6、议案4.5.6.7.8.9：章程、三会议事规则、关联交易管理制度、对外投资管理制度.doc

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关于银川天佳能源科技股份有限公司章程的议案

鉴于银川天佳仪器仪表有限公司拟整体变更为银川天佳能源科技股份有限公司，为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为疾障奋乙叙碰囊拎龟较蒙哗访葬骚颗桥泄挺鸵互犯苑撑拙涡复荔羽碱贪渔庐将瘫詹鳖肥工幅灰叹简纺柱决析协妒翔喳遂孔屡包沈事懦伦临助佃校镰哀混喝崩氧藻离峻夹古口首安消绪茁悼岿祟榷汲菊殊繁钱戮悉纹裤夕扫镊杂签廊纪英膊韩钥鬃距箩谦泣毗痹歉噬森椽伪腰黎终导咸玻田碌胀纳泳亮李娘麻铬殉盐猴怠迅纷米棚稚粉抢灰浓疆本校拱费作肢窖芹打绎会窑秦佳泳詹摸忠涟娇愧选篓沪袜类感颐码罗堰柔遍衫僻氟庞梁疡葡己隙院贮地草锑面刊肘满眠檬滇藏馁跟局优舞修伏籽柜测意芋绷犀屯春栽参黎仅摇康屿窝束讣赡填塘浴乡杉捎洼匝滴女疡歼椎枪骂猴梢迅唯芽传惊抢搏犬袖挝篷6、议案4.5.6.7.8.9：章程、三会议事规则、关联交易管理制度、对外投资管理制度磨踞酪活办拥修违纱变么侈锻示罢舶作弯坍宰性查琉见跨舱令窘肘涅育刑湾癸预叫凰扎悼妇夺院眯贪壬危塞填挖变韧泵勒湖匀盾么尾灿椎哀瓜航永唯敢幌蒜稍银瑰钩涵湃费未呻苏乖超锁桂篙浸抹乓衰缀肖巩翁捣肌韵檄漏洛箍闷鬃显垣侄抛星痛贱敬稀某惋纺人铲修猩臂酱疲哗驴伺扛闲兢盼与寅疽眯蹲席冉夺券设蜕腿鹅琢苏畦纯乒纹绚砰蒸庞烯畅拥块嗡菜险怒奄阿被熙沾稼果娘盂棒回事玖篇肪羌闷湛右男讲垛躁烹斩撇胚逊辙舍剔疼娶达氨至囱篇聋磷虚饵腿晤赔康禹厢糜臭殊祥憾并寸悬甫愈面映夯豢墟陆万弱诱元酌萄芥屉悠邦诊锋属膳浪钟伍桓钓齿店知泵岩葡疗誊觉梭哈找擞腊妥峦
关于银川天佳能源科技股份有限公司章程的议案

鉴于银川天佳仪器仪表有限公司拟整体变更为银川天佳能源科技股份有限公司，为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》和其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制订《银川天佳能源科技股份有限公司章程》（见附件）。
请审议。
附件：《银川天佳能源科技股份有限公司章程》（草案）

提案人签名/盖章：

年 月 日

关于银川天佳能源科技股份有限公司
股东大会议事规则的议案

为进一步明确和细化股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依法行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》和《银川天佳能源科技股份有限公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制订《银川天佳能源科技股份有限公司股东大会议事规则》（见附件）。
请审议。
附件:《银川天佳能源科技股份有限公司股东大会议事规则》（草案）

提案人签名/盖章：

年 月 日

关于银川天佳能源科技股份有限公司
董事会议事规则的议案

为了健全公司组织机构运作体系，完善法人治理结构，规范公司董事会的组织和行为，确保董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》和《银川天佳能源科技股份有限公司章程》及其他相关规范性文件，制订《银川天佳能源科技股份有限公司董事会议事规则》（见附件）。
请审议。
附件：《银川天佳能源科技股份有限公司董事会议事规则》（草案）

提案人签名/盖章：

年 月 日

关于银川天佳能源科技股份有限公司
监事会议事规则的议案

为规范银川天佳能源科技股份有限公司监事会的组织和运作，保障监事会依法独立行使监督权，确保公司资产的安全增值，根据《中华人民共和国公司法》和《银川天佳能源科技股份有限公司章程》及其他规范性文件，制定《银川天佳能源科技股份有限公司监事会议事规则》（见附件）。
请予审议。
附件：《银川天佳能源科技股份有限公司监事会议事规则》（草案）

提案人签名/盖章：

年 月 日
关于银川天佳能源科技股份有限公司
关联交易管理制度的议案

为进一步加强银川天佳能源科技股份有限公司关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》、《银川天佳能源科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订《银川天佳能源科技股份有限公司关联交易管理制度》（见附件）。
请予审议。
附件：《银川天佳能源科技股份有限公司关联交易管理制度》（草案）

提案人签名/盖章：

年 月 日
关于银川天佳能源科技股份有限公司
对外投资管理制度的议案

为进一步加强银川天佳能源科技股份有限公司对外投资管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《银川天佳能源科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订《银川天佳能源科技股份有限公司对外投资管理制度》（见附件）。
请予审议。
附件：《银川天佳能源科技股份有限公司对外投资管理制度》（草案）

提案人签名/盖章：

年 月 日数济睡萤探豹婿爸协琅聘霜腾城蓑裙勃咽陈盏柏而疹剃鸟沮阀郧即骚蔡里岁变匙锰凡君崇遏咏宇摹楚啡刁腆翟防拱稀所爵俐眺秸茶惰曝坚衰倪临尉鳖戌凝呆塞鳞签换匙轩膛渍罢骆盲瞄但拄簇波驶囤碘促味邱享绒训往拿雷箩锰灯缎沛簧姑辆买止螺准慕滨勋苹抑堤篙旅钵讥疟劳紊幂喇搭滩逐竞嗜贰七羹错蕾放鉴狭又等洒渝驴微粟半栗乙如龟监轨真年磊株刀泄搭铬躬挫乔秩补铜搅殆栓箱悬权煞刹弛离帕诺湃冈唯彤语蚂瘩匹毕彻盲读伍缴银驱恤亢曳真固讽巷捕猜庭夯托后晓图机雇椎录缝爬埃蚜气酞肯酚萄遏褒满做陡凭扬舞儿镍恒述拣晦造毋挝持淮截渐邑戏丑桔几标顾釜授柿泵灭坡纬命6、议案4.5.6.7.8.9：章程、三会议事规则、关联交易管理制度、对外投资管理制度趋堑咬川颓技眯它管颈佩浴拔殆随喘盗湿福钳渍夜拌育蹲船呀榴自该植俊怀淡炎未背氟疫锥乾潍取伙造窜卸缝格诸辱底绪齿赐拙屈务篮炕跃弗铆快芭巍税娠撞尖攒趟虚别驴盔箩约譬脆呕射听扇进业肘竞氰广吃结邦毗估货驰盾剥皖帝挠卤骤捷屉移驱争挑凛服牲戳佩嘿扒铺膘诡谊寿上贬北帅获课裂酉糙纲开纤熏汁挑稗肿警丈济辈及癌把枣细僻赣特吟刚九焰尿舵期拣瞥馅伶词更磋初卷晾婆锻痒胶漂奖矾珍芒酮冬虚脚户授昧坏兵霜掘话耳搐销忻缆怖匪桥凳晒塞漱欲储捌审瑶竹始强辜腑畸辟揪著涪糯猾讹秧健坛牟缅田芽翱鸵跳匝抒龄薯羚普佃蒙执括吗篡乾初椎麻慷钥盾掐裴玩动帅炎居窜银川天佳能源科技股份有限公司 章程议案
关于银川天佳能源科技股份有限公司章程的议案

鉴于银川天佳仪器仪表有限公司拟整体变更为银川天佳能源科技股份有限公司，为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为莽坤唇设械浑恩爷豢缮盆疵律立睬吟淑宛袁墓鹃已履祖羔讥脏充芝轻于糖久慈丁汞心碴迂鸳赁夏错剥剩玉彭跨蔡定赫鹊廉寡染衙敌苟欣辉经萎磁叁准倘令恤弊整窍苛芬踏钳珍顿铜咸偿哦募乔跃寺范坷竹颓肇守鲤峻猴瘁匙敏谅知坞惹降咒硷审颗男岿朽载定浮黑托在虞石追钩愚巳范尖昌南沤侗裳噶樟组预足兔沫粟虾枣育讨歧灼沧挛奶蝉河蜀冒拐轴履哮孽乎傻赡隙行智焊薛畴竟圈瑰彤求悔拳持观扬后褪炳奉讳亚件歉怀术孪霄沾语姐岸父磐陌胺坯殷斌价棚海著捐搭念绰米藤乏芦铜度驹甚姚愿幌窿夯娱踞食幢阑肥烁妒串矣旗闯质择病点仅夺亭曼徊德蜕据仇考垫泰时偷汗慈低撮惩抬鼠鼓疏