵洞工程306.5 给水、雨水、污水工程326.6电力、弱电、路灯、交通信号工程386.7 附属工程456.8道路用地拆迁及主要工程数量46第七章 环境保护和污染控制517.1 环境保护517.2 工程环境影响因素527.3 环境保护措施52第八章 节能分析558.1 燃油消耗的因素分析558.2 燃油节约量的计算568.3 节能分析57第九章 项目实施进度589.1 实施进度计划589.2 项目管理589.3工程招投标589.4 工程实施原则599.5 项目施工组织方案60第十章 投资估算与资金筹措6210.1 工程概况6210.2 编制依据6210.3 价格取定及有关取费标准6210.4 建设项目总投资6410.5 主要材料用量清单6510.6 经济技术指标及投资估算分析6510.7 有关问题说明6510.8 资金筹措65第十一章 经济社会效益分析6611.1 经济评价主要依据6611.2 经济评价参数选择与确定6611.3 项目费用调整6811.4 国民经济效益6911.5 经济评价指标7211.6 敏感性分析7411.7 社会效益7511.8 国民经济评价结果75第十二章 结 论7612.1 结论7612.2 建议76一、 依托单位概况（一） 企业规模、人数、科技人员数量，学历职称等结构情况XXXXXX公司是由XX集团（香港）在XXXX投资的现代化大型叉车制造企业，公司位于XX经济开发区滨海工业园区，专业设计生产工程机械车辆。公司占地面积10余万平方米，现有员工总数224人，具有大学专科以上学历的科技人员69人，占职工总数31%；直接从事研发人员22人，占职工总数的10%；直接从事研发本科及中级职称13人，占研发人员的60%。XXX叉车管理与开发人员由老科研人员培养中青年骨干人员，技术开发以中青科技人员为主，实现老、中、青的结合。公司运用先进完善的质量管理体系以及优质的售后服务，销售网络遍布国内30多个省市自治区及南美、中东、东南亚、欧洲等国际市场，在国内外客户中享有很高的声誉。多年的设计、制造、生产经验的积累，高端技术人才的引进，数千条技术信息的反馈，成就了XXXXXX公司的迅猛发展。（二） 主要生产产品或服务、市场占有情况、在本行业的地位公司成立于2006年，专业从事叉车的设计与制造，属于国家重点支持的高新技术领域我司设备齐全，拥有最完善的检验检测设备及华东地区最大的叉车标准化试验厂。目前公司年产叉车已达3000余台，专业制造并销售1-16T内燃平衡重式叉车、1-3T交/直流蓄电池平衡重式叉车及其他各种电动仓储搬运机械与设备，拥有强大的技术力量和市场基础，是行业内知名的大型研发、生产与出口叉车基地之一。（三） 上一年度产值、税收、利润情况 财务 2010年完成总产值13500万元， 2010年销售收入为12256.27万元，税收总额为84.42万元，实现利润27.08万元。(10年度研发费用占比)（四）科技成果转化情况（转化效果体现，在PS）近几年来，公司汲取国内外先进技术，结合自主产权，开发并制造出高效率、高品质的工程机械设备，并与中国计量学院进行长期技术合作。近三年，公司转化科技成果17项，(其中项目申报国家火炬项目，省科技厅已审核通过报到国家）产品直销世界各地。产品主要外销：美国、德国、俄罗斯、叙利亚、孟加拉、巴基斯坦、波兰、加拿大、澳大利亚、巴西、等几十个国家和地区。国内主要客户：上海浦东国际机场、浙江吉奥汽车集团、浙江吉利汽车集团、奇瑞汽车集团、成都军区装备部、兰州军区后勤部、成都卷烟厂、浙江巨科铝业集团、浙江齐合天地控股集团、浙江南洋科技集团、杭州友高精密机械有限公司、三欧控股集团、浙江绿佳车业有限公司、江西杰克机床有限公司、美的集团、浙江三门船业集团、青岛啤酒、中国远洋集团等大型企业。序号科技成果名称转化时间转化结果证明材料1“精铸一体式叉车之链轮支架及缸头座”加工新方法的研究与应用2009.121-3t新型内燃平衡重式叉车(PS01):公司产品（FD15C/FD15B/FD20C/FD20B/FD25C/FD25B/FD30C/FD30B)科技查新报告、特种设备型式试验报告、制造许可证、CE证书（见附件）2“1-3T内燃平衡重式叉车”的开发3“高效易维护的缸底应急安全油路切断阀”的研究与应用4“防水型双步进电机智能仪表”的开发5“叉车智能中央控制盒”的开发6“低噪音阻抗型叉车消声器”的研究开发7“内燃叉车用电磁多路阀”研究开发2010.128“安全可靠的属具液压安全阀”研究开发9“减速型启动机”在叉车上的应用10“内燃叉车振动的研究与攻关”11“1-2.5t蓄电池平衡重式叉车”的开发2009.121-2.5t新型蓄电池平衡重式叉车（PS02）：如：FB15/FB20/FB25特种设备制造许可证书、CE证书（见附件）12“交流代替直流技术”在叉车上的应用13“1-3.5t环保型LPG叉车”研究开发2008.111-3.5t环保型叉车（PS03）：如：FQ15/FY15/FQ20/FY20/FQ25/FY25/FQ30/FY30制造许可证、CE证书（见附件）14“新型5-7t内燃平衡重式叉车”的设计开发2009.12新型5-7t内燃平衡重式叉车,（PS04）：FD50/FD60/FD70TX特种设备型式试验合格证、制造许可证、CE证书（见附件）15“叉车起重系统承重槽钢自动焊接技术”的研究与应用“交流代替直流技术”在叉车上的应用2009.121.4-1.6t三支点蓄电池平衡重式叉车（PS05）：如/FE14/FE16CE证书（见附件）16“1.4-1.6t三支点蓄电池叉车”的研究开发17“8-10t内燃平衡重式叉车”设计开发2010.108-10t内燃平衡重式叉车（PS06）：FD80/F100制造许可证、CE证书（见附件）（五）技术开发费及使用情况 企业近三个年度的研究开发费用总额为1022.33万元，近三年销售收入18544.08万元，研发费用占销售收入比重为5.51%。其中，2010年的销售收入为12256.27万元，研究开发费用总额为514.76万元，占销售收入总额 4.2%。序号研发项目编号研发项目名称研发费用（万元）1RD01-08“精铸一体式叉车之链轮支架及缸头座”加工新方法的研究与应用2.572RD02-08“高效易维护的缸底应急安全油路切断阀”的研究与应用4.193RD03-08“1-3T内燃平衡重式叉车”的开发196.584RD04-08“1-2.5t蓄电池平衡重式叉车”的开发54.265RD05-08“1-3.5t环保型LPG叉车”研究开发71.516RD06-08“交流代替直流技术”在叉车上的应用16.347RD07-09“PSD柔性传动技术”研究及在叉车上的应用3.788RD08-08“新型5-7t内燃平衡重式叉车”的设计开发122.029RD09-09“1.4-1.6t三支点蓄电池叉车”的研究开发20.9210RD10-09“叉车起重系统承重槽钢自动焊接技术”的研究与应用4.8311RD11-09“防水型双步进电机智能仪表”的开发4.5712RD12-08“叉车智能中央控制盒”的开发1.9813RD13-09“低噪音阻抗型叉车消声器”的研究开发4.0214RD01-10“内燃叉车用电磁多路阀”研究开发101.1615RD02-10“安全可靠的属具液压安全阀”研究开发79.2716RD03-10“8-10t内燃平衡重式叉车”设计开发195.6317RD04-10“减速型启动机”在叉车上的应用67.9618RD05-10“内燃叉车振动的研究与攻关”70.74合计1022.33（六） 与高校、科研院所等研究机构合作情况经过长时间的联系、调研、考察，结合我公司的产品特性、产品的发展方向、市场的需求以及国家、行业的标准要求，公司选择了同“中国计量学院”、“台州学院”等院校开展长期技术合作，开发出更多更好的产品，使我公司生产的叉车能够在同行业中达到先进水平，更符合现代化专业技术的要求。其中与中国计量学院合作的“内燃叉车振动的研究与攻关”项目，让公司研发人员对叉车的振动机理有了深层次的理解，为今后解决叉车的振动和提高整车舒适性奠定了基础。二、 中心建设的必要性1、国际行业背景 叉车出现于1917年，第二次世界大战期间，由于搬运军事物资的需要，促进了叉车的发展，战后，随着各国经济的恢复和迅猛发展，叉车也得到了繁荣发展。从国外叉车技术水平的角度来讲，基本上可以分为四个层次：第一层次是以德国、日本、美国、法国等国家为主的叉车生产商在国际上占有优势地位；第二层次是以韩国、瑞典、波兰、捷克、台湾地区等部分企业为代表；第三层次是以中国、保加利亚、俄罗斯等国企业为代表；第四层次为其他国家产品。在国外叉车生产企业中，年产量最大的已经达到10万台，产业组织模式与汽车基本相同，大规模、高效率的特征非常明显，而且各主要企业间产品差异化程度高，普遍技术含量较高，技术、品牌附加值较高。叉车用户多为具备一定实力的社会商业组织,个体用户相对较少,用户整体购买力相对较高,特别是外资企业,不仅叉车使用意识强,而且大多倾向于中高档产品,再加上叉车使用范围广泛,仓储等很多应用领域对叉车的排放、噪音等要求较高。因此数倍于本土产品价格的林德、丰田、永恒力、克拉克等公司产品牢牢地占据了中高档产品的市场需求。 2、国内行业背景 我国叉车发展历史短，但发展迅速。我国叉车产业自20世纪50年代末起步，到70年代才初具规模，到目前已有100多家叉车生产企业。据中叉网的数据统计，从2006年开始，中国叉车销售总量增长迅猛，至2010年，中国叉车全年销售总量已突破23万余台，今后随着叉车应用领域不断扩大，行业未来还有很大发展空间。目前，我国叉车行业能够生产六大类车型，有平衡重式叉车、前移式叉车、插腿式叉车、托盘堆垛车、侧面式叉车、越野式叉车，400多个品种规格比较齐全，主要为中、低档产品，基本能满足国内外、中低端市场的需求。我国叉车行业虽然取得了很大的成绩，产品系列发展比较全面，生产总量比较客观，但从技术角度来看，我国叉车技术几乎全部为“舶来品”（主要是通过引进TCM、三菱及尼桑技术），全行业普遍缺少核心技术，尤其是发动机、变速箱、液压系统、电控等关键配套件技术的发展很难看到起色，多数企业在技术水平上基本上仍处于仿制、改进及组合阶段，没有达到创新或超过世界同类产品的水平，因此叉车产业的技术升级极其缓慢。目前合、独资企业大举进入中国，世界上最先进的工业车辆集团均在中国开办独资、合资企业，这不仅提高了我国工业车辆行业的整体水平，同时也引起了国内市场的激烈竞争，已形成林德(厦门)叉车有限公司、安徽叉车有限公司、上海海斯特叉车制造有限公司、上海力至优叉车制造有限公司、大宇重工业烟台有限公司、北京现代京城工程机械有限公司、青岛台励福叉车有限公司、湖南德士达叉车制造有限公司等共10余家独、合资企业，他们以良好的质量和多样化的品种逐年增加在中国市场的份额。没有在中国办厂的外国著名厂家也均在中国积极发展代理商，并且取得了一定的销售规模。在我国100多家专业叉车生产厂商中，除合力、杭叉外，许多企业实力相当，没有一家或几家大企业能够控制整个市场，并且由于这个行业的产品种类繁多，各个厂家生产的产品即使是同一种类，也在质量、构造、外观、服务等方面存在差别。3、省内行业背景目前，我国叉车行业企业已达100余家，其中安徽、江苏和浙江的叉车生厂家占了全国的一半以上，全行业年总产量超过23万辆。目前我省的叉车制造企业非常集中，主要集中在杭州、宁波、台州、湖州地区。2010年全省从事叉车生产的企业近15家，主导产品200余种，占全国的30%。全省叉车生产企业数量不少，但规模普遍不大，除杭叉位列国内行业第一梯队以外（销售收入超过40亿人民币），其他厂家多数排在第四梯队以外，年产不超过3000台（不包括半电动堆高机和手动搬运车辆）。4、 企业自身需要国内叉车生产企业中，由于我国叉车整机和配套件技术雷同且水平较低，因此除了个别优势企业外几乎没有技术附加值和品牌附加值，所得收益几乎全部来自于单纯的加工利润，通俗说就是“辛苦钱”，整机企业和配套件企业都是如此。而加工利润的获得途径主要就是规模和效率，尤其是对于自制率低的企业来说，规模和效率是决定利润的首要条件国外市场，环保要求越来越苛刻，节能技术和机电一体化技术的应用已到了必须直面的时候；产品认证工作内容增加、要求提高；采用人机工程学设计，提高操作的舒适性，减少噪声和振动，注重外观造型设计的要求也更高；以上看似无足轻重的问题，将成为决定市场生存能力的主要内容。和日用品不同的是，叉车的使用专业性强，用户普遍比较成熟，识别能力强。因此，我们必须与时俱进，开拓创新，增强自主创新能力。否则，我们必将在残酷的市场竞争中被淘汰。建设研发中心是提高企业自主创新能力和核心竞争力的重要环节，是企业中从事技术开发、工艺研究、产品开发和有关技术服务的机构。组建研发中心旨在强化科技成果向现实生产力转化的中间环节，形成和完善以企业为主体的技术创新体系，促进科技与生产紧密结合，加速科技成果的产业化，增强企业的市场竞争力和发展后劲。三、 中心的研发内容与考核（一） 开发方向及所获得的自主知识产权XXX叉车研究开发中心主要是对116吨内燃平衡重式叉车、13.5吨蓄电池平衡重式叉车等物流搬运机械进行研究开发。提高叉车的工作效率，使叉车质量更稳定，更节能环保，提高产品的技术含量，完全与国际标准要求接轨，增强企业的竞争力，提高产品出口的技术附加值。公司近年来注重自主知识产权的取得与保护，目前获得的自主知识产权清单如下：序号知识产权名称类别授权日期授权号获得方式1叉车之链轮支架及缸头座加工新方法发明专利下发授权通知书，并已缴费ZL200910115265.5自主研发2缸底油路切断阀实用新型2010.01.13ZL200920142598.2自主研发3叉车（3T内燃平衡重式）外观专利2009.01.21ZL200730354675.7自主研发（二） 开发内容XXX叉车研究开发中心的开发方向将围绕节能减排、绿色环保进行蓄电池叉车、混合动力叉车的研究与开发。结合国际市场，继续加大投入，扩大产品的研究开发范围，提升产品的性能，力求能满足各方面用户需求。1、研发中心新产品的开发方向：a、1-2.5T“H型驱动系统”蓄电池叉车的设计与研发随着叉车行业不断的发展，蓄电池叉车具有内燃叉车无法取代的优点，低噪音、无污染、无排放、运行平稳广泛使用于食品、纺织、制药、化工、大型室内仓储等行业。现有1-2.5T蓄电池叉车采用“T型驱动系统”,相比“H型驱动系统”具有噪音大，维修不方便，一次充电运行时间短等方面缺点。 b、“2-2.5T双驱四支点蓄电池平衡重式叉车”设计与研发随着叉车行业不断的发展，蓄电池叉车具有内燃叉车无法取代的优点，但普通单驱动蓄电池平衡重式叉车转弯半径大，在一些通道狭小、空间利用率高的仓储场所无法正常使用，2-2.5T双驱四支点蓄电池平衡重式叉车能够填补国内市场空缺。c、“双驱四支点转向系统”设计与研发目前，国内能够生产双驱四支点蓄电池平衡重式叉车的厂家普遍选用价格昂贵的国外进口“转向系统”。做为双驱四支点蓄电池叉车关键零部件,长期依赖进口，不利于企业的长期稳定发展。我们应该掌握关键零部件的核心技术，提升企业技术创新能力，提高产品的性价比。2、研发中心针对老产品的改进方向：对23T内燃平衡重式叉车的稳定性、安全性、舒适性，节能环保，生产产量进一步提高进行研究。原有23T内燃平衡重式叉车，噪声和振动偏大、舒适性较差，整机稳定性不佳，平均无故障运行时间短，可靠性不好。经研发试产、技术革新后提升整机的稳定性，降低噪声和振动，提高整机的可靠性。随着行业的发展，3T内燃平衡重式叉车产量还要在一定的程度上增加, 23T内燃平衡重式叉车是所有叉车企业生产量最大的机型，份额占到国内叉车总产量的60%以上。通过对23T内燃平衡重式叉车的技术革新，完善工艺装备，将现年产量1500台/年以60%速度逐年上升，快速提高我公司叉车的市场占有率。3、新技术、材料、工艺的应用：结合市场需求，应用不断出现的新技术、新材料、新工艺，更换掉原有的落后部分，提高叉车的稳定性，使得叉车更安全，更舒适，更环保，质量更可靠，成本更低，完全与国际大厂要求接轨。a、 起重油缸采用液压缓冲技术全自由起升工作装置起升过程中，全自由起升缸起升到极限位置，起升边缸正要动作时，就能听见很响的撞击声；下降过程中，起升边缸和全自由起升缸的动作连接处也可听见很响的撞击声（通常高于110分贝）；这种撞击声超出了叉车允许的噪声值，也给叉车司机带来了一种危险感，对液压系统也有一定的影响。产生这种响声是由于工作装置的起升、下降是通过油缸来限位。不带全自由的工作装置起升到顶和下降到底也由油缸限位，但起升到顶和下降到底时，司机可对起升和下降速度进行控制并避免撞击声。全自由起升工作装置是在起升和下降过程中间出现油缸限位，司机是无法控制。所以应对油缸增加缓冲阀，针对实际情况，应对全自由起升缸上限位和下限位加缓冲阀，这样即可解决起升和下降过程的撞击声。通过以上的改进设计，解决了目前国内叉车全自由工作装置普遍存在的撞击声，延长了油缸的使用寿命，更好地满足了用户的需求。b、 应用负荷传感型全液压转向系统，节能环保国内大部分叉车生产厂家生产的13T内燃平衡重式叉车均采用开芯无反应式的全液压转向系统，即内燃叉车采用一个定量泵供油到多路阀，多路阀上有一个恒流阀供油到转向系统，其他的流量供油到工作油路。当叉车转向时，恒流阀供出的流量进入转向油缸，而叉车不转向时，这部分油将直接回油箱，这样内燃叉车在运行过程中，定量泵供出的流量始终会有一部分被浪费掉，从而损失发动机的一部分功率。为最大程度地发挥发动机的功率，减少液压系统的功率损失，降低液压系统的油温，我们着手开发先进的负荷传感型全液压转向系统，该系统主要由优先型多路阀和负荷传感型转向器组成，具有以下更多优点：1、 对转向负载的变化有良好的压力补偿。2、 转向回路与其他工作油路互不影响，主流量优先保证转向系统；转向器在中位时只有很少的流量通过转向器，系统更加节能环保。3、 转向回路压力流量保持优先，转向可靠。4、中位压力特性不受排量的影响。c、 有滑动摩擦的，在不影响性能时采用无油或少油润滑技术。叉车上有许多的连接部位为滑动摩擦，原有的技术是采用材质区分加润滑油或铜套加润滑油，主轴为普通碳素钢经热处理加工后使用的。特别是在许多的关键部位上，如门架安装副上我们决定取消铜套配置，采用特殊超硬耐磨尼龙做主轴滑动摩擦副，在少油或短期无油时不影响工作状态，表面光滑，摩擦系数小，耐摩性好，使用寿命长。另外，在有旋转运动的滑动部位（关键部位、负荷较大的部位），取消直接接触式的滑动摩擦，使用特殊材质涂层钢背轴承，增加灵活度，减少摩擦，减轻传动负荷，降低噪音，延长轴类零件的使用寿命。（三） 工艺路线（1） 根据市场调研来立项，拟出产品开发及进度计划，申请项目资金，评审项目的可行性，下发设计任务书；（2） 研发设计项目图纸，并进行工艺性评审；（3） 下发试制图纸生产整车，进行各种性能参数测试，并做强化试验，同时进行该项目评审和鉴定；（4） 投入市场使用验证，根据用户反馈进行修改，完善图纸及技术文件；（5） 为批量投产做技术准备，完善工艺装备；（6） 申请国家行业权威部门鉴定；（7） 产品投放市场后，做好技术维护。（四） 考核目标 研究开发中心每年有3-6项以上新产品或新技术成果转化。依托单位以后每年向研发中心投入销售收入的4%以上。根据需要添加相应的研发设备和研发人员。同时，针对项目实施阶段性研发考核目标。序号项目名称时间研发目标11-2.5T“H型驱动系统”蓄电池叉车的设计与研发2011.05-2011.12产品设计，装配及调试2012.01-2012.04用户试用2012.05-2012.09产品试销22-2.5T双驱四支点蓄电池平衡重式叉车的设计与研发2011.08-2011.12产品设计，装配及调试2012.01-2012.04用户试用2012.05-2012.08产品试销四、 中心建设实施（一） 建设时间、进度与地点 中心建设时间：2009.112011.12 中心建设地点：XX省台州经济开发区滨海工业园区海昌路1188号 中心建设进度安排：起始年月进度目标要求2009年11月份至2010年1月份省级研发中心筹建及组织机构的成立2010年2月份至2010年9月份人事分配与管理，以及中心场地建设2010年2月份至2010年10月份研发中心设备添置2010年9月份至2011年4月份研发中心制度的完善2011年05月份至2011年12月份研发中心建设完成及验收（二） 建设规模、建设场所及专业人员简况中心设于依托单位厂区内，于行政办公楼第二层，办公室和会议室使用面积500平方米，研发检测中心占地面积600余平方米，试制车间占地面积200平方米。中心有专职研发人员22人，主要领导班子和研发人员详见下表：序号姓名学历职务职称1大专主任工程师2本科副主任工程师3大专技术部长助理工程师4大专工艺部长工程师5本科品质部长工程师6大专项目主管助理工程师7本科产品设计助理工程师8大专工艺主管工程师9中专工装主管技师10大专电气主管助理工程师11本科工艺设计助理工程师12大专产品设计助理工程师13本科产品设计助理工程师14大专产品设计助理工程师15本科电气设计助理工程师16本科CI设计助理工程师17大专液压系统设计助理工程师18本科产品设计助理工程师19本科产品设计助理工程师20本科工装设计助理工程师21大专工装设计助理工程师22本科产品设计助理工程师（三） 原料、燃料及水、电、气等基础设施情况在项目研究开发过程中，主要采用的物资有金属板材及型钢、发动机、电机及其它主要零部件、辅料均由依托单位采购部及时供应。公司在储备适量的基础上，按需求定期采购。燃油及水、电、气在生产环节中由当地市场、自来水厂、供电局、供气站提供，完全能满足研发需求。（四）主要仪器设备情况（不能说生产，研究开发，测试以及试制）序号设备名称型号规格单位数量备注（用途）1四柱油压机台12空压机台13车床台14万能铣床台15摇臂钻台16台钻台17二保焊机台28亚弧焊机台19牛头刨床台110线切割台111制动检测线套112测速检测线套113起升检测线套114转向检测线套115汽车尾气分析仪台116汽车烟度仪台117转速表台118测温仪台119数显测电笔台120声级计台121拉力计台122钳形电流表台1（四） 环境污染防治情况 我公司在生产过程中，工业“三废”排放，完全符合环保要求。1、废渣喷漆室内过喷的漆雾与喷漆室循环水槽中定期投放的漆雾凝聚剂结合絮凝成块，定期打捞送专业处理站进行混合焚烧处理。年打捞废渣约7t.（一期约3吨左右）2、废水 涂装车间的废水为喷漆室废水，生产为循环使用，不排放，定期换水到专业废水处理站进行集中处理，年处理废水量60t（一期约30吨左右）。经专业废水处理达国家规定标准后排放。3、废气喷漆室排出的空气因排风量大，经水旋器处理后其中99以上的漆雾己被吸收，溶剂含量极低可直接排放，低于国家排放标准。油漆烘干室的废气采取直燃废气处理方式，烘干室内排出的废气直接回到燃烧室燃烧。五、 组织机构及人员情况（一）市级研发中心建设情况 财务 资金投入方面 市级研发中心建设于2008年01月起， 2009年11月获得市级研发中心认定。（二）组织机构浙江吉鑫祥叉车制造有限公司研发中心技术情报资料及标准化室管理部财务室试制车间品质部工艺部技术部中心实行主任负责制（高企申报材料7-31）各部门职责：（1） 技术情报资料及标准化室：及时掌握国际、国内叉车行业的发展方向、动态、现状，收集整个市场信息，确立本公司近、中、远期的新产品开发目标、方向，以及中心的标准化管理工作。（2） 技术部：制订中心新产品开发实施计划，论证项目的可行性、经济性、并对项目的可行性负责。根据行业发展趋势及中心新产品开发实施计划，完成新产品的设计、试制、定型。并对新产品设计方案的完整性、合理性、实用性负责，同时还应保证对设计方案的持续改进。（3） 工艺部：对新产品设计方案的工艺性和可操作性进行审核论证，编制工艺方案，设计工艺装备，编制生产过程工艺文件，处理生产过程中的技术问题，配合技术部完成新产品开发、试制的任务。并对工艺方案的正确性、合理性负责，对其整个质量负责。（4） 品质部：确保质量管理体系在产品制造过程中的有效运行，并负责对产品原材料、试制新产品、定型新产品过程中各环节的质量检验。（5） 试制车间：负责中心新产品的试制和各类工装夹具的制作，以及对新产品图纸的验证工作；（6） 财务室：负责研发中心财务预、决算的编制和实施，对研发成本予以严格控制，精确统计在研项目的研发成本，按时制定好中心财务报表并上报公司财务处。（7） 管理部：负责中心的日常事物、后勤、劳动纪律的管理；负责中心档案资料的收集管理；负责文件、工作材料的编制、收发；负责横、纵向联系工作；随时配合其它部门搞好科研工作。（三）主管情况任研发中心主任（总工程师）：XXX，男，1961年出生，于1981年毕业于扬州工学院，担任研发中心主任。曾任靖江叉车制造有限公司研究所所长；下属叉车修理分公司总经理；虎力叉车公司常务副总经理；神工机械配件有限公司CEO。于2009年进入XXXXXX公司，负责研发中心的组织与筹建，制定年度研发目标，拟定研发中心管理考核制度。（四）实施负责人情况研发中心副主任：XXX，男，1977年出生，于2002年毕业于太原理工大学，工程师职称，曾任大连叉车有限责任公司总体设计师、重型叉车室副主任；龙工（上海）叉车有限公司技术中心总体设计师、重型叉车室主任，主要从事重型叉车及正面吊运机、空箱堆高机、重箱堆高机等港机产品的设计工作。于2010年进入XXXXXX公司，主要负责中心组织研发、项目实施等具体工作。 （五）财务负责人情况财务总监：XXX，男，1974年10月出生，毕业于湖南科技大学，会计师，曾任南通国棉一厂财务科长；上海松下电器有限公司财务经理；浙江普及集团财务总监。主要负责相关财务制度、规定和办法的制定，检查中心财务收支和项目预算的执行情况。（六）管理层其他人员情况序号姓名学历职务职称1大专技术部助理工程师2本科工艺部工程师3本科品质部工程师4大专管理部人力资源师六、中心建设资金情况 （一）计划总投资及资金筹措方案2009-2010两年期间，研发中心投资500万元，其中，企业自筹500万元。添置以下仪器设备：摇臂钻床、检测试验线、车床、涂装线、折弯机、油压机等离子切割机等设备。2011-2013年，研发中心计划投资200万元，其中，企业自筹170万元，向科技部门申请资助30万元。依托单位以后每年向研发中心投入销售收入的4%以上作为运行费用，根据研发需要，可另行拨付相应的项目经费。（二）用款计划 固定资产投资：40万元（含试制车间改造费、新增设备）仪器检测设备添置： 80万元（综合液压检测台、物理试验设备等） 人员经费：40万元（人员薪资及奖励） 能源材料费：10万元（原材料、水、气和燃料使用费等） 其它费用：30万元（办公费、通讯费、专利申请维护费、差旅费等）（三）流动资金数额及来源流动资金50万元，均由企业自筹。七、 中心管理规范性文件研发中心为规范人员、财物以及建立一个良好的激励机制，更好地调动研发人员的工作积极性，充分发挥大家的潜能，科学、合理、高效地完成公司的新产品开发工作。制订了较为健全的规范性管理文件，研发中心章程是总纲，另有人员管理制度、知识产权管理制度、保密管理制度、固定资产管理制度等规范性文件。、附各类制度：XXX叉车省级高新技术企业研究开发中心研发中心章程第一章 总则第一条：本着推动企业技术进步，为企业生存与发展提供技术支持的原则，结合公司的实际情况，特成立研发中心。 第二条：研发中心的工作目标是通过产品开发与工艺改进，增强公司的市场竞争能力、经济效益和发展后劲，强调市场意识、整体意识、效益意识和创新意识。 第三条：本公司是研发中心的主体和依托，技术开发的经费由公司提供并主要服务于公司的技术进步，有条件时还可承担国家、行业、地方和其它企业的研发项目，开展技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务等活动以扩宽资金渠道，增加研发投入，提高研发水平。 第四条：为了规范与促进研发中心的建设、运作与发展充分发挥研发中心的作用，特制定本章程。 第二章 企业研发中心的职能 第五条：参与制定和执行公司技术发展战略和技术开发、技术创新、技术改造、技术引进规划和计划。 第六条：结合行业的实际情况和本公司的研发流程及技术特点，大力推广应用新技术、新产品，开发并形成具有自主知识产权的产品。 第七条：组织和运用行业内国外技术信息，广泛开展技术交流，与高等院校、研究院所开展产学研结合工作，并建立产期稳定的合作研发关系。 第八条：收集分析与本公司有关的行业市场信息，研究行业发展动态，为公司的新产品开发，技术发展决策提供咨询意见和建议。第九条：创造良好的研发条件、工作条件和学习氛围，建立有效的人才激励机制，首先要使公司现有的技术人员留得住、用得好，组织好在职科技术人员的培训、“充电”和只知识优化，为公司培养高素质的技术和管理人才。第三章 企业研发中心的组织机构及其职权 第十条：中心实行主任负责制，设主任、副主任各1名。 第十一条：中心设立管理部、技术部、工艺部、品质部、试制车间、技术情报资料及标准化室、财务室。 第十二条：中心建立以主任为首的科研、生产和经营管理系统。主任对中心的物质文明和精神文明负有全面责任。 十三条：主任领导中心的科研、生产和经营管理工作，行驶下列职权：（1） 依照法律和公司规化，决定中心的各项计划；（2） 决定中心内部机构设置；（3） 聘任或解聘中心管理人员； 第四章 财务、会计与审计 第十四条：中心建立统一的财务管理体制，实行统一的财务管理办法。中心遵守财务制度，加强财务纪律。 第十五条：（1）做好成本核算与成本管理的各项基础工作，正确核算成本费用，合理计提固定资产折旧，按规定预提和摊销费用，计提和处理资产损失。 （2）开展目标成本管理。 （3）加强资金的监督和控制，建立全面预算管理制度，确保财务会计报告真实、完整，建立健全财务报表内部管理制度。 （4）加强财务审计。 第十六条：中心各项财务活动有公司财务部门对其进行内部审计、监督和指导。 第五章 劳动、人事、工资制度 第十七条：中心执行国家有关劳动、人事、工作分配的方面的法律、法规及政策。 第十八条：中心根据中华人民共和国劳动法，全面实行劳动合同制度，采取面向社会公开招聘等多种形式吸引优秀科技人才。中心内部各级管理人员实行公开竞聘、择优聘用、定期审核。 第十九条：中心按照国家规定建立劳动保障制度。第六章 企业研发中心的聘用人员制度第二十条：聘用人员素质与要求：1、 聘用人员的基本素质：（1） 能