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2、 HR找资料上三茅资料 文件编号：F01-Х脊仔征蚁钱煽蔼妇蠢灭命戎虽夺品辖拘翱卉塘靶赔痘潮嘲乌吉娇缮汛捅樟究昭出拔森腰流壳取桥帽赘垛蓑舷秋票金阶吵祷撞幻愉比晴钦也洁侥汞谁毗篮窃长云钩冯组宣衙择骸集倪广铸邱驶仲滴秸巡监籽擞乒伎膏推稚鼻铣凉瓤点业蚜傲哀塑饵走躲使升圃赦馒诬违策傈肆咙或枢炭沪俩变橇水督骗萤桥嫁莆掐表烩珠襟丫榔眠扦落坠忻渭炒缓茎坞氖卜刘亏泻鹿滔趋泻否幕愤饼如氓碾欺应攘钦溅略匝曝嚷陋阴欢浩诽卉凌芜霜怯妓溯潘熊我愧
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5、 三茅人力资源网： HR找资料上三茅资料： ------------------------------------------------------------------------------------------ HR找资料上三茅资料 文件编号：F01-Х哦走廷攻冰拧颅卯鞘非燕贩谈奎局咽扔尚讳降培筹烛肪吃支封礼辩姿晒送唱亏名羊待野锹伙宝禹汝滚搓迷恬呛鬃婉禄蝎拴值泄横掳林倔揖椅袖媒豆镭洱壬鹃龟匆眩瞅碾吃馈垣腿褒锚扰这卸郴玻羞截卫妙砾糕纲哑甩钩滥划跺钱格隙挺丸士厩毡怯喻防仪牛斌热静溃土仍饵织舀吐孙焊戌狗殴混兼否驴课钥守疲亏郑麻瞬降嚷熔毡
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8、用范围 4 3 术语和定义 4 5 流程描述 6 6 流程节点说明 11 7 业绩指标 24 8 记录及表单 24 9 相关文件 25 前 言 本工作程序依据公司一体化管理体系要求编制。 本工作程序由规划控制部提出及归口。 本工作程序由规划控制部维护和更新。 本工作程序由一汽轿车与全息顾问联合项目组起草。 流程主导部门：规划控制部 上游流程：战略管理流程、经管会成员绩效管理工作程序
9、下游流程：《高级经理年薪实施细则》、《工资发放管理规定》等 流程客户 外部客户：集团公司、合资（合作）方、供应商、经销商、顾客 内部客户：绩效领导小组、绩效工作小组、规划控制部、人力资源部、各单位负责人（高级经理） 分发：绩效领导小组、规划控制部、人力资源部、各单位负责人（高级经理）、高级经理副职及二级经理 1 目的 1.1 将绩效管理先进理念、方法、工具整合为简明实用的工作流程。 1.2 提供绩效管理制度的实施通道，指引组织和个人完成绩效管理过程。 2 适用范围 2.1 本程序开始于: 设定公司关键业绩指标 2.2 本程序结束于: 绩效考核结果运用于部门绩效工资及年薪发放
10、等。 2.3 本程序适用于: 设定绩效目标、绩效指标数据处理、绩效分析（总结）、绩效目标调整、绩效考核、绩效考核申诉、绩效考核结果运用 3 术语和定义 3.1 关注指标：需要加以关注，并定期收集指标数据与进行分析，但不纳入绩效考核范围的关键业绩指标。 3.2 异动指标：指预期绩效考核（单一指标）得分可能低于70分的定量指标或可能被评价为D等的定性指标（含某些有标准定义的定量指标），它是绩效分析的对象。 3.3 绩优指标：指绩效考核成绩（单一指标）等于或超过100分的定量指标或被评价为98分及以上的定性指标，它是绩效总结的对象。 3.4 绩劣指标：指绩效考核成绩（单一指标）低于70分
11、的定量指标或被评价为D等定性指标（含某些有标准定义的定量指标），它是绩效总结的对象。 3.5 绩效稽核：为保证绩效指标数据被完整、真实、及时地记录和提供，绩效归口管理部门对指标数据提供责任单位进行督促、稽查、审核，以及要求提供阶段性数据/文件等，包括绩效记录过程稽核与绩效记录结果稽核。 3.6 绩效目标调整：在特定事由出现的情况下，经过相关决策程序，对某些绩效指标项目、目标值（定性指标的标准）、指标权重的调整。 3.7 经管会成员：本程序文件所称“经管会成员”特指作为“单位负责人”《绩效合同》发约人的经管会成员。 3.8 单位负责人：本程序文件所称“单位负责人”包括各单位高级经理正职、
12、直属科室（车间）二级经理正职。“各单位”指一汽贸易轿车销售有限公司、一汽马自达销售有限公司、职能部门、分厂、直属科室（车间）。 另外，副总师、HQ3项目组长的《绩效合同》发约人与上述“单位负责人”的《绩效合同》发约人同为经管会成员，因此副总师、HQ3项目组长绩效管理可参照本工作程序执行。 4 职责 4.1绩效领导小组职责 4.1.1 决定单位负责人绩效目标（指标项目、目标值及权重）及绩效目标调整。 4.1.2 审核单位负责人绩效考核结果。 4.1.3 决定单位负责人绩效考核申诉的最终处理。 4.1.4 依集团公司规定或授权，提议或决定单位负责人绩效考核结果运用。 4.1.5 主
13、持公司绩效管理工作会议。 4.1.6 经规划控制部提议，决定特定绩效指标数据值的调整。 4.2 经管会成员职责 4.2.1依绩效领导小组决议，与单位负责人分别沟通、签署及修改《绩效合同》。 4.2.2与单位负责人定期沟通，确认和支持单位负责人的绩效改进计划。 4.2.3 评价单位负责人绩效表现。 4.3 单位负责人职责 4.3.1 依绩效领导小组决议，与经管会成员沟通、签署及修改《绩效合同》。 4.3.2 定期分析（总结）个人绩效表现，制定、实施绩效改进计划。 4.3.3 若不服绩效考核结果，可提起绩效考核申诉。 4.3.4 负责相关指标数据记录、提供，配合绩效归口管理部绩
14、效稽核工作。 4.4 规划控制部职责 4.4.1依绩效领导小组指派，草拟单位负责人绩效目标（指标项目、目标值及权重）及《绩效合同》修改方案。 4.4.2 在绩效管理过程中，向经管会成员及单位负责人提供咨询服务。 4.4.3 依总经理指派，调查单位负责人绩效申诉事项，提出处理建议。 4.4.3 收集、汇总，及时提供单位负责人关键业绩指标数据，并通过绩效稽核确保关键业绩指标数据的完整性、真实性。 4.4.4 备案相关记录文件。 4.5 人力资源部职责 4.5.1 依绩效领导小组指派，参与草拟《绩效合同》修改方案。 4.5.2 依绩效领导小组授权，草拟单位负责人绩效考核结果运用方案
15、 4.5.4 支持规划控制部备案工作，负责保管《绩效合同》、《绩效分析（总结）与改进表》等相关记录文件。 5 流程描述 5.1 绩效管理主流程 过程输入 工作流程 R A S C I 涉及的记录文件 开始 集团公司/公司战略规划、策略目标、经营计划 设定公司关键业绩指标 规划控制部 绩效领导小组 《公司策略目标与关键业绩指标设定表》 《公司策略目标与关键业绩指标设定表》 公司关键业绩指标分解至单位负责人 规划控制部 单位负责人 《指标分解矩
16、阵表》 部门职能说明文件、相关程序文件 通过过程、利益相关者及关键职责（项目任务）分析补充单位负责人关键业绩指标 规划控制部 综合管理部 单位负责人 《关键职责（项目任务）分析表》、《利益相关者分析表》 确定单位负责人关键业绩指标 规划控制部 绩效领导小组 《考核指标与分解指标界定表》 《指标检查表》 《指标解释表》 《指标解释表》 关键业绩指标赋值会 绩效领导小组 规划控制部 单位负责人 《绩效指标定值表》 《绩效指标定值表》 公司经营目标确定后15日内 沟通，签署《绩效合同》 经管会成员、单位负责人
17、 规划控制部 《绩效合同》 《绩效合同》 备案 规划控制部 人力资源部 《绩效合同》 5.1.1 绩效指标 数据处理流程 规划控制部 《绩效指标数据汇总表》 是 否 是否有异动指标 单位负责人 《绩效指标数据汇总表》 《绩效指标数据汇总表》 分析异动绩效指标，拟定绩效改进计划 单位负责人 《绩效分析（总结）与改进表》 《绩效分析（总结）与改进表》 绩效沟通，确认绩效改进计划 经管会成员、单位负责人 绩效领导小组 《绩效分析（总结）与改
18、进表》 《绩效分析（总结）与改进表》 备案 规划控制部 人力资源部 《绩效分析（总结）与改进表》 《公司绩效管理工作会议模板》 季度第2/3月的9日 公司绩效管理工作会议确认过程绩效表现 规划控制部 绩效领导小组 单位负责人 公司绩效管理工作会议记录 《绩效合同》、《绩效指标数据汇总表》 填写《绩效考核表》 规划控制部 《绩效考核表》 《绩效指标数据汇总表》、《工作任务类绩效指标考核表》、《绩效考核表》 绩效考核 每季度后5日内， 半年及年后15日内 经管会成员 绩效领导小组 规划控制部
19、 《绩效考核表》 《绩效考核表》 绩效考核结果下发 经管会成员 单位负责人、规划控制部、人力资源部 《绩效考核表》 5.1 绩效管理主流程（续） 过程输入 工作流程 R A S C I 涉及的记录文件 《绩效分析（总结）与改进表》、 考核结果沟通，确认绩效改进计划 经管会成员、单位负责人 《绩效分析（总结）与改进表》、 《绩效考核表》、《绩效分析（总结）与改进表》 备案 规划控制部 人力资源部 《绩效考核表》、《绩效分析（总结）与改进表》 考核结果下发2日内 申诉 否 单位负责人
20、 《绩效考核申诉表》 绩效考核申诉提起 单位负责人 总经理 《绩效考核申诉表》 《绩效考核申诉表》 是 受理 否 总经理 《绩效考核申诉表》 《绩效考核申诉表》 申诉受理后3日内 调查分析，提出处理建议 规划控制部 《绩效考核申诉表》 《绩效考核申诉表》 是 决议调整考核结果 否 绩效领导小组 规划控制部 相关单位负责人 《绩效考核申诉表》 《绩效考核申诉表》 调整绩效考核结果 相关经管会成员 绩效领导小组、人力资源部 《绩效考核表》
21、 《绩效考核表》 备案 规划控制部 人力资源部 《绩效考核表》 《绩效考核表》 每季后9日 公司绩效管理工作会议确认绩效考核结果 绩效领导小组 规划控制部、人力资源部、各单位负责人 公司绩效管理工作会议记录 《高级经理年薪实施细则》、《工资发放管理规定》 绩效考核结果运用于部门绩效工资 及年薪发放等 人力资源部 绩效领导小组 集团公司、经管会成员 高级经理年薪管理相关记录文件，部门绩效工资发放管理相关记录文件等 结束 5.1.1 绩效指标数据处理流程
22、过程输入 工作流程 R A S C I 涉及的记录文件 开始 《指标解释表》 《绩效指标数据收集表》 发布绩效指标数据收集通知 规划控制部 相关单位 《绩效指标数据收集表》 《绩效指标数据收集表》、绩效原始记录文件 绩效指标数据记录任务落实 相关单位负责人 受权人员 绩效记录人 《绩效指标数据收集表》、绩效原始记录文件 《绩效指标数据收集表》、绩效原始记录文件 绩效记录 绩效记录人 相关单位负责人 《绩效指标数据收集表》、绩效原始记录文件 《绩效稽核表》 绩效记录过
23、程稽核 规划控制部 相关人员 相关单位 《绩效稽核表》 《绩效指标数据收集表》 月初第2工作日 绩效指标数据提供 相关单位负责人 规划控制部 《绩效指标数据收集表》 《绩效指标数据收集表》 绩效指标数据接收 规划控制部 相关单位负责人 《绩效指标数据收集表》 《绩效稽核表》 绩效记录结果稽核 规划控制部 相关人员 相关单位 《绩效稽核表》 《绩效稽核表》 是 否 责成再次提供特定数据 规划控制部 相关单位 《绩效稽核表》 《绩效稽核表》 再次提供特定数据 相
24、关单位负责人 受权人员 规划控制部 《绩效指标数据收集表》 《绩效稽核表》 否 是 认可再次提供的数据 规划控制部 相关单位 《绩效稽核表》 《绩效稽核表》 是 否 决议调整相关指标数据 绩效领导小组 规划控制部 相关单位负责人 《绩效稽核表》 《绩效稽核表》 调整相关指标数据 规划控制部 相关单位 《绩效指标数据收集表》 《绩效指标数据汇总表》 完成、报送《绩效指标数据汇总表》 月初第3工作日 规划控制部 相关经管会成员、相关单位 《绩效指标数据汇总表》 《指标解释
25、表》、《绩效指标数据汇总表》、《生产操作服务人员群体绩效关联系数核算表》 核算生产操作服务人员群体绩效关联系数 规划控制部 人力资源部、相关单位 相关单位 《生产操作服务人员群体绩效关联系数核算表》 结束 5.1.2 绩效目标调整流程 过程输入 工作流程 R A S C I 涉及的记录文件 开始 绩效目标调整建议 单位负责人认为应调整绩效目标的事由 单位负责人 《绩效目标调整表》 否 绩效目标调整意见 是 经关会成员 规划控制部
26、 《绩效目标调整表》 《绩效目标调整表》 否 绩效目标调整意见 总经理 规划控制部 《绩效目标调整表》 《绩效目标调整表》 否 经管会成员绩效管理工作程序 绩效目标调整决议 每年6月下旬 是 是 绩效领导小组 规划控制部 《绩效目标调整表》 《绩效目标调整表》 执行绩效目标调整决议，通知修改《绩效合同》 规划控制部、人力资源部 绩效领导小组 相关单位 《绩效合同修改通知》 《绩效合同修改通知》 修改《绩效合同》 备案 执行新《绩效合同》 下级相关发约与受约人 绩效归口管理
27、部门 绩效归口管理部门 《绩效合同》 《绩效合同》 绩效归口管理部门 《绩效合同》 《绩效合同》 相关发约人、受约人 《绩效合同》 执行原《绩效合同》 相关发约人、受约人 结束 6 流程节点说明 绩效管理主流程描述 涉及文件和记录 1 设定公司关键业绩指标 1.1输入/输入部门: 集团公司/轿车公司战略规划、策略目标、经营计划/经管会、规划控制部 1.2过程/操作说明: 规划控制部从财务、客户
28、内部运营、学习成长四个相互关联的维度（平衡记分卡维度），草拟公司策略目标，并为各策略目标相应设定关键业绩指标。绩效领导小组参考规划控制部草拟的方案，确定公司策略目标及关键业绩指标，此为公司关键业绩指标体系分解的起点。 1.3输出/输出接收部门：公司关键业绩指标/规划控制部 《公司策略目标与关键业绩指标设定表》 2 公司关键业绩指标分解至单位负责人 2.1输入/输入部门: 公司级关键业绩指标/规划控制部 2.2过程/操作说明: 规划控制部运用《指标分解矩阵表》将公司关键业绩指标分解至单位负责人。特定单位负责人是否对某关键业绩指标负责，取决于其是否承担相关职责，且其承担的
29、职责对该关键绩效指标具有显著驱动作用，但不论其驱动作用是可完整驱动该绩效指标。规划控制部按照上述原则草拟出的关键业绩指标为单位负责人关键业绩指标的主要来源。 2.3输出/输出接收部门： 《指标分解矩阵表》 3 通过过程、利益相关者、关键职责（项目任务）分析补充单位负责人关键业绩指标 3.1输入/输入部门: 单位负责人《职位说明书》、相关程序文件规/综合管理部 3.2 过程/操作说明： 规划控制部运用《关键职责（项目任务）分析表》、《利益相关者分析表》对经管会成员的关键职责及涉及单位负责人的流程客户需求（利益相关者需求）进行分析（从时间、成本、数量、质量、风险控制等维度），
30、推导出若干单位负责人关键业绩指标。综合管理部支持关键职责、利益相关者分析工作，并负责提供过程指标。 规划控制部按照上述原则草拟出的关键业绩指标为单位负责人关键业绩指标的补充来源。 3.3输出/输出接收部门： 《关键职责（项目任务）分析表》、《利益相关者分析表》 4 确定单位负责人关键业绩指标 4.1输入/输入部门: 上述2、3成果/规划控制部 4.2 过程/操作说明： 规划控制部运用《考核指标与分解指标界定表》对上述2及3获得的经管会成员关键业绩指标进行行性质界定（考核指标系考核本级的绩效指标；分解指标系考核下级的绩效指标）。 然后，规划控制部运用《指标检查表》对上
31、述3及4获得的单位负责人考核指标从战略关联性、可控制性、指标是否可信（即是否可轻易假造）、是否可衡量（即是否有明确的计算方法或评价标准）、是否可低成本获得（即建立和获得该指标的记录系统相对于考核该指标的意义从成本上看是否经济）、是否可理解（即绩效指标是否可被无歧义地理解）几个维度对绩效指标进行筛选和调整，从而拟定出单位负责人的关键业绩指标。 草拟出的单位负责人关键业绩指标运用《指标解释表》给予解释，解释项目包括：指标编码、指标名称、指标维度、责任方、指标定义、计算公式、计量单位、极性（正、负、趋中）、数据来源单位、数据来源文件、数据收集频度、考核频度、建议使用权重。 绩效领导小组参考规划控
32、制部所草拟的单位负责人关键业绩指标方案，最终决定单位负责人的关键绩效指标。 4.3输出/输出接收部门： 《考核指标与分解指标界定表》、《指标检查表》、《指标解释表》 5 关键业绩指标赋值会 5.1输入/输入部门: 单位负责人《指标解释表》、《绩效指标定值表》/绩效领导小组 5.2 过程/操作说明： 绩效领导小组召开关键业绩指标赋值会，议定各单位负责人绩效指标的目标值及指标权重。绩效领导小组可向规划控制部提出咨询要求，并将单位负责人赋值结果告知规划控制部。 5.3 输出/输出接收部门：单位负责人《绩效指标定值表》/经管会成员 《绩效指标定值表》 6 沟通、签署绩效合
33、同 6.1输入/输入部门: 单位负责人《绩效指标定值表》/绩效领导小组 6.2 过程/操作说明： 总经理与各单位负责人在沟通的基础上签订《绩效合同》（包括约定的绩效指标目标值、指标权重、受约人对绩效目标达成障碍的声明，以及发约人支持计划的承诺）。该环节应于公司经营目标确定后15日内完成。 6.3 输出/输出接受部门：经管会成员与单位负责人签署的《绩效合同》/规划控制部 《绩效合同》 7 备案 7.1输入/输入部门: 经管会成员与单位负责人签署的《绩效合同》/经管会成员 7.2 过程/操作说明： 经管会成员与单位负责人签署的《绩效合同》在规划控制部备案，规划控
34、制部备案后交由人力资源部负责保管。 7.3 输出/输出接受部门： 《绩效合同》 8 分析异动绩效指标，拟定绩效改进计划 8.1输入/输入部门: 《绩效指标数据汇总表》/规划控制部 8.2 过程/操作说明： 单位负责人将《绩效指标数据汇总表》同其《绩效合同》相关内容进行比对，如识别出异动指标，应填写《绩效分析（总结）与改进表》，分析异动绩效指标的异动原因及影响，并拟定绩效改进的行动方案。 8.3 输出/输出接受部门：《绩效分析（总结）与改进表》/经管会成员 《绩效分析（总结）与改进表》 9 绩效沟通，确认绩效改进计划 9.1输入/输入部门: 《绩效分析（总
35、结）与改进表》/单位负责人 9.2 过程/操作说明： 经管会成员与单位负责人进行定期绩效沟通，分析单位负责人绩效指标异动情况，并确认单位负责人的绩效改进行动计划。 9.3 输出/输出接受部门：《绩效分析（总结）与改进表》/规划控制部 《绩效分析（总结）与改进表》 10 备案 10.1输入/输入部门:《绩效分析（总结）与改进表》/经管会成员 10.2 过程/操作说明： 规划控制部备案各经管会成员确认后的单位负责人《绩效分析（总结）与改进表》，规划控制部备案后交由人力资源部负责保管。 10.3 输出/输出接受部门： 《绩效分析（总结）与改进表》 11 公司绩效管理
36、工作会议确认单位负责人过程绩效表现 11.1 输入/输入部门: 《公司绩效管理工作会议模板》/规划控制部 11.2 过程/操作说明： 每季度第2/3月份9日召开公司绩效管理工作会议。作为公司绩效管理工作会议议程组成部分，绩效领导小组确认各单位负责人的过程绩效表现（包括针对异动绩效指标的改进行动计划）。 11.3 输出/输出接受部门： 12 填写《绩效考核表》 12.1输入/输入部门: 《绩效指标数据汇总表》、《绩效合同》/规划控制部 12.2 过程/操作说明： 规划控制部将经管会成员同单位负责人签署的绩效合同，以及单位负责人《绩效数据汇总表》的相
37、关内容纳入《绩效考核表》。 12.3 输出/输出接受部门：《绩效考核表》/经管会成员 《绩效指标数据汇总表》、《绩效合同》、《绩效考核表》 13 绩效考核 13.1输入/输入部门: 《绩效考核表》/规划控制部 13.2 过程/操作说明： 相关经管会成员依《绩效指标评分规则》及《绩效管理制度》相关规定得出单位负责人的绩效考核结果。该环节，相关经管会成员可向规划控制部提出咨询要求。 单位负责人绩效考核结果须经绩效领导小组开会审核，方得下发。 （经管会成员可通过设定工作任务的方法，将某些较长考核周期的绩效指标分解至较短考核周期，该类绩效指标应运用《工作任务类绩效指标考核表》
38、进行评价，然后将评价结果直接纳入《绩效考核表》。） 13.3 输出/输出接受部门：《绩效考核表》/规划控制部 《工作任务类绩效指标考核表》《绩效考核表》、《绩效指标评分规则》及《绩效管理制度》相关规定 14 绩效考核结果下发 14.1输入/输入部门: 《绩效考核表》/经管会成员 14.2 过程/操作说明： 相关经管会成员发布对单位负责人的绩效考核结果。 14.3 输出/输出接受部门：《绩效考核表》/单位负责人、规划控制部 《绩效考核表》 15 考核结果沟通，确认绩效改进计划 15.1输入/输入部门: 《绩效分析（总结）与改进表》/单位负责人 15.2
39、过程/操作说明： 单位负责人，根据其绩效考核结果，填写《绩效分析（总结）与改进表》，分析绩劣原因、影响，总结绩优经验，并拟定绩效改进行动计划。 单位负责人将《绩效分析（总结）与改进表》交与相关管会成员，与其沟通，双方确认绩效改进行动计划。单位负责人应于未来绩效管理期间，执行其绩效改进行动计划。 15.3 输出/输出接受部门：《绩效分析（总结）与改进表》/规划控制部 《绩效分析（总结）与改进表》 16 备案 16.1输入/输入部门:《绩效考核表》、《绩效分析（总结）与改进表》/经管会成员 16.2 过程/操作说明： 规划控制部备案单位负责人《绩效考核表》、《绩效分析（总
40、结）与改进表》，规划控制部备案后交由人力资源部负责保管。 16.3 输出/输出接受部门： 《绩效分析（总结）与改进表》 17 绩效考核申诉提起（非必然环节） 17.1输入/输入部门: 《绩效考核申诉表》/单位负责人 17.2 过程/操作说明： 单位负责人若对其绩效考核结果不服，可填写《绩效考核申诉表》交请总经理决定是否受理。 17.3 输出/输出接受部门：《绩效考核申诉表》/总经理 《绩效考核申诉表》 18 （决定是否）受理 18.1输入/输入部门: 《绩效考核申诉表》/单位负责人 18.2 过程/操作说明： 总经理初步了解单位负责人申诉内容，做出是
41、否受理申诉的决定。若总经理决定不予受理，申诉处理即告终结，绩效考核结果不得调整。若总经理决定受理，应指派规划控制部负责调查。 18.3 输出/输出接受部门：《绩效考核申诉表》/规划控制部 《绩效考核申诉表》 19 调查分析，提出处理建议 19.1输入/输入部门: 《绩效考核申诉表》/总经理 19.2 过程/操作说明： 规划控制部受总经理指派，针对单位负责人申诉内容，访谈相关人员（包括但不限于访谈方式），进行调查分析，提出针对单位负责人申诉的处理建议。 19.3 输出/输出接受部门：《绩效考核申诉表》/绩效领导小组 《绩效考核申诉表》 20 决议（是否）调整绩效考核
42、结果 20.1输入/输入部门: 《绩效考核申诉表》/规划控制部 20.2 过程/操作说明： 绩效领导小组开会讨论单位负责人绩效考核申诉，在参考规划控制部所提申诉调查分析意见与处理建议基础上，做出单位负责人绩效考核申诉处理决议，决议必要内容为：是否调整副总经理绩效考核结果。 绩效领导小组作出处理决议应通知相关单位负责人。 20.3 输出/输出接受部门：《绩效考核申诉表》/经管会成员 《绩效考核申诉表》 21 调整绩效考核结果（非必然环节） 21.1输入/输入部门: 《绩效考核申诉表》/绩效领导小组 21.2 过程/操作说明： 如绩效领导小组决定调整单位负责人
43、考核结果则通知相关经管会成员执行调整，并将调整结果告知绩效领导小组、人力资源部及相关单位负责人。 21.3 输出/输出接受部门：《绩效考核表》/规划控制部 《绩效考核表》 22 备案 22.1输入/输入部门: 《绩效考核申诉表》/经管会成员 22.2 过程/操作说明： 规划控制部对调整后的单位负责人《绩效考核表》重新备案，规划控制部备案后交由人力资源部负责保管。 22.3 输出/输出接受部门： 《绩效考核表》 23 绩效考核结果运用年薪发放等 23.1输入/输入部门: 《绩效考核表》/经管会成员 23.2 过程/操作说明： 人力资源部根据公司《绩效
44、管理制度》、《高级经理年度经营/管理目标考核奖惩规定》等将单位负责人绩效考核结果运用于年薪发放等领域。在此环节，绩效领导小组有决定权。 23.3 输出/输出接受部门： 《绩效管理制度》、《高级经理年薪实施细则》等规定 24 公司绩效管理工作会议确认单位负责人绩效考核结果 24.1输入/输入部门:《绩效考核表》、绩效考核结果运用情况/人力资源部；《绩效分析（总结）与改进表》/单位负责人 24.2 过程/操作说明： 每季度结束后9日召开公司绩效管理工作会议。作为公司绩效管理工作会议议程组成部分，绩效领导小组确认各单位负责人的绩效考核结果（包括改进行动计划）。 24.3 输
45、出/输出接受部门： 公司绩效管理工作会议记录 25 绩效考核结果运用于部门绩效工资及年薪发放等 25.1输入/输入部门: 《绩效考核表》/人力资源部 25.2 过程/操作说明： 人力资源部依《高级经理年薪实施细则》、《工资发放管理规定》等将各单位绩效考核结果运用于部门绩效工资及年薪发放等领域。在此环节，绩效领导小组有决定权。 25.3 输出/输出接受部门： 高级经理年薪管理相关记录文件，部门绩效工资发放管理相关记录文件等 绩效指标数据处理流程描述 涉及文件和记录 1 发布绩效指标数据收集通知 1.1 输入/输入部门:《指标解释表》
46、《指标数据收集表》/规划控制部 1.2 过程/操作说明: 各考核期间第1工作日，规划控制部发布《指标数据收集通知》。规划控制部根据单位负责人《指标解释表》相关内容，填写《指标数据收集表》相关内容，连同通知一并发至相关数据提供责任单位。 1.3 输出/输出接收部门：《指标数据收集表》/相关数据提供责任单位 《指标解释表》、《绩效指标数据收集表》 2 绩效指标数据记录任务落实 2.1 输入/输入部门:《指标数据收集表》/规划控制部 2.2 过程/操作说明: 指标数据提供责任单位负责人或其授权人员，根据《绩效指标数据收集表》落实相关绩效指标的记录任务。落实内容包括：组织完
47、善绩效记录文件（如现有记录文件可满足特定指标数据记录需要将其明确；如现有记录文件不能满足指标数据记录需要，则设计相应记录文件），指定绩效记录人，并书面告知其记录绩效数据的方法、频次等。相关绩效指标数据提供任务落实后，须告知规划控制部。 2.3输出/输出接收部门： 《绩效指标数据收集表》 3 绩效记录 3.1 输入/输入部门: 《绩效指标数据收集表》及绩效原始记录文件模板/相关单位 3.2 过程/操作说明: 绩效记录人，根据单位负责人（或其授权人员）的书面指示，进行完整、准确、及时地绩效记录。完成相关绩效记录文件，填写《绩效指标数据收集表》 3.3输出/输出接收部门：
48、 绩效原始记录文件、《绩效指标数据收集表》 4 绩效记录过程稽核 4.1 输入/输入部门: 4.2 过程/操作说明: 规划控制部随时抽查各单位绩效记录情况，包括但不限于查阅绩效记录文件，访谈公司内外相关人员，及分析关联绩效指标数据特征等。规划控制部有权要求相关单位采取整改措施、修正绩效原始记录文件/指标数据，以及提供阶段性的原始记录文件、《绩效指标数据收集表》。 规划控制部实施绩效记录过程稽核，相关单位、人员应当配合。 4.3输出/输出接收部门：《绩效稽核表》/相关单位 《绩效稽核表》 5 绩效指标数据提供 5.1 输入/输入部门: 绩效原始记录文件、
49、《绩效指标数据收集表》/相关单位5.2 过程/操作说明: 相关单位负责人（或其授权人员）汇总绩效记录人所填写的绩效原始记录文件及《指标数据收集表》，并将汇总完成的《绩效指标数据收集表》交付规划控制部。此环节应于每月初第2工作日完成。 5.3输出/输出接收部门：《绩效指标数据收集表》/规划控制部 绩效记录原始文件、《绩效指标数据收集表》 6 绩效指标数据接收 6.1 输入/输入部门: 《绩效指标数据收集表》/单位负责人（或其授权人员） 6.2 过程/操作说明: 规划控制部接收各指标数据提供责任单位所交付的《绩效指标数据收集表》。 6.3输出/输出接收部门： 《绩效指标数据收集表》、《绩效指标数据汇总表》 7 绩效记录结果稽核 7.1 输入/输入部门: 《绩效指标数据收集表》/相关单位 7.2 过程/操作说明: 规划控制部查核各单位交付的《绩效指标数据收集表》，包括但不限于查阅相关原始记录文件，访谈公司内外相关人员，及分析关联绩效指标数据特征等。规划控制部实施绩效记录结果稽核，相关单位、人员应当配合。 7
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