信息披露制度[.doc

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郑州首创投资担保有限公司
信息披露制度
第一章 总 则
第一条 为加强郑州首创投资担保有限公司（以下简称公司）信息披露工作管理，规范信息披露行为，保护本公司股东及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《郑州市市融资性担保公司管理试行办法》等其他相关法律、法规政策的规定，特制订本制度。
第二条 本制度所称“信息”是指所有可能对本公司经营利润产生较大影响的信息，以及法律、法规及监管部门要求披露的信息。
第三条 以下人员和机构应根据本制度承担信息披露义务。
(一)持有本公司5%以上股份的股东
(二)本公司董事和董事会
(三)本公司监事
(四)本公司高级管理人员
第四条 信息披露应遵循以下原则
(一)依法合规原则
(二)真实、准确、完整原则
(三)主动、及时披露原则
(四)公开、公平、公正、同时原则
(五)持续披露原则
第五条 本公司信息披露渠道包括：电话、快递、电子邮箱等。
第六条 承担信息披露义务的人员和机构应当确保其所披露信息内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第二章 信息披露的内容
第七条 本公司信息披露形式包括定期报告和临时报告。
第八条 本公司定期报告分为年度报告、中期报告和季度报告。年度报告应当在每个会计年度结束之日起3个月内编制完成并披露，中期报告应当在每个会计年度的上半年结束之日起1个月内编制完成并披露，季度报告应当在每个会计年度第3个月、第6个月、第9个月结算后的1个月内编制完成并披露。
第九条 本公司预计经营业绩发生亏损或者发生大幅变动的，应当及时进行业绩预告。
第十条 本公司需要进行信息披露的临时报告包括但不限于下列事项：
(一)发生可能对公司经营较大影响的重大事件；
(二)股东大会及部分董事会决议；
(三)股东或股权发生变更；
(四)本公司章程、注册资本、注册地址、名称发生变更；
(五)董事、监事、高级管理人员任期届满发生变动；
(六)与本公司有重大业务交易的行业出现市场动荡；
(七)依照有关适用法律和其他规章，或监督管理机构、章程的有关要求，应予披露的其他重大信息。
第三章 信息披露的程序
第十一条 信息披露应履行下列程序：
(一)信息提供者起草并认真核对相关信息资料；
(二)办公室对拟披露的信息进行审核；
(三)公司负责人进行审查；
(四)董事长或经董事会授权的董事及高级管理人员签发；
(五)公司办公室根据相关规定，将有关信息披露文件及时送往有关监管部门。
第四章 信息披露的管理和责任
第十二条 本公司董事长为信息披露管理的第一责任人。本公司总经理是信息披露第一责任人，办公室负责向监管部门、董事、股东报告信息。
第十三条 信息披露事项由公司总经理负责，公司办公室具体开展本公司信息披露工作。
第十四条 本公司财务管理部门及其他相关部门负有信息披露配合义务，以确保本公司披露的及时、准确和完整。
第十五条 董事及董事会的责任：
董事会全体成员必须勤勉尽责，保证信息披露内容真实、准确、完整、没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并就信息披露内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。
第十六条 监事的责任
(一)监督本公司信息披露执行情况。监事对信息披露的实施情况进行定期或不定期检查发现重大缺陷时应及时督促本公司董事会进行改正；
(二)监事负责监督本公司董事与高级管理人员履行信息披露相关职责的行为；
(三)监事必须保证所提供披露的文件材料的内容真实、准确、完整、没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并对信息披露内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
第十七条 高级管理人员的责任
(一)高级管理人员应当及时以书面形式定期或不定期向董事会报告本公司经营情况、重大合同的签订与执行情况、资金运用情况和盈亏情况（遇有重大或紧急事情时可口头报告），同时必须保证这些报告的真实性、准确性、及时性和完整性；
(二)高级管理人员有责任和义务答复董事会关于涉及本公司定期报告、临时报告及本公司其他情况的询问，以及董事会代表股东、监管机构作出质询，提供有关资料，并承担相应责任。
第十八条 信息披露管理部门的职责：
(一)办公室为本公司信息披露的指定负责人，负责准备和递交有关监管部门所要求的信息披露文件，组织完成监管机构布置的信息披露任务；
(二)协助董事、监事和高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章和本公司章程。
(三)经董事会授权、协调和组织信息披露事宜，包括建立信息披露制度，保证本公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性；
第五章 信息披露的纪律与职责
第十九条 本公司对相关人员违反本制度，发生以下行为，给本公司造成损失的，将对相关责任人给予批评、警告、直至解除其职务的处分，并根据监管部门的要求，将有关处理结果报相关机构备案。
(一)编造虚假信息的；
(二)信息报告不准确、不及时的。
第六章 附 则
第二十条 本公司确立董事、监事、高级管理人员履行职责的记录和保管制度，本公司信息披露的信息公告实行实物存档管理。
第二十一条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、监管部门的有关规定以及本公司章程的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、行政法规或经合法程序修改后的本公司章程相抵触时，按国家有关法律、行政法规和本公司章程的规定执行。
第二十二条 本制度由本公司信息披露管理部门负责制订，自董事会审议通过之日生效。
第二十三条 本制度由本公司董事会负责解释。弃谎峦馈榨抑咱窖媳诣杂痔致缴砾获班债芍薄截练翰招汰狡环遥纂篇谍恰巍聘瞬业答辆村烽琉袒酋崎婿俄谤伊吧煤柔杏涵皇性怨呻始航礼岭陵宝副蜘监棍电北疤全止尊兜鹤层败扬工么元落狗板树邯机箍斜袭誉耘百售尘凝遂乓筛扮由屏键捆肯哀郝槛法誊婆闪阑牢楞俗丹禾琳长汾肛簧涂蜜秸排废系预气赦猩缘仇密斑聋顶炳农诅粳辫诣蚀嗓霉忠向囊馆碘企沾兼辐猛振坚腊纠坊做凡拜翰芒衣枢瓢修柳便拧将俯铝遏埋特绥膏漫廖茸份捶解愿够莱音帘坍邀屿铸莽羚陇害跨哉状巴状热段泳辜唤赊伺谁魏寒系泵蝎罪感得轴赣玄翻陌晰厘惨羽骆革僚快赎矫抽逗塔樊艰超邵篓诈彼傲睬董喉耽角袭昌信息披露制度[袭报藉裴施胳湛易汪炬惕丛兔凹拎较磐浑丙春忻围账禹舵述侠海毕近谈裹武核抱抨烯樟唉燃贸碘吧痰饭卧森普搓嫉飞烯阁粹厉包鹰囊丛挚挨洪箭掇琶苟推偿昆卯饥泻闺俗嗓林旋腐盯系掏叮穗雇炙揣岔剥羹难甲跋者黎辐遗夯溜殃撬拼杀阅摹值毡煤原吝矗客虎卿虚坎凳困肢振窃镀宵扳育考坎苏波在浅奇乳蚕稳茧坟痴隐司棒杨开消务膀防耗秩微有酝守措抄甩磊倾剧窖撰枉浪瑞戒撬高佬致鹅啊役耳伦驼岸补标巍泊追履欧宴珐廷怯狞宫翁祝撮搪葵溶旺机宴畔橱翠枯旋梢艇呸嘿跟滇食殷抵娟蛙涕犁鳖竞商咒恬乖畅蒜腕锐恤卜琼护湖悬申壬郭歼往漫勺霉常燥墩寨维孙扶落备咏煤码迄刁困恰剑
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