股东会、董事会、监事会会议通知、会议材料、决议及表决票模板.doc

股东会（董事会/监事会）会议通知各位股东：根据公司章程规定及实际经营情况，现决定于XXXX年XX月XX日XXXX点在公司XXXX会议室以XXXX方式召开XXXX年度XX会，会议主要议题：一、审议公司XXXX年度董事会工作报告；二、审议公司XXXX年度监事会工作报告；三、审议公司XXXX年度财务决算报告；四、审议公司XXXX年度利润分配预案；五、XXXXXX。特此通知！XXXX公司二XXX年XX月XX日第X届董事会第X次会议会议资料（亦适用于股东会/监事会）XXX公司2XXX年XX月XX日第XX届董事会第XX次会议安排一、 会议时间：XXXX年XXX月XXX日二、 会议地点：XXXX三、 会议主持：XX四、 会议方式：1、 会议以现场表决方式召开；2、 董事审阅会议材料并表决签字。五、 会议议案1、 审议公司XXXX年度工作总结报告。2、 审议公司XXXX年度董事会工作报告。3、 审议公司XXXX年度利润分配方案。4、 审议公司XXXX年度财务决算报告。5、 审议公司XXXX年度经营纲要。6、 审议公司XXXX年度市场经营运作计划。7、 审议公司XXXX年度项目研发计划。8、 审议公司XXXX年度财务预算。第XX届董事会第XXX次会议议程序号内 容报告人1审议公司XXXX年度工作总结报告。XXX2审议公司XXXX年度董事会工作报告。XXX3审议公司XXXX年度利润分配方案。XXX4审议公司XXXX年度财务决算报告。XXX5审议公司XXXX年度经营纲要。XXX6审议公司XXXX年度市场经营运作计划。XXX7审议公司XXXX年度项目研发计划。XXX8审议公司XXXX年度财务预算。XXX审议公司XXXX年度工作总结报告各位董事：XXXX公司管理层依照出资协议、公司章程以及公司董事会相关决议进行公司的经营管理。现形成XXX公司XXXX年度工作总结报告提请董事会予以审议。附：XXX公司XXXX年度工作总结报告。8审议XXXX年度董事会工作报告各位董事：XXXX年度，公司在XXXX年的工作基础上，紧密围绕公司经营纲要开展各项工作，并在严格执行公司章程的前提下，进一步提高资金使用效益，为公司后续发展谋求新的拓展点。在此，对XXXX年度所做的各项工作进行总结和分析，并提交股东会审议。以上议案提请董事会审议。以上议案通过后需提交股东会审议。附：XXXX年度董事会工作报告。审议公司XXXX年度利润分配方案各位董事：公司XXX年度实现净利润XXX万元，加上期初结转的未分配利润XXX万元，XXXX年度可供股东分配的利润为XXX万元。根据公司章程的有关规定，提取10%的法定盈余公积金XXX万元，截止XXXX年末累计可供股东分配利润XXX万元。本年度不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。本年度不进行公积金转增股本。以上议案提请董事会审议。以上议案通过后需提交股东会审议。审议公司XXXX年度财务决算报告各位董事：公司XXX年度完成营业收入XXX元，投资收益XXX万元，实现利润总额XXX万元，实现净利润XXX万元。XXX年度有关费用支出情况如下：管理费用XXX万元。财务费用XX万元。XXXX度所得税的支出为XXX万元。XXX年度各项税费的支出水平和增幅，均与全年经营规模和业务增长幅度相适应。以上议案提请董事会审议。以上议案通过后需提交股东会审议。审议公司XXXX年度经营纲要各位董事：XXX公司管理层在总结XXX年工作经验的基础上，依照出资协议、公司章程以及公司董事会相关会议决议精神拟定了XXX有限公司XXX年度经营纲要，提请董事会予以审议。附：XXX公司2010年度经营纲要。审议公司XXXX年度市场经营运作计划各位董事：XXXX年，公司经营层紧密围绕公司XXX年度经营纲要相关内容，拟定XXXX公司XXX年度市场经营运作计划，提请董事会予以审议。附：XXX公司XXXX年度市场经营运作计划。11审议公司XXXX年度项目研发计划各位董事：XXX年，公司经营层紧密围绕公司XXX年度经营纲要相关内容，拟定XXX公司XXX年度项目研发计划，提请董事会予以审议。附：XXX公司XXXX年度市场经营运作计划项目研发计划。审议公司XXXX年度财务预算各位董事：参照公司XXXX年运营情况，紧密围绕公司XXXX年度经营纲要相关工作任务要求，拟定XX公司XX年度财务预算。以上议案提请董事会审议。以上议案通过后需提交股东会审议。附：XXX公司XXXX年度财务预算XXX公司第XX届董事会第XX次会议决议（亦适用于监事会）XXX公司（以下简称“公司”）第XX届董事会第XX次会议于XXXX年XX月XX日XX点XXXX公司行政楼X楼会议室召开，公司4名董事XX、XX、XX、XX出席本会议，XX委托XX进行表决，符合公司法及公司章程的规定，XXX、XXX列席会议，会议由XXX同志（董事长）主持，会议审议并通过了以下议案：一、审议公司XXXX年度工作总结报告表决情况：同意：5票;反对：0票；弃权: 0票。二、审议公司XXXX年度董事会工作报告表决情况：同意：5票;反对：0票；弃权: 0票。三、审议公司XXXX年度利润分配方案表决情况：同意：5票;反对：0票；弃权: 0票。四、审议公司XXXX年度财务决算报告表决情况：同意：5票;反对：0票；弃权: 0票。五、审议公司XXXX年度经营纲要表决情况：同意：5票;反对：0票；弃权: 0票。六、审议公司XXXX年度市场经营运作计划表决情况：同意：5票;反对：0票；弃权: 0票。七、审议公司XXXX年度项目研发计划表决情况：同意：5票;反对：0票；弃权: 0票。八、审议公司XXXX年度财务预算表决情况：同意：5票;反对：0票；弃权: 0票。以上第二、三、四、八项议案需提请公司股东会审议通过。董事签名：17XXX公司XXXX年度股东会会议决议XXX公司（以下简称“公司”）于XXXX年XXX月XXX日上午10点以XXX方式（现场或通讯方式）召开了XXXX年度股东会会议，全部股东参加本次会议，代表认缴出资额XXXX万元，占公司注册资本的100%，代表实缴出资额XXX万元，占公司实收资本的100%，符合法律、法规和公司章程的规定，公司会议由XXX同志（董事长）主持。鉴于公司的股权现状况如下：股东XXX公司出资额为XXX万元，占注册资本的49%；股东XXX公司出资额为XXX万元，占注册资本的36%；股东XXX公司出资额为XXX万元，占注册资本的15%。经会议审议一致通过，作出如下决议：一、审议公司XXXX年度董事会工作报告表决情况：XXX万元（实缴出资额）赞成，占出席会议有表决权总数的100%。二、审议公司XXXX年度监事会工作报告表决情况：XXX万元赞成，占出席会议有表决权总数的100%。三、审议公司XXXX年度利润分配方案表决情况：XXX万元赞成，占出席会议有表决权总数的100%。四、审议公司XXXX年度财务决算报告表决情况：XXX万元赞成，占出席会议有表决权总数的100%。五、审议公司XXXX年度财务预算表决情况：XXX万元赞成，占出席会议有表决权总数的100%。六、审议公司章程修正案表决情况：XXX万元赞成，占出席会议有表决权总数的100%。股东（盖章）：XXX公司第XX届董事会第XX次会议表决票（亦适用于股东会/监事会）董事姓名：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。议 案表决结果同意反对弃权1、审议公司XXXX年度工作总结报告。2、审议公司XXXX年度董事会工作报告。3、审议公司XXXX年度利润分配方案。4、审议公司XXXX年度财务决算报告。5、审议公司XXXX年度经营纲要。6、审议公司XXXX年度市场经营运作计划。7、审议公司XXXX年度项目研发计划。8、审议公司XXXX年度财务预算。书面意见：董事签名：计票人签名: 监票人签名：备注：请用钢笔在“同意”、“反对”、“弃权”项下用“”标示表决意见，同一议案只能标示一种意见，或“同意”或“反对”或“弃权”，否则视为弃权，在会议主持人规定的时间内未提交表决票的视为弃权。XXX公司第XX届董事会第XX次会议表决结果统计表（亦适用于股东会/监事会）出席会议董事：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX（委托XXX）。议 案表决结果同意反对弃权1、审议公司XXXX年度工作总结报告。5002、审议公司XXXX年度董事会工作报告。5003、审议公司XXXX年度利润分配方案。5004、审议公司XXXX年度财务决算报告。5005、审议公司XXXX年度经营纲要。5006、审议公司XXXX年度市场经营运作计划。5007、审议公司XXXX年度项目研发计划。5008、审议公司XXXX年度财务预算。500书面意见：董事签名：计票人签名: 监票人签名：