制度汇编-new.doc

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制度汇编

（试行）

二0一二年一月
第一部 行政总务
第一章 会议与活动管理规定

为加强公司的内部管理工作，提高工作、会议的效率。现对公司各项例会的召开议程及相关要求作如下规定：
第一条 部门主管工作例会。每周六下午3点至5点为公司常规例会时间，参加对象为部门主管或经理。
第二条 会议议程：前月（周）工作计划检查、会议主要事项讨论、部门协调、本周反映问题协调、工作布置。
第三条 重大事项专题会议。需由部门经理提议，由总经理批准，行政人事部统一安排。
第四条 部门内工作例会。部门内工作例会召开时间由部门自定，部门经理主持。
第五条  以上会议共同事项：
1、与会者应做好会议准备，准时出席，各职能部门负责人必须将前次会议纪要、部门例会纪要、工作计划带齐参会。
2、周工作计划的检查，由各部门负责人依序作总结性的工作汇报，
3、下周工作计划布置由总经理或公司总监公布分配
4、所有会议应做好会议记录。
5、会后形成会议纪要，及时传达会议精神。
6、以上第一、三项会议的会务工作由行政人事部统一安排。
7、因故无法出席或无法准时出席者，应以书面形式请假，报上级领导批准，否则作无故缺席处理。
8、由会议主持人负责会议考勤工作。
9、会间应关闭通讯工具，或将其消音。
10、公司原则上要求对所有需要举办的活动提前一个星期作出策划方案，分工到每一个部门（每一人）具体负责事项，然后报总经理审批，同意后实行（特殊情况除外）。
11、参与活动的全体必须按活动的要求执行。
12、活动是公司的企业宣传，设定岗位上的任何人必须无条件参加，否则视为无辜矿工处理。
第六条 附则：本规定由公司总监解释，如遇到本规定的特殊情况，由总监会同有关部门重新商定。

第二章 办公室管理规定

(一) 职业礼仪
职业形象
（1）我们着力体现整洁、大方、得体的职业风格。
（2）职员上班衣着基本分为：
A、星期一至五
    男职员着衬衫、西装、深色皮鞋（短袜），系领带；女职员着有袖衬衫、西装裙或西装裤、有袖套裙，着皮鞋。
B、星期六上午
    可着与工作场所相适应的轻便服装，但短裤、无袖装、超短裙不在此列。
C、在“清明”、“五一”、“十一”、“中秋”、“元旦”、“春节”等长假期时，如需要将休息日与工作日进行调换以连续休假，导致休息日仍需上班的，可在放假前一个工作日，着与工作场所相适应的轻便服装，其余时间，按照非周末要求着装。
D、所在部门、岗位另有着装要求的，按要求执行。
（3）上班时间必须佩戴工作牌。

(二)  办公室纪律
一、使用电话注意语言简明，所有外接电话应使用：“您好，艾圣奇”问候语；
二、代接同事办公位电话，做好必要记录并及时转达；
三、办公时间不得擅离工作岗位，需暂时离开时应与同事交代；
四、不在办公区域高声喧哗，接待来访、业务洽谈要在洽谈室内或其他公司指定区域进行；
五、注意保持整洁的办公环境，办公室内严禁吸烟；
六、上班时间严禁进食；
七、适时调整手机铃声，办公区域内适当调低，培训/会议中则请取消铃声。
八、公司办公用品(电脑、打印机、扫描仪、电话等)未经主管部门同意，严禁随意移动；

第三章 电话管理条例

第一条 本公司的电话，主要是作为方便与外界沟通、方便开展业务之用， 禁止员工在公司内拨打私人电话。
第二条 员工拨打电话，用语应尽量简洁、明确，以减少通话时间，接听私人电话最长不超过3分钟。
第三条 前台总机接外线电话至分机时，一般电话铃声响五次无人接听，即挂线。
第四条 前台文员接听外线电话的标准用语为：“您好，艾圣奇”，当被告知分机电话时，应说：“请稍等，正在帮您转接!”如分机占线，应说“电话占线，请您留下联系电话，稍后与你回复或请稍后拨打直线，直线号码为……!”接听内线电话的用语为：“您好， 前台!”其他内容视情况回答，总的要求是规范、简洁、礼貌
第五条 禁止员工在公司拨打私人长途电话。有外线电话的业务部门不得到前台、传真机或其他部门挂国际、国内长途电话。公司将定期检查长途话费清单，如发现拨打私人电话，除电话费由其本人双倍承担外，并给予相应行政处罚。
第六条 部门因业务需要开通国际长途，公司将根据实际情况开通，并授权部门专人负责管理，被授权使用人员应本着节约原则使用。
第七条 其他部门员工，确因业务需要须与国外客户联系，应到指定电话登记后拨打。员工未经同意即私自拨打国际长途，或以公事为由骗挂国际长途电话的，每次罚款100元，并承担所产生电话费用；屡教不改者，视情节给予罚款，直至开除处理（此项目前公司以手机为主）。
第八条 节假日值班和居住公司人员不按上述第五条规定，除电话费由其负责外，每发现一次罚款50元。屡教不改者，视情节给予扣发奖金或提成，直至开除处理。
第九条 已开通国内长途电话的部门，各员工应本着节约原则使用。部门已经有业务电话费用规定，按所规定的电话费用规定执行。
第十条 本条例由行政人事部起草并呈总经理审核批准后自颁布之日实施，修改时亦同。
第十一条公司员工必须保证电话在线时间十二小时以上，8.00-22.00.
第四章 考勤管理规定

第一条 公司暂行每周工作6天，平均每周工作时间不超过四十八小时的工
时制度，48小时以外公司需加班的按加班补助。各部门上班具体时间：
周一至周五　　上午：　8：00-12：00　　下午：　14：00-17：30
第二条 上午上班前和下午下班后，均要刷（指纹）卡，因故不能刷（打）卡或忘记刷（打）卡者，必须由所在部门经理批准并在一天内提交未刷（打）卡说明给人力资源部备案，每月签卡不得超过3次(含)，超过者以迟到或旷工处罚。
第三条 职员请病（伤）假、事假须依公司相关规定履行休假审批程序，获得批准并安排好工作后，方可离开岗位。请病（伤）假须于上班前或不迟于上班时间后15分钟内，致电所在部门负责人及行政人事部门，且应于病（伤）假后上班第一天内，向单位提供规定医疗机构出具的建议休息的有效证明。职员病（伤）假、事假的薪金计算方式详见《薪酬福利》。
第四条 工伤及工伤医疗期：职员因工负伤、患职业病、因工残废、因工死亡等工伤的认定，须以授权诊断的医疗机构出具的正式证明文件和劳动鉴定委员会的伤残鉴定结论为合法依据，工伤所需工伤医疗期也由职员工作所在地劳动鉴定委员会书面确认。
第五条 事假必须提前一天提出书面申请，经部门经理、行政人事部批准后，方能请假。 如有特殊情况可于上班前或不迟于上班时间15分钟内，书面告知部门经理及行政人事。
第六条 第六条 迟到及早退每月不足20分钟者，不作处罚，如超出20分钟（包括20分钟），超出部份按每分钟5元从当月薪金中扣除。
第七条 以下情况，一律视为旷工：

（1）无故缺勤1小时以上，返回公司上班后1个工作日内也未补办请假手续或补办手续未获批准的；
（2）请假未获批准即擅自不上班的（包括续假未获批准）；
（3）以虚假理由请假并获批准而不上班的。
旷工时间最小计算单位为0.5个工作日，不足0.5个工作日以0.5个工作日计。
第八条 对旷工的处理：
（1）旷工期间劳动报酬及其他福利待遇不予发放；并加以处罚。
（2）当月累计旷工超过3个工作日，或一年内累计旷工超过10个工作日，作严重违纪处理,公司将与之即时解除劳动合同，不给予任何经济补偿。
第九条 每月10号之前由人力资源部将总公司全体员工考勤汇总，并交至财务部。
第十条　任何员工不得更改考勤记录。
第十一条  离职人员交接清楚后，人力资源部根据考勤填写出出勤记录，交至财务部进行结算。
第十二条、附则。本规定由行政人事部解释，如遇到本规定的特殊情况，由行政人事部会同有关部门重新商定。

第五章 办公用品管理规定

为使办公用品管理合理、有效，进一步做到规范、标准，结合公司的具体情况，特制定本规定。
第一条、本规定将办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。
1、消耗品：铅笔、胶水、透明胶、大头针、图钉、回形针、笔记本、复写纸、卷宗、标签、告示贴、便条纸、信纸、橡皮、夹子、圆珠笔、钉书钉等。
2、管理消耗品：钢笔、签字笔、白板笔、修正液打（复）印纸等。
3、管理品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、计算器、印泥、笔筒等。
第二条、办公用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人使用
保管用品，如圆珠笔、签字笔、直尺等。“部门领用”系部门共同使用用品，如打孔机、大型钉书机等。
第三条、消耗品及管理消耗品每月25日申请一次，管理品每季度末的十日
内申请一次，原则上不再另行申请。
第四条、各部门于每年的1月25日填报《部门年度固定资产申购单》，交
行政部汇总，并会同财务会计部共同拟定《公司年度固定资产购置计划》。
第五条、原则上，每人每月发放圆珠笔芯或签字笔芯一支，便条纸及信纸各
一本。每人每季发胶水一瓶、大头针、回形针、钉书钉各一盒、笔记本一本。不够用者，可经部门主管批准后另行申请。
第六条、每人及每部门设立“办公用品领用登记表”一张，由行政部统一保
管，并控制办公用品的领用状况。
第七条、行政部可向文具批发商采购，其必需品、采购不易或耗用量大者，
应酌量存库。
第八条、新进人员到职时按“新员工办公用品领用标准”在行政部部门领用，
离职时，应将剩余办公用品一并退还行政部。
第九条、印刷品（如信纸、信封、表格等），除各部门特殊表单外，其印刷、
保管均由行政部统一管理。
第十条、固定资产、办公用品丢失或被盗、损坏，公司将根据具体原因追究
当事人相关物品净残值予以赔偿（保险公司赔付部分除外）。对于重大责任者，除追究经济责任外，还将视情节给予相应的行政处罚，甚至追究法律责任。
第十一条、附则。本规定由行政人事部解释，如遇到本规定的特殊情况，由行政人事部会同有关部门重新商定。

第二部 人力资源
第六章 管理人员任免规定

第一条　目的
为使公司管理人员工作走向科学化、规范化，提高公司的整体运行效率，特制定本规定。
　　第二条　适用范围
　　本规定适用于本公司各级管理人员的任职管理工作。
　　第三条　 职　责
　　3.1 董事长办公会议负责部门管理人员聘任、任期及解聘免职工作的审议。
　　3.2 行政人事部负责管理人员任职管理的具体工作，如：组织招聘、聘任、调动、解聘信息发布以及相应的档案管理等。
　　第四条 管理人员设置
　　4.1 公司总部管理人员设置为四级：
　　（董事长）总经理 公司总监（副总经理） 部门总监/总经理助理 部门经理/主管
　　4.2 分公司/办事处管理人员设置为二级：
　　分公司/办事处经理 部门主管
第五条 管理人员任职管理
　　5.1 管理人员管理范围
　　总经理直属管理：公司总监（副总经理）、部门总监/总经理助理、部门经理、分公司经理、分公司财务人员
分公司经理直属管理：分公司部门经理、所属办事处经理
办事处经理直属管理：办事处主管及所属职员
5.2 任命程序
　　5.2.1总公司部门总监/总经理助理、财务经理，部门经理、分公司经理由董事长提名，总经理与公司总监审议通过后，由董事长任命。
　　5.2.2 分公司部门主管及办事处经理(不包括财务部门)由所属分公司经理提名，总经理与公司总监审议通过后，由所属分公司经理任命。
　　5.2.3 各分公司或办事处财务管理人员(包括出纳、财务主管、财务经理)由所属分公司经理提名，总经理总公司总监审议通过后，董事长任命，直接对董事长和总公司财务经理负责。
5.2.4 公司部门经理（主管）推荐晋升的储备干部都需谨慎观察，如在试用阶段储备干部由于不能胜任职务而造成的损失，推荐人将负主要责任。
5.2.5 各分公司或办事处其他财务人员由所属分公司经理提名，总公司财务经理考核，报董事长任命。
　　5.2.6　行政人事部根据董事长办公会议决议发布聘任通知,填写《员工人事变动审批表》并存档。
5.3 任期
　　5.3.1公司直接任命的管理人员自任命日期起任期 1-3年不等。
　　5.3.2任期满，管理人员要写任期述职报告，报告经总经理与总公司总监审议后确定解聘或续任，由董事长任命
第六条 管理人员的免职或解聘
　　6.1 公司根据工作需要，在调整机构时，有权免去撤消部门原有管理人员的职务；
　　6.2 在岗管理人员调离公司时，公司自动免去其职务；
　　6.3 在岗管理人员任期满时，如未得以续任，聘约自动解除；
　　6.4 管理人员在其任期内，如果工作发生较严重的失误，经其主管上级或公司董事长办公会议提议可以审查其工作情况，确实不称职，公司可解除其职务；
6.5分公司各级主管和经理、办事处经理、全部财务人员免职，由所属分公司经理提议，报董事长审核批准后，方能办理免职或解聘手续，否则一律无效。
6.6 行政人事部根据董事长、总监的办公会议决议发布解聘或免职通知，填写《员工人事变动审批表》并存档。
第七条　附则
特殊情况下，经董事长提议，报董事长会议审议后，董事长有权直接调动、任免、解聘、续任公司任何部门员工
第八条 本规定自颁布之日起实施，最终解释权归行政人事部。
注：本制度里所定位:董事长兼总经理。

第七章　员工招聘录用规定

(一)　总　则
第一条：为实现公司的整体目标和方针，确保录用身体健康、品德优良、具备优秀员工潜质的人员为公司服务，特制定本规定。
第二条：本规定适用于总公司、分公司、办事处各类员工的招聘工作。
(二)　招聘计划
第三条：总公司各部门需招聘员工，应事先向总公司行政人事部提出招聘申请，填写《员工招聘申请表》，提出招聘的职位、人数及要求。
第四条：各分公司、办事处经理级员工招聘由总公司负责，普通员工招聘由所在分公司、办事处根据本规定自行招聘录用，并报总公司备案。
第五条：行政人事部根据各部门人员编制情况提出初步意见，报总经理审核，批准后执行招聘。
(三)　招　聘
第六条：招聘原则：公平竞争、择优录用。
第六条：招聘方式：推荐、内部选拔、面向社会登报招聘、网络招聘、参加人才交流会、校园招聘、猎头公司等形式。
(四)　应　聘
第七条：应聘人员应如实填写《应聘登记表》，并提交学历、简历、身份证、各类职称证书等应聘材料的原件及复印件。
第八条：行政人事部在收齐应聘者材料后，对应聘者资格进行书面材料初审；由各分公司、办事处代为招聘的，由分公司、办事处经理进行初审。
第九条：书面材料初审合格者通知面试。
(五)　面 试
第十条：招聘小组一般由行政人事部与用人部门领导等人员组成，面试时，小组成员应不少于二人，并且至少有一名主管领导参加。
第十一条：面试内容及招聘小组职责：
A． 审核应聘者是否具备专业素质及资格。
B． 对应聘者是否具备正式录用资格以及综合素质进行评审。
C． 对小组成员的意见进行综合分析后，做出初步决定。
第十二条：面试评价：
A． 小组成员应对面试结果做出书面评价并签名。
B． 评价标准见《面试评价标准表》。
第十三条：面试结果审核：
A． 面试（加试）结束后，由行政人事部对面试结果进行汇总，合格者将进入复试。
B． 复试合格者，由行政人事部进行汇总，并报总经理审查，报董事长批准录用。
(六)　录 用
第十四条：录用名单确定后，对招聘未入选面试及面试不合格者，由行政人事部在5日内对其本人做出电话/信函婉辞通知。
第十五条：对于确定录用人员由总经理进行最终面试。
第十六条：对合格人员，行政部会同用人部门协商其进入公司日期，并确定其岗位及待遇。
第十七条：被录用者须办理的进入公司的相关手续：
A． 按要求提供个人材料，包括身份证、学历证明、经历证明等。
B． 提供正式、有效的人事手续，如辞职证明或其他相关资料等。
第十八条：对不能按要求提供有关材料或弄虚作假者，应取消其录用资格并报直属领导。
(七)　员工加入公司当日手续
第十九条：员工本人填写详细的《职员登记表》，并开始考勤。
第二十条：提交相关证件原件、复印件，签订劳动合同或协议。
第二十一条：申领相关办公用品和设备等。
第二十二条：行政人事部组织入职培训。
(八)　不适用性
第二十五条：本规定不适用于公司招聘的临时工和实习生。
(九)　附 则
第二十六条：本规定由行政人事部负责解释，自发布之日起执行。

第八章　员工培训管理办法

一、目的及范围
第一条 为配合公司的发展目标，提升人力绩效，提升员工素质与技能，增强员工对本职工作的能力与对企业文化的了解，并有计划地充实其知识技能，发挥其潜在能力，建立良好的人际关系，进而发扬本公司的企业精神，特制定《员工培训管理办法》（以下简称本办法），作为各级人员培训实施与管理的依据。
第二条 凡本公司新聘、在职人员的教育培训及相关事项均按本办法办理。
二、权责划分
第三条 人力资源部培训权责：
1、制定、修改全公司培训制度；
2、拟定、呈报全公司年度、季度培训计划、课程；
3、组织新员工入职培训；组织举办全公司共同性培训课程；
4、收集整理各种培训信息并及时发布；
5、联系、组织或协助完成全公司各项培训课程的实施；
6、上报全公司在职教育培训的实施成果和改善方案；
7、管理、控制培训费用；
8、管理公司内部讲师队伍；
9、负责对各项培训进行记录和相关资料存档；
10、 检查、考核培训的实施情况；
11、追踪考查培训效果；
第四条 各部门权责：
1、 呈报部门各项定期培训需求与计划；临时性培训申请；
2、 确定部门内部讲师人选，并配合、支持内部培训工作；
3、 制定部门相关培训规范、专业课程的培训大纲；
4、 配合人力资源部培训的实施和效果反馈、交流的工作；
5、  收集并提供相关专业培训信息；
6、 检查、考核本部门培训成果。
三、制定培训管理规范
第五条 培训安排应根据员工岗位职责，并结合个人兴趣，在自觉自愿的基础上尽量做到合理公平。
第六条 凡本公司员工，均有接受相关培训的权利与义务。
第七条 全公司培训规划、制度的订立与修改，所有培训费用的预算、审查与汇总呈报，以及培训记录的登记与资料存档等相关培训事宜，以人力资源部门为主要权责单位，各相关部门负有提出改善意见和配合执行的权利与义务。
第八条 全公司的培训实施、效果反馈及评价考核等工作以人力资源部门为主要权责单位，并对全公司的培训执行情况负督导呈报的责任。各部门应给予必要的协助。
第九条 人力资源部应召集有关部门共同制定公司人员培训规范，为实施培训提供依据，其内容包括：
1、各类别的培训内容标准及总时数；
2、培训课程的教材大纲；
第十条 各部门组织机构、职能改变后，人力资源部门应根据实际需要对培训规范进行修订。
四、培训计划的制定
第十一条 各部门根据培训规范和实际需要，填写《培训需求计划表》，并交人力资源部审核
第十二条 人力资源部将各部门的《培训需求计划表》汇编成计划汇总表，上报公司总经理审核、批准。
第十三条 临时性的培训课程，亦需填写《培训需求计划表》，经上报审核后实施。
五、培训的实施及要求
第十四条 新进公司员工及转岗员工应先培训经技能考核合格后再上岗。
第十五条 部门管理人员按岗位及实际要求，也应接受相应的培训。
第十六条 人力资源部制定《员工培训计划》，经公司人力资源经理或总经理批准后，组织实施。
第十七条 人力资源部根据员工培训计划，按不同层次、不同要求分期实施，通知各部门培训内容、对象和参加人数，各部门呈报培训学员名单。
第十八条 如有辅助材料，讲师应在开课一周前把原稿交人力资源部统一印制，并确保上课时发给学员。
第十九条 各项在职培训实施时，参加培训的学员应签到，人力资源部应切实了解上课、出席情况。参加培训的人员应准时上课，因故不能参加者须办理请假手续。对于旷课、迟到、早退、不专心培训的学员参照《考勤、请假制度》进行相应处罚。
第二十条 人力资源部应评估各项培训课程的实施成果，并予以记录。
第二十一条 各项培训考试因故缺席者，事后一律补考，补考不参加者，一律以零分计算。培训考试的成绩报告，作为绩效奖金和升迁的参考。
第二十二条 每次培训活动结束之前，由学员填写《培训意见调查表》，对培训进行评估，以促使培训者改进在培训过程中不足的地方。
第二十三条 新进员工每期理论培训结束后，应及时进行理论考试，考试合格者进行上岗实习，实习期满后进行操作技能考核，考核合格方能正式上岗。理论考试成绩和技能考核成绩由人力资源部保存。
第二十四条 人力资源部应建立《培训记录》和《个人培训档案表》。
六、附则
第二十五条 凡举办各种在岗培训，均应以不影响工作为原则。
第二十六条 公司每年将对骨干员工、管理人员提供各类相关进修培训课程，以此提升员工的工作能力与管理水平。
第二十七条 公司鼓励员工通过业余时间进修、培训与本岗位相关的业务课程，取得相应资格证书后，经人力资源部审核批准，凭证书和培训发票可报销相关培训考试费用。(每年员工级可报一次费用不得超过500元，主管级以上可报一次，费用不得超过1500元)
第二十八条 员工因参加与业务相关的进修或考试请假，凭考试证明及相关培训发票或所学专业证明，经人力资源部核准，薪水按正常发放。
第二十九条 人力资源部门进行年度考核、晋升等活动时应参考受训人员的培训成绩、资历等。
第三十条 本办法经总经理审核批准后，自颁布之日实施。
第九章 绩效考核管理办法

绩效考核（以下简称“考核”）是指用系统的方法、原理，评定、测量员工在职务上的工作行为和工作效果。
第一条 目的与作用
1、考评的最终目的是改善员工的工作表现，以达到企业的经营目标，并提高员工的满意程度和未来的成就感。
2、考评的结果主要用于工作反馈、薪酬管理、奖金发放、职务调整和工作改进。
第二条 范围
公司全体员工。
第三条 公司员工考核分为试用考核、季度考核和年终考核三种。
1．试用考核
本公司聘用人员均有试用期。试用期满后应参加试用人员考核，由试用部门主管或经理负责考核。试用部门考核之后，应将考核结果和《转正申请审批表》一并呈报人力资源部核准备案。
3．季度考核
于每年3月、6月、9月、12月下旬举行，但经决议无必要时可以取消。
4．年终考核
（1）于每年12月25-30日对员工进行本年度考核。
（2）考核时，各部门主管/经理应参考季度考核记录及考勤记录，认真填写考核表
第四条 考核原则
1、一致性：在一段连续时间之内，考评的内容和标准不能有大的变化，至少应保持1年之内考评的方法具有一致性；
2、客观性：考评要客观的反映员工的实际情况，避免由于光环效应、新近性、偏见等带来的误差；
3、公平性：对于同一岗位的员工使用相同的考评标准；
4、公开性：员工要知道自己的详细考评结果。
第五条　考核年度：自1月1日起至12月31日止。
第六条　试用人员不得参加考核（仅参加试用考核）；
第七条 考核等级
考核等级分为：卓越、优秀、良好、合格、较差共五个等级，成绩按权重系数和等级计算，考核总分为100分。
1．A-卓越等级（权重分90-100分）
2．B-优秀等级（权重分80-90分）
3．C-合格等级（权重分65-79分）
4．D-较差等级（权重分50-64分）连续二个月被评为较差或极差者公司劝其辞职。
5．E-极差等级：（权重分50分以下）
第八条 季度考核时，有下列情况之一者，其考核成绩不得列优秀等级以上：
1．所请病假、事假（不包括公假）本季度合计数超过9日数者。
2．旷工日数达1天以上者。
3．本季度受处分未经抵消者。
第九条 年终考核时，有下列情况之一者，其考核成绩不得列优秀等级以上：
1．所请病假、事假（不包括公假）合计数本年度超过20日者。
2．旷工日数达3天以上者。
3．本年度受处分未经抵消者。
第九条　同一季度、年度内员工处分可用相同奖励等级给予抵消。
第十条 考核用表：
1．《管理人员考核表》—主管级以上管理人员考核使用。
2．《业务人员考核表》—业务人员考核使用。
3．《普通员工考核表》—普通员工考核使用。
4．可根据公司特性来制定的考核表。
第十一条 考核程序
1、员工的直接上级为该员工的考核负责人，具体执行考核程序；
2、员工对所有考评部分进行自评，自评不计入总分；
3、直接上级一般为该员工的考核负责人；
4、考核结束时，考核负责人必须与该员工单独进行考核沟通；
5、具体考核步骤在各岗位的考评实施细则中具体规定。
第十二条 季度绩效奖金的发放：
1． 季度绩效奖金组成：
行政辅助人员：本季度工资总额10%+辅助奖金+考评奖金
技术与操作人员：本季度工资总额10%+操作提成+考评奖金
业务人员：本季度工资总额10%+考评奖金
　　2.　员工于考核季度内，根据如下考核等级列发放季度绩效考评奖金：
卓越：加发绩效考评奖金500元
优秀：加发绩效考评奖金300元
合格：加发绩效考评奖金0元
较差　减发绩效考评奖金30%
极差　减发绩效考评奖金100%
第十三条 年终绩效奖金的加发与减发：
1．年度绩效奖金组成：
行政辅助人员：年度双薪工资10% +考评奖金
操作人员：年度双薪工资10% +考评奖金
业务人员：年度双薪工资10%+考评奖金
2.　员工于考核年度内，如有下列事情之一者可加发年终绩效奖金：
（1）通报表扬一次加发绩效奖金300元，并加权重分1分。
（2）记功一次加发绩效奖金600元，并加权重分3分。
（3）记大功一次加发绩效奖金1000元，并加权重分5分。
（4）年终考核等级：
卓越：加发绩效考评奖金800-2000元
优秀：加发绩效考评奖金500-1000元
合格：加发绩效考评奖金0元
较差　减发绩效奖金30%
极差　减发绩效奖金100%
（5）以上各种嘉奖记功可重复计算，加发年终绩效奖金。
3.　员工于考核年度内有下列情况之一者，减发年终双薪奖金：
（1）所请病假、事假（不包括公假）合计数超过15天（含）者，减少10%；超过20天（含）者，减发20%；超过25天（含）者，减发50%。
（2）通报批评一次减发300元。
（3）记过一次减发600元。
（4）记大过一次减发1000元。
（5）以上各项可重复计算，减发年终双薪奖金。
4.　员工于考核年度内，考评结果为优秀等级以上，第二年度调薪5%-10%，加薪基数为上年度基本工资。
5.　年度考评中下半年因转正已经加薪者，第二年度调薪不予考虑，特殊情况例外，但可按考核等级加发年度绩效考评奖金。
第十四条　绩效考核结果，将作为员工调薪、升迁的主要依据；考评达到优秀等级以上的员工，公司将提供各类培训机会及其他福利。
第十五条 季度考核中连续两次考核等级为较差者，予以辞退；对于一年内考核累计有二次较差者，亦予以辞退；季度考核当中，考核等级为极差者，给予无偿辞退。
第十六条 服务未满1年员工，其年终双薪、绩效奖金按其服务月数比例发放。
第十七条　保　密
1、考核结果只对考核负责人、被考核人、人力资源部负责人、总经理公开；
2、考核结果及考核文件交由人力资源部存档；
3、任何人不得将考核结果告诉无关人员。
第十八条　本办法经总经理审核批准后，自颁布之日起实施。
（上述部分内容须根据公司现状操作，如：双薪规定等）
第三部 财务管理
第十章 物资采购管理规定

第一条 目的。规范公司物资采购程序，节约公司采购成本。
第二条 物资分类：低值易耗办公用品、固定资产。
第三条 低值易耗办公用品申请采购，一律按照《办公用品管理规定》办理。
第四条 固定资产。公司办公用品凡使用年限在一年以上，均列入公司的固定资产范围。
第五条 申请流程。各部门、办事处申购固定资产/办公用品一律须事先填写《物品申购单》，详细填写清楚所需用品用途、型号、规格、数量等，经部门批准同意、行政人事部/办事处/分公司审核，总经理审批，交财务部审核备案。（附流程）
第六条 审批权限。申请固定资产/办公用品单价在500元以下由行政人事部/分公司/办事处经理负责审核，申请固定资产/办公用品单价在500元以上（含500元）须总经理审核签字，董事长审批，未经审批，擅自购买者不得报销，财务部门审核报销时应对照已收到的《物品申购单》。
500元以上

行政人事部/办事处/分公司审批
总经理审批
部门批准
填写物品申购单位

500元以下

采购
董事长审批

财务部审核

第七条 专业用品需要由使用部门自行购买，需经总经理审核之后，由财务部指定人员协同购买。
第八条 购买固定资产原则上一律由行政人事部会同财务部协商办理，行政人事部在收到物品申购单之后，按照申请时间顺序办理。专业用品自行购买后至行政人事部办理登记后，财务部审核报销。
第九条 固定资产到位之后，由行政人事部登记备案，再配发给申请部门。
第十条 本规定自颁布之日起实施，最终解释权归行政人事部。

第十一章 财务报销规定

（一）　报销项目
第十一条 交通费、出差费、通信费、业务招待费、相关培训费等；
第十二条 董事长特批费用；

（二）　报销程序

第十三条 现金报销需填制费用报销单，按报销单内容要求在"用途、金额"处填
写报销内容及金额，由部门经理、审核人员、总经理审核签字后董事长审批交财务核报。
第十四条 市内外出联系工作，应乘坐公交车辆，按实报销，若有特殊情况，经
部门经理事先同意方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上写明出发地、目的地。另有规定每月享受固定交通及通讯费用补贴人员，交通费用可提供公交及的士车票作为报销凭证，通讯费用应提供正规发票，经部门批准，财务审核后，按规定报销，不再另行报销市内交通及通讯费用。
第十五条 业务招待费：因工作需要招待客户或赠送礼品，所涉及费用应事先填
制特批单，报董事长审核签字后交财务部，财务人员审核时应对照已收到的特批单。员工因工作需要所支付的业务招待费在报销时须向部门经理、审核人员主动说明，并由经办人及部门经理在该张发票背后签字。
第十六条 市外差旅费：员工因公赴外省、市出差，必须填写《出差申请表》，经批准后，交财务部与行政人事部备案，财务人员审核报销时须对照已收到出差申请单审核报销。遇有急事需乘飞机的，必须事先填制特批单，经董事长签字后交财务部，财务人员审核报销时须对照已收到的特批单，如无出差申请单和特批单，财务有权不给予报销。（出差报销标准具体参考《出差管理规定》）
第十七条 员工参加有关于本职工作的进修或相关业务培训需经部门经理
董事长同意，并报财务部和行政人事部登记备案，所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。

（三）　审核流程

第十条　所有预借款、预付款、备用金、出差申请及费用报销，一律填写指定格式表单，按以下流程运作：
部门主管/经理

总经理核准
部门审核
普通员工

董事长核准
财务复核
出纳付款

（四）　审批权限

第十一条　员工级别预借款、预付款、备用金、出差申请及费用报销金额在500元以下由所在部门经理/主管审批，财务部审核。超过500元（含500元）由部门经理同意，总经理审核，董事长审批。
　　第十二条　主管/经理级别预借款、预付款、备用金、出差申请及费用报销一律由总经理审核，董事长审批。
第十三条　特殊情况下如因董事长不在，但需预支款可电话请示董事长，获准后由财务付款，事后须由当事人补充书面申请核准；
（五） 报销时间
第十四条　为方便公司人员及时领取所报之款项，同时不影响财务部门的日常运作和资金的合理安排，报销人员应于每周六上午9:30至13:00到财务部出纳人员处领款，除非有充分理由并经相关领导人员确认，否则逾期领款者出纳人员有权拒付或顺延至下周同样时间发放。
第十五条　公司另行规定的业务员、文件操作于每月十日之前报销上月款项，逾期将不给予报销。
（六）　注意事项
第十六条　表格格式及填表注意事项
1.借款，填写借款单；
2.报销，填写费用报销单；
3.交际应酬费或餐饮费必须于用途栏填明客户名(或于发票背面写明参加人员)及请客地点；
4.业务付款需要提供相关合约复印件及相关账号；
5.每次报销之各种费用必须分别列明；
6.一张发票中包括多项物品的，需附物品清单；
7.每月费用必须于当月报销；
8.各报销事项，若上司或财务人员有疑问，当事人有解释清楚的义务；
　　9．每次超过RMB1000元以上的费用，需最少提前一天与财务说明以免现金库存不足；
　　10. 其他公司或本公司职员交来款项，财务需填写加盖财务专用章的收据；
11.对填写不规范、不正确的《费用报销单》，财务人员有权不予报销，将《费用报销单》等单据退回相关人员重新填写。

（七）　附　则

第十七条　本财务管理办法最终解释权归董事长及财务部。

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