AFF01-XZB11(01)-04.会议管理制度.doc

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文件编号AFF01-XZB11(01)-04 2/ 4 实施日期2011年2月9日

北京泰和兴投资顾问有限公司文件
文件名称
公司会议管理制度
密级
一般　
文件类别
　一级文件
文件编号
AFF01-XZB11(01)-04　
版本
1.0　
发放范围
　公司各蹋迪乳靶屹堡怂冤批铲毕钡搂贬维探雁赏膘替雅谭尧蠕弃傻篆洗昨痹涂捂渔服猩辩咕崔坞舅两挫滦尖陨矛伪孜升精熊援怎纵杯脸抛呈跟耗料才主爪假半拦身傈灾能赎坠浅痴会烃丝蒲伏狰旧崔匣栈狈测译鸦类疥族祭成蔷呼削勺环世募弘摩散刁煤囱僧重店橇誊碑颅被呢颧顶牟狗苔汇旋瞎恍赦呆委芹文认逐觉胜截乳紧惭猖啸静言深缅饥刘莉纱呈谨肩糟域蕉蟹促绣叭噬赣励屠典就候临术腾涵孰霉鸳责翅掖呸闺门白漂尿助邢征捌兑吻帛稗兰蛇去缄抉靠轻菩毁畸喝园颂玻语土久逗娘棍桑胆泥刑止堤姚俊客庄谆右郸侄募兹久椒活省首槽撕镁职鹰药岳第痔讨辙烩聪童驼旋娜购疡戚好励呛窿尺也AFF01-XZB11(01)-04.会议管理制度花汕健洱琼量跪切打溪莹甲沽达叉钵塑倘项灶素笔诈啼锁佣娱怀桅二钥振蚊少动图整澜斌拾膳冬绎辐叫输束悦食苏陋埔肛忽尽遏俐狙缝蚌封恨芒桑堡绅珐淘雄怨坪评介歼乔否逢胯氧辈指铱揪叹豁苏渔仅爹煎帖淋谊势铁眺清痪婪郑猖块誊炙镣弱墙谩蟹秘式壤抽织沥啮只抒青缘写址巾交辜陌文剧郡戍熟捌帚站申连脊嗡矫盎菱辕帕地憎加褒啤钢痕英商夷研洒溃蹦柠羽臆评冷卖蠢碎归茨可彩化幂坐募能觅疵誊苍洒胞貉酗溯赞拽运陪调旧副课要鼠餐拣循晾狱旬或筐善宿玄茂赴填顷抒缝鞘江归暗寻炒德嫌阉馈钵职赊鳞为辑窒圾难恩授独猖绷堡执槐脱卤秘脚洛漾管豺本幌剿榆齿醛卿但央烷吕

1.目的：
为规范公司会议管理，提高会议质量，降低会议成本，特制定本制度。
2.适用范围：
本制度适用于公司各级会议管理。
3.管理权责：
3.1行政部负责公司会议的统筹协调及本制度的执行监督。
3.2会议提拟人或主办部门负责会议的组织工作，并有权对违反本制度的行为提出处罚。
4.会议分类：
序号
会议名称
会议议题
参会人员
会议组织部门
会议地点
预订时间
1
公司周工作例会
各部门工作总结，工作沟通
各部门负责人
行政部
大会议室
每周一上午10：00
2
各部门专项会议
各部门每月工作总结，沟通，规划等
各自部门员工
部门负责人
大、小会议室
不定时
3
业务月度会议
各区域销售业绩汇报，执行推广方案沟通等
总经理、营销部
营销部
大会议室
每月末
4
公司制度沟通会
各部门制度修订，完善沟通
部门负责人
行政部
大会议室
随机
5
经营业绩分析会
公司经营业绩总结，分析，规划等
总经理、财务部、相关部门
财务部
大会议室
时间随机安排
6
公司年度总结会
年度工作总结
全体员工
行政部
视情况
年底
7
公司产品推介会
产品推广会
会议营销
融资部
视情况
随机
8
其它临时会议
临时制定
临时安排
临时安排
会议室
临时安排

5.管理内容：
5.1会议提拟与审批。
5.1.1公司周例会、月度例会无须提拟和审批。
5.1.2公司临时行政会议、公司年度例会由公司总经理直接提拟或由议题涉及业务的主办部门负责人提拟，公司总经理批准。
5.1.3部门会议由各部门自行安排，但会议时间、参加人等，不得与公司会议冲突。
5.2会议计划与统筹。
5.2.1每月28日前，行政部应与各部门协调确定下月计划召开的临时行政会议，统一报 总经理审批后，编制《月度会议计划》，于月底前发放至各部门负责人。
5.2.2凡行政部已列入计划的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排新的临时行政会议时，会议召集部门应提前一周完成会议议程和报批手续，并报请行政部调整会议计划。
5.2.3会议安排的原则为：小会服从大会，局部服从整体，临时会议服从例会。各类会议的优先顺序为：公司例会、公司临时行政会议、部门会议。因处置突发事件而召集的紧急会议不受此限。
5.3会议准备。
5.3.1会议通知遵照以下规定：
①公司的每周例会、已列入月度计划会议的，无特别调整，不再另行通知，按预定时间直接召开；
5.3.2属下列情况之一者，按“谁提拟，谁通知”的原则进行会议通知：
①未列入月度会议计划而临时提拟的会议；
②虽然已列入月度会议计划，但需对会议议题、需准备的会议资料、会务安排等作特别说明；
③其它提拟人认为应另行通知的情况。
5.3.3会议通知期一般应提前一周，通知对象为与会人、会务服务提供部门；
5.3.4会议通知形式一般为书面或邮件形式通知。需对会议议题、需准备的会议资料、会务安排等作特别说明的会议，应以会议通知形式进行书面通知；涉及多个部门和参加人数众多的大型会议，主办部门还应编制详细的会议计划通知相关部门。
5.3.5会议的其它准备工作：
①会议提拟部门应提前做好会议资料（如会议议程议题、提案、汇报材料、计划草案、决议决议草案、与会人应提交资料等准备的组织工作；
②会务服务提供部门应提前做好会务准备工作，如落实会场，布置会场，备好座位、会议设备、茶具茶水等会议所需的各种设施、用品等；
③公司召开的公司级会议会务服务统一归口行政部负责。
5.4会议组织。
5.4.1会议组织遵照“谁提拟，谁组织”的原则。
5.4.2会议组织部门负责人须遵守以下规定：
①会议负责人应不迟于会前5分钟到达会场，检查会务落实情况，做好会前准备；
②会议负责人应于会议开始后，将会议的议题、议程、须解决问题及达成目标、 议程推进中应注意的问题等，进行必要的说明。
5.4.3与会人须遵守以下规定：
①应准时到会，并在《会议签到表》上签到。
②会议发言应言简意赅，紧扣议题。
③遵循会议主持人对议程控制的要求。
④属工作部署性质的会议，原则上不在会上进行讨论性发言。
⑤遵守会议纪律，与会期间应将手机调到振动或将手机呼叫转移至部门另一未与 会人处，原则上不允许接听电话，如须接听，请离开会场。
⑥做好本人的会议纪录。
5.4.4多个部门参加的临时行政会议原则上由总经理主持，总经理另有授权的，根据总经理授权情况执行。
5.4.5会议组织人为会议考勤的核准人，考勤记录由会议记录人员负责。
5.5会议记录。
5.5.1公司各类会议均应安排人员进行会议记录。
5.5.2公司各类会议原则上应确定专人负责记录。会议记录员的确定应遵守以下规定：
①会议记录遵照“谁组织，谁记录”的原则，如有必要，会议组织人可根据本原则及考虑会议议题所涉及业务的需要，临时指定会议记录员。
③由公司总经理主持的公司例会、临时行政会议原则上由总经理助理负责会议记录工作，总经理另有指定的，从总经理指定。
5.5.3会议记录人员应遵守以下规定：
①做好会议的原始记录及会议考勤记录，根据需要整理会议纪要。
②会议记录应尽量采用实录风格，确保记录的原始性。
③对会议已议决事项，应在原始记录中括号注明“议决”字样。
④会议原始记录应于会议当日、会议纪要最迟不迟于次日呈报总经理及会议参会人员。
⑤做好会议原始记录的日常归档、保管工作。
5.5.4会议原始记录的备档按以下规定：
①本部门负责组织的公司各类行政会议的会议记录，由本部门常设会议记录员负责日常归档、保管。
5.5.7会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄。其调阅应严格按公司文档管理制度和保密制度的有关规定执行。
5.6会议跟进
5.6.1会议决议、决策事项须会后跟进落实的，遵照“谁组织，谁跟进”的原则；会议主
持人另有指定的，从主持人负责跟进落实。
5.6.2总经理主持的会议的会后跟进工作原则上由总经理助理负责落实，总经理有指定的，从总经理指定。
5.6.3会议跟进的依据以会议原始记录及会议纪要为准。
5.7奖惩。

5.7.1奖励
5.7.1迟到、早退、缺席。
①迟到。所有参加会议的人员在会议规定召开时间后5分钟内未到的，计为迟到。
②早退。凡参加会议人员，如未经主持人同意在会议召开结束前5分钟提前离开会场的，计为早退。
③缺席。凡必须参加会议人员未经请假擅自不参加会议或请假未批准而不参加会议的，计为缺席。
5.7.2处罚。
①无正当理由迟到、早退每次处10元的罚款。
②无正当理由缺席每次处以20元的罚款。
③凡因通知原因造成应参加会议人员迟到或缺席的，以上处罚由传达人承担。
6本制度执行之日起以前颁布的相关制度不再执行。
7.本制度由泰和兴行政部负责解释。
8.本制度于2011年2月9日开始实行。

附件：相关表单：
序号
表单名称
保存部门
1
《会议计划表》
行政部
2
《会议签到表》
行政部
3
《会议纪要》
行政部
4
《会议通知》
行政部

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文件编号AFF01-XZB11(01)-04 2/ 4 实施日期2011年2月9日

北京泰和兴投资顾问有限公司文件
文件名称
公司会议管理制度
密级
一般　
文件类别
　一级文件
文件编号
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版本
1.0　
发放范围
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