开源证券会议管理制度.doc

开源证券有限责任公司
会议管理制度
（意见稿）

第一章 总则
第一条 为了规范公司会议管理、提高会议水平、降低会议成本，使公司及各部门的会议秩序和会议环境得到不断的优化和改善，妥善安排会议室的使用顺序，使其更趋于合理化，特制定本规定。
第二条 本制度适用于开源证券总部会议管理。

第二章 会议分类
第三条 根据涉及范围不同，会议分为公司级会议、部门级会议、和党组织会议等。
具体会议类型、召集部门、召集时间、主持人等见附件一。

第三章 会前准备
第四条 会议安排原则：小会服从大会，局部服从整体，临时会议服从例会。
因处置突发事件而召集的紧急会议不受此限。
第五条 会议提拟与审批
（一）公司级会议和党组织会议无须提拟和审批。
（二）部门级会议由主办部门报总部办公室（以下简称办公室）安排具体事宜。
（三）部门会议由各部门自行安排，但会议时间、参加人等，不得与公司会议冲突。
第六条 会议计划与统筹
（一）会议的计划与统筹由办公室统一协调、安排。
（二）凡办公室已列入计划的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排新的临时会议时，会议召集部门应提前2天报请办公室调整会议计划。
未经办公室同意，任何人不得随意打乱正常会议计划。
第七条 会议通知一般应提前一天以上。通知对象为与会人、会务服务提供部门等。会议通知形式一般为书面通知和电话通知。
第八条 会议材料的准备
（一） 软件材料的准备
1、会议组织部门应在会前广泛收集会议材料，并加以整理、分析、汇总。
2、若有会议资料要发放，会议组织部门应提前将其复印、装订。
3、办公室应准备好会议签到表。
（二） 硬件材料的准备
会议组织部门应根据会议参会人数的数量，布置好会场，准备好会场所需设备。
第四章 会场管理
第九条 会议一般进程：
（一） 参会人员在会议签到表上签到；
（二） 会议组织部门检查会议出席情况；
（三） 分发会议所需材料；
（四） 会议开始；
（五） 会议结束；
第十条 会场纪律：
（一）参会人员需在会议签到表上签到，务必做到字迹清晰整洁；
（二）参会人员至少提前5分钟到达会场；
（三）参会人员不得无故缺席；
（四）会议开始后，参会人员应将手机关闭或调为震动模式，未经许可，不得用手机接打电话、发送短信。
（五）参会人员不得擅自离开会场。
第十一条 会议主持人须知
（一）主持人一般应于会议开始后，将会议的议题、议程、须解决问题及达成目标、议程推进中应注意的问题等，进行必要的说明。
（二）会议进行中，主持人应根据会议进行中的实际情况，对议程进行适时、必要的控制，以确保议程顺利推进及会议效率。
第十二条 会场秩序的维持
（一）公司级的会议，由办公室负责安排人员维持会场秩序。
（二）部门级（含以下）会议，由组织方自行维持会场秩序。
第五章 罚则
第十三条 迟到、早退、缺席
（一）迟到。所有参加会议的人员在会议开始后5分钟内未到的，记为迟到。
（二）早退。凡参加会议人员，若未经主持人同意在开会结束前提前离开会场的，记为早退。
（三）缺席。凡必须参加会议人员未经请假擅自不参加会议或请假未经批准而不参加会议的，记为缺席。
第十四条 处罚
（一）违反本制度第十条相关规定的，每次罚款100元。
（二）无正当理由迟到、早退的，每次罚款100元。
（三）无正当理由缺席会议的，按旷工处理。
(四)凡因通知原因造成应参加会议人员迟到或缺席的，以上处罚由传达人承担。
第六章 附则
第十五条 本制度为总部基本制度，解释权归公司总部办公室，监督执行权归总部办公室。
第十六条 本制度自颁行之日起实行，未尽事宜将另行补充。

附件一：具体会议类型、召集部门、召集时间、主持人安排表
会议级别
会议类型
会议召集部门
会议召集时间
会议主持人
公司级会议
股东大会
董事会
会议召开日前10天
董事长
董事会
董事会办公室
会议召开前15天
董事长
董事会下设各专业委员会
董事会办公室
会议召开前5天
委员会召集人
监事会
监事会办公室
会议召开前10天
监事会主席
总经理办公会
办公室

总经理
职工代表大会
　工会
会议召开前3天　

党政联席会
党总支会议
　党群工作部

党总支书记
党支部会议
　各支部

党支部书记

9

附件二：会议室登记表
会议室登记表
会议日期
起止时间
会议名称
召集部门
召集人
地点
人数
备注

合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用文件
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责
合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
46 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责