总经理办公会会议制度.doc

总经理办公会会议制度

为完善企业制度，规范结构，进一步明确总经理办公会议事程序，保证经理层依法行使职权、履行职责、承担义务，有效防范经营风险，促进公司经济及各项工作持续、稳步、快速发展，特制订本会议制度。
一、总经理办公会议的形式及参加人员
1、例行总经理办公会议
由总经理负责召集和主持。总经理因特殊原因不能出席时，可委托一名副总经理召集和主持；
会议参加人员为：总经理、副总经理、总工程师。根据会议内容可由相关部门的负责人列席会议；
项目班子成员因故不能参加总经理办公会议，应向总经理或主持会议的副总经理请假。
2、 总经理特别办公会议
项目所遇突发或其他特别工作而召开的不定期的总经理办公会议。由总经理主持，并由总经理指名的有关人员参加会议。
二、 开会时间
原则上，总经理办公会定于每周一召开；如遇紧急情况可根据总经理的安排随时召开。
三、 总经理办公会议事规则
1、项目办公室负责总经理办公会议题的整理收集、会议安排、会议记录、纪要整理和会议资料的保管等工作，并定期存档。
2、总经理办公会议题由总经理决定；总经理办公会各成员可在工作分工范围内，提前三个工作日向总经理申请提出会议讨论决定的议题，重要议题应提交可供会议决策的方案等书面材料，提交会议讨论的议题应有充分的材料和明确的决策建议。
3、总经理办公会一般应提前一天将会议通知、会议议题及有关材料送达参加总经理办公会议成员。
4、总经理办公会讨论决定问题实行民主集中、多数一致、总经理负责的原则，由总经理归纳出席会议成员的多数意见后作出决议，对经会议讨论尚不宜作出决议的议题，总经理有权决定下次再议。在必须作出决议而又不能形成多数一致意见时，总经理有最终决定权。
5、总经理办公会决议以公司会议纪要形式下发执行，同时须报公司董事会备案。
6、总经理办公会成员必须认真负责地行使职权，遵守保密纪律，维护公司领导班子的团结。
7、总经理办公会的议题及有关材料，会议讨论情况和会议记录为公司核心机密，一切有关人员不得泄露。
四、总经理办公会的议事内容
总经理办公会议内容为（包括，但不限于）：
1、 拟订项目年度经营计划、财务预算、决算方案，报董事会审批；
2、研究实施经董事会讨论决定的项目生产经营计划、财务预算 、职工培训、职工工资分配、职工福利等方案；审定季度生产经营计划及阶段性中心工作方案；
3、拟订、修改项目的基本管理制度；制定公司的具体规章及审定部门管理制度；制订、调整公司内部管理机构设置方案；
4、制订项目人员配备方案；决定除应由董事会决定聘任或者解聘以外的中层干部及其他管理人员的选拔、考察、任免和奖惩议案；决定项目基本工资制度和工资标准、内部分配形式和方案、工资调整方案；决定项目员工奖励和处分；
5、确定向董事会汇报的重大问题；研究确定总经理年度、半年度总经理工作报告等有关事项；通报经理层日常工作；研究日常安全、生产、经营管理等工作，及时解决工作中遇到的问题；审定公司与所属项目签订的各种经济责任书（承包书、责任状）；协调处理涉及与其他分管部门交叉业务和上级部门、地方关系的重要事宜；
6、研究确定项目章程规定的和董事会授予的其他职权范围内的工作；
7、研究确定一般设备和材料的采购方案、数量、价格及供货商和其它属于项目经理层决定的各项事宜；
8、总经理办公会讨论决定的事项，由分管副总经理按照分工范围督促检查，在下次会议上或规定时间内通报贯彻落实情况。
五、会议纪要的上报及下发
总经理办公会会议纪要经总经理签批后，由项目办公室上报董事会，并下发至部门主管层成员及与会议有关的部门或人员。
六、 其它
1、 总经理办公会决定的事项，由有关部门承办。公司办公室负责协调、检查和落实；
2、会议议题由与会人员提出或由有关部门提请，办公室负责汇总上会研究；
3、提交总经理办公会会议研究的议题，分管领导应事先召集有关部门进行研究并提出意见；对意见分歧较大的问题，应向会议说明；
4、与会人员因故不能参加会议时要提前告知总经理，并对提请事项陈述自己的观点，办公室负责记入会议纪要。

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