TD开户流程.doc

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　　TD开户流程：
　　以下以兴业银行为例。做详细的解说：
　　兴业银行
　　客户需带证件：个人身份证
　　办理地点：兴业银行各个营业网点+
　　需填表格：
　　1.贵金属投资咨询服务协议（兴业）。
　　这个是从公司发出的协议，是我们代理的TD的合作单位金创盖章的，一式三联，第一联：会员留存，第二联：银行留存。第三联客户留存.
　　客户需要填写右上角的乙方客户姓名，身份证上对应的地址，联系电话。
　　此单的下面。我们可以先自行填好。代理机构的名称-山东金创股份有限公司，客户名称，客户银行卡所在地区，证件类型-身份证，证件号-对应的身份证号，交易银行卡卡号，客户黄金编码#这个是从银行签约后从银行柜体生成的。会有附带的另一张客户留存的带有交易编码的存根。
　　（备注：投资服务协议的第七条，本协议的服务有效期填签约的那天的日期到一年后的时间）
　　2.兴业银行代理个人客户贵金属投资风险评估按揭书
　　这个主要是做投资产品适应性测试，也是三联单。一般分数会在20分以上。这个单子主要就是左下角要客户签字
　　3.兴业银行代理个人客户贵金属买卖业务协议书，
　　一式三联，只用客户在右下角签字确认
　　4.兴业银行代理个人客户贵金属买卖业务签约表
　　一式三联的单子，这个单子是客户填写自己个人信息然后签字确认即可
　　代客户签约成功后，要反馈回来第一个单子也就是贵金属投资咨询服务协议，

　　注意事项：
　　1，若已在他行签约过贵金属交易的客户准备转至兴业银行，客户需到原开户行销户后再与兴业签约
　　2，原本已经在兴业开户在操作的客户，一个月以内的可以转到自己的名下，但是如果超过一个月的户，即使销户再开，但是客户名下的黄金编码已经生成，就不能算到自己名下的了，只能用其他的身份证再行开户签约。

　　简单步骤如下：
　　一、至兴业银行柜台开通银行卡、网银及贵金属业务

　　1．开办借记卡
　　2．办理个人网银
　　二、签约开通贵金属业务
　　步骤一.客户通过柜台开通个人网银，并签约贵金属业务。
　　步骤二.当开通完贵金属业务后，按照贵金属信息的显示，填写我们公司提供的三联单后。
　　步骤三：客户把三联单内的一联交给银行柜台，一联寄至公司，一联客户留档。
　　深发银行
　　需带证件：个人身份证
　　办理地点：深发银行各个营业网点
　　需填表格：个人综合签约帐户、个人网上银行贵宾版客户申请表等
　　注意事项：
　　1. 请在办理贵金属签约时在选择“合作机构客户，合作机构编码”一栏处（见附件1）输入我公司机构号，机构号为S558。
　　2 若已在他行签约过贵金属交易的客户准备转至深发，客户需到原开户行销户后再与深发签约）
　　具体步骤如下：
　　一、 开通银行卡及网银
　　1．开办借记卡
　　2．办理个人网银
　　二、 签约开通贵金属业务
　　客户登录个人网银签约贵金属业务：
　　步骤一：登陆深发网银；
　　步骤二：点击理财”-“风险评估”，点击进行风险评估测试（改手续将在柜台办理通过）；
　　步骤三：点击理财-贵金属签约
　　步骤四：填写签约详细信息，特别注意不能漏填或错填机构号。
　　步骤五：签约成功后，两个交易日后可以开始交易。

　　民生银行
　　需带证件：个人身份证
　　办理地点：民生银行各个营业网点
　　需填表格：个人综合签约帐户、个人网上银行贵宾版客户申请表等
　　注意事项：1、请在办理贵金属签约时在机构号一栏处（见附件1）输入机构号，机构号为090038。
　　2、若已在他行签约过贵金属交易的客户准备转至民生银行，客户需到原开户行销户后再与民生签约
　　具体步骤如下：
　　一、开通银行卡及网银
　　1．开办借记卡
　　2．办理个人网银（贵宾版）
　　注：开通网银需购买U宝：U宝，类似U盘，方便携带，可以在任何一台电脑上即插即用（U宝需付费30元）。
　　二、开通贵金属业务程序
　　1．交易签约
　　直接登录民生银行网银，在网上进行电子签约。

　　步骤一：插入民生U宝，登陆民生网银；
　　步骤二：点击左边功能栏中的“贵金属延期交易”à“交易账户管理”à“客户签约”；
　　步骤三：填写风险评估试卷，若第一次不通过，可以重新填写；
　　步骤四：填写签约详细信息，特别注意不能漏填或错填机构号。
　　步骤五：签约成功后，第二个交易日可以开始交易。

　　交通银行
　　需带证件：个人身份证
　　办理地点：交通银行各个营业网点
　　需填表格：太平洋借记卡综合类申请表、个人客户开户信息采集表申请表等
　　注意事项：
　　1. 交通银行银行网上开通贵金属业务的时间为：周一至周五上午9点整至11点30分，下午13点30分至15点30分。
　　2. 若已在他行签约过贵金属交易的客户准备转至交通银行，客户需到原开户行销户后再与交通银行签约
　　具体步骤如下：
　　开通银行卡及网银
　　1．开办借记卡
　　2．办理个人网银
　　签约开通贵金属业务
　　客户登录个人网银签约贵金属业务
　　步骤一：登陆交通网银；
　　步骤二：点击黄金-资金账户管理-客户资料维护-开通；
　　步骤三：填写风险评估试卷及开户协议并点击提交确认，若第一次不通过，可以重新填写；
　　步骤四：填写签约详细信息
　　步骤五：签约成功后，两个交易日后可以开始交易。

　　华夏银行
　　需带证件：个人身份证
　　办理地点：华夏银行各个营业网点
　　需填表格：个人综合签约帐户、个人网上银行贵宾版客户申请表等
　　注意事项：
　　1. 请在办理贵金属签约时在填写机构号一栏处输入我公司机构号，机构号为77777036。
　　2. 若已在他行签约过贵金属交易的客户准备转至华夏银行，客户需到原开户行销户后再与华夏银行签约
　　具体步骤如下：
　　一、 开通银行卡及网银
　　1．开办借记卡
　　2．办理个人网银
　　二、 签约开通贵金属业务（附件1）
　　1. 客户至柜台办理登录个人网银签约贵金属业务
　　2．在通过柜台办理贵金属的业务的时候，务必要告知柜台填写我们的机构号：77777036

　　广发银行
　　需带证件：个人身份证
　　办理地点：广发银行各个营业网点
　　需填表格：个人综合签约帐户、个人网上银行贵宾版客户申请表等25
　　注意事项：
　　1. 请在办理贵金属签约时在‘综合类会员编码’一栏处（见附件1）输入公司机构号，机构号为0256039。
　　2. 若已在他行签约过贵金属交易的客户准备转至广发，但是忘了黄金编码，客户需到原开户行查询并销户后再与广发签约
　　具体步骤如下：
　　一、 开通银行卡及网银
　　1．至银行柜台开办借记卡
　　2．办理个人网银
　　二、签约开通贵金属业务（详细见附件1）
　　客户登录个人网银签约贵金属业务
　　步骤一：登陆广发网银；
　　步骤二：点击点击投资理财---贵金属---开户；
　　步骤三：填写风险评估试卷及贵金属开户协议并点击下一步，若第一次不通过，可以重新填写；
　　步骤四：填写签约详细信息，特别注意不能漏填或错填机构号。
　　步骤五：签约成功后，两个交易日后可以开始交易。

　　恒丰银行
　　需带证件：个人身份证
　　办理地点：恒丰银行各个营业网点
　　需填表格：个人综合签约帐户、个人网上银行贵宾版客户申请表等
　　注意事项：
　　1. 请在办理贵金属签约后在‘客户推荐表’文件处的“综合类会员”一栏处输入公司机构号，机构号为__________。或填写“上海千石投资发展有限公司”。
　　2. 若已在他行签约过贵金属交易的客户准备转至恒丰银行，客户需到原开户行销户后再与恒丰银行签约）
　　具体步骤如下：
　　开户分为：
　　一、柜台开户
　　1、开立借记卡；
　　2、填写《恒丰银行个人黄金业务客户申请书》（一式两联）；
　　3、进行客户风险承受能力评估；
　　4、客户阅读并签署《代理个人贵金属交易协议书》（一式两份）；
　　5、开户成功后次交易日开始交易。
　　二、网银专业版开户、网银大众版开户（流程一样，见附件1）
　　步骤一、开立借记卡；
　　步骤二、登陆网银大众版
　　步骤三、选择“理财业务”-“贵金属交易”-“客户管理”-“个人客户开户”；
　　步骤四、客户阅读并签署《代理个人贵金属交易协议书》；
　　步骤五、填写客户信息，并确认提交；
　　步骤六、开户成功后次交易日开始交易。
　　步骤七、客户填写推荐表
　　1、客户开户成功后，填写并签署《客户推荐表》（2份）；
　　2、会员确认无误后，将与客户签订的协议（银行联，无银行联提供复印件）和推荐表一份提交银行另一份留给自己，或将一份推荐表寄回给我公司再由公司寄给银行总部另一份留给自己。
　　公司和各大银行客户归属的确定（目前合作银行，是三联单还是机构号，写清楚）
　　深发展银行机构号：S558
　　广发银行机构号：0256039
　　华夏银行机构号：77777036
　　恒丰银行机构号：必须填写上海黄金交易所贵金属交易客户推荐表
　　兴业银行必须签三联单:客户联，银行联，服务联
　　民生银行机构号：090038

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